من أجل ترسيخ ثقافة الشركات المسؤولة بهدف استدامة الأعمال التجارية في فنزويلا، من الضروري أن تعتمد الشركات برامج امتثال الشركات. وقد اعتمدت هذه الأداة المؤسسية من قبل العديد من الشركات منذ عام 1977 لإضفاء الشرعية على الممارسات ورؤوس الأموال وفقًا لقوانين كل بلد. وبهذه الطريقة، تضمن جودة عملياتها القانونية والضريبية لمنع جرائم مثل غسيل الأموال واختلاس رؤوس الأموال وغيرها. باتباع هذا الترتيب من الأفكار، سنفهم اليوم كيفية منع الفساد في فنزويلا من خلال امتثال الشركات.

منع الجريمة الداخلية في الشركات الفنزويلية

من الواضح أن فنزويلا بحاجة إلى ترسيخ ثقافة الشركات التي تطور أنشطتها القانونية والمالية بطريقة مسؤولة. ولهذا السبب يستند هذا النوع من البرامج إلى التشريعات الوطنية للامتثال للالتزامات القانونية والضريبية. وفي السياق الفنزويلي، فإن له آثاراً مباشرة على:

• القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب
• قانون مؤسسات القطاع المصرفي (Ley de Instituciones del Sector Bancario)، اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على البنوك السعودية للتنمية والاستثمار الأجنبي المباشر
• لوائح البنك المركزي الفنزويلي
• لوائح وحدة الاستخبارات المالية الوطنية (FIU)
• الهيئات الأخرى التي تنظم النشاط المالي في الدولة.

أما على المستوى الدولي فإن الآثار المباشرة ستكون على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية (OFAC)، وقواعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية واللوائح التي أصدرتها مجموعة إيغمونت.

وبهذه الطريقة، يسعى امتثال الشركات إلى تعزيز ثقافة الامتثال والمواءمة وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المطبقة على كل مجال من مجالات الأعمال. منع الخسائر المالية والجرائم الحاسوبية والإضرار بصورة الشركة وغيرها من خلال التحقق من ممارساتها التجارية وتنظيمها. وبالتالي، فإن الإدارة الجيدة للعمليات والمخاطر القانونية والأخلاقية تقلل من احتمالات الفساد الداخلي داخل الشركة.

تقييم المخاطر في برامج الامتثال المؤسسي

هذا هو أحد الجوانب الرئيسية التي يجب أن يتوفر في برنامج الامتثال من أجل منع الجريمة في الشركة. ينطوي تقييم المخاطر على عملية توثيق وتحليل كل وحدة من وحدات العمل لفهم مدى تعقيد نموذج العمل. وبهذه الطريقة يمكنك توقع التغيرات في الأعمال التجارية ووضع استراتيجيات للحد من تأثير المخاطر المتعلقة بقطاعك.

ويستند هذا البرنامج إلى معايير ومتطلبات المؤسسات الحكومية ومن هناك يمكن وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة الجريمة. كما أنها تعمل أيضًا على تحديد الالتزامات الأخلاقية والقانونية المكتسبة مع العاملين فيها من أجل توفير حلول فعالة. بهذا المعنى، من خلال وضع الإجراءات المناسبة وفقًا لكل نموذج عمل، من الممكن ضمان التطوير والتشغيل الصحيح وفقًا للوائح القانونية الحالية. ونتيجة لذلك، من غير المحتمل أن تتورط شركتك في دعاوى قضائية عمالية وعقوبات وفضائح قانونية ومالية أخرى. وبهذه الطريقة، يعمل امتثال الشركات كأداة لمنع الفساد في فنزويلا.

تنفيذ ضوابط لمنع الفساد في فنزويلا

لمنع الاحتيال المالي، من الضروري وضع إجراءات للرصد والرقابة حيث يمكن تطبيق مدونات قواعد السلوك وبرامج الامتثال. ويتطلب ذلك التعاون بين مختلف خطوط الأعمال لتبادل المعلومات من أجل تحليل أسباب النزاعات وتقديم الحلول.

كما تعزز برامج الامتثال المؤسسي أيضًا تحديد العملاء والكيانات في حالة ضرورة إنهاء العلاقة المحفوفة بالمخاطر. لذلك، بمجرد تحليل المخاطر وتصور السيناريوهات المختلفة، يجب أن يضمن تطبيق الضوابط الوقائية وجود سياسات فعالة ومستدامة. كما أنه يسمح بتحديد الأدوار والمسؤوليات وفقًا للأداء الصحيح للشركة.

ولذلك، فإن تطبيق برامج امتثال الشركات على الممارسات التجارية للشركات يضمن حسن سيرها وفقًا للإطار القانوني الفنزويلي. ولهذا السبب فإنه في آلان ألدانا والمحامون نحن نشجع استخدام هذا البرنامج التنظيمي لتطوير الأعمال في الداخل والخارج. وفي الوقت نفسه، نساعد عملاءنا في تحديد وتقييم المخاطر القانونية والأخلاقية. بهدف تقديم خطة عمل مصممة لواقع كل شركة تسمح بتطويرها وفقًا للوائح القانونية الحالية.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه المسألة وغيرها من مسائل القانون الجنائي والتجاري، يُرجى الاتصال ب اتصل بنا على. كما نشارككم أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الشائعة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.