دفاع الخبراء في عمليات تسليم المجرمين الدولية في إسبانيا

دفاع قانوني رفيع المستوى لرجال الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين العموميين السابقين

اتصال عاجل وسري. خط ساخن 24/7 - اهتمام فوري من قبل محامٍ كبير. واتساب / تيليجرام: +34 614 335 335 889

دفاع الخبراء في إجراءات تسليم المجرمين الدولية لرجال الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين السابقين رفيعي المستوى.

نحن نحمي حريتكم من طلبات الاحتجاز الدولي في إسبانيا بفضل قوة خبرة فريقنا ومعرفتنا القانونية ووجودنا المباشر من مكاتبنا في مدريد، بالإضافة إلى مقرنا الرئيسي في كاراكاس، فنزويلا؛ والتعاون الدائم مع شركات فائقة التخصص في خمس عشرة ولاية قضائية استراتيجية - سويسرا، والبرتغال، وأندورا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وكولومبيا، وبنما، وجمهورية الدومينيكان، والولايات المتحدة، وبلجيكا، وأنغولا، ودبي، وموزمبيق، وسنغافورة، ومواقع استراتيجية أخرى.

مهمتنا هي الدفاع عن التقاليد الإسبانية في حماية الحريات والحقوق الأساسية في الإجراءات الدولية.

عندما تطلب دولة ما تسليم شخص ما في إسبانيا، فإننا نتدخل لضمان رفض التسليم والحفاظ على السمعة الشخصية والمهنية والمالية للشخص.

يعتمد عملاؤنا - المديرون التنفيذيون في الشركات الكبرى والحكام السابقون وكبار المسؤولين الحكوميين والأفراد المكشوفين بشكل خاص - على خدماتنا القانونية الراقية لحماية حريتهم وإرثهم.

عمليات تسليم المجرمين

Atención inmediata por abogado senior especializado – Línea directa 24/7 de atención urgente. Llama o escribe al número:

تواصل سري ومحمي عبر واتساب بأي لغة - متاح بشكل دائم.

اتصال عاجل وسري ومحمي.

¿Le están usando los tribunales como instrumento de presión? Eso tiene nombre y tiene defensa

Si usted es empresario, ejecutivo, alto funcionario o figura pública y está experimentando alguna de estas situaciones, es posible que se encuentre ante un caso de instrumentalización judicial:

  • Le abrieron una investigación penal que carece de base factual real o proporcionada.
  • Le congelaron cuentas bancarias o activos sin sentencia firme y sin perspectiva razonable de juicio.
  • Apareció una Notificación Roja de INTERPOL con su nombre y no puede viajar ni operar libremente.
  • Un competidor o adversario con conexiones políticas o institucionales está utilizando el sistema judicial para neutralizarlo.
  • Enfrenta una solicitud de extradición originada en un país donde las garantías de independencia judicial son cuestionables.
  • Se han multiplicado procedimientos paralelos —penales, administrativos, civiles— que producen una presión acumulativa sin que ninguno avance hacia un juicio efectivo.

¿Qué es el lawfare?

المصطلح استخدام القانون كسلاح —formado por las palabras law (ley) y warfare (guerra)— designa el uso estratégico del derecho y de los procedimientos judiciales como instrumentos de presión, neutralización o coerción, en contextos donde la finalidad real de la acción judicial se aleja de la búsqueda imparcial de justicia.

Importante: el lawfare no constituye una categoría jurídica formal consagrada por los instrumentos internacionales. Es una grilla de análisis que permite identificar la instrumentalización coordinada de mecanismos lícitos con fines de coerción. Las prácticas que recubre —denegación de justicia, abuso de derecho, desvío de procedimiento, detención arbitraria, vulneración del contradictorio— sí están prohibidas por el derecho internacional y comprometen la responsabilidad de los Estados involucrados.

Cómo se manifiesta en la práctica

Imagine un empresario que mantiene un conflicto comercial con otro que posee conexiones con el poder político. En lugar de resolver la disputa en tribunales mercantiles, se inicia un proceso penal bajo calificaciones como «legitimación de capitales» sin sustancia real; se congelan cuentas bancarias; se solicita una Notificación Roja de INTERPOL para impedir la movilidad internacional; y se culmina con una solicitud de extradición. La finalidad observable no es obtener una sentencia condenatoria, sino producir efectos de coerción —destruir patrimonio, reputación y capacidad de acción— con independencia del resultado del proceso.

¿Qué puede hacer VENFORT Abogados por usted?

1

Calificar jurídicamente su situación distinguiendo lo que constituye ejercicio legítimo de la acción pública de lo que revela un desvío de procedimiento o una denegación de justicia.

2

Defender su libertad ante la Audiencia Nacional de España si enfrenta una extradición u OEDE, incluyendo la dimensión de derechos humanos y la impugnación del proceso en origen.

3

Impugnar la Notificación Roja de INTERPOL ante la Comisión de Control de Ficheros.

4

Llevar su caso ante tribunales internacionales (TEDH, Corte IDH, mecanismos ONU).

5

Gestionar sanciones OFAC/UE cuando la persecución judicial está vinculada a un régimen de sanciones internacionales.

6

Coordinar la estrategia en múltiples jurisdicciones con un equipo que opera simultáneamente en España, Francia, Bélgica, Reino Unido, Ginebra, Latinoamérica y Dubái.

«Frente al lawfare, la rigurosidad jurídica, la coherencia estratégica y la capacidad de actuar en varios niveles son determinantes. Cada procedimiento abusivo no impugnado crea un precedente. Cada reacción mal calibrada agrava la correlación de fuerzas.»

— Prof. Dr. Ludovic Hennebel, Miembro de VENFORT Abogados

Respuesta en 24 horas. Consulta confidencial. Contáctenos.

Cuando la extradición responde a una instrumentalización judicial: la dimensión internacional que marca la diferencia

No todas las solicitudes de extradición obedecen a una finalidad legítima de justicia.

