اقرأ المزيد عن المقال La prueba indiciaria, una aliada para la construcción judicial

أدلة الإثبات، حليف في البناء القضائي

في بناء الدعاوى القضائية، هناك عناصر لا يوجد دليل يمكن أن يثبت حدوثها مباشرة. وفي مثل هذه الحالات، فإن الأدلة الظرفية...

مواصلة القراءةأدلة الإثبات، حليف في البناء القضائي
اقرأ المزيد عن المقال Liquidación y quiebra de bancos offshore en el caribe

تصفية وفشل البنوك الخارجية في منطقة البحر الكاريبي

لقد شرحنا في مقالنا السابق مفهوم وعمليات وخصائص بنوك الأوفشور وعملياتها وخصائصها، ونعيد هنا نشر محتواها. بعد أن شرحنا مفهوم...

مواصلة القراءةتصفية وفشل البنوك الخارجية في منطقة البحر الكاريبي
اقرأ المزيد عن المقال La diferencia entre el delito de sedición y rebelión en las leyes españolas

الفرق بين جريمة التحريض على الفتنة والتمرد في القانون الإسباني

لقد لفتت قضية البروسيس انتباه الرأي العام إلى الفرق بين الفتنة والتمرد، اللذين يشملهما الدستور الإسباني. فقد قام القادة الاثنا عشر...

مواصلة القراءةالفرق بين جريمة التحريض على الفتنة والتمرد في القانون الإسباني
اقرأ المزيد عن المقال Las regulaciones de inversión para los Bancos Offshore

لوائح الاستثمار لبنوك الأوفشور

تُعرف أيضًا باسم بنوك الأوفشور، وهي مؤسسات مالية تجمع الأموال من الجمهور بشرط ألا يكون أي من عملائها مقيمًا في البلد الذي توجد فيه.

مواصلة القراءةلوائح الاستثمار لبنوك الأوفشور
اقرأ المزيد عن المقال Extensión de licencia a Chevron permite preservar activos y operaciones en Venezuela

تمديد ترخيص شيفرون يحافظ على الأصول والعمليات في فنزويلا

إن التدابير التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2015 منذ إدارة باراك أوباما، وحاليًا في عهد دونالد ترامب، ردًا على.

مواصلة القراءةتمديد ترخيص شيفرون يحافظ على الأصول والعمليات في فنزويلا
اقرأ المزيد عن المقال Defensa de Meng Wanzhou juega nueva variable en caso de extradición a Estados Unidos

دفاع منغ وانزهو يلعب دور المتغير الجديد في قضية تسليم منغ وانزهو إلى الولايات المتحدة

فتحت مراجعة المقابلات التي أُجريت مع منغ وانزهو أثناء احتجازها في كندا طريقًا جديدًا للدفاع عن المديرة المالية لشركة هواوي، التي اتُهمت بتلقي تمويلات من شركة هواوي...

مواصلة القراءةدفاع منغ وانزهو يلعب دور المتغير الجديد في قضية تسليم منغ وانزهو إلى الولايات المتحدة
اقرأ المزيد عن المقال Sanciones OFAC: la importancia de un programa de cumplimiento dentro de las empresas

عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: أهمية برنامج الامتثال داخل الشركات

تسببت العقوبات الأخيرة والمتعددة التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في إثارة القلق والاضطراب لدى العديد من الشركات، بما في ذلك الحكومة الأمريكية....

مواصلة القراءةعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: أهمية برنامج الامتثال داخل الشركات
اقرأ المزيد عن المقال El derecho al olvido y Google: todo lo que necesitas saber para ejercerlo

الحق في أن تُنسى وجوجل: كل ما تحتاج إلى معرفته لممارسته

قد يكون النسيان على الويب صعبًا كما هو الحال في العالم غير الافتراضي. ومع ذلك، فهي ليست مهمة مستحيلة، على الأقل ليس في محركات البحث مثل جوجل. العديد...

مواصلة القراءةالحق في أن تُنسى وجوجل: كل ما تحتاج إلى معرفته لممارسته