عندما تكون هناك مؤشرات على قيام شخص ما بتحويل أموال أو أصول إلى ولايات قضائية أخرى (حسابات مصرفية أو ممتلكات أو شركات أو أصول مشفرة)، فإن الحل هو اللجوء إلى التعاون القضائي الدولي. الحدس لا يكفي: هناك حاجة إلى خطة منهجية. وتبين التجربة العملية أن التنسيق مع السلطات الأجنبية أمر ضروري:

“عندما تكون الأصول موجودة في ولايات قضائية أجنبية، يجوز لمؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية أن تتعاون مع نظيراتها الأجنبية للحصول على معلومات [...] عن مكان الأصول وتجميدها وحجزها بشكل فعال”.”.

1 - تحديد طريق المال أو السلعة

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد كيفية انتقال الأصول المشبوهة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، مراجعة التحويلات المصرفية وسندات البيع واتفاقيات الاستئمان، والبحث عن أي تحركات غير عادية. يجب عليك أيضًا “رفع النقاب عن الشركات”:: تحليل الهياكل المؤسسية المتداخلة (الأوفشور، والمؤسسات، والشركات الوهمية، والصناديق الاستئمانية، والشركات الوهمية، وما إلى ذلك) من أجل تحديد المستفيدون الحقيقيون للموارد. لذلك، غالباً ما يتم جمع البيانات المالية والبيانات المصرفية وغيرها من الوثائق الرئيسية لتتبع سلسلة الملكية.

• تتبع بعناية جميع التحويلات وعمليات الاستحواذ المتعلقة بالأصول المخفية المزعومة (مثل شراء العقارات أو الأسهم) والتحقق من المالك القانوني أو الائتماني المدرج في كل حالة.
• تحليل هياكل الشركات ذات الصلة (الشركات الخارجية، والمؤسسات، والصناديق الاستئمانية، والوكلاء) من أجل تحديد الممتلكات العقارية البضاعة.

2. استخدام قنوات المساعدة القانونية الرسمية

بمجرد تحديد مسار الأصول، من الضروري تفعيل آليات المساعدة القانونية المتبادلة (MLA). وبموجب معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف (على سبيل المثال اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار بالمخدرات لعام 1988 أو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، ترسل الدول طلبات رسمية لبعضها البعض بين المدعين العامين أو السلطات المركزية. وقد تشمل هذه الطلبات طلبات الحصول على معلومات مصرفية أو توثيقية، وأوامر تفتيش للممتلكات في الخارج، وما إلى ذلك. وفي الواقع، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يُلزم الدول أن توفر كل دولة للأخرى “أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة” في مجال الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك على وجه التحديد مهام “تحديد أو تعقب عائدات الجريمة، الممتلكات”.” غير مشروع.

• إرسال الإنابات القضائية وطلبات المساعدة الدولية إلى مكاتب المدعين العامين في البلدان التي قد توجد فيها الأصول، وفقاً لاتفاقيات مثل اتفاقية فيينا أو معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة القائمة (الأوروبية والأمريكية وغيرها).
• طلب اتخاذ تدابير احترازية منسقة (تجميد الأصول، وتجميد الحسابات، وقيود المنع في السجلات)، لمنع تداول الأصول طوال فترة التحقيق.

3. دعم الخبراء في مجال الأصول المشفرة والسجلات العالمية

في العصر الرقمي، من المفيد إشراك خبراء الطب الشرعي. على الرغم من أن العملات الرقمية تبدو مجهولة الهوية, يتم تسجيل جميع المعاملات على سلسلة الكتل العامة. لهذا السبب، يمكن للتقارير المتخصصة تتبع تدفق الأموال والكشف عن طرق التحويل إلى حسابات أو بورصات محددة. وعلى حد تعبير الخبراء: “المعاملات الرقمية تترك أثرًا دائمًا. فبمجرد اختراق حجاب السرية، يمكن البحث عن الأصول والعثور عليها ومصادرتها”.”. وبالتالي، يستخدم خبراء البلوك تشين برامج الطب الشرعي لتتبع عملات البيتكوين واكتشاف العناوين المرتبطة بالنشاط المشبوه.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استغلال قواعد البيانات الدولية: سجلات الأراضي العامة والسجلات التجارية وسجلات الأشخاص الاعتباريين، وقبل كل شيء قواعد البيانات الجديدة. سجلات المستفيدين النهائيين. وتعد المعلومات الدقيقة حول من يملك بالفعل شركة أو عقارًا في كل بلد أداة رئيسية شاملة. وفي الواقع، تؤكد الدراسات الحديثة أن المعلومات الواردة في هذه السجلات “تشكل أداة رئيسية لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها. أساسي لمنع الجريمة المالية الدولية والتحقيق فيها بفعالية”.

• التحليل الجنائي للعملات الرقمية: تتبع معاملات سلسلة الكتل من خلال الخبرة المتخصصة. تحديد تدفقات الأموال والحسابات المشفرة المرتبطة والأنماط غير المعتادة لربطها بالأفراد أو الهياكل القانونية.
• الوصول إلى قواعد البيانات العالمية: الرجوع إلى السجلات الدولية للممتلكات والشركات (بما في ذلك السجلات العامة للمالكين المستفيدين) للتأكد من هوية المالكين المستفيدين في كل بلد.

4. إعداد الدعاوى المدنية والجنائية بالتوازي.

ولضمان تحقيق النتائج، غالباً ما يتم التنسيق بين الإجراءات المدنية والجنائية. ففي المجال المدني، تهدف الدعاوى القضائية أو الإجراءات القانونية ضد الأصول (على سبيل المثال، الحجز أو التدابير الاحترازية في دعاوى مصادرة الأصول) إلى تجميدها. وفي الوقت نفسه، في الإجراءات الجنائية، يتم تقديم شكاوى جنائية أو اتهامات رسمية بشأن الجرائم ذات الصلة: مصادرة الأصول أو غسل الأموال أو الاختلاس، حسب الاقتضاء. وبهذه الطريقة، مع تقدم التحقيقات الجنائية، يتم تأمين الأصول من خلال الإجراءات المدنية، مما يزيد من إمكانية المصادرة الفعالة بمجرد الانتهاء من العملية.

• رفع الدعاوى المدنية (مثل دعاوى البطلان أو الامتيازات) التي تهدف إلى تأمين الممتلكات أو الحسابات المشبوهة مؤقتاً.
• تنسيق التهم الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية (غسل الأموال والتهرب والاستيلاء) لتعزيز الأساس القانوني للمصادرة في المستقبل والتمكين من تنفيذ التدابير المؤقتة الدولية المطلوبة.

الخلاصة: لا تدع الشك في الأصول المخفية يعتمد على حدسك وحدك. في فينفورت للمحامون لدينا خبرة واسعة في التعاون الدولي لتحديد مكان الأصول المخبأة واستردادها. سيعرف الفريق المتخصص كيفية تفعيل الآليات القانونية المناسبة في كل ولاية قضائية. إذا كنت تعتقد أن هناك أصولاً مخبأة في الخارج، استشر المحامين الذين يتقنون قواعد اللعبة العالمية: هذه هي الطريقة الوحيدة للعثور عليها واستعادتها.