En determinados contextos —especialmente los que involucran a empresarios, ejecutivos, altos funcionarios o figuras públicas con exposición transfronteriza— la solicitud de extradición puede constituir la fase final de un proceso de instrumentalización judicial: el uso estratégico del derecho y de los procedimientos como instrumentos de presión, neutralización o coerción, en contextos donde la finalidad real se aleja de la búsqueda imparcial de justicia.

El patrón es identificable: un proceso penal iniciado sin base factual suficiente —frecuentemente bajo calificaciones como legitimación de capitales o defraudación— seguido de una Notificación Roja de INTERPOL, la congelación de activos y, finalmente, una solicitud de extradición ante la Audiencia Nacional de España u otros tribunales europeos.

En estas configuraciones, el procedimiento se convierte en un instrumento de coerción autónomo, disociado de toda exigencia real de juicio equitativo.

En VENFORT Abogados, el Prof. Dr. Ludovic Hennebel —catedrático de Derecho Internacional, miembro experto del Comité DESC de Naciones Unidas — integra nuestro equipo para aportar una dimensión que ningún otro despacho en España ofrece: la calificación jurídica de la instrumentalización, el litigio estratégico ante tribunales internacionales y la movilización de mecanismos de protección de Naciones Unidas.

¿Qué aporta esta capacidad a su defensa en extradiciones?

1

Análisis y calificación jurídica de la instrumentalización.

Distinguimos entre el ejercicio legítimo de la acción penal y el desvío de procedimiento, analizando la coherencia de las diligencias, la competencia de las autoridades, el respeto a los derechos de defensa y la finalidad real del proceso.

2

Litigio ante el TEDH y la Corte Interamericana.

Cuando la extradición se origina en un país donde no existen garantías efectivas de debido proceso, actuamos simultáneamente ante Estrasburgo o San José para obtener medidas cautelares o documentar la violación de garantías fundamentales.

3

Activación de mecanismos de Naciones Unidas.

El Prof. Hennebel, como miembro del Comité DESC de la ONU, conoce desde dentro el funcionamiento de los procedimientos especiales, los órganos de tratados y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

4

Impugnación de la Notificación Roja ante la CCF de INTERPOL.

Gestionamos la defensa ante la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL para eliminar la alerta que sostiene la detención, cuando ésta se apoya en procedimientos cuya legalidad o finalidad real son cuestionables.

5

Coordinación multijurisdiccional.

Un solo equipo que opera simultáneamente en España (Audiencia Nacional), Francia, Bélgica, Reino Unido (Doughty Street Chambers), Ginebra, Latinoamérica y Dubái.

«Cuando el procedimiento se convierte en una herramienta de coerción y no de justicia, la defensa no puede limitarse a responder a una acusación: debe desmontar una estructura de presión. Eso exige una estrategia internacional.»

الدكتور آلان ألدانا، الشريك الإداري، فينfort abogados

اكتب لنا على واتساب:

السلطة والثقة

يكرّس فريق فينفورت أبوجادوس جهوده حصريًا للدفاع عن إجراءات تسليم المجرمين والقانون الجنائي الدولي منذ أكثر من عشرين عامًا.. لطالما ركزت ممارستنا على القضايا المعقدة وذات التأثير الكبير، حيث نجحنا في تمثيل رجال أعمال رفيعي المستوى وحكام سابقين وكبار المسؤولين العموميين في إجراءات الاستسلام أمام المحاكم الإسبانية والأجنبية.

نحن نقدم خدمة فائقة التخصص تتجاوز مجرد التقاضي التقليدي.. يقوم شريكنا المؤسس، وهو محامٍ إسباني وفنزويلي معتمد كمتقاضٍ أمام المحكمة الجنائية الدولية، بإدارة أكثر الدفوع حساسية شخصياً وينسق فريقاً يتمتع بخبرة واسعة في القانون الجنائي الاقتصادي والتعاون القانوني الدولي.

العالم

الدفاع المزدوج والتعاون الدولي

نتصرف بطريقة منسقة من مكاتبنا في مدريد وكاراكاس، وكذلك من خلال شبكة موحدة من مكاتب المحاماة في خمس عشرة ولاية قضائية.

تسمح لنا هذه البنية بما يلي نشر دفوع متزامنة في إسبانيا وفي البلد الطالب، وجمع الأدلة والشهادات وآراء الخبراء أثناء تمثيل العميل أمام المحاكم الإسبانية والسلطات الحكومية.

مراقبة الجودة

السرية وحماية السمعة

إن تسليم المجرمين لا يعرض الحرية للخطر فحسب لا يقتصر الخطر على المخاطر الشخصية فحسب، بل يمكن أن يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه على السمعة والعلاقات المالية واستقرار الأعمال.

لذلك نحافظ على السرية التامة في جميع مراحل الإجراءات، نتعاون مع وكالات الاتصال الاستراتيجية لحماية الصورة العامة لعملائنا ونتعامل بأقصى درجات التحفظ مع إزالة الأخبار الكاذبة وغير الدقيقة على شبكة الإنترنت، وكذلك الحذف في قواعد البيانات مثل World Check التي عادةً ما تحدّ من الدوران التجاري للمعنيين.

هدفنا هو عدم اتخاذ أي إجراء قانوني تصبح محاكمة إعلامية. ولهذا السبب لدينا الخبرة اللازمة لتمثيلك من قبل:

  • ريفينيتيف (قاعدة البيانات المالية، رويترز سابقاً)
  • World-Check (قاعدة بيانات الامتثال، ومكافحة غسيل الأموال، ومكافحة غسيل الأموال، وقاعدة بيانات الأشخاص ذوي السمعة السيئة، وقاعدة بيانات العقوبات)
  • مجموعة LSEG للبيانات والتحليلات
الامتثال التنظيمي

معترف بها من خلال النتائج

حصل محامونا على أحكام مواتية كما واجهت السلطات الإسبانية طلبات مقدمة من دول لديها عدد كبير من المطالبات ضد إسبانيا، مثل روسيا والمملكة المتحدة وسويسرا وفنزويلا والمكسيك.

