غسل الأموال، المعروف باسم غسل الأموال، هو نشاط غير مشروع له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي. وفي فنزويلا، تخضع هذه الظاهرة لتنظيم صارم من قبل الدولة، التي يدعمها إطار تنظيمي وسلسلة من الهيئات الرقابية التي تسعى إلى منع الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وكشفها والمعاقبة عليها. وتهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة عملية عن اللوائح التنظيمية والهيئات الرقابية الرئيسية التي تحكم هذه المسألة في البلد، والتي تهم بشكل خاص رجال الأعمال والمهنيين والأشخاص الاعتباريين العاملين في فنزويلا.

التشريعات التي تنظم غسل الأموال في فنزويلا

وفي فنزويلا، تستند اللوائح المتعلقة بغسل الأموال إلى مختلف اللوائح والأوامر والقرارات الصادرة عن كل هيئة من هيئات الدولة التي تعمل على منع غسل الأموال والمعاقبة عليه. وتعتبر هذه اللوائح أساسية، لما تتضمنه من التزامات ومسؤوليات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لمنع ومكافحة غسل الأموال. وفيما يلي أهم هذه اللوائح مفصلة أدناه:

القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب (LOCDOFT)

هذا هو التشريع الرئيسي الذي ينظم غسل الأموال في فنزويلا. وقد سُنَّ هذا القانون في عام 2012، وهو يرسي أسس منع ومكافحة وقمع الجريمة المنظمة والجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الجوانب الرئيسية لـ LOCDOFT

• التزامات الوقاية: يُطلب من المؤسسات المالية والشركات غير المالية الخاضعة للرقابة تنفيذ تدابير وضوابط داخلية للكشف عن عمليات غسل الأموال ومنعها.
• تسجيل المعاملات المشبوهة: يجب على المؤسسات إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية (FIU) عن أي معاملة مشبوهة أو غير مبررة بوضوح.
• نظام العقوبات وتتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن لمن يسهلون أو يخفون أو يموهون المصدر غير المشروع للأموال.

وبالمثل، تحدد كل هيئة رقابية معينة لتكون مختصة في هذا الشأن نظام التزاماتها المحددة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيما يتعلق بتنفيذ تدابير منع غسل الأموال. ومن بين أمور أخرى، يمكن لهذه الهيئات أن تأمر بإنشاء إدارات للامتثال داخل المؤسسات، مثل المصارف، التي هي عرضة للارتباط بارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي من الضروري مراقبة العمليات وإجراء عمليات المراجعة الداخلية وتدريب الموظفين على منع غسل الأموال.

هيئات الرقابة التي تضمن منع غسل الأموال في فنزويلا

وبالإضافة إلى الإطار التنظيمي المتين الذي يتضمن قوانين ومراسيم وقرارات ولوائح تنظيمية، يوجد في فنزويلا سلسلة من المؤسسات والكيانات المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال ومراقبتها والمعاقبة عليها. والجهات الفاعلة الرئيسية في هذا المجال هي:

1 - وحدة الاستخبارات المالية الوطنية (UNIF)

إن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية هي الهيئة المركزية المسؤولة عن تلقي وتحليل وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تعمل تحت إشراف هيئة الرقابة على مؤسسات القطاع المصرفي وتعمل بشكل وثيق مع المنظمات الوطنية والدولية.

وظائف UNIF الرئيسية:

• استلام التقارير وتحليلها
• التعاون الدولي
• دعم الأبحاث

2- هيئة الرقابة على مؤسسات القطاع المصرفي (SUDEBAN)

إن سودبان دورًا أساسيًا في الإشراف على النظام المالي في فنزويلا. فبالإضافة إلى تنظيم المؤسسات المصرفية، فهي مسؤولة عن ضمان الامتثال للوائح المتعلقة بمنع هذه الأنشطة غير المشروعة.

الوظائف الرئيسية لـ "سودبان

• الإشراف والرقابة
• تطبيق العقوبات
• مراقبة العمليات

3. المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب (ONCDOFT)

إن ONCDOFT هو كيان ملحق بوزارة السلطة الشعبية للعلاقات الداخلية والعدل والسلام، وتتمثل مهمته في تصميم وتنسيق السياسات العامة لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب. وتضطلع بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجيات وعمليات مكافحة غسل الأموال في فنزويلا.

الوظائف الرئيسية لـ ONCDOFT

• تطوير السياسات
• التنسيق التشغيلي
• التعاون الدولي في هذا المجال

4. مكتب المدعي العام

مكتب المدعي العام مسؤول عن التحقيق في جرائم غسل الأموال وملاحقة مرتكبيها قضائيا. ويتخذ مكتب المدعي العام الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم بالتنسيق مع المكتب الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لمكافحة غسل الأموال وغيرها من الوكالات.

الأنشطة والمهن غير المالية المؤهلة

وفقًا للتوصية رقم 22 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، فإن المهن والأنشطة غير المالية التي تم تحديدها على أنها عرضة لغسل الأموال والتي، على هذا النحو، يجب أن تضع تدابير وقائية معينة هي

• الكازينوهات.
• وكلاء العقارات.
• تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
• المحامون.
• محاسبون قانونيون مستقلون.
• الثقة ومقدمي خدمات الشركة.

أهمية الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال في فنزويلا

بالنسبة لرجال الأعمال والأفراد العاملين في فنزويلا، فإن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال أمر ضروري. ويمكن أن يكون لعدم الامتثال لهذه اللوائح عواقب وخيمة، سواء من الناحية المالية أو الجنائية، بما في ذلك الغرامات وإسقاط الأهلية والسجن.

من المهم أيضًا التأكيد على أن الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ليس التزامًا قانونيًا فحسب، بل هو أيضًا استراتيجية رئيسية لحماية سمعة الشركات وضمان استدامتها على المدى الطويل. وتواجه المؤسسات المالية، على وجه الخصوص، مخاطر كبيرة إذا فشلت في تنفيذ الضوابط المناسبة، حيث قد تتعرض لعقوبات وطنية ودولية على حد سواء.

الخاتمة

ويتألف الإطار التنظيمي الفنزويلي المتعلق بغسل الأموال من قوانين وهيئات متخصصة تضمن منع الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بغسل الأموال والمعاقبة عليها. يجب أن يكون رجال الأعمال والمهنيون العاملون في البلد على دراية باللوائح التنظيمية والامتثال للالتزامات التي تفرضها لتجنب العقوبات وحماية عملياتهم. ويُعد التنفيذ الصحيح لسياسات الامتثال أمراً أساسياً ليس فقط للتوافق مع القوانين، ولكن أيضاً للحفاظ على نزاهة وملاءة أعمالهم.

إن منع غسيل الأموال ليس واجبًا قانونيًا فحسب، بل هو ضرورة لضمان استقرار ومصداقية الأعمال التجارية في بيئة اقتصادية تزداد عولمة.

في فينفورت أبوجادوس، نحن على استعداد لتقديم المشورة التي تحتاجها في عملية الميراث الخاصة بك. اتصل بنا وتأكد من أن كل شيء يتم التعامل معه وفقًا لأفضل الممارسات القانونية في فنزويلا. نظرًا لأن لدينا مكاتب في أمريكا اللاتينية وإسبانيا، فلدينا القدرة على فهم القضايا والتعامل معها على أساس عاجل، وهو دفاع بأفضل نهج وفعالية لعملائنا. لذلك إذا كنت تريد المزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي. يرجى عدم التردد في الاتصال بنا عبر صفحة الاتصال. كما نشارككم أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الشائعة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.