عندما يتقرر أن شخصًا اعتباريًا مرتبط بجرائم قد تكون مرتبطة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، قد تخضع الشركة للعقوبات في إطار الإجراءات الجنائية, ومع ذلك، فإن هذه العقوبات ذات طبيعة «إدارية» فقط، حيث أنه من الواضح أن الملاحقة الجنائية لجهاز غير مادي غير ممكنة. ومؤسسات الدولة الفنزويلية مستثناة من هذه المسؤولية.
ومع ذلك، يجب على الهيئات الإدارية أو ممثلي هؤلاء الأشخاص الاعتباريين, وينص القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، الذي سُنَّ في عام 2012، بوضوح على أن «الجريمة المنظمة» يمكن أن تُفهم أيضًا على أنها النشاط الذي يقوم به شخص واحد يتصرف كهيئة تعمل كجهاز من أجهزة الدولة، وبالتالي يمكن أن يخضع للملاحقة القضائية عن الأنشطة غير القانونية الناشئة عن الشركات التي يديرها أو يمثلها. وينص القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، الذي سُنَّ في عام 2012، بوضوح على أن "الجريمة المنظمة" يمكن أن تُفهم أيضًا على أنها النشاط الذي يقوم به شخص واحد يتصرف كجهاز لشخص اعتباري أو جمعي، بقصد ارتكاب جرائم بموجب القانون.
بشأن مسؤولية الأشخاص الاعتباريين
وقد نص القانون الأساسي السابق لمكافحة الجريمة المنظمة، الصادر في عام 2005، على «المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين»، وهو مصطلح لم يقبله بعض المؤلفين ويفتح باب النقاش، لأنه يشير إلى أن الشخص الاعتباري لا يمكن أن يكون «مسؤولاً جنائياً»، باستثناء الأشخاص الذين يوجهونه أو المسؤولين عنه؛ وعلى أي حال، فإن القانون الحالي لعام 2012 عدّل المفهوم وأقر فقط «مسؤولية الأشخاص الاعتباريين».
وينص القانون الخاص على أن ما يلي يعتبر جرائم جريمة منظمة, وتنطبق هذه الصلاحية على جميع الجرائم الجنائية المحددة في هذا القانون، وتلك المنصوص عليها في القانون الجنائي وتلك المنصوص عليها في القوانين الخاصة الأخرى، شريطة أن ترتكبها جماعة إجرامية منظمة، مع التأكيد على أن الصلاحية المذكورة أعلاه تنطبق على الأفعال التي يرتكبها شخص طبيعي، شريطة أن يتصرف كجهاز لشخص اعتباري أو جماعي. على سبيل المثال، يمكن مقاضاة مديري شركة عقارية جنائيًا بعد استخدام الكيان كوسيلة لارتكاب جرائم الاحتيال المستمر أو الاحتيال «الضخم» في منافسة حقيقية. وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون فرض العقوبات على هذه الشركة التجارية قابلاً للتطبيق في إطار الإجراءات الجنائية التي بدأت.
كجزء من العقوبات المحتملة المعمول بها، يتم إدراج ما يلي:
- الإغلاق الدائم للشخص الاعتباري في حالة ارتكاب جرائم متعمدة بموجب هذا القانون.
- حظر الأنشطة التجارية, صناعية أو تقنية أو علمية.
- مصادرة الأدوات أو الاستيلاء عليها التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، والسلع غير المشروعة وعائدات الجريمة في أي حال.
- النشر الكامل للحكم في إحدى الصحف ذات الانتشار الوطني الأكبر على نفقة الشخص الاعتباري على أي حال.
- غرامة تعادل قيمة رأس المال, تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة على العائدات أو الممتلكات أو الأصول في حالة غسل الأموال أو على عائدات الجريمة في حالة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
- إحالة الإجراءات إلى الهيئات والكيانات ذات الصلة. لغرض البت في إلغاء الامتيازات والتراخيص والتراخيص الإدارية الممنوحة من الدولة.
في حالة الأشخاص الاعتباريين في القطاع المصرفي أو المالي أو أي قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد التي ترتكب عمدًا أو تساهم في ارتكاب جرائم الجريمة المنظمة أو تمويل الإرهاب، يقوم مكتب المدعي العام بإخطار الهيئة الإشرافية لتطبيق أي تدابير إدارية قد تكون ضرورية. مثال: هيئة الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أو هيئة الرقابة على التأمين.
المصادر التي تمت استشارتها:
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
