نيلسون إسبينال بايز

استشاري خارجي

محامٍ قانوني ووسيط ومستشار تفاوضي ومحكّم قانوني ومحاضر جامعي، مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هارفارد للمنازعات العامة بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو اتحاد جامعي شكلته جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للبحث والتطوير في مجال البحث والتطوير النظري والممارسة العملية للمفاوضات المعقدة والوساطة في النزاعات العامة وبناء التوافق في السياسات العامة. رئيس ومؤسس مشارك لشركة كامبريدج للاستشارات الدولية ذ.م.م.

تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023- حتى الآن
استشاري خارجي

كامبريدج الدولية للاستشارات الدولية - CIC
سانتو دومينغو وسانتياغو وسوسوا
2009 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك

N. A. Espinal Baez & Associates
بوسطن، وكاراكاس، وليما، وسانتو دومينغو
2000 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك

N. A. Espinal Baez & Associates
سانتياغو وسانتو دومينغو وسوسوا
1985 - حتى الآن
مؤسس

الخلفية الأكاديمية

معهد أسبن

مركز جيرنيكا لأبحاث السلام

جامعة هارفارد
مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا-هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتياغو الحبرية الكاثوليكية في سانتياغو

جامعة كومبلوتنسي بمدريد

مجالات الخبرة

التفاوض
الوساطة

اللغات

الإسبانية
الاسبانية

ألفونسو خوان سيفا موسكات

استشاري خارجي

محامي قانوني متخصص في المسائل التجارية والامتثال والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في مجال الاستشارات التجارية للشركات الدولية، حيث عمل مديرًا قانونيًا في شركات عبر وطنية في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستويين الوطني والإقليمي، في مجال العمليات التجارية والتصنيع والخدمات اللوجستية. يُعرف ألفونسو ببراعته العملية وإبداعه في إيجاد الحلول، فضلاً عن نهجه التجاري في إدارة الأسواق الناشئة و/أو التي تعاني من الأزمات، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية الكافية وإجراءات التخفيف من المخاطر التي توفر الاستمرارية للأعمال.

تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

3M أيبيريا
إسبانيا والبرتغال
2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم الحلول لنماذج الأعمال التجارية للتوزيع اللوجستي، المطبقة على أسواق الذيل الطويل لكل من إسبانيا والبرتغال.

3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
الدعم القانوني لعقود التوريد والخدمات والمواد الخام في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة.

3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).

فريتريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
وضع استراتيجية قانونية ومالية لتكييف حماية الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركة التي تبلغ قيمتها 80,000 مليون دولار أمريكي.

ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي في المجال الضريبي والإداري.

شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.
2010 - 2011
محامي قانوني
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن المسائل الضريبية الوطنية والبلدية.

شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي قانوني
قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية).

الخلفية الأكاديمية

قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون، الولايات المتحدة الأمريكية
2012

دبلوم في النفط والمناجم
جامعة مونتافيلا - فنزويلا
2007

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا (2006)

مجالات الخبرة

قانون الشركات

اللغات

الإسبانية
الاسبانية

ألفونسو خوان سيفا موسكات

استشاري خارجي

اشتهر بتقديم حلول عملية في المسائل التجارية ومسائل الطاقة والامتثال بخبرة تزيد عن 17 عاماً في تقديم المشورة لمؤسسات الأعمال الدولية. وقد عمل مديراً قانونياً لشركات عبر وطنية في أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستوى الإقليمي، حيث قام بتوجيه العمليات التجارية والتصنيعية واللوجستية.

ويوفر تركيزها التجاري على إدارة الأسواق الناشئة الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية مع تخفيف المخاطر، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار لاستمرارية أعمال عملاء الشركة.

الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

3M أيبيريا

إسبانيا والبرتغال2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم حلول لنماذج أعمال التوزيع اللوجستي، التي تنطبق على سيناريوهات الذيل الطويل، لكل من إسبانيا والبرتغال.

3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
تنفيذ الدعم القانوني في صياغة وإدارة عقود مركزية أنشطة التوريد والخدمات الأساسية والمواد الخام لنشاط التصنيع في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة (إدارة اتفاقيات الموردين المباشرين وغير المباشرين).

