بدأ تطبيق القيود المفروضة على حرية تحويل العملة في فنزويلا في عام 2003. وكانت اللوائح السارية في البلد منذ 15 عاماً تحظر بيع وشراء العملات الأجنبية للأفراد، إلا في الحالات التي تستخدم فيها بعض العمليات التي تجيزها اتفاقات الصرف الحالية، التي تنظم عمليات الصرف الأجنبي.

تغيرت اللوائح التنظيمية بمرور الوقت, وقد تطورت عملية تنظيم سعر الصرف من تحديد سعر صرف رسمي واحد إلى أسعار الصرف المزدوجة وأنواع أخرى من الآليات من خلال أشكال بديلة لتحديد سعر الصرف. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم العملية كان لفترة من الزمن منوطاً بهيئة إدارة النقد الأجنبي (كاديفي)، والتي حل محلها فيما بعد المركز الوطني للتجارة الخارجية (سينكوكس). وأخيراً، مع التدابير التي اعتمدت مؤخراً بين البنك المركزي الفنزويلي (BCV) والسلطة التنفيذية الوطنية، وهما مسؤولان عن إدارة النقد الأجنبي بأسعار صرف Dipro و Dicom.

النظام القانوني للنقد الأجنبي المتعلق بتداول العملات الأجنبية وتحويلها وتقييمها له أصله في القوانين الفرعية التي تدعم نظام إدارة النقد الأجنبي القائم على: البيع الإجباري للنقد الأجنبي إلى البنك المركزي السويسري المستمد من الصادرات والخدمات والتوريدات التكنولوجية؛ ونظام بيع النقد الأجنبي لمن يطلبه، للوكلاء الاقتصاديين الخاصين والمنظمات الخاصة التي تطلبه.

استبدال العملة الوطنية بأي عملة أجنبية بأي عملة أجنبية بأي وسيلة أخرى غير العملة المحلية. ومصادرها المرخصة، مثل البنوك المنشأة في فنزويلا والمسجلة، كانت تخضع للملاحقة الجنائية ويعاقب عليها بغرامة تعادل ضعف المبلغ المتحصل عليه والسجن من 3 إلى 7 سنوات، على النحو المنصوص عليه في قانون جرائم الصرف الأجنبي وقانون نظام الصرف وجرائمه. وبالمثل، صُنفت معاملات الصرف التي تتم خارج نطاق قانون الصرف في فئة “استخدام سعر صرف غير رسمي لتحديد الأسعار”، وهو فعل يعاقب عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 7 و12 سنة وغرامة تعادل 2001 تيرابايت و3 أضعاف الفرق بين سعر الصرف المستخدم في المعاملة غير القانونية والسعر الرسمي.

في جميع هذه العمليات يتم إصدار التفويض النهائي للحصول على النقد الأجنبي من قبل الهيئة الإدارية الحاكمة., سوق الصرف الأجنبي، وهي المؤسسة التي لديها السلطة والسلطة التقديرية للموافقة على عملية الصرف الأجنبي أو رفضها. تم تحديد جزء من الأدوات القانونية الفرعية التي دعمت نظام إدارة الصرف الأجنبي بين عامي 2003 و2014 في اتفاقيات الصرف التالية:

