ما هو امتثال الشركات وأهميته في فنزويلا؟
الجوانب العامة يجب أن نبدأ بتوضيح أن ظاهرة الامتثال التنظيمي نشأت في الولايات المتحدة في عام 1977، بعد بعض الفضائح المالية والفساد في الشركات الكبرى، مما أدى إلى.
الجوانب العامة يجب أن نبدأ بتوضيح أن ظاهرة الامتثال التنظيمي نشأت في الولايات المتحدة في عام 1977، بعد بعض الفضائح المالية والفساد في الشركات الكبرى، مما أدى إلى.
Español Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दीاستشاري خارجي
محامٍ قانوني ووسيط ومستشار تفاوضي ومحكّم قانوني ومحاضر جامعي، مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هارفارد للمنازعات العامة بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو اتحاد جامعي شكلته جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للبحث والتطوير في مجال البحث والتطوير النظري والممارسة العملية للمفاوضات المعقدة والوساطة في النزاعات العامة وبناء التوافق في السياسات العامة. رئيس ومؤسس مشارك لشركة كامبريدج للاستشارات الدولية ذ.م.م.
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023- حتى الآن
استشاري خارجي
كامبريدج الدولية للاستشارات الدولية - CIC
سانتو دومينغو وسانتياغو وسوسوا
2009 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك
N. A. Espinal Baez & Associates
بوسطن، وكاراكاس، وليما، وسانتو دومينغو
2000 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك
N. A. Espinal Baez & Associates
سانتياغو وسانتو دومينغو وسوسوا
1985 - حتى الآن
مؤسس
معهد أسبن
مركز جيرنيكا لأبحاث السلام
جامعة هارفارد
مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا-هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتياغو الحبرية الكاثوليكية في سانتياغو
جامعة كومبلوتنسي بمدريد
الإسبانية
الاسبانية
استشاري خارجي
محامي قانوني متخصص في المسائل التجارية والامتثال والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 17 عامًا في مجال الاستشارات التجارية للشركات الدولية، حيث عمل مديرًا قانونيًا في شركات عبر وطنية في كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستويين الوطني والإقليمي، في مجال العمليات التجارية والتصنيع والخدمات اللوجستية. يُعرف ألفونسو ببراعته العملية وإبداعه في إيجاد الحلول، فضلاً عن نهجه التجاري في إدارة الأسواق الناشئة و/أو التي تعاني من الأزمات، وتوفير الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية الكافية وإجراءات التخفيف من المخاطر التي توفر الاستمرارية للأعمال.
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي
3M أيبيريا
إسبانيا والبرتغال
2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم الحلول لنماذج الأعمال التجارية للتوزيع اللوجستي، المطبقة على أسواق الذيل الطويل لكل من إسبانيا والبرتغال.
3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
الدعم القانوني لعقود التوريد والخدمات والمواد الخام في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة.
3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).
فريتريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
وضع استراتيجية قانونية ومالية لتكييف حماية الأصول الملموسة وغير الملموسة للشركة التي تبلغ قيمتها 80,000 مليون دولار أمريكي.
ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي في المجال الضريبي والإداري.
شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.
2010 - 2011
محامي قانوني
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن المسائل الضريبية الوطنية والبلدية.
شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي قانوني
قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية).
قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون، الولايات المتحدة الأمريكية
2012
دبلوم في النفط والمناجم
جامعة مونتافيلا - فنزويلا
2007
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا (2006)
الإسبانية
الاسبانية
استشاري خارجي
اشتهر بتقديم حلول عملية في المسائل التجارية ومسائل الطاقة والامتثال بخبرة تزيد عن 17 عاماً في تقديم المشورة لمؤسسات الأعمال الدولية. وقد عمل مديراً قانونياً لشركات عبر وطنية في أمريكا اللاتينية وأوروبا على المستوى الإقليمي، حيث قام بتوجيه العمليات التجارية والتصنيعية واللوجستية.
ويوفر تركيزها التجاري على إدارة الأسواق الناشئة الأدوات اللازمة لتطوير الأعمال التجارية في إطار من الحماية القانونية مع تخفيف المخاطر، والغرض من ذلك هو توفير الاستقرار لاستمرارية أعمال عملاء الشركة.