3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).

فيريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
استراتيجية قانونية لحماية الأصول الملموسة وغير الملموسة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي الضريبي والإداري.

شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.

2010 - 2011
محامي
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن القضايا الضريبية الوطنية والبلدية.

شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي
المجالات: قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية)

الخلفية الأكاديمية

قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون - الولايات المتحدة الأمريكية.
ماجستير
2012

دبلوم في البترول والتعدين
جامعة مونتافيلا – فنزويلا
2007

شهادة في القانون جامعة مونتافيلا، كاراكاس، فنزويلا (2006)
ماجنا مع مرتبة الشرف

مجالات الممارسة

قانون الشركات

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

“خبراء في ابتكار استراتيجيات دفاعية وهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”

لدينا فريق من المحامين المتخصصين في القانون الجنائي في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد أدرنا بفعالية محاكمات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, التي برز فيها فريقنا من محامي التقاضي والمدعين العامين السابقين المرموقين.

نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية. ويشمل عملاؤنا المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.

1 - الدفاع والمقاضاة في الجرائم الاقتصادية:

الجرائم الضريبية (ضد السلطات الضريبية والضمان الاجتماعي والاحتيال في المنح).
الاحتيال والجرائم الأخرى ضد الممتلكات (الاختلاس والنصب).
جرائم الاحتيال في الإفلاس.
الاختلاس.
غسيل الأموال.
الجرائم ضد حقوق العمال.
الجرائم ضد الملكية الصناعية والفكرية.
الجرائم ضد السوق والمستهلكين.
الجرائم ضد قانون البيئة وأنظمة التخطيط العمراني.
جرائم ضد الشرف.
المسؤولية الجنائية للشركات.
جرائم الشركات (الاختلاس، والاتفاقات التعسفية، والتعدي على الحقوق السياسية والاجتماعية للشركاء، والجرائم المحاسبية).

2 - القانون الجنائي الدولي:

تقديم المشورة وتمثيل الضحايا والأطراف التي تم التحقيق معها في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
التمثيل أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
تقديم المشورة والتمثيل في الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية.

4 - أوامر القبض والإجراءات الوقائية أمام الإنتربول.

إجراءات المساعدة القانونية الدولية:

موقع الأصول واستردادها.
خطابات الإنابة القضائية.
إنفاذ الأحكام.

المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اتصل بنا

كوني أريفالو

استشاري خارجي

تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - حتى الآن
استشاري خارجي

المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
المستشار القانوني الخارجي

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي

دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
مساعد

محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
مساعد

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي قانوني

Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني

أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني

أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / مكتب عمدة باروتا (مكتب عمدة باروتا)، كاراكاس، فنزويلا (2018).

المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق.
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)

ورشة عمل حول الاستحقاقات الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد.
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

تقنيات الإثبات في الإجراءات الشفوية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2007)

متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)

الطعن بالنقض وإجراءات الخصومة الخاصة في القانون الزراعي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)

مؤتمر حول قانون الإجراءات المدنية وجمع الأدلة. قانون الإجراءات المدنية. السوابق القانونية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

قانون الإجراءات المدنية
قانون الأسرة

اللغة

الإسبانية

آلان ألدانا

محامي | شريك مؤسس

محامي قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.

“خبير في وضع استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

تاريخ التوظيف

جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية

مؤسسة الدانة
2014 - حتى الآن
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
إسبانيا، فنزويلا
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس

المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محام في القانون

محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
الشريك

المحاكم الجنائية في كراكاس، فنزويلا
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2003
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
رابطة مصرفيي فلوريدا الدولية وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الوكالة.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ شهادة في القيادة والتغيير
جامعة هارفارد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (2018)
مدرّب على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في نظام أمريكا الشمالية
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيفيلا، كاراكاس، فنزويلا (2012)

شهادة في الإدارة للمحامين
جامعة ييل، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

درجة الماجستير في القانون الإجرائي
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

