ما هو الإشعار الفضي؟

إن الإخطار الفضي (باللغة الإنجليزية, الإشعار الفضي) هي أحدث فئة من إشعار الإنتربول الدولي, أُنشئت في عام 2025 كأداة لـ تحديد وتتبع الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية. من خلال الإخطارات (وعمليات البث) المذكورة أعلاه، تستطيع الدول الأعضاء طلب معلومات حول أصول الشخص المتعلقة بجرائمه أو جرائمها, مثل الممتلكات أو المركبات أو الحسابات المصرفية أو الأعمال التجارية أو غيرها من الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. وهي آلية للتعاون الدولي بين أجهزة الشرطة تهدف إلى ما يلي “اتبع أثر المال” للجريمة المنظمة عبر الوطنية، مما يسهل تعقب الأصول وتحديدها مبيضة (غسل الأموال) والحصول على بيانات عنها. وفي وقت لاحق، يمكن لكل بلد، باستخدام تلك المعلومات، اتخاذ إجراءات قانونية ثنائية (على سبيل المثال, التماس الحجز أو المصادرة أو الاسترداد من تلك الأصول)، وفقًا لقوانينها الوطنية. باختصار، حدد الإخطار ما يلي لا تأمر مباشرةً بمصادرة الأصول, ولكن نعم تنبيه للسلطات في ما يصل إلى 195 دولة حول الأصول المشبوهة، مما يوفر مسارًا سريعًا لتحديد الأصول المخفية وتنسيق تأمينها من خلال التعاون الدولي.

تم تقديم هذا الإشعار في البداية على أنه برنامج تجريبي التي تمت الموافقة عليها في بداية عام 2025، بمشاركة 52 دولة (بما في ذلك إسبانيا وفنزويلا) اعتبارًا من هذا التاريخ. خلال هذه المرحلة التجريبية، سيتم إصدار ما يصل إلى 500 إشعار/انتشار فضي في المجموع (مقسمة بالتساوي بين الدول المشاركة). وخلافا لنشرات الإنتربول الأخرى (مثل النشرة الحمراء الخاصة بالأشخاص المطلوبين)، فإن النشرات الفضية غير منشورة للجمهور على شبكة الإنترنت خلال الفترة التجريبية، ولكن نشره داخلي بين سلطات الشرطة. أيضًا، لأنه في مرحلة الاختبار, تُستخدم فقط لأغراض “غير قسرية”.”, وذلك لتبادل المعلومات والمعلومات الاستخبارية المالية، التي تُستخدم كأساس للسلطات القضائية المختصة لطلب تجميد أو مصادرة الأصول الموجودة بشكل رسمي. وفي الممارسة العملية، يعمل الإخطار على النحو المبين أعلاه على مكمّل (لا تحل محل) معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة: فهي لا تنشئ التزامات قانونية مباشرة مثل الإنابة القضائية, ولكن في الواقع يمكن أن يحفز الدولة التي تتلقى التحذير على التجميد أو المراقبة على أساس تقديري الأصول التي تم تحديدها أثناء معالجة طلب المحكمة الرسمي. هذه السرعة والانتشار العالمي يجعلان من الإشعار الفضي أداة مبتكرة لمكافحة إخفاء الأصول غير المشروعة.

الأساس القانوني والإطار التنظيمي

تعاون الشرطة من خلال الإنتربول، بما في ذلك النشرات الفضية, محكومة بالإطار القانوني للإنتربول. والقوانين الوطنية لكل دولة. وتدعم المرحلة التجريبية للإشعار الفضي على وجه الخصوص:

