Proceso de Extradición: características fundamentales para entender el alcance
La extradición es un proceso judicial a través del cual un Estado hace la petición de devolución de un imputado por un delito que ha sido encarcelado en otro país...
La credibilidad en el interrogatorio, un valor a construir en Derecho
Dejar que la verdad sea la que guíe cada una de las acciones profesionales es la forma más honesta y la única posibilidad real de construir la credibilidad, sobre todo...
الصورة: منظمة العفو الدولية في إسبانيا
اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2018: من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية
«إن حرمان الناس من حقوقهم الإنسانية يعني التشكيك في إنسانيتهم ذاتها»، هذا ما قاله نيلسون مانديلا، المناضل الجنوب أفريقي في مجال الحقوق الأساسية. كل 10 كانون الأول/ديسمبر...
غسيل الأموال، خطر عصري على النظام الاجتماعي والاقتصادي
غسيل الأموال هو «إخفاء الأصول لاستخدامها دون أن يتم اكتشاف النشاط غير القانوني الذي أنتجها»، كما أطلق عليه مكتب مراقبة الأصول...
يمكن أيضًا معاقبة الأشخاص الاعتباريين في الإجراءات الجنائية.
عندما يتقرر أن شخصًا اعتباريًا مرتبط بجرائم قد تكون ذات صلة بالجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب، قد تخضع الشركة للملاحقة الجنائية....
قوانين تشجع الممارسات العادلة لحماية المستهلك
يحدث الولاء عندما يكون الشيء أو الشخص جديرًا بالثقة وصادقًا وأمينًا. عندما يوافق المستهلك على الدخول في معاملات تجارية، يكون الولاء مبدأ يجب الحفاظ عليه. هكذا كان...
El control cambiario y sus efectos durante 15 años en Venezuela
La restricción a la libre convertibilidad de la moneda comenzó a regir en Venezuela en el año 2003. La normativa extendida durante 15 años en el país prohibía la venta...
Emprendimientos fintech son un apoyo para la transformación digital de los bancos
En épocas de transformación profunda las alianzas son una gran estrategia para atravesar el proceso sin pérdidas que lamentar. Eso lo han entendido los bancos en distintas partes del mundo,...
Derogación de los ilícitos cambiarios intenta incentivar las inversiones en divisas
En 2003 fue promulgada la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, con la intención de regular a través de mecanismos estatales la venta y la compra de divisas. Esta acción apuntaba...
Las habilidades no convencionales de un buen abogado
Cada ser humano posee cualidades y talentos especiales a desarrollar en algún área en especial. Bien dicen que la pasión por lo que haces apoyará cada paso, pues solo desde...
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
