إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق القائد الأعلى ورئيس القضاة في أفغانستان

El pasado 23 de enero de 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo la dirección del Fiscal Karim A.A. Khan KC, presentó dos solicitudes de órdenes de...

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Cierre del Caso de Colombia ante la CPI: ¿Un Triunfo para la Justicia Nacional?

El cierre del caso de Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha generado amplias reflexiones sobre el alcance de la justicia internacional y su interacción con los sistemas nacionales...

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¿Cómo solicitar la exclusión de INTERPOL con cláusulas específicas de confidencialidad?

La Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como INTERPOL, es una de las principales instituciones encargadas de facilitar la cooperación policial internacional. Uno de sus mecanismos más relevantes es el...

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¿Cómo eliminar sanciones de la OFAC? Pasos esenciales para recuperar tu libertad financiera

1. Comprender la naturaleza de las sanciones La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es...

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Estrategias para Acuerdos Judiciales de Empresas Transnacionales con Departamentos de Justicias

En un entorno empresarial globalizado y regido por estrictos estándares de cumplimiento, los acuerdos judiciales entre empresas transnacionales y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos han puesto de...

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La Confirmación de Cargos Contra Joseph Kony y el Rol de la Defensa Internacional ante la Corte Penal Internacional

El caso del fiscal Karim Khan contra Joseph Kony ante la Corte Penal Internacional (CPI) destaca no solo por la gravedad de los crímenes imputados, sino también por la complejidad...

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¿Cómo las Sanciones de la OFAC Pueden Derivar en Difusiones Rojas de INTERPOL? Riesgos y Estrategias Jurídicas

Las sanciones emitidas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no sólo tienen un impacto económico directo, sino que pueden...

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Rodrigo Duterte en Custodia de la CPI:Un Precedente Clave para la JusticiaPenal Internacional

El 12 de marzo de 2025, el expresidente de Filipinas, Rodrigo Roa Duterte, fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), convirtiéndose en una de las figuras políticas más relevantes...

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El Rol de los Informes del Comité de Derechos Humanos de la ONU en las Investigaciones de la Corte Penal Internacional

En el ámbito de los crímenes internacionales, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, los informes emitidos por el Comité de Derechos Humanos de...

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الخطط الاستراتيجية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية: كيفية إعداد شركتك للعقوبات الدولية

Las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) representan un desafío significativo para empresas con operaciones internacionales, particularmente en sectores como el financiero, energético y...

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