قبل أيام قليلة، نشرت المنظمة غير الربحية "جمعية الامتثال العالمية" (WCA) تشكيل اللجنة الجديدة لمكافحة الاحتيال في فنزويلا. وستتولى هذه المجموعة من المهنيين مسؤولية نشر ثقافة الامتثال في فنزويلا. بالإضافة إلى ذلك، سيقودهم شريكنا المؤسس آلان ألدانا لتطوير وتقييم وتعزيز أنشطة الامتثال المؤسسي في المنطقة. ومن هذا المنطلق، سيكون لدى جميع المهتمين بتنفيذ هذه البرامج التنظيمية منظمة يلجأون إليها في حالة وجود أي شكوك. بالنسبة لشركة Alan Aldana & Abogados، تُعد هذه خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالأخلاقيات والممارسات الجيدة للشركات في بلدنا، لذلك سنتحدث اليوم عن المسؤوليات التي تتحملها المنظمة في الإقليم.

ما هو أثر إنشاء لجنة مكافحة الاحتيال في فنزويلا؟

وهي منظمة غير ربحية تزدهر بالمشاركة الدولية لأعضائها. وهي مسؤولة عن توفير أقصى قدر من الترويج ونشر السياسات القائمة التي تهدف إلى الامتثال التنظيمي من قبل الشركات. كما أنها مسؤولة أيضًا عن التواصل وتكييف الاستراتيجيات المختلفة مع واقع بيئة الشركات الفنزويلية، لذلك من المتوقع أن نبدأ في السنوات القادمة في رؤية تطورات في مجال التأمين والدولة وسوق الأوراق المالية والمالية وتنظيم الأصول المشفرة.

كما أن أحد أهداف المنظمة هو العمل كمنصة لتعزيز إصلاح قانون العقوبات من أجل تعزيز تطوير الامتثال التنظيمي في البلاد.

ما هو المشهد الحالي لامتثال الشركات في فنزويلا مقارنة بالبلدان الأخرى؟

وفنزويلا متأخرة قليلاً من حيث الكفاية القانونية، ولكن هناك بعض اللوائح في سيناريوهات مختلفة. وبنفس الطريقة، فإن بعض الموضوعات ملزمة بموجب الإطار القانوني بوضع برامج للوقاية من المخاطر وغيرها من اللوائح. ولهذا السبب، يأمل تشكيل لجنة مكافحة الاحتيال في فنزويلا في المساهمة بفعالية في تقديم المشورة لتكييف برامج الامتثال في مختلف الشركات الفنزويلية.

كيف تعمل لجنة مكافحة الغش التابعة لاتحاد غرب أمريكا الوسطى في فنزويلا؟

تتألف هذه المجموعة من 5 من المتخصصين في مجال امتثال الشركات في البلاد: كارلوس ليندو أنغاريتا كمنسق عام، وغونزالو بيريز سالازار كمدير أكاديمي، وآلان ألدانا كمدير تقني، وليساندرو باوتيستا كمدير تقني لتكنولوجيا المعلومات والأمن، وخافيير إيرانزو هاينز كمدير مشترك بين المؤسسات. وسيعملون جنبًا إلى جنب مع المقر الدولي للجمعية في إسبانيا لتعزيز الامتثال للمعايير والقواعد الدولية.

فعاليات وأنشطة لجنة مكافحة الاحتيال في فنزويلا التابعة للجمعية العالمية لمكافحة الاحتيال في فنزويلا

ستبدأ قريباً فعاليات وأنشطة مع المؤسسات الخاصة والعامة المهتمة بالامتثال المؤسسي كسياسة في مؤسساتها. ومن المتوقع أيضاً عقد بعض المنتديات حول أكثر ممارسات الامتثال فعالية وأهمية تكييف الشركات الصغيرة والكبيرة مع نماذج منع الجريمة هذه.

من ناحية أخرى، تهدف اللجنة إلى معالجة المخططات التجارية المختلفة المطبقة على الواقع الفنزويلي. كما تهدف أيضًا إلى إبراز المخططات الجديدة الموجودة بالفعل في بلدان أخرى والقائمة على الامتثال التنظيمي. وبهذه الطريقة، سيكون من الممكن فهم تأثير تطوير الممارسات الجيدة في مختلف البلدان وكيف يمكن تطبيق هذه النماذج في منطقة البحر الكاريبي.

وأخيراً، فإن وجود اللجنة الفنية لمكافحة الغش في البلاد يعني الدعم الدولي لتعزيز الأخلاقيات والممارسات التجارية الجيدة في أمريكا اللاتينية. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التطور في الأمن القانوني في فنزويلا، مع وجود آلان ألدانا كمدير للجنة الفنية لمكافحة الغش. لأننا سنكون قادرين على دمج أكثر من شركة في مخططات تجارية دولية جديدة. ولهذا السبب نأمل أن يصبح كل اجتماع مساحة مشتركة لممثلي قطاع الأعمال. بهدف المساهمة في كفاية برامج الوقاية من المخاطر وتعزيز ثقافة الامتثال والأمن القانوني في فنزويلا.

إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو تحتاج إلى مشورة بشأن هذه المسألة وغيرها من مسائل القانون الجنائي والتجاري، يُرجى الاتصال ب اتصل بنا على. كما نشارككم أيضًا شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا حتى تتمكنوا من مواكبة أحدث الموضوعات القانونية الشائعة: انستقرام, فيسبوك, تويتر y لينكد إن.