أخصائي في العلوم الجنائية والجنائية
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2005)

خبير في القانون الإنساني الدولي
معهد هنري دونانت، كاراكاس، فنزويلا (2004)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

القانون الجنائي
القانون الجنائي الدولي
العقوبات الحكومية والامتثال لها (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي)

اللغات

الاسبانية
الإسبانية

المنشورات

الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي (2017) [الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي]:

تتناول هذه الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze

مواد المحكمة الجنائية الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية [المحكمة الجنائية الدولية]: https://bit.ly/3Br77JZ
- ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟ (2018) [ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟] https://bit.ly/3MrGfQp
العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية (2017): [العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية]. https://bit.ly/42CTlQn

جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019) [جريمة غسل الأموال وظاهرة العملات المشفرة]: https://bit.ly/3M057gG

المؤتمرات والعروض التقديمية

مدير الحلقة الدراسية الدولية حول السلام والمصالحة والتوازنات والآفاق لكولومبيا (2023). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
جريمة غسل الأموال ضد ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019) [جريمة غسل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية]. جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا.
غسيل الأموال [غسيل الأموال]. مؤتمر القانون (2019). جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، فنزويلا.
غسيل الأموال [غسل الأموال.] المنتدى الدولي: نظرة قانونية على استخدام غسل الأموال. البلوك تشين والاقتصاد الرقمي (2018). فنزويلا.
التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في فنزويلا (2017) [تحديات العدالة الانتقالية في فنزويلا]. جامعة خافيريانا، كولومبيا.
عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا [عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا].] ندوة حول الضحايا في عملية السلام في كولومبيا (2016). جامعة خافيريانا، كولومبيا.

كوني أريفالو

استشاري خارجي

الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - الأخبار
استشاري خارجي

المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
مستشار قانوني خارجي

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي

دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
محام مشارك

محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
محام مشارك

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي

Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني

أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني

أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / ألكالديا دي باروتا، كاراكاس، فنزويلا (2018)

المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)

ورشة عمل حول استحقاقات الرعاية الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

تقنيات الإثبات في المحاكمات الشفهية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية كاراكاس، فنزويلا (2007)

متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)

إجراءات الاستئناف والدعاوى الزراعية الخاصة
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)

مؤتمر قانون الإجراءات المدنية والإثباتات المدنية. قانون الإجراءات المدنية. الاجتهاد القضائي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الممارسة

قانون الإجراءات المدنية
قانون الأسرة

اللغات

اللغة الإنجليزية

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

“خبراء في تصميم الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”

لدينا فريق من المحامين الجنائيين في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد قدنا بفعالية إجراءات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, وقد برز فريقنا من المحامين البارزين في المحاكمات والمدعين العامين السابقين في هذه القضايا.

نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية.

يشمل عملاؤنا مديرين تنفيذيين من المؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.

1 - الدفاع والملاحقة القضائية للجريمة الاقتصادية

الجرائم الضريبية (ضد الخزانة والضمان الاجتماعي والاحتيال في الإعانات)
الاحتيال والجرائم الأخرى ضد الممتلكات (الاختلاس والاحتيال)
جرائم الإعسار المعاقب عليها (تجريم الإعسار وإجراءات الإعسار)
جرائم الفساد العام والخاص
مخالفات الشركات (الإدارة غير العادلة أو الاحتيالية، والاتفاقات التعسفية، وانتهاك الحقوق السياسية والاجتماعية للمساهمين، والمخالفات المحاسبية).
جريمة غسل الأموال أو جريمة غسل الأموال
الجرائم ضد حقوق العمال
جرائم الملكية الفكرية
جرائم السوق والمستهلكين
المخالفات البيئية وتخطيط المدن
الجرائم المخلة بالشرف
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري

2 - القانون الجنائي الدولي

تقديم المشورة وتمثيل الضحايا والأشخاص الذين تم التحقيق معهم في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
التمثيل أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان
المشورة والتمثيل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية (EED)

4 - أوامر الاعتقال والتدابير المؤقتة للإنتربول

5- إجراءات المساعدة القانونية الدولية

(تتبع الأصول واستردادها، وخطابات الإنابة القضائية، وتنفيذ الأحكام)

6.- المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

اتصل بنا على

آلان ألدانا

محامي | شريك مؤسس

محامٍ يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.