• دستور الإنتربول (دستور المنظمة)، ولا سيما المادتان 2 و3، حيث تنص المادة 2 على دور الإنتربول في تيسير أقصى قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين أجهزة الشرطة، في إطار القوانين الوطنية واحترام حقوق الإنسان؛ وتحظر المادة 3 حظراً صارماً أي تدخل من جانب الإنتربول في المسائل ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العنصري. وهذا يضمن استخدام الإخطارات لأغراض إنفاذ القانون المشروعة فقط, وليس للاضطهاد السياسي.
• قواعد الإنتربول الخاصة بمعالجة البيانات (DPO), والتي تحدد مبادئ الضرورة والتناسب والتحديث والغرض في التعامل مع المعلومات. على وجه الخصوص، تنطبق القواعد المتعلقة بمعالجة المعلومات والإخطارات والإفصاحات (المواد 10-18 و73-81 و97-100 من قانون حماية البيانات)، والتي تضمن الشرعية وجودة البيانات النشر، وكذلك حماية البيانات الشخصية. على سبيل المثال، لن يتم نشر أي إخطار إذا كان من شأنه أن ينتهك المادة 3 من النظام الأساسي (الاستخدام السياسي، وما إلى ذلك). تمر جميع طلبات الإخطار من خلال التحقق من الامتثال القانوني تقوم بها مجموعة متخصصة من الأمانة العامة (تتألف من محامين وضباط شرطة وخبراء آخرين) قبل الموافقة عليها.
• قرار الجمعية العامة للإنتربولوقد وافقت الجمعية العامة في دورتها الحادية والتسعين (فيينا، 2023) على إنشاء الإخطار الفضي من قبل القرار GA-2023-91-RES-11, الذي يعهد إلى فريق عامل من خبراء تعقب الأصول بتصميم المرحلة التجريبية والإشراف عليها. وشاركت إسبانيا، بصفتها عضوا في الإنتربول، في هذا القرار وهي جزء نشط في المرحلة التجريبية.
• القواعد الخاصة بالإشعار الفضي للطيارنشرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وثيقة رسمية بعنوان “الإطار القانوني للمرحلة التجريبية لعام 2025 من المرحلة التجريبية للإبلاغ عن الفضة ونشرها”.”, الذي يفصّل القواعد والمتطلبات الإضافية لإصدار إخطار فضي. ومن بين هذه القواعد ما يلي الأغراض المسموح بها (تحديد مكان أو تحديد أو الحصول على معلومات أو مراقبة الأصول المتعلقة بالجريمة) و الحد الأدنى من المعايير التي يجب استيفاؤها من أجل التقديم.

متطلبات إصدار الإشعار الفضي: في الممارسة العملية، ليست كل حالة مؤهلة لهذا الإخطار؛ حيث يلزم ما يلي شروط صارمة لضمان استخدامه بشكل صحيح:

• يجب أن يكون هناك تحقيق جنائي جارٍ ضد شخص ما (إجراءات رسمية لجريمة جنائية، وليس مجرد شكوك لا أساس لها من الصحة).
• يجب أن تكون الجريمة قيد التحقيق جادةيعاقب عليها بما لا يقل عن السجن لمدة 4 سنوات أو أكثر (وهو معيار يتماشى مع تعريف “الجريمة الخطيرة” في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية). ويشمل ذلك جرائم مثل الاحتيال، وغسل الأموال، والفساد، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وما إلى ذلك.
• يجب أن يكون هناك العناصر القضائية أو عناصر الإثبات الكافية ربط بعض الأصول بالجريمة. وعلى وجه الخصوص يتطلب قرارًا قضائيًا أو الفعل الإجرائي إعلان أن تلك الأصول خاضعة لتدابير الحجز أو الحجز أو المصادرة في إطار القضية. وهذا، على سبيل المثال، أمر محكمة وطنية بالمصادرة الوقائية أو تجميد أصول المشتبه به. هام: لا يشترط أن يكون المشتبه به مداناً بالفعل; حتى في حالة عدم وجود حكم نهائي، يمكن اللجوء إلى الخدمة الفضية, شريطة أن يكون القاضي قد أعطى إذنًا مؤقتًا بتجميد هذه الأصول غير المشروعة.
• يجب أن يكون الطلب المقدم إلى الإنتربول تحديد الرابط بوضوح بين الأصول والنشاط الإجرامي قيد التحقيق. ويجب أن يثبت الإخطار الصلة بين الأنشطة الإجرامية والشخص الخاضع للتحقيق والأصول المتأتية من تلك الأنشطة.

