في مشهد الأعمال التجارية العالمية، قد يبدو التعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وكأنه طريق مسدود. ومع ذلك، هناك آليات قانونية يمكن...

في المحكمة الجنائية الدولية، يمثل اختتام مرحلة التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية نقطة تحول بالنسبة للأشخاص الخاضعين للتحقيق. ويمكن أن تتوج هذه المرحلة بعدد من القرارات التي...

En el ámbito de la justicia internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene la facultad de investigar crímenes graves, como genocidio, crímenes de guerra y de lesa...

En el último cuatrimestre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) ha mostrado un enfoque renovado en la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, fortaleciendo...

¿Se agudiza el cerco financiero a Venezuela? ¿Se agudiza el cerco financiero a Venezuela? La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, aprobó Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos...

La Notificación Roja de INTERPOL es una herramienta que permite a los estados miembros solicitar la captura provisional de personas buscadas, con miras a su extradición. Sin embargo, en muchos...

Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen un profundo impacto en las operaciones internacionales de empresas y...

La Corte Penal Internacional (CPI) es una de las principales instituciones internacionales dedicadas a la investigación y enjuiciamiento de crímenes graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los...

Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) pueden tener consecuencias graves para empresas y particulares. Estas sanciones forman parte de la política de seguridad y...