تؤكد هذه النتائج أن التفسير الصحيح لمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين والدفاع القوي عن الحقوق الأساسية يمكن أن يوقف الإجراءات التي بدت حتمية.

التحكيم

تقديم المشورة للحكومات

وبالإضافة إلى الدفاع عن الأفراد، فإننا نقدم المشورة للحكومات ونمثلها أيضًا التي يُطالب مواطنوها من إسبانيا.

نقوم بتنسيق الاستراتيجيات القانونية والدبلوماسية مع وزارتي العدل والخارجية في الدولة الطالبة، وإعداد ملفات تضمن احترام الإجراءات القانونية الواجبة والحقوق الأساسية.

يعزز هذا الجانب المؤسسي من ممارستنا قدرتنا على الحوار في الإجراءات الحساسة بشكل خاص.

لماذا يعرض تسليم المجرمين حريتك وإرثك للخطر؟

فقدان الحرية والنقل القسري

وقد تؤدي مذكرة التوقيف الدولية إلى الاعتقال الفوري في المطار أو إجراءات الشرطة. وتنظر المحاكم الإسبانية في طلب التسليم وقد تأمر بنقله إلى نظام قانوني أجنبي، مع ما يترتب على ذلك من خطر المحاكمات غير العادلة أو الأحكام غير المتناسبة أو ظروف الاحتجاز غير المتوافقة مع المعايير الأوروبية.

الجريمة الاقتصادية والدوافع السياسية

وغالبا ما تكون التهم المتعلقة بغسل الأموال أو الاحتيال الضريبي أو الفساد ذات عنصر عابر للحدود الوطنية. وفي العديد من الحالات، تُستخدم آلية التسليم لأغراض الاضطهاد السياسي أو العسكري أو الديني أو الاقتصادي. وتسمح المعاهدات الدولية برفض التسليم عندما يكون السلوك غير مجرّم في كلتا الدولتين أو عندما يخفي الطلب اضطهاداً.

إجراءات معقدة ومختلطة

يجمع النظام الإسباني بين مرحلة قضائية أمام المحكمة المختصة ومرحلة حكومية تتخذ فيها وزارة العدل ومجلس الوزراء القرار النهائي. وبدون دفاع متخصص للغاية، قد لا يتم تقييم الحجج الأساسية مثل الجذور أو التقادم أو انتهاك الحقوق الأساسية بشكل صحيح.

الأسباب الرئيسية لمعارضة تسليم المجرمين

  1. الانتهاك للحقوق الأساسية.
  2. الاضطهاد سياسيًا أو عسكريًا أو دينيًا.
  3. الغياب الإجرام المزدوج.
  4. الوصفة الطبية الجريمة.
  5. المحاكمة الغيابية وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة.
  6. حظر تسليم المجرمين كما اعتمدت اللجنة تقريراً عن تطبيق مبادئ الإقليمية على التشريعات الوطنية وتطبيق مبادئ الإقليمية.
  7. غياب الحد الأدنى الإجراءات العقابية التي يتطلبها القانون الإسباني.
  8. تم الحكم (عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين) ومنح حق اللجوء أو اللجوء.
أيقونة محامين فينفورت

Experiencia por jurisdicciones

روسيا

Defensa ante la Audiencia Nacional frente a solicitudes de extradición formuladas por la Federación de Rusia en las que la imputación penal por delitos económicos encubría una persecución política instrumentalizada. Se obtuvo la denegación de la entrega invocando el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo y de tratos inhumanos, en un contexto de deterioro sistemático de garantías procesales documentado por el TEDH. Laso de Lawfare

Suiza

Dirección de la defensa técnica en procedimientos de extradición y asistencia judicial instados por la Confederación Suiza por presunto blanqueo de capitales. Se opuso con éxito el principio de doble incriminación y la insuficiencia del cuadro indiciario remitido por vía rogatoria, cuestionando la configuración típica del delito subyacente entre ambas jurisdicciones.

السلفادور

Se asesoró a nivel institucional un caso en el cual se invocó el riesgo cierto de tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH), la vulneración del derecho a la libertad (art. 5 CEDH) y la cláusula de denegación por delito político, apoyándose en informes presentados ante la CIDH sobre el sistema penal salvadoreño.

Malasia

Asesoramiento legal sobre desplazamientos a Europa de periodista británica perseguida por las autoridades malayas, quienes habían emitido una Difusión Roja de INTERPOL contra ella. Caso de lawfare.

Marruecos

Intervención en extradiciones pasivas instadas por el Reino de Marruecos en las que la solicitud formal —fundamentada en delitos comunes de índole económica— encubría motivaciones políticas vinculadas a disidencia o conflictos con intereses del Estado requirente. La defensa se articuló sobre la cláusula de delito político y el riesgo documentado de vulneración del derecho a un juicio justo.

Solicitud de extradición por presunto delito de organización criminal desestimada por acreditarse que la solicitud no estaba cursada por un órgano del poder judicial. Caso de lawfare.

بنما

Defensa en procedimientos de extradición pasiva vinculados a investigaciones panameñas por blanqueo de capitales. Se opuso la insuficiencia de garantías del sistema judicial panameño y se invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 7 y 8) como estándar de protección complementario, logrando la imposición de condiciones y garantías diplomáticas previas a cualquier eventual entrega.

الولايات المتحدة الأمريكية

Extradición de ciudadano brasileño para enjuiciamiento por delitos económicos. Desestimada por prescripción de los hechos.

Perú

Solicitud de extradición por presunto delito de terrorismo cursada en relación con el entorno de Sendero Luminoso. Extradición desestimada por prescripción del presunto delito. Caso de lawfare.

Filipinas

Asesoramiento jurídico y mediación con la Embajada de España en Filipinas en un caso de asesinato de ciudadano español por agentes de policía filipinos. Intervención diplomática y acompañamiento a la familia.

Polonia (OEDE)

Solicitud de Orden Europea de Detención y Entrega de ciudadano polaco para cumplimiento de pena de prisión por delitos de organización criminal. Denegada por incumplimiento de plazos.