• اتفاقية التبادل رقم 1بدأت مرحلة مراقبة الصرف في فنزويلا في 5 شباط/فبراير 2003 بسعر 1600 بيزو بولندي للدولار الواحد للبيع. وارتفع المبلغ إلى 2,150 بيزو للدولار الواحد للبيع في مارس 2005. وكان على الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي أن يقدموا جميع البيانات المطلوبة على موقع كاديفي على الإنترنت، وتقديم طلب التسجيل والوثائق اللازمة إلى البنك المعتمد.
• اتفاقية التبادل رقم 14وانبثق في 8 يناير 2010 تحديد سعر صرف مزدوج محسوب على أساس 2.60 فرنك بلجيكي (السعر الأول) و4.30 (السعر الثاني) للدولار الواحد للمبيعات. تم تخصيص سعر النوع الأول لواردات المواد الغذائية والأدوية والأدوات ذات الأولوية للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. وكان المعدل من النوع الثاني يناظر بقية قطاعات الاقتصاد. وفي ديسمبر 2010، تم توحيد المعدلين عند 4.30 فرنك بلجيكي لكل دولار للمبيعات.
• اتفاقية التبادل رقم 22وظهرت في يوليو 2013 تحت عنوان “Normas que establecen el Régimen para la Adquisición de Divisas por parte del sector Público” (القواعد التي تحدد نظام اقتناء القطاع العام للعملات الأجنبية). ومن خلال هذه الآلية، بدأ إنشاء نظام المزادات الخاصة في إطار نظام إدارة النقد الأجنبي التكميلي (Sicad). وقد تم تنفيذ أول مزاد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في يوليو 2013 بمبلغ 11.30 فرنك بلجيكي للدولار الواحد للبيع.
• اتفاقية التبادل رقم 25ظهرت في يناير 2014 وقد طرحت هذه اللائحة من سعر كاديفي إلى السعر الناتج عن مزاد سيكاد عمليات الصرف المتعلقة بما يلي: عقود التأجير والخدمات، واستخدام واستغلال براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والامتيازات، وكذلك استيراد السلع غير الملموسة؛ والخدمة العامة للنقل الجوي الدولي للركاب والبضائع والبريد؛ والاستثمارات الدولية ومدفوعات الإتاوات، واستخدام واستغلال براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والامتيازات، وكذلك عقود استيراد التكنولوجيا والمساعدة التقنية؛ والعمليات المتعلقة بنشاط التأمين.
• اتفاقية التبادل رقم 26تم تأسيسه في فبراير 2014، وينص على أن مزادات الصرف الأجنبي الخاصة التي تُجرى في السيكاد ستتم إدارتها من قبل Cencoex. وكان متوسط سعر الصرف الأول للعمليات هو 11 فرنك سويسري للدولار الواحد للبيع.
• اتفاقية التبادل رقم 27تم إنشاؤه في مارس 2014 مع إنشاء نظام الصرف الأجنبي البديل (سيكاد 2)، والذي تم من خلاله ضمان نظام مزادات يومي بمشاركة الأشخاص الاعتباريين من القانون العام والخاص. وقد بلغ آخر عرض سعر للبيع 52.10 فرنك سويسري للدولار الواحد.
• اتفاقية التبادل رقم 28في أبريل 2014، سُمح لمكاتب الصرافة بالتدخل في سوق سيكاد 2 من خلال عمليات التجزئة. ومن أجل المشاركة، كان يتعين على شركات الصرافة أن تطلب ترخيصًا من مجلس مراقبة عمليات البورصة والوزارة المسؤولة عن الشؤون المالية.
• اتفاقية التبادل رقم 33وقد وضعت “القواعد التي تنظم عمليات الصرف الأجنبي في النظام المالي الوطني” (Normas que regirán las Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional) الأساس لـ Sistema Marginal de Divisas (سيمادي)، الذي سيكون سعر الصرف فيه هو نتيجة متوسط العمليات المنفذة. وكان أول تسعير بسعر 170 فرنك بلجيكي للدولار الواحد للبيع.

في 2 آب/أغسطس 2018، الجمعية الوطنية التأسيسية للأمم المتحدة الاتفاق على إلغاء جرائم الصرف., بعد نشر الجريدة الرسمية رقم 41.452 بالجريدة الرسمية. والغرض من هذا المرسوم هو تشجيع الاستثمار في النقد الأجنبي مع تسهيل معاملات النقد الأجنبي بين الأفراد، وكذلك المشاركة في النموذج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

تلغي المادة 2 من اللائحة الجديدة العقوبات العقابية على من يتاجرون في النقد الأجنبي من خلال تحديد ما يلي «اعتباراً من دخول هذا المرسوم التأسيسي حيز التنفيذ، ودون الإخلال بأحكام المادة 3 من هذا المرسوم التأسيسي؛ تلغى المادة 138 من المرسوم ذي الرتبة والقيمة وقوة القانون الخاص بنظام الصرف وأنشطته غير المشروعة؛ تلغى المادة 138 من المرسوم ذي الرتبة والقيمة وقوة القانون الخاص بالبنك المركزي الفنزويلي بقدر ما تتعلق حصراً بالنشاط غير المشروع للتفاوض والاتجار بالعملة الأجنبية في البلاد، وجميع الأحكام التنظيمية المتاخمة لأحكام هذا المرسوم التأسيسي». قد يعني هذا الإجراء أن الدولة الفنزويلية تمهد الطريق لنموذج اقتصادي جديد.

في المقال التالي القابل للتنزيل يمكن الاطلاع على خلفية هذا الاستثناء، وكذلك المبادئ التوجيهية القانونية لتفسيره، هنا.