{"id":2290,"date":"2022-11-23T08:00:38","date_gmt":"2022-11-23T12:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=3057"},"modified":"2023-10-29T13:57:10","modified_gmt":"2023-10-29T17:57:10","slug":"que-es-legitimacion-capitales-como-evitarla-en-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/que-es-legitimacion-capitales-como-evitarla-en-empresa\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la legitimaci\u00f3n de capitales y c\u00f3mo puedo evitarla en mi organizaci\u00f3n?"},"content":{"rendered":"\n<p>La legitimaci\u00f3n de capitales es un proceso delictivo que tiene serias consecuencias dentro del marco penal venezolano. Debido a que implica el conocido \u00ablavado de dinero\u00bb o \u00abblanqueo de capitales\u00bb, cuyas pr\u00e1cticas son empleadas por criminales de gran envergadura como carteles de droga, empresarios corruptos, pol\u00edticos, entre otros. En ese sentido, las empresas deben tener muy claro cu\u00e1les son los m\u00e9todos delictivos que pueden utilizarse dentro de sus actividades, para prevenirlas y tomar acciones certeras cuando se den esos casos dentro de las unidades del negocio. Para que as\u00ed puedan tener mecanismos de correcci\u00f3n, prevenci\u00f3n y defensa efectivos ante este delito y salvaguardar la imagen de la empresa. Por eso en este art\u00edculo te explicaremos en que consiste la legitimaci\u00f3n de capitales y de qu\u00e9 manera puedes prevenirla en tu empresa.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfQu\u00e9 es la legitimaci\u00f3n de capitales?<\/h2>\n\n\n\n<p>Es una acci\u00f3n por la cual una persona u organizaci\u00f3n delictiva otorga apariencia de licitud y legalidad a fondos o capitales provenientes de actividades comerciales penadas por la ley. En estos casos, el lavado de dinero act\u00faa como un mecanismo que permite encubrir el origen real de los fondos por medio de diferentes constancias que carecen de legalidad en el \u00e1mbito jur\u00eddico y financiero.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta es una forma de aprovechamiento usada com\u00fanmente en las actividades relacionadas con el narcotr\u00e1fico, red de trata de personas, explotaci\u00f3n ilegal de la miner\u00eda, traslado de capital de un pa\u00eds a otro, entre otros. As\u00ed que en ese sentido, las empresas que determinen que sus riesgos operacionales pueden caer en este tipo de delitos, deben dise\u00f1ar planes de compliance que se adapten a su industria en pro de la legalidad de cada actividad.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1les son las consecuencias de la legitimaci\u00f3n de capitales?<\/h2>\n\n\n\n<p>Este delito esta es tipificado en la Ley Org\u00e1nica de Drogas en el T\u00edtulo VI De los Delitos, Cap\u00edtulo I De los Delitos cometidos por delincuencia organizada y de las penas en el art\u00edculo 149. Y tambi\u00e9n aparece en la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo en su art\u00edculo 35.<\/p>\n\n\n\n<p>Las consecuencias puntuales para l<a href=\"http:\/\/www.oncdoft.gob.ve\/pagina\/423-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">a legitimaci\u00f3n de capitales en el \u00e1mbito penal venezolano<\/a> son condenas de entre 10 a 15 a\u00f1os y multas equivalentes al valor del patrimonio il\u00edcitamente obtenido. En el caso de que se comprueben las siguientes actividades:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Conversi\u00f3n, transferencia y traslado de bienes capitales, haberes, beneficios y excedentes con el objetivo de ocultar el origen de los mismos.<\/li>\n\n\n\n<li>Ocultamiento o simulaci\u00f3n de la naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n, destino, movimiento, o propiedad de los bienes.<\/li>\n\n\n\n<li>Adquisici\u00f3n de los bienes provenientes de alg\u00fan delito.<\/li>\n\n\n\n<li>Resguardo, inversi\u00f3n, transformaci\u00f3n y administraci\u00f3n de bienes o capitales productos de actividades il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfC\u00f3mo evitar la legitimaci\u00f3n de capitales en mi organizaci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n<p>Para evitar la legitimaci\u00f3n de capitales en tu organizaci\u00f3n es necesario analizar los riesgos presentes en el modelo de negocio. Una vez identificados estos riesgos, y si el lavado de dinero es uno de ellos, se pueden tomar medidas de prevenci\u00f3n m\u00e1s efectivas. En el caso de este delito, se puede prevenir mediante la implementaci\u00f3n de programas de <a href=\"https:\/\/venfort.com\/por-que-necesario-aplicar-programa-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">corporate compliance<\/a>. Esto es efectivo, ya que regula y normaliza las actividades cotidianas de la empresa seg\u00fan el marco de la ley. Por lo que si alg\u00fan miembro de la organizaci\u00f3n comienza a tener actitudes sospechosas, haci\u00e9ndole seguimiento a la estructura del compliance podemos verificar si alguna de sus actividades est\u00e1 fuera del marco de la ley.<\/p>\n\n\n\n<p>De igual manera, al entender las etapas del llamado lavado de dinero, podemos tener claro cu\u00e1les son los procedimientos para llevarlo a cabo dentro de una empresa. As\u00ed que comenzando a entender el dep\u00f3sito como punto inicial, podemos establecer mecanismos preventivos al momento de aceptar inversiones externas en nuestro modelo de negocio. Es decir, se puede implementar una declaraci\u00f3n jurada que especifique los or\u00edgenes del monto a invertir y la ubicaci\u00f3n de los mismos. De este modo, el equipo legal que acompa\u00f1a a la empresa, puede investigar y determinar la legalidad de los mismos.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra de las etapas es el encubrimiento, esto puede ser prevenido con antelaci\u00f3n al momento de hacer auditorias a los fondos asignados a nuestra organizaci\u00f3n. De esta manera, cumpliendo con ciertas metodolog\u00edas se pueden identificar incongruencias en constancias u otro tipo de documento que determina la legalidad de los fondos a recibir. Por ello es importante que cada transacci\u00f3n financiera sea revisada por un equipo de abogados que puedan contrastar los procedimientos con las leyes vigentes en las jurisdicciones legales que deban aplicarse.<\/p>\n\n\n\n<p>Si quieres obtener m\u00e1s informaci\u00f3n o necesitas asesor\u00eda sobre este y otros temas del derecho penal y mercantil, no dudes en <a href=\"https:\/\/venfort.com\/contacto\/#.YO12vehKiM8\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">contactarnos<\/a> a trav\u00e9s de nuestro formulario. 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