Italia (OEDE)

Solicitud de Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) de ciudadano italiano para enjuiciamiento por delito de estafa. Denegada por incumplimiento de requisitos básicos.

Segunda solicitud de OEDE contra ciudadano italiano acusado de robo. Desestimada por incorrecta cumplimentación del formulario petitional.

قصص النجاح

سيدة الأعمال الفنزويلية - الاضطهاد الاقتصادي

“بفضل فينفورت أبوجادوس كشفنا المؤامرة واستعدت حريتي وأصولي. لقد أعادوا إليّ راحة البال وحموا عائلتي وتمكنت من العودة إلى فنزويلا واستعدت أصولي، شكراً جزيلاً لك دكتور ألدانا”.”

“كان التنسيق الذي قام به الدكتور ألدانا وشركاؤه في لندن حاسمًا. فقد أظهروا أن الأمر برمته كان نزاعًا تجاريًا وأوقفوا عملية التسليم. وقد أحدث رد فعلهم الفوري وتفهمهم الثقافي كل الفرق”.”

“عدت إلى بلدي دون وصمة عار أو فضيحة. لقد حمى دفاع فينفورت أبوجادوس اسمي واسم عائلتي.”

“لقد استجاب فريق فينفورت على الفور، وقاموا بتأمين حريتي وتفهموا ثقافتي. كانت مساعدتهم لا تقدر بثمن.”

حلنا المتكامل

في فينفورت للمحاماة نحن ندرك أن مواجهة إجراءات تسليم المجرمين هي حالة في غاية الإلحاح والتعقيد القانوني. ولهذا السبب قمنا بتصميم طريقة دفاع واضحة وإنسانية واستراتيجية. الذي يرافق العميل من أول اتصال حتى حل القضية.

1

تحليل قانوني فوري

عند مواجهة اعتقال أو إخطار بمذكرة اعتقال دولية، نقوم على وجه السرعة بمراجعة ملف القضية والمعاهدة المنطبقة وتحديد العيوب الشكلية أو الدوافع السياسية ومقارنة التشريعات الجنائية لكلتا الدولتين للتحقق من الامتثال لمبدأ ازدواجية التجريم.

2

توضيح الجذور والتدابير الاحترازية

نقوم بإعداد ملف شخصي كامل يوثق الروابط مع إسبانيا - العائلية والتجارية والضريبية والممتلكات - وتقديم ضمانات كافية لطلب الإفراج المؤقت وتجنب الاحتجاز السابق للمحاكمة. تزيد هذه الاستراتيجية بشكل كبير من فرص أن تفرض المحكمة تدابير احترازية أقل عبئًا أثناء البت في الطلب.

3

الدفاع القضائي والحكومي المنسق

نقوم بتصميم دفاع شامل يغطي المرحلة القضائية والمرحلة الحكومية على حد سواء. نقوم بصياغة ادعاءات قانونية تستند إلى عدم التجريم أو التقادم أو خطر انتهاك الحقوق الأساسية، وبالتوازي مع ذلك، نقوم بإعداد تقرير مؤسسي للمرحلة الحكومية. نحن ننسق الإجراءات مع مكاتب المحاماة في الدولة الطالبة ونتولى المحاورة المباشرة مع السلطات الإسبانية المختصة.

فريق الإدارة لدينا

يعتمد نجاح دفاعاتنا على خبرة فريقنا وقيادته.

يتألف فريقنا في مدريد من محامين ذوي خبرة معترف بها في إجراءات تسليم المجرمين في الجرائم ذات الطابع العام التي تنطوي على اضطهاد ودفاعات ذات دوافع سياسية.

الدكتور ألدانا المحامي الجنائي الدولي المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية تسليم المجرمين المحكمة الجنائية الدولية الإنتربول

آلان ألدانا

الشريك

د. آلان ألدانا.

الإدارة الدولية. محامٍ إسباني وفنزويلي، مؤسس الشركة ومعتمد كمحامٍ متقاضٍ أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في القانون الجنائي الدولي والجريمة الاقتصادية العابرة للحدود الوطنية.

إدواردو مورا

إدواردو مورا

الشريك

إدواردو مورا رودريغيز.

مدير الدعاوى القضائية في فنزويلا. مدعٍ عام سابق في مكتب المدعي العام، متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الاقتصادي الدولي، وله مسيرة أكاديمية ومهنية راسخة.

البروفيسور الدكتور لودوفيك هينبيل

لودوفيك هينبيل

المستشار القانوني

البروفيسور د. لودوفيك هينبيل.

مستشار أكاديمي. أستاذ القانون الدولي وخبير معترف به في مجال التقاضي الدولي وحقوق الإنسان.

ALEJANDRO GAMEZ VENFORT ABOGADOS LAWYERS EXPERTO EXTRADIONES BARCELONA

Alejandro Gámez

Of Counsel — Barcelona | OEDE y Extradiciones

عرض الملف الشخصي

Alejandro Gámez Selma.

Abogado penalista especializado en extradiciones internacionales y en la ejecución y oposición de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Miembro del Panel Consultivo de Expertos de Fair Trials International, organización de referencia en la protección del derecho a un juicio justo en Europa. Asume la defensa inmediata de personas detenidas en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ante los Juzgados Centrales de Instrucción, garantizando asistencia letrada urgente desde el momento mismo de la detención.

لغات العمل: español, inglés y francés.

EDUARDO-GOMEZ EXPERTO EXTRADICIONES VENFORT ABOGADOS LAWYRES ESPAÑA SPAIN

Eduardo Gómez

Of Counsel — Madrid | Extradiciones ante la Audiencia Nacional

عرض الملف الشخصي

Eduardo Gómez Cuadrado.

Abogado penalista con más de veinte años de ejercicio profesional, especializado en extradiciones internacionales y Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Adscrito durante más de una década al turno de oficio de la Audiencia Nacional —tribunal español con competencia exclusiva en materia de extradición pasiva—, lo que le confiere un conocimiento exhaustivo de todos los corredores de extradición activos en España y de la práctica procesal diaria de la Sala de lo Penal y los Juzgados Centrales de Instrucción.