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي
3M أيبيريا
إسبانيا والبرتغال2019 - 2023
مستشار قانوني
تحليل وتصميم حلول لنماذج أعمال التوزيع اللوجستي، التي تنطبق على سيناريوهات الذيل الطويل، لكل من إسبانيا والبرتغال.
3M بنما بنما باسيفيكو COE (عملية التصنيع والتوزيع في أمريكا اللاتينية والكاريبي)
2017 - 2019
استشاري عام
تنفيذ الدعم القانوني في صياغة وإدارة عقود مركزية أنشطة التوريد والخدمات الأساسية والمواد الخام لنشاط التصنيع في أمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة (إدارة اتفاقيات الموردين المباشرين وغير المباشرين).
3M فنزويلا
2014 - 2016
استشاري عام
عضو مجلس الإدارة أو مجلس لجنة التشغيل (MOC).
فيريتوتال - مجموعة KCP
2013 - 2014
استشاري عام
استراتيجية قانونية لحماية الأصول الملموسة وغير الملموسة بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.
ماتريكس جروب C.A.
2012 - 2013
مستشار تنفيذي
تصميم وتنفيذ استراتيجيات التقاضي الضريبي والإداري.
شركة ماكلويد ديكسون ذ.م.م.م.
2010 - 2011
محامي
تقديم المشورة للشركات متعددة الجنسيات بشأن القضايا الضريبية الوطنية والبلدية.
شركة إيمري أوردانيتا المحدودة
2006 - 2010
محامي
المجالات: قانون الشركات (التقاضي) والقانون العام (الإجراءات الإدارية)
قانون الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية والقانون البيئي والطبيعي
جامعة هيوستن، مركز القانون - الولايات المتحدة الأمريكية.
ماجستير
2012
دبلوم في البترول والتعدين
جامعة مونتافيلا – فنزويلا
2007
شهادة في القانون جامعة مونتافيلا، كاراكاس، فنزويلا (2006)
ماجنا مع مرتبة الشرف
اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية
استشاري خارجي
محامٍ ووسيط ومستشار تفاوضي ومحكّم وأستاذ جامعي مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وهو اتحاد جامعي شكلته جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) للبحث والتطوير في نظرية وممارسة المفاوضات المعقدة والوساطة في النزاعات العامة وبناء التوافق في السياسة العامة. رئيس ومؤسس مشارك لشركة كامبريدج الدولية للاستشارات المحدودة.
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
مدريد، إسبانيا
2023 - حتى الآن
استشاري خارجي
كامبريدج الدولية للاستشارات الدولية - CIC
سانتو دومينغو وسانتياغو وسوسوا
2009 - حتى الآن
شريك مؤسس مشارك
N. A. Espinal Baez & Associates
بوسطن، وكاراكاس، وليما، وسانتو دومينغو
2000 - حتى الآن (23 سنة)
شريك مؤسس مشارك
N. A. Espinal Baez & Associates
سانتياغو وسانتو دومينغو وسوسوا
1985 - حتى الآن
مؤسس
معهد أسبن
مركز جيرنيكا لأبحاث السلام
جامعة هارفارد
مشارك في برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا-هارفارد للنزاعات العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد
جامعة سانتياغو الحبرية الكاثوليكية في سانتياغو
محامي
جامعة كومبلوتنسي بمدريد
اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية
لدينا في VENFORT فريق من المحامين الدوليين المتخصصين في قانون الميراث.
نحن ندعم عملاءنا في قبول وإدارة ومعالجة التركات. وتوفر خدمتنا إمكانية إشراك الخبراء في التفاوض في الحالات المعقدة بين الورثة المشتركين أو بين المساهمين في أصول تركة المتوفى. والهدف من ذلك هو ضمان الرفاهية المالية لعملائنا وحماية أصول أسرهم.
“خبراء في ابتكار استراتيجيات دفاعية وهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”
لدينا فريق من المحامين المتخصصين في القانون الجنائي في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد أدرنا بفعالية محاكمات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, التي برز فيها فريقنا من محامي التقاضي والمدعين العامين السابقين المرموقين.
نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية. ويشمل عملاؤنا المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.
1 - الدفاع والمقاضاة في الجرائم الاقتصادية:
2 - القانون الجنائي الدولي:
3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية.
4 - أوامر القبض والإجراءات الوقائية أمام الإنتربول.
إجراءات المساعدة القانونية الدولية:
المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
“مشورة شاملة وحلول مصممة خصيصاً لكل شركة”.”
يضم قسم قانون الشركات في VENFORT متخصصين ذوي خبرة واسعة في كل من أمريكا اللاتينية وإسبانيا. وقد أتاحت لنا علاقتنا الوثيقة مع عملائنا وضع وتنفيذ استراتيجيات تركز على التفاوض وتتيح حلولاً متكاملة ذات قيمة عالية لعملائنا.
بالإضافة إلى ذلك، نقدم المشورة للشركات الرائدة في قطاعات المال والطاقة والسلع الأساسية.
نحن متخصصون في:
استشاري خارجي
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2018 - حتى الآن
استشاري خارجي
PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
المدير المؤسسي للمشاريع الكبرى لقسم الاستشارات القانونية في الشركة
PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
استشاري خارجي
محكمة الضرائب
كاراكاس، فنزويلا
2012
قاضٍ مناوب في الدائرة القضائية لمنطقة كراكاس الحضرية.
محكمة العدل العليا الدائرة السياسية - الإدارية
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
نائب المحامي العام
خبير في «المشاكل الحالية للقانون المالي».»
جامعة كومبلوتنسي في مدريد. مدريد، إسبانيا (2003 - 2004)
متخصص في القانون المالي
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (2002-2003)
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (1995 - 1999)
الإسبانية
الاسبانية
استشاري خارجي
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - حتى الآن
استشاري خارجي
المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
المستشار القانوني الخارجي
آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي
دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
مساعد
محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
مساعد
León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي قانوني
Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني
أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني
أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني
خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / مكتب عمدة باروتا (مكتب عمدة باروتا)، كاراكاس، فنزويلا (2018).
المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق.
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)
ورشة عمل حول الاستحقاقات الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد.
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)
ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)
تقنيات الإثبات في الإجراءات الشفوية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2007)
متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)
الطعن بالنقض وإجراءات الخصومة الخاصة في القانون الزراعي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)
مؤتمر حول قانون الإجراءات المدنية وجمع الأدلة. قانون الإجراءات المدنية. السوابق القانونية
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)
الإسبانية
محامي قانوني
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2021 - حتى الآن
محامي قانوني
مكتب المدعي العام
كاراكاس، فنزويلا
2019 - 2021
نائب المحامي العام
CICPC
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
مساعد قانوني
متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا كاراكاس، فنزويلا (2023)
مستشار رئيسي متخصص في قانون الشركات
مركز دراسات العلوم القانونية في أمريكا اللاتينية (CELACJ).
كاراكاس، فنزويلا (2022)
الشهادة الدولية: القيادة والاتصال السياسي.
مدرسة إعلانات كانفاس. كاراكاس، فنزويلا (2022)
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة غران ماريسكال دي أياكوتشو، موناغاس، فنزويلا (2018)
الإسبانية
الشريك
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2015 - حتى الآن
الشريك
مكتب المدعي العام في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
المدعي العام
الدائرة القضائية الجنائية في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2012
المسؤول الوظيفي في السلطة القضائية
زمالة ما بعد الدكتوراه في أبحاث ما بعد التعقيدات
مركز أبحاث ما بعد التعقيد (Red de Investigación de la Transcomplejidad)، كاراكاس، فنزويلا
مرشح لنيل درجة الدكتوراه في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2023)
خبير في شؤون النيابة العامة
المدرسة الوطنية للمدعين العامين. كاراكاس، فنزويلا (2012)
متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2006)
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)
الإسبانية
الشريك
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2019 - حتى الآن
الشريك
آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2016 - 2019
مساعد
إيلوكاد
مدريد، إسبانيا
2015 - 2016
مساعد قانوني
آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
مبتدئ
آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
مساعد قانوني
خبير في إدارة الأعمال التجارية للمحامين
يوكاب. كاراكاس، فنزويلا (2018)
خبير في الإدارة القانونية للشركات
IESA. كاراكاس، فنزويلا (2018)
متخصص في قانون الشركات
جامعة ألكالا. مدريد، إسبانيا (2016)
متخصص في القانون التجاري
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2014)
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2012)
الإسبانية
محامي | شريك مؤسس
محامي قانوني يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.
جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية
مؤسسة الدانة
2014 - حتى الآن
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
إسبانيا، فنزويلا
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس
المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محام في القانون
محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
الشريك
المحاكم الجنائية في كراكاس، فنزويلا
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2003
مساعد قانوني
درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)
شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
رابطة مصرفيي فلوريدا الدولية وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الوكالة.
خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)
شهادة في التفاوض والإقناع؛ شهادة في القيادة والتغيير
جامعة هارفارد، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (2018)
مدرّب على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.
برنامج تسليم المجرمين في نظام أمريكا الشمالية
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)
متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيفيلا، كاراكاس، فنزويلا (2012)
شهادة في الإدارة للمحامين
جامعة ييل، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)
درجة الماجستير في القانون الإجرائي
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)
أخصائي في العلوم الجنائية والجنائية
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2005)
خبير في القانون الإنساني الدولي
معهد هنري دونانت، كاراكاس، فنزويلا (2004)
درجة الدكتوراه في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)
تتناول هذه الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze
جرائم غسيل الأموال في مواجهة ظاهرة العملات الرقمية المشفرة (2019) [جريمة غسل الأموال وظاهرة العملات المشفرة]: https://bit.ly/3M057gG
محامي
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2021 - الأخبار
محامي
مكتب المدعي العام
كاراكاس، فنزويلا
2019 - 2021
محامي مساعد
CICPC
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
مساعد قانوني
متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا كاراكاس، فنزويلا (2023)
استشاري ماجستير متخصص في قانون الشركات
مركز دراسات أمريكا اللاتينية للعلوم القانونية (CELACJ). كاراكاس، فنزويلا (2022)
الشهادة الدولية: القيادة والاتصال السياسي.
مدرسة إعلانات كانفاس. كاراكاس، فنزويلا (2022)
متخصص في القانون الجنائي على المستوى الدولي.
جامعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كاراكاس، فنزويلا (2022)
شهادة في القانون
جامعة غران ماريسكال دي أياكوتشو، موناغاس، فنزويلا (2018)
اللغة الإنجليزية
استشاري خارجي
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2020 - الأخبار
استشاري خارجي
المعاهد التعليمية المرتبطة
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2020
مستشار قانوني خارجي
آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012- 2020
استشاري خارجي
دوبيرت للمحاماة
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2017
محام مشارك
محامو DGA
كاراكاس، فنزويلا
2005 - 2012
محام مشارك
León, Rodríguez, Cruz & Asociados
كاراكاس، فنزويلا
2003 - 2005
محامي
Corporación Trébol Gas, C.A.
كاراكاس، فنزويلا
2002 - 2003
مساعد قانوني
أفيلدو، كليمبري، ريفاس، بيريز، تروخيو، سانز وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2002
مساعد قانوني
أغيلار، ماتشادو، سوسا وشركاه
كاراكاس، فنزويلا
2000 - 2002
مساعد قانوني
خبير في الدفاع عن الحقوق وتعزيز واجبات الأطفال والمراهقين.
