Nelson Espinal Báez

External Consultant

Attorney-at-law, mediator, negotiation consultant, legal arbitrator and university lecturer, Associate MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, university consortium formed by Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the research and development of theory and the practice of complex negotiations, mediation of public conflicts and consensus building in public policies. President and co-founder of Cambridge International Consulting, LLC.

Employment History

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Madrid, Spain
2023- Present
External consultant

CIC – Cambridge International Consulting
Santo Domingo, Santiago and Sosúa
2009 – Present
Co-founder

N. A. Espinal Baez & Asociados
Boston, Caracas, Lima and Santo Domingo
2000 – Present
Co-founder

N. A. Espinal Báez & Asociados
Santiago, Santo Domingo and Sosúa
1985 – Present
Founder

Academic Background

Aspen Institute

Gernika Peace Research Center

Harvard University
Associate of the MIT-Harvard Public Disputes Program at Harvard Law School

Degree of Juris Doctor
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago

Universidad Complutense de Madrid

Areas of expertise

Negotiation
Mediation

Languages

Spanish
English

Alan Aldana

Abogado | Founding Partner

An attorney-at-law with more than 20 years of experience in Venezuela and Spain, where he litigates and advises on international criminal law (extraditions, international courts and INTERPOL) and economic criminal law.

“Expert in devising defensive and offensive litigation strategies for private clients”

Employment History

World Compliance Association
2022 – Present
Director of the Venezuelan committee

Aldana Foundation
2014 – Present
Venezuela
Member of the board of directors

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
Spain, Venezuela
2007 – Present
Founding Partner

Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
Spain
Attorney at law

DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Partner

Criminal Courts of Caracas, Venezuela
Caracas, Venezuela
2001 – 2003
Legal Assistant

Academic Background

Master’s Degree in Criminal Procedural Law
Madrid Bar Association (ICAM), Spain (2023)

OFAC Sanctions Certificate
Florida International Bankers Association and Florida International University, U.S.A. (2021)
Certified in the sanctions system by the U.S. Treasury Department, in order to prohibit transactions with companies or individuals sanctioned by this agency.

Expert in Economic Criminal Law
Universidad Complutense, España (2019)

Certificate in Negotiation and Persuasion; Certificate in Leadership and Change
Harvard University, Boston, U.S.A. (2018)
Trained to negotiate, persuade and resolve conflicts efficiently.

Extradition Program in the North American System
Latin American Bar Association, U.S.A. (2014)

Specialist in Constitutional Procedural Law
Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela (2012)

Certificate in Management for Lawyers
Yale University, Connecticut, U.S.A. (2010)

Master’s Degree in Procedural Law
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)

Specialist in Criminal and Criminological Sciences
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2005)

Expert in International Humanitarian Law
Henry Dunant Institute, Caracas, Venezuela (2004)

Degree of Juris Doctor
Universidad Santa María, Caracas, Venezuela (2003)

Areas of expertise

Criminal law
International criminal law
Government sanctions and compliance (OFAC, GLOMAG and EU)

Languages

English
Spanish

Publications

Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017) [Parliamentary Immunity in the Venezuelan Legal System]:

This study deals with the possibility of prosecution of high-ranking officials, who have been granted special immunity to hold office, in accordance with the Principle of Progressivity of Human Rights. https://bit.ly/3M44lze

Articles of the International Criminal Court:
- La Corte Penal Internacional [The International Criminal Court]: https://bit.ly/3Br77JZ
- ¿Qué significa una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional? (2018) [What Does a Preliminary Investigation by the International Criminal Court mean?] https://bit.ly/3MrGfQp
Justicia transicional: un compromiso con la libertad y la equidad en los conflictos políticos y sociales (2017): [Transitional Justice: A Commitment to Freedom and Equity in Political and Social Conflicts] https://bit.ly/42CTlQn

Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG

Conferences and presentations

Moderator of the International Seminar on Peace and Reconciliation, Balances and Perspectives for Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
Delito de blanqueo de capitales contra el fenómeno de las criptomonedas (2019) [The Crime of Money laundering against the cryptocurrency phenomenon]. Universidad Complutense, España.
Blanqueo de dinero [Money Laundering]. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
Blanqueo de dinero [Money Laundering]. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017) [Challenges for Transitional Justice in Venezuela]. Universidad Javeriana, Colombia.
Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela [Peace Process and Human Rights in Venezuela]. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.

Alan Aldana

Abogado | Socio fundador

Abogado con más de 20 años de experiencia en Venezuela y España, donde litigo y asesoro juicios de derecho penal internacional (extradiciones, cortes internacionales e INTERPOL) y derecho penal económico.