لغات العمل: español e italiano.

Luis Mateo

Experto en Extradiciones y Derecho Penal Internacional

عرض الملف الشخصي

Luis Ignacio Mateo Ramírez.

Ha intervenido en numerosos procedimientos de extradición y Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Acumula experiencia directa en extradiciones con Marruecos, con el Reino Unido —extradición post-Brexit—, con países del Este de Europa y con países latinoamericanos, cosechando en todos ellos resultados que avalan su criterio y su enfoque estratégico.
Su experiencia en derecho penal económico incluye numerosas causas ante la Audiencia Nacional, entre ellas algunas de las más mediáticas y jurídicamente complejas de la última década en España. Reconocido en Best Lawyers: Ones to Watch in Spain™ 2026. Profesor asociado de Derecho Penal en la UNED y en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

لغات العمل: español, inglés y francés.

طريقة عملنا

نحن نحلل كل قضية من منظور شديد التخصص، ونقوم بتقييم المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة وتصميم استراتيجية مصممة خصيصاً وفقاً للبلد الطالب. نحن ننسق جمع الأدلة في ولايات قضائية متعددة ونقود الدفاع أمام المحاكم والحكومة الإسبانية.

خدماتنا موجهة نحو المسائل المعقدة والحساسة للغاية، ولهذا السبب نخصص جميع الموارد اللازمة منذ البداية.

فريق محامي فريق فينفورت كاراكاس-مدريد
شعار محامي فينفورت الأسود

حريتك وسمعتك من أولوياتنا. تصرف اليوم لحمايتهما.

تحدث إلى محامٍ الآن.

اتصال فوري مع محام كبير متخصص. انتبه 24/7.

الهاتف: +34 614 614 335 335 889
البريد الإلكتروني contacto@venfort.com


الأماكن

مدريد: باسيو دي لا كاستيانا 93، الطابق الثاني، مكتب 242، 28046 مدريد، إسبانيا.
كاراكاس Avenida Luis Roche de Altamira, #16, Caracas 1060, Venezuela.

المعلومات الواردة في هذا الموقع هي لأغراض المعلومات فقط وليست بديلاً عن المشورة القانونية الشخصية. استشر دائماً محامياً متخصصاً.

VENFORT® السرية والفعالية والالتزام.

سياسة الخصوصية | سياسة ملفات تعريف الارتباط

نيلسون إسبينال بايز

استشاري خارجي

محامٍ قانوني ووسيط ومستشار تفاوضي ومحكّم قانوني ومحاضر جامعي، مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هارفارد للمنازعات العامة بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو اتحاد جامعي شكلته جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للبحث والتطوير في مجال البحث والتطوير النظري والممارسة العملية للمفاوضات المعقدة والوساطة في النزاعات العامة وبناء التوافق في السياسات العامة. رئيس ومؤسس مشارك لشركة كامبريدج للاستشارات الدولية ذ.م.م.


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023- حتى الآن
استشاري خارجي

كامبريدج الدولية للاستشارات الدولية - CIC
سانتو دومينغو وسانتياغو وسوسوا
2009 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك

N. A. Espinal Baez & Associates
بوسطن، وكاراكاس، وليما، وسانتو دومينغو
2000 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك

N. A. Espinal Baez & Associates
سانتياغو وسانتو دومينغو وسوسوا
1985 - حتى الآن
مؤسس

الخلفية الأكاديمية

معهد أسبن

مركز جيرنيكا لأبحاث السلام

جامعة هارفارد
مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا-هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتياغو الحبرية الكاثوليكية في سانتياغو

جامعة كومبلوتنسي بمدريد

مجالات الخبرة

  • التفاوض
  • الوساطة

اللغات

الإسبانية
الاسبانية

ألفونسو خوان سيفا موسكات

استشاري خارجي

محامي قانوني متخصص في المسائل التجارية والامتثال والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في مجال الاستشارات التجارية للشركات الدولية، حيث عمل مديرًا قانونيًا في شركات عبر وطنية في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستويين الوطني والإقليمي، في مجال العمليات التجارية والتصنيع والخدمات اللوجستية. يُعرف ألفونسو ببراعته العملية وإبداعه في إيجاد الحلول، فضلاً عن نهجه التجاري في إدارة الأسواق الناشئة و/أو التي تعاني من الأزمات، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية الكافية وإجراءات التخفيف من المخاطر التي توفر الاستمرارية للأعمال.


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

3M أيبيريا
إسبانيا والبرتغال
2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم الحلول لنماذج الأعمال التجارية للتوزيع اللوجستي، المطبقة على أسواق الذيل الطويل لكل من إسبانيا والبرتغال.

3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
الدعم القانوني لعقود التوريد والخدمات والمواد الخام في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة.

3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).

فريتريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
وضع استراتيجية قانونية ومالية لتكييف حماية الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركة التي تبلغ قيمتها 80,000 مليون دولار أمريكي.

ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي في المجال الضريبي والإداري.

شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.
2010 - 2011
محامي قانوني
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن المسائل الضريبية الوطنية والبلدية.

شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي قانوني
قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية).

الخلفية الأكاديمية

قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون، الولايات المتحدة الأمريكية
2012

دبلوم في النفط والمناجم
جامعة مونتافيلا - فنزويلا
2007

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا (2006)

مجالات الخبرة

  • قانون الشركات

اللغات

الإسبانية
الاسبانية

ألفونسو خوان سيفا موسكات

استشاري خارجي

اشتهر بتقديم حلول عملية في المسائل التجارية ومسائل الطاقة والامتثال بخبرة تزيد عن 17 عاماً في تقديم المشورة لمؤسسات الأعمال الدولية. وقد عمل مديراً قانونياً لشركات عبر وطنية في أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستوى الإقليمي، حيث قام بتوجيه العمليات التجارية والتصنيعية واللوجستية.

ويوفر تركيزها التجاري على إدارة الأسواق الناشئة الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية مع تخفيف المخاطر، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار لاستمرارية أعمال عملاء الشركة.


