في الدفاع في قضايا غسيل الأموال أو ما يُعرف أيضًا بغسيل الأموال، عادةً ما يعتمد المحامون المتخصصون في القانون الجنائي الاقتصادي استراتيجيات مختلفة اعتمادًا على الظروف الخاصة بالقضية. ومع ذلك، هناك ثلاثة (3) خيارات دفاعية (3) متكررة بشكل خاص بسبب فعاليتها
في سياقات معينة. وتسعى هذه الاستراتيجيات إلى تفكيك أركان الاتهام، أو الطعن في مشروعية الأدلة أو إثبات عدم وجود نية في السلوك المنسوب إلى المتهم.

1 - إثبات مشروعية مصدر الأموال:

ومن أكثر الدفوع شيوعًا وفعالية في قضايا غسل الأموال إثبات أن مصدر الأموال أو الأصول موضوع الجريمة هو من مصادر مشروعة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم مستندات وأدلة على المصدر المشروع للأموال، مثل العقود والفواتير والإقرارات الضريبية وما إلى ذلك، وكذلك تقديم أدلة على مصدر الأموال.
الضرائب، والسجلات المحاسبية. إذا أمكن إثبات في المحكمة أن الأصول ليست متأتية من نشاط إجرامي، يتم تفكيك أساس جريمة غسل الأموال.

من خلال خبرتنا في الدفاع عن هذه الجريمة، تمكنا من إبطالها من خلال الهجوم على الجريمة الأصلية التي تم توجيه الاتهام بها، على سبيل المثال، في قضية تتعلق بالجريمة الأصلية للفساد، تمكن موكلونا من إثبات عدم إدانتهم بتلك الجريمة، بل وتمت تبرئتهم من الجريمة الأساسية في
بلد المنشأ.

2. التشكيك في مشروعية الأدلة:

هناك استراتيجية أخرى متكررة تتمثل في التشكيك في مشروعية الأدلة المقدمة من النيابة العامة. ويشمل ذلك التدقيق في الإجراء الذي حصلت السلطات من خلاله على الأدلة، لضمان احترام الإطار القانوني والحقوق الأساسية للمتهم، مثل الحق في الخصوصية والطريقة التي تم بها الحصول على الأدلة.
أن مذكرة التوقيف قد تم تنفيذها. ويمكن أن يؤدي استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة إلى إضعاف موقف الادعاء بشكل كبير، وفي بعض الحالات يؤدي إلى تبرئة المتهم.

3. غياب العلم أو النية:

وقد يحتج الدفاع بأنَّ المدعى عليه لم يكن على علم بالمصدر غير المشروع للأصول أو أنه لم يكن ينوي المشاركة في أنشطة غسل الأموال. وتتطلب جريمة غسل الأموال عنصر القصد، أي أن المتهم كان على علم بأن الأموال متأتية من نشاط إجرامي وقام عن علم بأفعال لإخفاء أو تمويه هذا المصدر. ويمكن أن يكون إثبات عدم المعرفة أو القصد معقداً وغالباً ما يتطلب تحليلاً مفصلاً لسلوك المدعى عليه وظروفه الشخصية، فضلاً عن قدرته على معرفة المصدر غير المشروع للأموال.

وختاماً، يعتمد اختيار استراتيجية الدفاع المناسبة في قضايا غسل الأموال على تقييم شامل لظروف القضية والأدلة المتاحة والقانون الواجب التطبيق. وتُعد خبرة محامي الدفاع وخبرته أمرًا حاسمًا لتحديد أفضل طريق للدفاع وتقديم قضية مقنعة تحمي حقوق المتهم. ويتطلب تعقيد هذه القضايا نهجاً دقيقاً وفهماً متيناً للقانون الجنائي الاقتصادي والمالي.

في مكتب VENFORT Abogados، الذي لديه مكاتب في أمريكا اللاتينية وإسبانيا، لدينا القدرة على فهم القضايا والتعامل معها على أساس عاجل، وهو دفاع بأفضل نهج وفعالية لعملائنا. لذلك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي. يرجى عدم التردد في الاتصال بنا من خلال صفحة الاتصال. كما نشارككم أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الشائعة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.

آلان ألدانا
مارس 2024.