استحدث القانون الأساسي المتعلق بإسقاط الملكية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 6.745 استثنائي في 28 أبريل 2023، نظامًا قانونيًا جديدًا ومتخصصًا لتحديد الأصول المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة في فنزويلا واستردادها والتصرف فيها. والغرض الرئيسي منه هو مكافحة جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر هذه الآلية أيضًا على الأفراد والشركات التي لديها أصول مشروعة متورطة في إجراءات قانونية من هذا النوع.

القضية الأولى بموجب القانون الجديد Sentencia AP11-V-FALLAS-2023-000505

في 10 شباط/فبراير 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية والتجارية والعبور الخامسة عشرة لمنطقة العاصمة كاراكاس أول حكم بموجب هذا القانون، وهو الحكم رقم AP11-V-FALLAS-2023-000505. ويمثل هذا الحكم سابقة ذات صلة في تطبيق القانون الأساسي المتعلق بإسقاط الملكية، مما يدل على نطاقه وفعاليته في إطار سياسات مكافحة غسل الأموال والجرائم الأخرى ذات الصلة في فنزويلا.

الملامح الرئيسية للقانون الأساسي بشأن انقضاء الملكية

• عدم انطباق قوانين التقادم: إن عملية المصادرة غير قابلة للتقادم (المادة 7)، مما يسمح للدولة باتخاذ إجراء في أي وقت، بغض النظر عن الوقت الذي انقضى.
• الاستقلالية في العمل: إن إجراء مصادرة الأصول مستقل عن الإجراءات الجنائية، مما يسمح بالمضي قدماً حتى بدون إدانة جنائية مسبقة (المادة 16).
• إنشاء مكاتب النيابة العامة المتخصصة: مكتب المدعي العام ملزم بإنشاء مكاتب للنيابة العامة مخصصة حصرياً لمصادرة الأصول (المادة 11).
• لا حاجة للسرية أو السرية: لا يمكن التذرع بالاحتياطيات المصرفية أو البورصة أو الضرائب أو السجل كعائق أمام التحقيق في الأصول غير المشروعة وإزالتها (المادة 10).
• التطبيق بأثر رجعي: يمكن تطبيق القانون على الممتلكات التي تم الحصول عليها قبل سنه إذا ثبت مصدرها غير المشروع (المادة 6).

آليات الدفاع والتمثيل القانوني

في ضوء تنفيذ هذا القانون، من الضروري أن يحصل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يمكن أن تخضع ممتلكاتهم لعملية مصادرة الأصول على المساعدة القانونية اللازمة لممارسة حقهم في الدفاع عن ممتلكاتهم وحمايتها. وتشمل آليات الدفاع المنصوص عليها في القانون ما يلي:

1. الحق في معارضة التدابير الاحترازية والمزادات: ووفقا للمادة 25، يجوز تقديم الطعون أو الاعتراض على التدابير التحفظية التي يتخذها مكتب المدعي العام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات البيع المتوقعة للأصول التي تنطوي على خطر الهلاك أو التدهور أو انخفاض القيمة يجب أن تكون قد حصلت على إذن مسبق من محكمة انقضاء الملكية.
2. حقوق الأطراف الثالثة المتضررة: وتنص المادة 8 على أن إسقاط الملكية قد يؤثر على ملكية الغير، ولكن يجب ضمان الحقوق الحسنة النية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 19 على بطلان الإجراء عندما تتأثر الحقوق دون الإخطار الواجب أو الإجراءات القانونية الواجبة.
3. تقديم الأدلة والطعون: وأثناء عملية نزع الملكية، يُكفل الحق في تقديم اﻷدلة واﻻستماع إلى اﻷطراف المعنية في جلسة استماع والطعن في القرارات السلبية من خﻻل اﻻستئناف واﻹلغاء )المادتان ١٥ و٤١(. ويعترف القانون بمبدأ التناقض، مما يسمح للأطراف المعنية بالدفاع عن حقوقها ودحض الحجج التي يقدمها مكتب المدعي العام.

لماذا يعتبر محامو فينفورت أفضل حليف لك؟

في فينفورت للمحاماة, لدينا فريق متخصص في القانون الجنائي الاقتصادي وإجراءات مصادرة الأصول. وتتيح لنا خبرتنا في تمثيل العملاء في فنزويلا تقديم استراتيجيات قانونية فعالة لحماية أصولك وضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في كل مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية.

إذا كنت أنت أو شركتك متأثرًا بإجراء إطفاء الملكية أو كنت ترغب في منع المخاطر القانونية المتعلقة بهذا القانون، فنحن في مكتب فينفورت أبوجادوس مستعدون لمساعدتك باحترافية ودقة فنية وأقصى قدر من السرية. اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة شخصية.