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

3M أيبيريا

إسبانيا والبرتغال2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم حلول لنماذج أعمال التوزيع اللوجستي، التي تنطبق على سيناريوهات الذيل الطويل، لكل من إسبانيا والبرتغال.

3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
تنفيذ الدعم القانوني في صياغة وإدارة عقود مركزية أنشطة التوريد والخدمات الأساسية والمواد الخام لنشاط التصنيع في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة (إدارة اتفاقيات الموردين المباشرين وغير المباشرين).

3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).

فيريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
استراتيجية قانونية لحماية الأصول الملموسة وغير الملموسة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي الضريبي والإداري.

شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.

2010 - 2011
محامي
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن القضايا الضريبية الوطنية والبلدية.

شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي
المجالات: قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية)

الخلفية الأكاديمية

قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون - الولايات المتحدة الأمريكية.
ماجستير
2012

دبلوم في البترول والتعدين
جامعة مونتافيلا فنزويلا
2007

شهادة في القانون جامعة مونتافيلا، كاراكاس، فنزويلا (2006)
ماجنا مع مرتبة الشرف

مجالات الممارسة

  • قانون الشركات

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

نيلسون إسبينال بايز

استشاري خارجي

محامٍ ووسيط ومستشار تفاوضي ومحكّم وأستاذ جامعي مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو اتحاد جامعي شكلته جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للبحث والتطوير في نظرية وممارسة المفاوضات المعقدة والوساطة في النزاعات العامة وبناء التوافق في السياسة العامة. رئيس ومؤسس مشارك لشركة كامبريدج الدولية للاستشارات المحدودة.


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي

كامبريدج الدولية للاستشارات الدولية - CIC
سانتو دومينغو وسانتياغو وسوسوا
2009 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك

N. A. Espinal Baez & Associates
بوسطن، وكاراكاس، وليما، وسانتو دومينغو
2000 - حتى الآن (23 سنة)
شريك مؤسس مشارك

N. A. Espinal Baez & Associates

سانتياغو وسانتو دومينغو وسوسوا
1985 - حتى الآن
مؤسس

الخلفية الأكاديمية

معهد أسبن

مركز جيرنيكا لأبحاث السلام

جامعة هارفارد
مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا-هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد

جامعة سانتياغو الحبرية الكاثوليكية في سانتياغو
محامي

جامعة كومبلوتنسي بمدريد

مجالات الممارسة

  • التفاوض
  • الوساطة

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

التعاقب الدولي

التعاقب الدولي

لدينا في VENFORT فريق من المحامين الدوليين المتخصصين في قانون الميراث.

نحن ندعم عملاءنا في قبول وإدارة ومعالجة التركات. وتوفر خدمتنا إمكانية إشراك الخبراء في التفاوض في الحالات المعقدة بين الورثة المشتركين أو بين المساهمين في أصول تركة المتوفى. والهدف من ذلك هو ضمان الرفاهية المالية لعملائنا وحماية أصول أسرهم.

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

“خبراء في ابتكار استراتيجيات دفاعية وهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”

لدينا فريق من المحامين المتخصصين في القانون الجنائي في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد أدرنا بفعالية محاكمات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, التي برز فيها فريقنا من محامي التقاضي والمدعين العامين السابقين المرموقين.

نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية. ويشمل عملاؤنا المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.

1 - الدفاع والمقاضاة في الجرائم الاقتصادية:

2 - القانون الجنائي الدولي:

3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية.

4 - أوامر القبض والإجراءات الوقائية أمام الإنتربول.

إجراءات المساعدة القانونية الدولية:

المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

قانون الشركات

“مشورة شاملة وحلول مصممة خصيصاً لكل شركة”.”

يضم قسم قانون الشركات في VENFORT متخصصين ذوي خبرة واسعة في كل من أمريكا اللاتينية وإسبانيا. وقد أتاحت لنا علاقتنا الوثيقة مع عملائنا وضع وتنفيذ استراتيجيات تركز على التفاوض وتتيح حلولاً متكاملة ذات قيمة عالية لعملائنا.

بالإضافة إلى ذلك، نقدم المشورة للشركات الرائدة في قطاعات المال والطاقة والسلع الأساسية.

نحن متخصصون في:

بيدرو باوت

استشاري خارجي


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2018 - حتى الآن
استشاري خارجي

PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
المدير المؤسسي للمشاريع الكبرى لقسم الاستشارات القانونية في الشركة

PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
استشاري خارجي

محكمة الضرائب
كاراكاس، فنزويلا
2012
قاضٍ مناوب في الدائرة القضائية لمنطقة كراكاس الحضرية.

محكمة العدل العليا الدائرة السياسية - الإدارية
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
نائب المحامي العام

الخلفية الأكاديمية

خبير في «المشاكل الحالية للقانون المالي».»
جامعة كومبلوتنسي في مدريد. مدريد، إسبانيا (2003 - 2004)

متخصص في القانون المالي
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (2002-2003)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (1995 - 1999)

مجالات الخبرة

  • القانون المالي
  • قانون الضرائب
  • القانون الإداري
  • قانون الشركات الدولية

اللغات

الإسبانية
الاسبانية

رخصة مزاولة المهنة في فنزويلا وإسبانيا

كوني أريفالو

استشاري خارجي


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - حتى الآن
استشاري خارجي

المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
المستشار القانوني الخارجي

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي

دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
مساعد

محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
مساعد

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي قانوني

Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني

أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني

أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / مكتب عمدة باروتا (مكتب عمدة باروتا)، كاراكاس، فنزويلا (2018).

المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق.
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)

ورشة عمل حول الاستحقاقات الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد.
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

تقنيات الإثبات في الإجراءات الشفوية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2007)

متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)

الطعن بالنقض وإجراءات الخصومة الخاصة في القانون الزراعي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)

مؤتمر حول قانون الإجراءات المدنية وجمع الأدلة. قانون الإجراءات المدنية. السوابق القانونية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

  • قانون الإجراءات المدنية
  • قانون الأسرة

اللغة

الإسبانية

إيمي فارغاس

محامي قانوني


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2021 - حتى الآن
محامي قانوني

مكتب المدعي العام
كاراكاس، فنزويلا
2019 - 2021
نائب المحامي العام

CICPC
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا كاراكاس، فنزويلا (2023)

مستشار رئيسي متخصص في قانون الشركات
مركز دراسات العلوم القانونية في أمريكا اللاتينية (CELACJ).
كاراكاس، فنزويلا (2022)

الشهادة الدولية: القيادة والاتصال السياسي.
مدرسة إعلانات كانفاس. كاراكاس، فنزويلا (2022)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة غران ماريسكال دي أياكوتشو، موناغاس، فنزويلا (2018)

مجالات الخبرة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • القانون الجنائي العادي
  • القانون المدني
  • المساعدة القانونية

اللغات

الإسبانية

إدواردو مورا

الشريك


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2015 - حتى الآن
الشريك

مكتب المدعي العام في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
المدعي العام

الدائرة القضائية الجنائية في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2012
المسؤول الوظيفي في السلطة القضائية

الخلفية الأكاديمية

زمالة ما بعد الدكتوراه في أبحاث ما بعد التعقيدات 
مركز أبحاث ما بعد التعقيد (Red de Investigación de la Transcomplejidad)، كاراكاس، فنزويلا

مرشح لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2023)

خبير في شؤون النيابة العامة
المدرسة الوطنية للمدعين العامين. كاراكاس، فنزويلا (2012)

متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2006)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • القانون الجنائي الدولي
  • القانون الجنائي الاقتصادي
  • القانون الجنائي والامتثال

اللغات

الإسبانية

بيانكا ماران

الشريك


تاريخ التوظيف

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2019 - حتى الآن
الشريك

آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2016 - 2019
مساعد

إيلوكاد
مدريد، إسبانيا
2015 - 2016
مساعد قانوني

آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
مبتدئ

آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في إدارة الأعمال التجارية للمحامين
يوكاب. كاراكاس، فنزويلا (2018)

خبير في الإدارة القانونية للشركات
IESA. كاراكاس، فنزويلا (2018)

متخصص في قانون الشركات
جامعة ألكالا. مدريد، إسبانيا (2016)

متخصص في القانون التجاري
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2014)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2012)

مجالات الخبرة

  • قانون الأعمال
  • قانون الشركات
  • القانون المدني
  • امتثال الشركات
  • التفاوض

اللغات

الإسبانية

آلان ألدانا

محامي | شريك مؤسس

محامي قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.

“خبير في وضع استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

تاريخ التوظيف

جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية

مؤسسة الدانة
2014 - حتى الآن
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
إسبانيا، فنزويلا
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس

المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محام في القانون

محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
الشريك

المحاكم الجنائية في كراكاس، فنزويلا
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2003
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
رابطة مصرفيي فلوريدا الدولية وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الوكالة.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ شهادة في القيادة والتغيير
جامعة هارفارد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (2018)
مدرّب على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في نظام أمريكا الشمالية
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيفيلا، كاراكاس، فنزويلا (2012)

شهادة في الإدارة للمحامين
جامعة ييل، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

درجة الماجستير في القانون الإجرائي
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

أخصائي في العلوم الجنائية والجنائية
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2005)

خبير في القانون الإنساني الدولي
معهد هنري دونانت، كاراكاس، فنزويلا (2004)

درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الخبرة

  • القانون الجنائي
  • القانون الجنائي الدولي
  • العقوبات الحكومية والامتثال لها (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي)

اللغات

  • الاسبانية
  • الإسبانية

المنشورات

تتناول هذه الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze

جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019) [جريمة غسل الأموال وظاهرة العملات المشفرة]: https://bit.ly/3M057gG

المؤتمرات والعروض التقديمية

إيمي فارغاس

محامي


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2021 - الأخبار
محامي

مكتب المدعي العام
كاراكاس، فنزويلا
2019 - 2021
محامي مساعد

CICPC
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا كاراكاس، فنزويلا (2023)

استشاري ماجستير متخصص في قانون الشركات
مركز دراسات أمريكا اللاتينية للعلوم القانونية (CELACJ). كاراكاس، فنزويلا (2022)

الشهادة الدولية: القيادة والاتصال السياسي.
مدرسة إعلانات كانفاس. كاراكاس، فنزويلا (2022)

متخصص في القانون الجنائي على المستوى الدولي.
جامعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كاراكاس، فنزويلا (2022)

شهادة في القانون
جامعة غران ماريسكال دي أياكوتشو، موناغاس، فنزويلا (2018)

مجالات الممارسة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • القانون الجنائي العادي
  • القانون المدني
  • المساعدة القانونية

اللغات

اللغة الإنجليزية

كوني أريفالو

استشاري خارجي


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - الأخبار
استشاري خارجي

المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
مستشار قانوني خارجي

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي

دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
محام مشارك

محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
محام مشارك

León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي

Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني

أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني

أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / ألكالديا دي باروتا، كاراكاس، فنزويلا (2018)

المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)

ورشة عمل حول استحقاقات الرعاية الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)

تقنيات الإثبات في المحاكمات الشفهية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية كاراكاس، فنزويلا (2007)

متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)

إجراءات الاستئناف والدعاوى الزراعية الخاصة
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)

مؤتمر قانون الإجراءات المدنية والإثباتات المدنية. قانون الإجراءات المدنية. الاجتهاد القضائي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الممارسة

  • قانون الإجراءات المدنية
  • قانون الأسرة

اللغات

اللغة الإنجليزية

التعاقب الدولي

لدينا في VENFORT فريق من المحامين الدوليين المتخصصين في قانون الميراث.

نحن ندعم عملاءنا في قبول وإدارة ومعالجة الميراث. وتوفر خدمتنا إمكانية إشراك خبراء التفاوض في الحالات المعقدة بين الورثة المشتركين أو بين المساهمين ذوي الأصول الموروثة. والهدف من ذلك هو ضمان الرفاهية المالية لعملائنا وحماية أصولهم العائلية.