جامعة فنزويلا المركزية / ألكالديا دي باروتا، كاراكاس، فنزويلا (2018)
المنتدى الثالث عشر لقانون الطفل والمراهق
محكمة العدل العليا، كاراكاس، فنزويلا (2016)
ورشة عمل حول استحقاقات الرعاية الاجتماعية - الممارسة والحسابات المكيفة مع قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)
ندوة تحديث العمل - قانون العمل الأساسي الجديد - قانون العمل الأساسي الجديد
مركز دراسات التحصيل المهني، كاراكاس، فنزويلا (2012)
تقنيات الإثبات في المحاكمات الشفهية المدنية
جامعة فنزويلا المركزية كاراكاس، فنزويلا (2007)
متخصص في قانون الإجراءات المدنية
جامعة خوسيه ماريا فارغاس، كاراكاس، فنزويلا (2006)
إجراءات الاستئناف والدعاوى الزراعية الخاصة
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2005)
مؤتمر قانون الإجراءات المدنية والإثباتات المدنية. قانون الإجراءات المدنية. الاجتهاد القضائي
جامعة فنزويلا المركزية، كاراكاس، فنزويلا (2003)
شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)
اللغة الإنجليزية
لدينا في VENFORT فريق من المحامين الدوليين المتخصصين في قانون الميراث.
نحن ندعم عملاءنا في قبول وإدارة ومعالجة الميراث. وتوفر خدمتنا إمكانية إشراك خبراء التفاوض في الحالات المعقدة بين الورثة المشتركين أو بين المساهمين ذوي الأصول الموروثة. والهدف من ذلك هو ضمان الرفاهية المالية لعملائنا وحماية أصولهم العائلية.
“خبراء في تصميم الاستراتيجيات الدفاعية والهجومية، مع نسبة نجاح عالية في المحاكمات وتسوية المنازعات للعملاء من القطاع الخاص”.”
لدينا فريق من المحامين الجنائيين في إسبانيا وفنزويلا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا. وقد قدنا بفعالية إجراءات رفيعة المستوى في كلا البلدين لصالح عملائنا في مجال القانون الجنائي الاقتصادي والقانون الجنائي الدولي, وقد برز فريقنا من المحامين البارزين في المحاكمات والمدعين العامين السابقين في هذه القضايا.
نحن خبراء في تمثيل الضحايا والمواطنين الخاضعين للتحقيق أمام المحاكم الدولية.
يشمل عملاؤنا مديرين تنفيذيين من المؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية والسفارات.
1 - الدفاع والملاحقة القضائية للجريمة الاقتصادية
2 - القانون الجنائي الدولي
3 - إجراءات تسليم المجرمين ومذكرة التوقيف الأوروبية (EED)
4 - أوامر الاعتقال والتدابير المؤقتة للإنتربول
5- إجراءات المساعدة القانونية الدولية
6.- المشورة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
“مشورة شاملة وحلول مصممة خصيصاً لكل شركة”.”
إدارة قانون الشركات VENFORT متخصصون يتمتعون بخبرة واسعة في أمريكا اللاتينية وإسبانيا. وقد سمحت لنا علاقتنا الوثيقة مع عملائنا بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تركز على التفاوض الذي يتيح حلولاً شاملة وعالية القيمة لعملائنا.
نقدم المشورة للشركات الرائدة في قطاعات المال والطاقة والسلع الأساسية.
نحن خبراء في:
استشاري خارجي
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2018 - الأخبار
استشاري خارجي
PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2015 - 2017
المدير المؤسسي للمشاريع الكبرى للاستشارات القانونية
PDVSA
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
استشاري خارجي
المحاكم ذات الاختصاص في المسائل الضريبية
كاراكاس، فنزويلا
2012
قاضي بديل للدعاوى الضريبية في الدائرة القضائية لمنطقة العاصمة كراكاس.
محكمة العدل العليا الدائرة السياسية - الإدارية
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
محامي مساعد
خبير في «المشاكل الحالية للقانون الشؤون المالية»
جامعة كومبلوتنسي في مدريد. مدريد، إسبانيا (2003 - 2004)
متخصص في القانون المالي
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (2002-2003)
شهادة في القانون
جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية، كاراكاس، فنزويلا (1995 - 1999)
اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية
المحامي الشريك
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2015 - الأخبار
المحامي الشريك
مكتب المدعي العام في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
المدعي العام
الدائرة القضائية الجنائية في كراكاس
كاراكاس، فنزويلا
2001 - 2012
موظف مدني محترف في القضاء
زميل ما بعد الدكتوراه في أبحاث ما بعد التعقيدات
شبكة أبحاث التعقيدات العابرة للحدود, ، كاراكاس، فنزويلا
دكتوراه في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2023)
متخصص في القانون الجنائي الدولي.
جامعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. كاراكاس، فنزويلا (2022)
خبير في الوظيفة المالية
المدرسة الوطنية للمدعين العامين. كاراكاس، فنزويلا (2012)
متخصص في القانون الجنائي
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2006)
شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، كاراكاس، فنزويلا (2003)
اللغة الإنجليزية
المحامي الشريك
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
كاراكاس، فنزويلا
2019 - الأخبار
المحامي الشريك
آلان ألدانا للمحامون وشركاؤه
كاراكاس، فنزويلا
2016 - 2019
محام مشارك
إيلوكاد
مدريد، إسبانيا
2015 - 2016
مساعد قانوني
آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2012 - 2015
محام مبتدئ
آلان ألدانا والمحامون
كاراكاس، فنزويلا
2010 - 2012
مساعد قانوني
شهادة التكنولوجيا القانونية والتحول الرقمي في مجال القانون
جامعة أوسترال. بوينس آيرس، الأرجنتين (2023)
خبير في إدارة الأعمال التجارية للمحامين
يوكاب. كاراكاس، فنزويلا (2018)
خبير في الإدارة القانونية للشركات
IESA. كاراكاس، فنزويلا (2018)
متخصص في قانون الشركات
جامعة ألكالا. مدريد، إسبانيا (2016)
متخصص في القانون التجاري
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2014)
شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا. كاراكاس، فنزويلا (2012)
اللغة الإنجليزية
محامي | شريك مؤسس
محامٍ يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في فنزويلا وإسبانيا، حيث يترافع ويقدم المشورة في القانون الجنائي الدولي (تسليم المجرمين والمحاكم الدولية والإنتربول) والقانون الجنائي الاقتصادي.
جمعية الامتثال العالمية
2022 - حتى الآن
مدير اللجنة الفنزويلية
مؤسسة الدانة
2014 - الأخبار
فنزويلا
عضو مجلس الإدارة
شركة VENFORT من آلان ألدانا وأبوجادوس
(إسبانيا - فنزويلا)
2007 - حتى الآن
شريك مؤسس
المحامون أوليه وسيسيه
2006 - 2007
اسبانيا
محامي
محامو DGA
2004 - 2006
فنزويلا
محامي
المحاكم الجنائية في كاراكاس (فنزويلا)
2001 - 2004
فنزويلا
مساعد قانوني
درجة الماجستير في قانون الإجراءات الجنائية
نقابة المحامين في مدريد، إسبانيا (2023)
شهادة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
مصرفيو فلوريدا الدوليون وجامعة فلوريدا الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية (2021)
معتمدة في نظام العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل حظر المعاملات مع الشركات أو الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل هذه الهيئة.
خبير في القانون الجنائي الاقتصادي
جامعة كومبلوتنسي، إسبانيا (2019)
شهادة في التفاوض والإقناع؛ والقيادة والتغيير
جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية (2017 - 2018)
القدرة على التفاوض والإقناع وحل النزاعات بكفاءة.
برنامج تسليم المجرمين في النظام الأمريكي
نقابة المحامين في أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة الأمريكية (2014)
متخصص في قانون الإجراءات الدستورية
جامعة مونتيافيلا، فنزويلا
برنامج الإدارة للمحامين
جامعة ييل، الولايات المتحدة الأمريكية (2010)
ماجستير في قانون الإجراءات
جامعة سالامانكا، إسبانيا (2005 - 2006)
متخصص في العلوم الجنائية وعلم الجريمة
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (2003 - 2004)
خبير في القانون الدولي الإنساني
معهد هنري دونانت، الصليب الأحمر، فنزويلا (2002)
شهادة في القانون
جامعة سانتا ماريا، فنزويلا (1999-2003)
اللغة الإنجليزية
اللغة الإنجليزية
تتناول الدراسة إمكانية مقاضاة المسؤولين رفيعي المستوى، الذين مُنحوا حصانة خاصة لتولي المناصب، وفقًا لمبدأ تدرج حقوق الإنسان. https://bit.ly/3M44lze