وبمجرد استيفاء هذه المتطلبات، يمكن للمكتب المركزي الوطني للإنتربول في البلد المعني (انظر القسم التالي) المضي قدماً في تجهيز الإشعار. وتجدر الإشارة إلى ما يلي لا يوجد حد أدنى للقيمة المطلوبة من الأصول لاستخدام هذه الآلية[30] (لا يوجد “حد أدنى” نقدي؛ يمكنك التقدم بطلب للحصول على أصول بأي مبلغ إذا كانت ذات صلة بالجريمة).

إجراءات التقدم بطلب للحصول على الإخطار الفضي في إسبانيا

وفي إسبانيا، فإن السلطة المسؤولة عن توجيه جميع الاتصالات مع الإنتربول في إسبانيا هي المكتب المركزي الوطني للإنتربول في مدريد, يعمل المكتب المركزي الوطني الإسباني كحلقة وصل بين السلطات الوطنية (القضاة والمدعون العامون والشرطة) والأمانة العامة للإنتربول باستخدام شبكة الإنتربول الآمنة I-24/7. يعمل المكتب المركزي الوطني الإسباني كحلقة وصل بين السلطات الوطنية (القضاة، والمدعين العامين، والشرطة) والأمانة العامة للإنتربول باستخدام شبكة الإنتربول المأمونة I-24/7. على سبيل المثال، أي طلب إشعار يقدَّم في مدريد يجب تقديمها من خلال المكتب المركزي الوطني للإنتربول في إسبانيا., والتي تقع في المديرية العامة للشرطة (Cuerpo Nacional de Policía) وتنسق مع وحدات أخرى مثل الاتحاد من أجل الديمقراطية الاتحادية، والحرس المدني، وما إلى ذلك، حسب الحالة.

عملي خطوة بخطوة: في حالة محددة - على سبيل المثال، تحقيق في غسيل الأموال حيث يشتبه في أن شريك أو زوج الشخص الخاضع للتحقيق لديه أصول مخبأة في الخارج - يكون الإجراء على النحو التالي بشكل مبسط

