عندما نفكر في القانون الجنائي الاقتصادي، فإننا عادةً ما نفكر فقط في الجرائم التي لها علاقة بتمويل وول ستريت والأموال الطائلة. هذا لأن هذه السلوكيات الإجرامية أكثر شيوعًا، إما بسبب طبيعتها الوظيفية أو التشغيلية، ولكن من النادر أن نتحدث من جانب إيجابي مثل: ما يحميه هذا النوع من القانون. ومن هذا المنطلق، سنتحدث في هذا المقال عن ما يحميه القانون الجنائي الاقتصادي ووظائفه.

كيف يتم تطبيق القانون الجنائي الاقتصادي؟

يطبق القانون الجنائي الاقتصادي في جميع الممارسات التي تطورها الشركة، في المجالات التشغيلية والفنية والإدارية للشركة، لأن الجرائم الاقتصادية يمكن أن ترتكب في أي مرحلة من المراحل. وبالتالي، يسعى هذا النوع من القانون إلى التوسط في العلاقات الاقتصادية بين أنظمة الإنتاج والتوزيع والحصول على السلع والخدمات، من خلال تعزيز القواعد واللوائح التي تضمن استقرار الأسواق وسلامتها.

على المستوى العملي، يتم تطبيق القانون الجنائي الاقتصادي من قبل القضاة وقضاة الصلح والمدعين العامين ووكالات إنفاذ القانون والمحامين ومستشاري الشركات وموظفي الامتثال وغيرهم. وهم مسؤولون عن التحقيق وتحديد الأنشطة الإجرامية في مجالات عملهم. ولذلك، يمكن أن يكون إدماج هذه المنظورات في خطوط قيادة الشركة مفيدًا في حل المواقف الداخلية دون التشكيك في سمعة الشركة.

ما هي الأصول التي يمكن حمايتها بموجب القانون الجنائي الاقتصادي؟

هناك أنواع مختلفة من السلع التي يحميها هذا الفرع من القانون، وإن لم يتم تحديدها في لائحة تنظيمية. ومن أهمها الأصول القانونية التي تديرها الدولة، والتي يمكن اعتبارها أصولاً عامة نظراً لأهميتها. وبالمثل، فإن جميع الممتلكات الخاصة التي قد تتأثر بالإجراءات القانونية محمية أيضاً.

لذلك، من خلال تطبيق الحماية في القانون الجنائي الاقتصادي, يجب أن نكون واضحين أن هذا النهج يعمل إذا تم تطبيقه على أساس الوقاية. ومن هذا المنطلق، فإن أهمية إدراج هذا الفرع من القانون في الأنشطة اليومية لشركاتنا سيحمي بالتأكيد أكثر بكثير من التأمين على الأصول بمعزل عن التأمين على الأصول بشكل مستقل.

كيف يمكن التخفيف من المخاطر المرتبطة بالقانون الجنائي الاقتصادي؟

أدت العولمة والشبكات الاقتصادية الجديدة إلى خلق أساليب جديدة للنصب والاحتيال المالي والفساد وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك، تمكنت الجريمة الاقتصادية من عبور الحواجز المادية ودخول العالم الرقمي. لذلك من أجل التخفيف من المخاطر المرتبطة بالقانون الجنائي الاقتصادي، يجب أن نكون واضحين بشأن الأصول التي نريد تعزيز أمنها.

في حالة السلع الملموسة، مثل العقارات والسيارات وأنواع أخرى من الأشياء، يمكن التأمين عليها من خلال وثائق التأمين، والتحويلات إلى خزائن الأمان، وتسجيل الحقوق، وغيرها من الآليات. المهم هو إثبات أن الممتلكات قد تم الحصول عليها بشكل قانوني وأنها ملك للشخص الذي يريد التأمين عليها.

من ناحية أخرى، فإن الأصول غير الملموسة مثل العملات المشفرة والعملات غير المالية والأوراق المالية وغيرها من أنواع الأصول الرقمية أو السلع الاستثمارية. يجب أن تكون محمية بأنظمة تم إنشاؤها لهذا الغرض، وفي هذه الحالة نفسها، يجب على المالك أن يسجل في إقراراته الضريبية أنه يمتلك هذه الأصول وأنه قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية.

كيف يمكنني حماية أصولي من خلال القانون الجنائي الاقتصادي؟

من أجل حماية الأصول من خلال القانون الجنائي الاقتصادي، يجب وضع آليات مرتبطة ببرامج التفتيش أو الامتثال. على سبيل المثال، إذا أراد شخص ما أن يفصل أصوله الشخصية عن أصول شركته، فعليه أن يلجأ إلى محامٍ خبير في الإجراءات الجنائية في المنطقة التي يمارس فيها أنشطته. في هذه الحالة، سيقوم المحامي بفحص كل من ممتلكاته وسيحدد المخاطر المرتبطة بالقانون الجنائي الاقتصادي التي قد يتكبدها.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه المسألة وغيرها من مسائل القانون الجنائي والتجاري، يُرجى الاتصال ب اتصل بنا على. كما نشارككم أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الشائعة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.