إن إضفاء مظهر الشرعية على عائدات الأنشطة الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات جريمة قوضت التنمية في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم. وفي جميع خطوط العرض يعتبر تهديدًا أمنيًا, لقد تضافرت جهود المنظمات الدولية في الاتحاد الأوروبي لوقف هذه الآفة التي لها آثار خطيرة على السيادة والنظام الداخلي.
كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) أحد المؤسسات التي أخذت على عاتقها مكافحة الجريمة الدولية، حيث يتورط في كثير من الأحيان في غسل الأموال. «هذه الجريمة تسيء إلينا جميعاً: الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون. وتستخدم الأموال غير المشروعة لتمويل جرائم أخرى، وللتنافس غير العادل والعدواني ضد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وللتحايل على الأعمال التجارية واستخدام أسماء الأشخاص لتوريطهم في غسل الأموال»، وذلك وفقًا للمعلومات المنشورة على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد تم تحديد ثلاث طرق أساسية يمكن من خلالها تنفيذ هذه الجريمة:
- الحركة المادية للأموال: تنطوي على حركة أو نقل كميات كبيرة من الأموال، وعادةً ما تكون من فئات كبيرة.
- حركة الأموال عبر النظام المالي: تنطوي على استخدام المنتجات والتقنيات التي يقدمها القطاع المالي لنقل أو تحويل أو إخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة.
- حركة السلع والخدمات من خلال أنظمة التجارة الوطنية والدولية.
ومع ذلك، فإن غسيل الأموال دائمًا ما يترك بصماته ويتم اكتشافه عاجلاً أم آجلاً. ويتخذ عدد من البلدان إجراءات لمكافحة هذه الجريمة. ففي كولومبيا، يشمل غسل الأموال 64 جريمة أساسية منصوص عليها في المادة 323 من قانون العقوبات. وهي تنص على تجريم كل من يحوز أو يحمي أو يستثمر أو ينقل أو يحول أو يخزن أو يحفظ أو يحرس أو يدير سلعاً يرتبط مصدرها بأنشطة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والابتزاز والإثراء غير المشروع والاختطاف من أجل الفدية والتمرد والاتجار بالأسلحة والاتجار بالقصر وتمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب والاختطاف من أجل الفدية والاختطاف من أجل الفدية والاختطاف من أجل الفدية, والتمرد، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالقصر، وتمويل الإرهاب، والاتجار بالعقاقير السامة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، والجرائم ضد النظام المالي، والإدارة العامة، والتهريب، والغش الجمركي بأي شكل من الأشكال. وتُجرَّم الجريمة أيضا عندما تُرتكب التصرفات الموصوفة على الأصول التي أُعلن عن زوال ملكيتها.
وبموجب القانون الكولومبي، يعاقب على غسل الأموال حتى عندما تكون الأنشطة التي تنشأ عنها الأصول أو الأفعال التي يعاقب عليها قد نفذت كليا أو جزئيا في الخارج. ومن هذا المنطلق، تُزاد عقوبة الحبس بمقدار الثلث إلى النصف عندما يثبت أنه تم تنفيذ عمليات صرف أجنبي أو تجارة خارجية أو إدخال سلع إلى الأراضي الوطنية.
فنزويلا وغسيل الأموال
انضمت فنزويلا في عام 1997 إلى التوصيات الأربعين الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسل الأموال. وهذه الجريمة مشمولة بالمادة 35 من القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب الصادر في 30 نيسان/أبريل 2012.
وجريمة غسل الأموال في هذا البلد هي جريمة أحادية الموضوع، ويمكن أن يرتكبها شخص واحد، والفاعل غير محدد. كما تم تصنيفها كجريمة مستقلة، أي أنه يكفي إثبات أن الفرد كان على علم بالمصدر غير المشروع للموارد لكي يعتبر مذنباً. وبهذا المعنى، يشترط أن يكون الفاعل قد شارك عن قصد في السلوك.
وتحدد التشريعات الفنزويلية هذه الجريمة جنائياً من خلال نقل أو إخفاء أو إخفاء أو حفظ أو إدارة أو تنفيذ عمليات التصرف أو نقل أو ملكية السلع أو رأس المال أو الحقوق أو تحويل الأصول المتأتية من النشاط غير المشروع للاتجار في المخدرات أو المؤثرات العقلية.
والجريمة الجنائية الأساسية المنصوص عليها في التشريع الفنزويلي مماثلة لتلك المقترحة في التشريع الإسباني. وبالمثل، يحدد كلا البلدين نطاق الأحكام خارج الحدود الإقليمية، على الرغم من أنَّ فنزويلا تعرّفها بطريقة عامة بينما تشير إسبانيا على وجه التحديد إلى جريمة غسل الأموال.
في الدولة الأوروبية، تم تعريف الجريمة في المادة 301 من قانون العقوبات في أعقاب الإصلاح الذي جرى في عام 2010. وينص هذا التشريع على فرض العقوبة بحدها الأعلى في حالة غسل أموال المخدرات.
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