1. حكم المحكمة الوطنية: ويصدر القاضي الإسباني الذي يحقق في القضية قراراً أو طلباً مسبباً لتعقب الأصول دولياً. ويجب أن يتضمن هذا القرار تفاصيل الوقائع قيد التحقيق، والشخص المتورط، والجرائم المنسوبة إليه و سلع محددة المطلوب (حسابات مصرفية وعقارات وشركات وعقارات وشركات وما إلى ذلك)، بما في ذلك أي أمر حجز أو مصادرة وقائية سبق أن صدر في إسبانيا بشأن تلك الأصول. ومن حيث الجوهر، يأذن القاضي ببدء التعاون الدولي عن طريق الإنتربول لتتبع أثر هذه الأصول.
2. المعالجة من خلال هيئة الأوراق المالية الوطنية: ستساعد الشرطة (على سبيل المثال وحدة الجرائم الاقتصادية) القاضي في إعداد طلب رسمي إلى الإنتربول. سيتحقق المكتب المركزي الوطني في إسبانيا من استيفاء المعايير المطلوبة (تحقيق جار، جريمة خطيرة، معلومات كافية) وسيقوم بترجمة المعلومات وتكييفها مع صيغة إشعار الإنتربول. ويشمل ذلك تفاصيل هوية الشخص الخاضع للتحقيق (الاسم، تاريخ الميلاد، وما إلى ذلك)، و ملخص الوقائع تحديد الصلة بين الجريمة والأصول، والأساس القانوني (مواد القانون الجنائي التي تم انتهاكها) ووصف الأصول المطلوبة بأكبر قدر ممكن من الدقة.
3. مراجعة من الإنتربول: تتلقى الأمانة العامة للإنتربول في ليون طلب إسبانيا وتقدمه إلى الأمانة العامة للإنتربول للموافقة عليه. فريق عمل الإخطارات والنشر للمراجعة القانونية. وهذا يتحقق من أن الطلب يحترم القواعد (ليس سياسيًا، والبيانات ذات صلة ومتناسبة، وما إلى ذلك). إذا كان كل شيء على ما يرام، فإن الإنتربول ينشر الإشعار الفضي في نظامها الداخلي، مما يجعلها متاحة على الفور لجميع أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء (أو، في نهاية المطاف، يمكن أن تقتصر على دول معينة إذا أشارت إسبانيا إلى ذلك من خلال النشر المستهدف، على سبيل المثال إذا كان يُعتقد أن الأصول قد تكون في بلدان معينة).
4. النشر والبحوث الدولية: وبمجرد تفعيل الإشعار، ستقوم وحدات الشرطة ومكاتب الإنتربول في البلدان الأخرى بالبحث في قواعد بياناتهم الوطنية والسجلات (الممتلكات المسجلة، والحسابات المالية، والسجلات التجارية، وما إلى ذلك) أي إشارة إلى أصول باسم الهدف الخاضع للتحقيق أو مرتبطة به. الإشعار على النحو المبين تنبيه على مستوى العالم بحيث إذا كان للمشتبه به على سبيل المثال عقار في دبي أو سيارة فارهة مسجلة في فرنسا، فإن السلطات هناك ستكتشفه وتبلغ عنه. إنه اكتساح دولي منسقتقوم جميع الدول المشاركة بالتشاور وتبادل المعلومات ذات الصلة بهذه الأصول.
5. الاستجابة واتخاذ مزيد من الإجراءات: إذا كان أي بلد العثور على الأصول في هذا الصدد، يتصل مكتب الإنتربول بالمكتب المركزي الوطني في إسبانيا والأمانة العامة لإبلاغهما بالنتيجة.[37]. على سبيل المثال، دعونا نتخيل أن الشرطة البرازيلية أبلغت الشرطة البرازيلية، بعد الإخطار، أن الشخص الخاضع للتحقيق يمتلك 3 عقارات في ساو باولو وحسابين مصرفيين هناك. بهذه المعلومات
6. إن الأمانة العامة للإنتربول تيسير التنسيق من خلال وضع السلطات الإسبانية على اتصال مع البلدان المحددة المطلوبة، مثل سويسرا والإمارات العربية المتحدة وبنما والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ودعم التبادل السريع للبيانات والوثائق اللازمة.
7. سيطلب القاضي الإسباني، من خلال قنوات التعاون القضائي (مثل الإنابة القضائية أو صك المساعدة المتبادلة)، من سويسرا والإمارات العربية المتحدة رسمياً التجمد أو النوبة من هذه الأصول الموجودة. الميزة هي أنه بفضل الإخطار الفضي، تعرف إسبانيا بالفعل ما هي السلع وأين بالضبط في مكانها الصحيح، مما يسرع إلى حد كبير من العملية التي قد تكون مثل “البحث عن إبرة في كومة قش”.
8. بينما تتم معالجة طلب المحكمة، في كثير من الأحيان يجوز للسلطة الأجنبية تجميد الأصول مؤقتًا من تلقاء نفسه، نظرًا للبلاغ الذي تلقاه عبر الإنتربول. ويمنع ذلك هدف التحقيق من إزالتها في هذه الأثناء.
9. وأخيرا، وبالتعاون مع سلطات البلد الآخر (عن طريق المدعين العامين أو القضاة على سبيل المثال)، يتم تأمين الأصول قانونيا. وفي حال أسفرت الإجراءات عن إدانة، يمكن مصادرة هذه الأصول وإعادتها في نهاية المطاف أو استخدامها لتعويض الضحايا، حسب الاقتضاء.

