{"id":2402,"date":"2021-04-05T08:00:00","date_gmt":"2021-04-05T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/blog\/?p=1376"},"modified":"2021-04-05T08:00:00","modified_gmt":"2021-04-05T12:00:00","slug":"que-es-el-cumplimiento-normativo-corporate-compliance-su-importancia-en-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/que-es-el-cumplimiento-normativo-corporate-compliance-su-importancia-en-venezuela\/","title":{"rendered":"Qu\u00e9 es el Cumplimiento Normativo (Corporate Compliance) y su importancia en Venezuela"},"content":{"rendered":"\n

Aspectos Generales <\/h2>\n\n\n\n

Debemos comenzar explicando que el fen\u00f3meno del Cumplimiento Normativo (Compliance)<\/em><\/strong> <\/em>surge en Estados Unidos en el a\u00f1o 1977, tras algunos esc\u00e1ndalos financieros y de corrupci\u00f3n en grandes corporaciones, como la Lockheed<\/em>, una empresa aeroespacial estadounidense que hab\u00eda estado pagando sobornos a funcionarios durante a\u00f1os para conseguir contratos que le adjudicar\u00e1 la venta de aviones a varios pa\u00edses, en el esc\u00e1ndalo estaban involucrados pa\u00edses como Alemania Occidental, Italia, Pa\u00edses Bajos, Jap\u00f3n, Espa\u00f1a, entre otros. <\/p>\n\n\n\n

Fue entonces ese mismo a\u00f1o, bajo el mandato del Presidente Jimmy Carter<\/strong> que se promulg\u00f3 la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA<\/em>, por sus siglas en ingl\u00e9s) para ilegalizar y perseguir este tipo de pr\u00e1cticas. A partir de la FCPA nace la responsabilidad penal de las empresas, accionistas y directivos, las cuales las hace susceptibles de cometer un delito y ser juzgado por ello.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, es necesario comprender que las empresas se encuentran expuestas a riesgos<\/a><\/strong> por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del marco legal, regulatorio y \u00e9tico,  y tambi\u00e9n a la comisi\u00f3n de delitos, p\u00e9rdidas financieras y crisis reputacionales, las cuales podr\u00edan causar grandes perjuicios a las organizaciones. <\/p>\n\n\n\n

En este sentido, es importante aclarar que los Programas de Cumplimiento Normativo (Compliance) <\/em><\/strong>tienen como objetivo contribuir a que las organizaciones cumplan con una adecuada gesti\u00f3n de los riesgos legales, regulatorios y \u00e9ticos, y adem\u00e1s que se lleve a cabo una actividad corporativa de forma responsable, donde los miembros de la organizaci\u00f3n cumplan con los compromisos y valores internos que se hayan asumido de manera voluntaria. <\/p>\n\n\n\n

Podemos afirmar entonces que, el prop\u00f3sito del Cumplimiento Corporativo (Compliance) <\/em><\/strong>est\u00e1 relacionado con la instauraci\u00f3n de un modelo o programa de gesti\u00f3n el cual fomente eficazmente al cumplimiento de las normas, los c\u00f3digos \u00e9ticos, as\u00ed como, los principios y valores de la organizaci\u00f3n, lo cual incidir\u00e1 positivamente en la sostenibilidad empresarial. <\/p>\n\n\n\n

La importancia del Cumplimiento Normativo (Compliance) <\/em>en Venezuela<\/h2>\n\n\n\n

Aun y cuando los \u00faltimos tiempos no han permitido que se consolide una Cultura Corporativa en Venezuela, ello no implica que no deba ser incorporada en las pr\u00e1cticas organizacionales de las empresas venezolanas y extranjeras que hacen vida en nuestro pa\u00eds, partiendo de la base de que las pr\u00e1cticas de Cumplimiento Normativo (Compliance) <\/em>son las grandes protagonistas en las transacciones y relaciones internacionales, adem\u00e1s de ser claves para la inversi\u00f3n extranjera y es que lo anterior se asocia al Buen Gobierno Corporativo y a las Buenas Pr\u00e1cticas, lo que fomenta las relaciones comerciales basadas en principios \u00e9ticos y de transparencia. <\/p>\n\n\n\n

Como ya hemos mencionado, los programas de Cumplimiento Normativo (Compliance) <\/em>deben ser dise\u00f1ados, implementados y desarrollados con el fin de contribuir una adecuada gesti\u00f3n de riesgos legales y \u00e9ticos, tambi\u00e9n tiene como objetivo que la organizaci\u00f3n desarrolle actividades corporativas de manera responsable. <\/p>\n\n\n\n

Es por ello que, uno de los factores principales de un programa de Cumplimiento Normativo (Compliance) <\/em><\/strong>es promover a nivel interno la cultura de cumplimiento y que la empresa se encuentre alineada con los est\u00e1ndares internacionales aplicados en esta \u00e1rea. <\/p>\n\n\n\n

Las empresas que deseen incorporar un modelo o Programa de Cumplimento<\/strong> Normativo (Compliance) <\/em>deben identificar correctamente las obligaciones \u00e9ticas y legales que les afectan, as\u00ed como, conocer los factores que puedan incidir a que cualquier miembro de la organizaci\u00f3n omita un control o incumpla alguna disposici\u00f3n normativa o \u00e9tica. <\/p>\n\n\n\n

Es importante se\u00f1alar que, si las organizaciones o empresas no son capaces de identificar los riesgos <\/strong>de omitir o infringir las Pol\u00edticas de Cumplimiento (Compliance) <\/em>est\u00e1n aceptando las consecuencias \u00e9ticas y legales que ello implica, lo cual podr\u00eda generar el colapso de la estructura y un sinf\u00edn dificultades en el desarrollo de sus actividades econ\u00f3micas. <\/p>\n\n\n\n

En Alan Aldana & Abogados ayudamos a nuestros clientes<\/strong> a establecer las pol\u00edticas y los procedimientos adecuados para garantizar que su negocio se desarrolle y funcione conforme a la normativa legal y \u00e9tica vigente. <\/p>\n\n\n\n

Nuestro objetivo es identificar, evaluar y analizar riesgos legales y \u00e9ticos empresariales<\/strong> que permitan el desarrollo de planes de Cumplimiento Normativo (Compliance)<\/em>, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de controles preventivos y correctivos adaptados a las normas nacionales y a los est\u00e1ndares internacionales vinculados al \u00e1rea.  Detectamos escenarios de riesgos y presentamos un plan de trabajo dise\u00f1ado a tu medida y a la de tu empresa, para evitar o reducir el impacto de los riesgos asociados a cada sector.<\/p>\n\n\n\n

Elaborado por:<\/h3>\n\n\n\n

Bianca Mar\u00e1n Torrealba<\/strong>.
Especialista en Derecho Corporativo y Gerencia Empresarial. <\/p>\n\n\n\n

Milangela Tach\u00f3n Scoppazzo<\/strong>.
Especialista en Derecho Civil y Cumplimiento Normativo. (Compliance<\/em>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aspectos Generales  Debemos comenzar explicando que el fen\u00f3meno del Cumplimiento Normativo (Compliance) surge en Estados Unidos en el a\u00f1o 1977, tras algunos esc\u00e1ndalos financieros y de corrupci\u00f3n en grandes corporaciones, como la Lockheed, una empresa aeroespacial estadounidense que hab\u00eda estado pagando sobornos a funcionarios durante a\u00f1os para conseguir contratos que le adjudicar\u00e1 la venta de 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