القانون الجنائي الاقتصادي والدولي

خبراء في تصميم الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”

لدينا فريق من المحامين الجنائيين في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد قدنا بفعالية إجراءات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, وقد برز فريقنا من المحامين البارزين في المحاكمات والمدعين العامين السابقين في هذه القضايا.

نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية.

يشمل عملاؤنا مديرين تنفيذيين من المؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.

1 - الدفاع والملاحقة القضائية للجريمة الاقتصادية

2 - القانون الجنائي الدولي

3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية (EED)

4 - أوامر الاعتقال والتدابير المؤقتة للإنتربول

5- إجراءات المساعدة القانونية الدولية  

6.- المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.

قانون الشركات

مشورة شاملة وحلول مصممة خصيصاً لكل شركة”.”

إدارة قانون الشركات VENFORT متخصصون يتمتعون بخبرة واسعة في أمريكا اللاتينية وإسبانيا. وقد سمحت لنا علاقتنا الوثيقة مع عملائنا بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تركز على التفاوض الذي يتيح حلولاً شاملة وعالية القيمة لعملائنا.

نقدم المشورة للشركات الرائدة في قطاعات المال والطاقة والسلع الأساسية.

نحن خبراء في:

بيدرو باوت

استشاري خارجي


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2018 - الأخبار
استشاري خارجي

PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
المدير المؤسسي للمشاريع الكبرى للاستشارات القانونية

PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
استشاري خارجي

المحاكم ذات الاختصاص في المسائل الضريبية
كاراكاس، فنزويلا
2012
قاضي بديل للدعاوى الضريبية في الدائرة القضائية لمنطقة العاصمة كراكاس.

محكمة العدل العليا الدائرة السياسية - الإدارية
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
محامي مساعد

الخلفية الأكاديمية

خبير في «المشاكل الحالية للقانون الشؤون المالية»
جامعة كومبلوتنسي في مدريد. مدريد، إسبانيا (2003 - 2004)

متخصص في القانون المالي
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (2002-2003)

شهادة في القانون
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (1995 - 1999)

مجالات الممارسة

  • القانون المالي
  • قانون الضرائب
  • القانون الإداري
  • قانون الشركات الدولية

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

ترخيص مزاولة المهنة في فنزويلا وإسبانيا


الانتماءات

إدواردو مورا

المحامي الشريك


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2015 - الأخبار
المحامي الشريك

مكتب المدعي العام في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
المدعي العام

الدائرة القضائية الجنائية في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2012
موظف مدني محترف في القضاء

الخلفية الأكاديمية

زميل ما بعد الدكتوراه في أبحاث ما بعد التعقيدات 

شبكة أبحاث التعقيدات العابرة للحدود, ، كاراكاس، فنزويلا

دكتوراه في القانون الجنائي

جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2023)

متخصص في القانون الجنائي الدولي.

جامعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كاراكاس، فنزويلا (2022)

خبير في الوظيفة المالية
المدرسة الوطنية للمدعين العامين. كاراكاس، فنزويلا (2012)

متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2006)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)

مجالات الممارسة

  • قانون الإجراءات الجنائية
  • القانون الجنائي الدولي
  • القانون الجنائي الاقتصادي
  • القانون الجنائي والامتثال

اللغات

اللغة الإنجليزية


الانتماءات

بيانكا ماران

المحامي الشريك


الخبرة المهنية

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2019 - الأخبار
المحامي الشريك

آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2016 - 2019
محام مشارك

إيلوكاد
مدريد، إسبانيا
2015 - 2016
مساعد قانوني

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
محام مبتدئ

آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

شهادة التكنولوجيا القانونية والتحول الرقمي في مجال القانون
جامعة أوسترال. بوينس آيرس، الأرجنتين (2023)

خبير في إدارة الأعمال التجارية للمحامين
يوكاب. كاراكاس، فنزويلا (2018)

خبير في الإدارة القانونية للشركات
IESA. كاراكاس، فنزويلا (2018)

متخصص في قانون الشركات
جامعة ألكالا. مدريد، إسبانيا (2016)

متخصص في القانون التجاري
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2014)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2012)

مجالات الممارسة

  • قانون الشركات
  • قانون الشركات
  • القانون المدني
  • الامتثال الشركات
  • التفاوض

اللغات

اللغة الإنجليزية


الانتماءات

آلان ألدانا

محامي | شريك مؤسس

محامٍ يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.

“خبير في تصميم استراتيجيات التقاضي الدفاعية والهجومية للعملاء من القطاع الخاص”.”

الخبرة المهنية

جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية

مؤسسة الدانة
2014 - الأخبار
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة

شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
(إسبانيا - فنزويلا)
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس

المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محامي

محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
محامي

المحاكم الجنائية في كاراكاس (فنزويلا)
2001 - 2004
فنزويلا
مساعد قانوني

الخلفية الأكاديمية

درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)

شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مصرفيو فلوريدا الدوليون وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الهيئة.

خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)

شهادة في التفاوض والإقناع؛ والقيادة والتغيير
جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية (2017 - 2018)
القدرة على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.

برنامج تسليم المجرمين في النظام الأمريكي
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)

متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا

برنامج الإدارة للمحامين
جامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)

ماجستير في قانون الإجراءات
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)

متخصص في العلوم الجنائية وعلم الجريمة
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (2003 - 2004)

خبير في القانون الدولي الإنساني
معهد هنري دونانت، الصليب الأحمر، فنزويلا (2002)

شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (1999-2003)

مجالات الممارسة

  • القانون الجنائي
  • القانون الجنائي الدولي
  • العقوبات الحكومية والإنفاذ (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والمجموعة العالمية للمعلوماتية، والاتحاد الأوروبي)

اللغات

اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية

المنشورات

 تتناول الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze

المؤتمرات والعروض التقديمية

الانتماءات