من المهم ملاحظة ما يلي يتم طلب جميع نشرات الإنتربول ومعالجتها على مستوى الشرطة (المكتب المركزي الوطني), حتى لو كانت ناشئة عن قرار قضائي. وبعبارة أخرى، فإن سيطلب القاضي الإسباني أو الفنزويلي التعاون من القاضي الإسباني أو الفنزويلي لكن التوجيه العملياتي يتم من خلال الشرطة (الإنتربول) - ليس القاضي هو الذي يرسل أي شيء مباشرة إلى القضاة الأجانب في هذه المرحلة. يعمل الإنتربول كجسر للشرطة, يوفر الإشعار الفضي، الذي يوفر معلومات مالية دولية بطريقة أسرع من خطابات الإنابة القضائية التقليدية. وفي الواقع، قبل وجود الإشعارات الفضية، كان تحديد موقع الأصول في البلدان الأخرى يتطلب الاعتماد فقط على خطابات الإنابة القضائية أو المساعدة القانونية, وهي عملية بطيئة وغير ناجحة في كثير من الأحيان. الآن، مع هذا التنبيه العالمي، أصبح من الممكن توقع موقع الأصول ومن ثم إضفاء الطابع الرسمي على حظرها على أساس أكثر صلابة وتحديدًا.

باختصار, للقاضي (الإسبانية أو الفنزويلية) سيكون الاستخدام العملي هو: إصدار قرار أو قرار تلقائي/مؤسسة تطلب الإشعار في قضية تستحق ذلك، والتنسيق مع الشرطة (المكتب المركزي الوطني للإنتربول) لكي يصدر الإنتربول الإشعار، ثم، عندما تصل ردود من دول أخرى ذات أصول محددة، يشرع في طلبات المحكمة الدولية اللازمة (أوامر الحجز، وخطابات الإنابة القضائية للمصادرة، وما إلى ذلك) مع التأكد من ماهية وأين يتم البحث. كل هذا بدعم من الإنتربول في التنسيق المتعدد الجنسيات.

دراسات حالة وسوابق دولية

على الرغم من أن الإشعار الفضي حديث, توجد سوابق ناجحة بالفعل التي يمكن أن تعطي الثقة حول فعاليتها في تطبيقها. وهي ملخصة أدناه ثلاث حالات حقيقية 2025 حيث تم استخدام هذه الآلية بنتائج إيجابية:

• الحالة 1: المافيا الإيطالية - الأصول المخفية في البرازيل (يناير 2025). كانت إيطاليا أول دولة تصدر النشرة الفضية التي تبحث عن أصول أحد كبار أعضاء المافيا. ونتيجة لذلك، تم تحقيق ما يلي تحديد وتتبع أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي من الأصول غير المشروعة (النقد والعقارات والمركبات وحتى الماشية) المرتبطة بهذا المجرم في البرازيل. وبفضل الإخطار، تم تنسيق التعاون بسرعة. التعاون الشرطي والقضائي بين إيطاليا والبرازيل, وقد أتاح ذلك إمكانية تحديد الأصول والبدء في تحديدها الحظر على مستوى المحكمة البرازيلية المختصة. أثبتت هذه القضية قيمة “تعقب أثر الأموال”: فقد أصابت المنظمة الإجرامية في المكان الأكثر إيلامًا، أي في مواردها المالية، وكانت بمثابة تجربة رائدة لتعزيز استخدام هذه الأداة.
• الحالة 2: محتال بريطاني - أصول بقيمة 8.5 مليون دولار (أبريل 2025). في المملكة المتحدة، استخدمت الشرطة والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إشعارًا فضيًا لتتبع أصول محتال مدان حصل على 8.5 مليون جنيه إسترليني بطريقة غير مشروعة من خلال الاحتيال في الممتلكات. وقد مكّن الإشعار معرفة ما إذا كان الشخص المدان لديه أصول أخرى مخبأة في الخارج, حيث قام بنقل الأموال في عدة دول أوروبية. وفي إطار التحقيق، تم بالفعل ضبط يخت و19 سيارة فارهة وأموال نقدية ووثائق مزورة محلياً. وبفضل تنبيه الإنتربول، تمكّنت سلطات المملكة المتحدة من الاتصال بالوكالات في الدول الأوروبية الأخرى لتحديد أي ممتلكات أخرى باسمه. كان هذا هو أول إشعار فضي تصدره المملكة المتحدة, y شددت السلطات على أنه يحسن القدرة على استرداد الأصول وتعويض الضحايا, مما يجعل من الصعب على المجرمين إخفاء الأموال العابرة للحدود الوطنية. ومن الأمثلة على استخدام ما بعد الإدانةوقد ساعد الإشعار الفضي في إعادة الأرباح غير القانونية المتبقية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتضرر، على الرغم من أنه قد تم الحكم على الجاني بالفعل.
• القضية 3: الهاربون في الهند - الرشاوى والعملات المشفرة (مايو 2025). طلبت الهند إصدار إشعارين في قضيتين منفصلتين بارزتين. في القضية الأولى، طُلب في القضية الأولى ممتلكات حصل عليها في دبي بأموال غير مشروعة من قبل مسؤول فرنسي سابق متهم في مخطط لغسل الأموال. رشاوى تأشيرة شنغن في نيودلهي. وفي الثانية، تم تعقب ثروات محتال أنشأ عملة رقمية مزيفة (“MTC”) للاحتيال على المستثمرين، ثم قام بتحويل الأموال إلى حسابات وأصول مخفية. وقد مكّنت الإشعارات الفضية الهند من احصل على مزيد من المعلومات حيث توجد هذه الأصول الدولية (على سبيل المثال، عن طريق تحديد العقارات في الإمارات العربية المتحدة في الحالة الأولى) وأثبتت نمطًا متناميًا: استخدام العملات الرقمية لغسيل الأموال على نطاق عالمي. وقد ساعدت هذه الحالات على إظهار تعدد استخدامات هذه الأداة: من العقارات الفاخرة إلى الأصول الرقمية, ساعد الإخطار الفضي على المراقبة والتتبع من الأصول المبعثرة عبر ولايات قضائية مختلفة.