“خبير في تصميم استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

الخبرة المهنية

جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية

مؤسسة الدانة
2014 - الأخبار
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
(إسبانيا - فنزويلا)
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس

المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محامي

محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
محامي

المحاكم الجنائية في كاراكاس (فنزويلا)
2001 - 2004
فنزويلا
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مصرفيو فلوريدا الدوليون وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الهيئة.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ والقيادة والتغيير
جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية (2017 - 2018)
القدرة على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في النظام الأمريكي
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا

برنامج الإدارة للمحامين
جامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

ماجستير في قانون الإجراءات
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

متخصص في العلوم الجنائية وعلم الجريمة
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (2003 - 2004)

خبير في القانون الدولي الإنساني
معهد هنري دونانت، الصليب الأحمر، فنزويلا (2002)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (1999-2003)

مجالات الممارسة

القانون الجنائي
القانون الجنائي الدولي
العقوبات الحكومية والإنفاذ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمجموعة العالمية للمعلوماتية، والاتحاد الأوروبي)

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

المنشورات

الحصانة البرلمانية في النظام القانوني الفنزويلي (2017)

تتناول الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze

مواد المحكمة الجنائية الدولية:
- المحكمة الجنائية الدولية: https://bit.ly/3Br77JZ
- ما الذي يعنيه التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية؟ (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
العدالة الانتقالية: الالتزام بالحرية والإنصاف في النزاعات السياسية والاجتماعية (2017): https://bit.ly/42CTlQn
جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019): https://bit.ly/3M057gG

المؤتمرات والعروض التقديمية

مدير الحلقة الدراسية الدولية حول السلام والمصالحة والتوازنات والآفاق لكولومبيا (2023). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
جريمة غسل الأموال ضد ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019). جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا.
غسيل الأموال. مؤتمر القانون (2019). جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، فنزويلا.
غسيل الأموال. المنتدى الدولي: رؤية قانونية بشأن استخدام البلوك تشين والاقتصاد الرقمي (2018). فنزويلا.
التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في فنزويلا (2017). جامعة خافيريانا، كولومبيا.
عملية السلام وحقوق الإنسان في فنزويلا. ندوة حول الضحايا في عملية السلام في كولومبيا (2016). جامعة خافيريانا، كولومبيا.

Equipo

Andrés Poleo

المحامي الشريك

الخبرة المهنية

الخلفية الأكاديمية

مجالات الممارسة

Licencia para ejercer en:

اللغات

الانتماءات

Equipo

Andrés Poleo

المحامي الشريك

الخبرة المهنية

الخلفية الأكاديمية

مجالات الممارسة

Licencia para ejercer en:

اللغات

الانتماءات

نيلسون إسبينال بايز

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

ألفونسو خوان سيفا موسكات

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

ألفونسو خوان سيفا موسكات

الخبرة المهنية

الخلفية الأكاديمية

مجالات الممارسة

اللغات

نيلسون إسبينال بايز

الخبرة المهنية

الخلفية الأكاديمية

مجالات الممارسة

اللغات

التعاقب الدولي

التعاقب الدولي

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

قانون الشركات

بيدرو باوت

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

رخصة مزاولة المهنة في فنزويلا وإسبانيا

كوني أريفالو

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغة

إيمي فارغاس

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

إدواردو مورا

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

بيانكا ماران

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

آلان ألدانا

“خبير في وضع استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

تاريخ التوظيف

الخلفية الأكاديمية

مجالات الخبرة

اللغات

المنشورات

المؤتمرات والعروض التقديمية

إيمي فارغاس

الخبرة المهنية

الخلفية الأكاديمية

مجالات الممارسة

اللغات

كوني أريفالو

الخبرة المهنية

الخلفية الأكاديمية

مجالات الممارسة

اللغات

التعاقب الدولي

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

قانون الشركات