“Experto en diseñar estrategias de litigio defensivas y ofensivas para clientes privados”

Experiencia profesional

World Compliance Association
2022 – Presente
Director del comité venezolano

Fundación Aldana
2014 – Actualidad
Venezuela
Miembro de la junta directiva

VENFORT by Alan Aldana & Abogados
(España – Venezuela)
2007 – Actualidad
Socio fundador

Abogados Ollé & Sesé
2006 – 2007
España
Abogado

DGA Abogados
2004 – 2006
Venezuela
Abogado

Juzgados Penales de Caracas (Venezuela)
2001 – 2004
Venezuela
Asistente legal

Formación académica

Máster en Derecho Procesal Penal
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), España (2023)

Certificado en Sanciones OFAC
Florida International Bankers y Florida International University, EE. UU. (2021)
Certificado en el sistema de sanciones por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con el fin de prohibir transacciones con empresas o individuos sancionados por este organismo.

Experto en derecho penal económico
Universidad Complutense, España (2019)

Certificado en Negociación y Persuasión; Liderazgo y Cambio
Universidad de Harvard, EE. UU. (2017 – 2018)
Capacitado para negociar, persuadir y resolver conflictos de forma eficiente.

Programa de Extradición en el Sistema Norteamericano
Latin American Bar Association, EE. UU. (2014)

Especialista en Derecho Procesal Constitucional
Universidad de Monteávila, Venezuela

Programa de Gerencia para Abogados
Universidad Yale, EE. UU. (2010)

Máster en Derecho Procesal
Universidad de Salamanca, España (2005 – 2006)

Especialista en Ciencias Penales y Criminalistas
Universidad Santa María, Venezuela (2003 – 2004)

Experto en Derecho Internacional Humanitario
Instituto Henry Dunant, Cruz Roja, Venezuela (2002)

Grado en Derecho
Universidad Santa María, Venezuela (1999-2003)

Áreas de práctica

Derecho penal
Derecho penal internacional
Sanciones y cumplimiento del gobierno (OFAC, GLOMAG y UE)

Idiomas

Español
Inglés

publicaciones

Inmunidad parlamentaria en el sistema jurídico venezolano (2017)

El estudio versa sobre la posibilidad de enjuiciamiento de funcionarios de alto rango, a quienes se les ha otorgado inmunidad especial para ejercer sus cargos, de conformidad con el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos. https://bit.ly/3M44lze

Artículos de la Corte Penal Internacional:
- La Corte Penal Internacional: https://bit.ly/3Br77JZ
- ¿Qué significa una investigación preliminar de la Corte Penal Internacional? (2018) https://bit.ly/3MrGfQp
Justicia transicional: un compromiso con la libertad y la equidad en los conflictos políticos y sociales (2017): https://bit.ly/42CTlQn
Delito de blanqueo ante el fenómeno de la criptomoneda (2019): https://bit.ly/3M057gG

conferencias y presentaciones

Moderador del Seminario Internacional sobre Paz y Reconciliación, Balances y Perspectivas para Colombia (2023). Universidad Javeriana, Colombia.
Delito de blanqueo de capitales contra el fenómeno de las criptomonedas (2019). Universidad Complutense, España.
Blanqueo de dinero. Congreso de Derecho (2019). Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela.
Blanqueo de dinero. Foro Internacional: Una visión jurídica sobre el uso de blockchain y economía digital (2018). Venezuela.
Desafíos para la justicia transicional en Venezuela (2017). Universidad Javeriana, Colombia.
Proceso de paz y derechos humanos en Venezuela. Seminario sobre Víctimas en el Proceso de Paz en Colombia (2016). Universidad Javeriana, Colombia.

Equipo

Andrés Poleo

Abogado socio

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Licencia para ejercer en:

Idiomas

Afiliaciones

Equipo

Andrés Poleo

Abogado socio

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Licencia para ejercer en:

Idiomas

Afiliaciones

Nelson Espinal Báez

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Alfonso Juan Seva Moscat

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Alfonso Juan Seva Moscat

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Nelson Espinal Báez

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

International Successions

International successions

Economic and international criminal law

Corporate law

Pedro Baute

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

License to practice in Venezuela and Spain

Conny Arévalo

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Language

Emmy Vargas

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Eduardo Mora

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Bianca Marán

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Alan Aldana

“Expert in devising defensive and offensive litigation strategies for private clients”

Employment History

Academic Background

Areas of expertise

Languages

Publications

Conferences and presentations

Emmy Vargas

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Conny Arévalo

Experiencia profesional

Formación académica

Áreas de práctica

Idiomas

Sucesiones internacionales

Derecho penal económico y penal internacional

Derecho corporativo