في كل هذه الأمثلة، تم التأكيد على أن أثمرت مبادرة الإنتربول عن ثمار ملموسة. وقد تمكنت دول من مختلف القارات من اكتشاف الأصول وتأمينها التي ربما كانت ستبقى مخفية لولا ذلك. وبالنسبة للقاضي الذي يطبقها لأول مرة، فإن مثل هذه السوابق تقدم المصادقة العمليةوقد استُخدم الإشعار الفضي بالفعل في مكافحة المافيا الإيطالية، وضد المحتالين الدوليين وفي قضايا الفساد المعقدة وعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية, بنتائج ملموسة (الأموال المكتشفة والمجمدة في الخارج). بالإضافة إلى ذلك, الإنتربول عقد حلقات عمل إقليمية مع الشرطة والمدعين العامين والقضاة من جميع أنحاء العالم (بما في ذلك أوروبا وأفريقيا) لنشر المعرفة حول كيفية استخدام هذه الآلية الجديدة، مما يشير إلى الدعم المؤسسي القوي واستعداد السلطات للتعاون في إطار هذا المخطط.

الخاتمة

وفي سياق التعقيد المتزايد في إخفاء الأصول عبر الوطنية، تمثل نشرة الإنتربول الفضية أداة شديدة التأثير لاستباق تجريد الأصول وتيسير الانتصاف الفعال للضحايا. وفعالية هذه النشرة ليست نظرية: فقد تم التحقق من فعاليتها بالفعل من قبل ولايات قضائية مختلفة وطُبقت بنجاح في التحقيقات في الاحتيال والفساد وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية المعقدة.

في محامو فينفورت, يقود شريكنا الإداري في قسم القانون الجنائي الدولي، الدكتور آلان ألدانا، بالفعل وبكل ملاءة فنية هذا النوع من الطلبات أمام السلطات القضائية في مختلف الولايات القضائية حول العالم. ويسمح تدخله بالتفعيل السريع للآليات الدولية لتعقب الأصول وتأمينها وتحديدها، بهدف واضح هو الحصول على أوامر قضائية من أجل تجميد الأصول العالمية التي تضمن التعويض الشامل للضحايا الذين نمثلهم.

إن هذه الخبرة التطبيقية - إلى جانب نهجنا الاستراتيجي ومعرفتنا العابرة للحدود الوطنية بالقانون الجنائي الاقتصادي - تضع شركتنا كمرجع قانوني في الملاحقة القضائية الدولية للأصول غير المشروعة وفي الحماية الوقائية للأصول المتضررة من الجريمة.