{"id":2368,"date":"2021-09-16T08:00:56","date_gmt":"2021-09-16T12:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=2787"},"modified":"2021-09-16T08:00:56","modified_gmt":"2021-09-16T12:00:56","slug":"delincuentes-cuello-blanco-no-solo-se-encuentran-en-politica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/delincuentes-cuello-blanco-no-solo-se-encuentran-en-politica\/","title":{"rendered":"Los delincuentes de cuello blanco no solo se encuentran en la pol\u00edtica"},"content":{"rendered":"

Los delincuentes de cuello blanco no solo se encuentran en el \u00e1mbito pol\u00edtico, tambi\u00e9n se encuentran operando dentro de empresas privadas familiares o por asociaci\u00f3n. Sus pr\u00e1cticas son consideradas delitos financieros<\/a> que ponen en peligro la integridad de la compa\u00f1\u00eda donde laboran. Leer y conocer sobre el perfil de un delincuente de cuello blanco nos mantendr\u00e1 prevenidos para eventuales encuentros. As\u00ed que con el objetivo de promover la prevenci\u00f3n de\u00a0 estos delitos en el \u00e1mbito empresarial, te explicaremos un poco sobre los delincuentes de cuello blanco.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1l es el perfil de un delincuente de cuello blanco?<\/h2>\n

El t\u00e9rmino \u201ccuello blanco\u201d fue utilizado por primera vez en 1930 por Edwin Sutherland paraacabar con el estigma del crimen relacionado a la pobreza. Por lo que se puso en evidencia la impunidad que reciben personas importantes en comparaci\u00f3n al ciudadano com\u00fan.\u00a0 As\u00ed que este concepto se refiere a personas que cuentan con cierta respetabilidad en su entorno, aunque esto no es determinante. Estas son personas inteligentes con mucho control emocional que miden mucho sus acciones para evitar ser atrapados infraganti en el delito.<\/p>\n

Por lo general sus pr\u00e1cticas se ven envueltas en esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n, lavado de dinero, sobornos, fraudes, etc. As\u00ed que com\u00fanmente son funcionarios p\u00fablicos, personas con cargos importantes, o trabajadores con acceso a informaci\u00f3n importante.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hacen los delincuentes de cuello blanco?<\/h2>\n

Este tipo de delitos se caracterizan por ser ejecutados en empresas con much\u00edsimas transacciones financieras. En la compra de bonos, divisas y otros activos para el intercambio comercial se realizan ajustes en el precio para el beneficio de unos pocos. Esto quiere decir que se incrementan los precios de las facturas, declarar\u00e1n puestos de trabajo ficticios o se tercerizan los contratos para la obtenci\u00f3n de ingresos extras.<\/p>\n

Estos delincuentes cometen el delito haciendo ejercicio de su profesi\u00f3n, por lo que a veces es dif\u00edcil detectar sus movimientos. Suelen alterar documentos, falsificar firmas, hurtan identidades, falsifican cheques y aplican otros m\u00e9todos de estafa para obtener dinero y mantenerlo en circulaci\u00f3n. En ese sentido es recomendable hacerle seguimiento a los cargos directivos dentro de una compa\u00f1\u00eda, al mismo tiempo que se desarrolla un plan de compliance en la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

Para\u00edsos fiscales y criptoactivos ocultos en internet<\/h2>\n

Actualmente el internet ha logrado ser una herramienta importante para la circulaci\u00f3n de activos alrededor del mundo. Si bien los para\u00edsos fiscales ayudan a evitar responsabilidades tributarias, el internet est\u00e1 desplazando a la banca tradicional al momento de resguardar el capital. Y es que no solo se puede mantener el anonimato en las transacciones sino que los activos digitales est\u00e1n teniendo mejor rendimiento en comparaci\u00f3n a otro tipo de activos como los patrimoniales.<\/p>\n

Estos son los mecanismos en los que los delincuentes de cuello blanco ocultan su capital. Los para\u00edsos fiscales son territorios con pol\u00edticas econ\u00f3micas favorables para que extranjeros se incorporen al sector bancario. Y los criptoactivos aparecen como una alternativa digital a los bienes y capital financiero tradicional. Ambos garantizan a sus usuarios la confidencialidad necesaria para evitar esc\u00e1ndalos y el inicio de procesos jur\u00eddicos por malversaci\u00f3n de fondos o evasi\u00f3n de impuestos.<\/p>\n

Los para\u00edsos fiscales han sido uno de los mecanismos predilectos para el resguardo de grandes sumas de dinero ya que se gozan de ventajas fiscales en territorios d\u00f3nde no se realizan actividades comerciales. Por su parte los criptoactivos son bienes digitales que pueden ser mantenidos en billeteras digitales que garantizan la seguridad de los capitales invertidos all\u00ed. Las criptomonedas poco a poco se est\u00e1n regulando en diferentes pa\u00edses por lo que las personas que las tengan en un futuro deber\u00e1n declararlas tributariamente.<\/p>\n

Casos importantes de delitos de cuello blanco en el mundo<\/h2>\n

El caso de fraude contable de Worldcom<\/a> es un ejemplo importante de c\u00f3mo un delincuente de cuello blanco puede afectar la reputaci\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda. Este esc\u00e1ndalo se hizo p\u00fablico como una de las mayores quiebras presenciada en Estados Unidos. All\u00ed se contabilizaron casi 4.000 millones de d\u00f3lares en gastos irregulares y la Comisi\u00f3n de Mercado de Valores de EE.UU present\u00f3 una demanda contra la compa\u00f1\u00eda. Sus accionistas perdieron casi 180.000 millones de d\u00f3lares y miles de personas perdieron sus empleos en la industria de telecomunicaciones.<\/p>\n

Otro crimen importante fue el ejecutado por Jerome Kerviel en Francia. Esta persona trabajaba como operador financiero en un equipo de trading del banco Delta One en Par\u00eds. Logr\u00f3 recaudar 4.900 millones de euros en actividades fraudulentas en diferentes bancos franceses por lo que fue satanizado en la opini\u00f3n p\u00fablica, al mismo tiempo que era venerado por los anarquistas parisinos. Kerviel conoc\u00eda en su totalidad el sistema inform\u00e1tico de los bancos y pudo llevar a cabo operaciones y ocultarlas bajo transacciones falsas.<\/p>\n

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