{"id":2410,"date":"2021-03-04T08:00:00","date_gmt":"2021-03-04T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/blog\/?p=1357"},"modified":"2021-03-04T08:00:00","modified_gmt":"2021-03-04T12:00:00","slug":"la-estrategia-del-gafi-para-combatir-el-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/la-estrategia-del-gafi-para-combatir-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"La estrategia del GAFI para combatir el blanqueo de capitales y resguardar la integridad financiera en el mundo"},"content":{"rendered":"\n

La definici\u00f3n de las estrategias para prevenir el blanqueo de capitales y garantizar el funcionamiento del sistema financiero tiene un responsable: el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).\u00a0<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Se trata de un ente intergubernamental creado en 1989<\/strong> con la intenci\u00f3n de establecer los est\u00e1ndares y criterios para la implementaci\u00f3n de medidas legales, regulatorias y operativas que permitan combatir el lavado de activos<\/a>, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, seg\u00fan se lee en su portal web. Este organismo de acci\u00f3n internacional vela por el manejo \u00edntegro del sistema financiero en el mundo, a fin de eliminar las posibilidades de que \u00e9ste sea vulnerado.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Su trabajo desde hace 32 a\u00f1os se centra en la unificaci\u00f3n de los criterios<\/strong> y recomendaciones para hacerle frente a cualquier intrusi\u00f3n que lesione y afecte al sistema financiero en el globo terr\u00e1queo. Las primeras sugerencias emitidas por el GAFI en 1990 se centraron en los usos indebidos de los sistemas financieros debido al blanqueo de capitales proveniente del tr\u00e1fico de drogas. Seis a\u00f1os m\u00e1s tarde se ampli\u00f3 su campo de acci\u00f3n, incluyendo al lavado de dinero m\u00e1s all\u00e1 del narcotr\u00e1fico. En 2001 tambi\u00e9n se tom\u00f3 en cuenta el financiamiento a actos de organizaciones terroristas y en 2003, catorce a\u00f1os despu\u00e9s de su creaci\u00f3n, se revisaron todas las recomendaciones para ser avaladas por m\u00e1s de 180 pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLos pa\u00edses deben primero identificar, evaluar y entender los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que enfrentan, y luego adoptar las medidas adecuadas para mitigar los riesgos. El enfoque basado en riesgo permite que los pa\u00edses adopten medidas m\u00e1s flexibles para orientar los recursos de manera m\u00e1s efectiva y aplicar medidas preventivas acordes con la naturaleza de los riesgos para focalizar sus esfuerzos de manera m\u00e1s efectiva<\/em>\u00bb, se explica sobre la naturaleza y funcionamiento de estas las recomendaciones.<\/p>\n\n\n\n

El blanqueo o legitimaci\u00f3n de capitales es definido por<\/strong> la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, como el delito realizado para disfrazar activos y as\u00ed poder usarlos sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo. Las organizaciones involucradas en estos cr\u00edmenes emplean el sistema econ\u00f3mico establecido para mostrar una apariencia legal a sus acciones. <\/p>\n\n\n\n

Claves de la estrategia del GAFI<\/h2>\n\n\n\n

Las cuarenta recomendaciones emitidas por el GAFI se agrupan en siete \u00e1reas tem\u00e1ticas<\/strong>: Pol\u00edticas y Coordinaci\u00f3n ALA\/CFT; Lavado de Activos y Decomiso; Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n; Medidas Preventivas; Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jur\u00eddicas y Otras Estructuras Jur\u00eddicas; Facultades y Responsabilidades de las Autoridades Competentes y Otras Medidas Institucionales; y Cooperaci\u00f3n Internacional. <\/p>\n\n\n\n

Todas ellas fueron escritas para que cada pa\u00eds pudiese identificar los riesgos de delitos financieros<\/strong> y desarrollar pol\u00edticas que les permitan luchar contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas masivas. Adem\u00e1s, las sugerencias son una base de fundamento para la elaboraci\u00f3n de medidas preventivas para el sector financiero y el establecimiento de poderes y responsabilidades en la esfera institucional. <\/p>\n\n\n\n

Seguir estas estrategias mejora la transparencia y la disponibilidad<\/strong> de la informaci\u00f3n sobre las estructuras jur\u00eddicas del aparataje financiero, lo que contribuye a la cooperaci\u00f3n internacional en estos temas.<\/p>\n\n\n\n

Como parte del proceso de medici\u00f3n de los resultados de las sugerencias del GAFI<\/strong>, este grupo hace un seguimiento no solo de su funcionamiento en las jurisdicciones que las aplican, sino tambi\u00e9n eval\u00faan la situaci\u00f3n de aquellos pa\u00edses en los que estas estrategias no han sido tomado en cuenta.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Los pa\u00edses interesados deben ajustar su marco legal<\/strong> a estos estatutos referenciales, con el apoyo de los especialistas en el \u00e1rea del Derecho Financiero, pues de esta forma se dar\u00e1n pasos seguros a establecer medidas eficaces para la evitar la ocurrencia de los delitos relacionados al lavado de dinero y el terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Fuentes consultadas<\/h3>\n\n\n\n