{"id":2414,"date":"2021-02-11T08:00:00","date_gmt":"2021-02-11T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/blog\/?p=1353"},"modified":"2021-02-11T08:00:00","modified_gmt":"2021-02-11T12:00:00","slug":"el-derecho-penal-economico-tutela-el-sistema-financiero-nacional-mundial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/el-derecho-penal-economico-tutela-el-sistema-financiero-nacional-mundial\/","title":{"rendered":"El derecho penal econ\u00f3mico tutela el sistema financiero nacional y mundial"},"content":{"rendered":"\n

En el orden mundial, los Estados, est\u00e1n obligados legalmente a proteger sus econom\u00edas, de\u00a0 ah\u00ed el surgimiento del derecho penal econ\u00f3mico para tutelar el sistema financiero. En ese sentido, esta \u00e1rea del derecho establece un conjunto de normas\u00a0 de car\u00e1cter mercantil, civil, administrativo y especialmente penal, toda vez que se busca regular y proteger, la actividad econ\u00f3mica privada y las actividades econ\u00f3micas en las cuales participa el Estado, siendo alguno de los factores, la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y consumo de bienes y servicios.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Este marco jur\u00eddico se adec\u00faa a las pol\u00edticas econ\u00f3micas que rigen a cada naci\u00f3n. <\/strong>Su funci\u00f3n principal es proteger a la sociedad frente a delitos societarios, insolvencias punibles, delitos fiscales y a la seguridad social, alteraciones de precios en concursos y subastas, delitos de administraci\u00f3n desleal, delitos contra el mercado y los consumidores, delitos contra la propiedad industrial, delitos de frustraci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n o alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, corrupci\u00f3n en los negocios, ofertas enga\u00f1osas y estafas; <\/strong>los cuales son los tipos penales que observamos principalmente en esta rama del derecho penal. Asimismo, el derecho penal econ\u00f3mico asume como parte de sus tareas, la evaluaci\u00f3n de la responsabilidad penal de los responsables y directores de las personas jur\u00eddicas, una acci\u00f3n importante en la labor de mantener el orden en la econom\u00eda de los pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los delitos que m\u00e1s afecta a las econom\u00edas del planeta es<\/strong> la legitimaci\u00f3n de capitales o blanqueo<\/a>, definido por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, como el \u00abdisfraz de activos para ser utilizados sin que se detecte la actividad ilegal que los produjo<\/em>\u00bb. Los profesionales capacitados en esta especialidad del Derecho, son los encargados de investigar y hacer justicia frente a casos de esta naturaleza que atrofian las econom\u00edas y tienen severas consecuencias en el desarrollo social.<\/p>\n\n\n\n

En la publicaci\u00f3n Derecho Penal Econ\u00f3mico Venezolano<\/strong> Bases Constitucionales, con  autor\u00eda de Carlos Sim\u00f3n Bello, se considera que la meta de esta especialidad es \u00abdefinir y sancionar comportamientos econ\u00f3micos injustos, es decir, aquellos que lesionen o pongan en peligro, por medios intolerables, bienes jur\u00eddico- econ\u00f3micos, especialmente importantes para el individuo, la sociedad y sus instituciones, frente a los cuales no existan otros medios razonables de defensa y resguardo<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

La visi\u00f3n y enfoque del derecho penal econ\u00f3mico es de inter\u00e9s supraindividual<\/strong>, es decir, que trasciende lo individual y est\u00e1 signado por la impersonalidad. Cuando una visi\u00f3n es supraindividual quiere decir, legalmente, que no pertenece a una persona f\u00edsica o jur\u00eddica determinada, sino que forma parte de una comunidad heterog\u00e9nea con identidad social.<\/p>\n\n\n\n

Las Constituciones o Cartas Magnas de los pa\u00edses, son los marcos legales del orden econ\u00f3mico<\/strong>. Bello lo define como: \u00abel conjunto de normas reguladoras de la relaci\u00f3n del agente econ\u00f3mico del poder<\/em>\u00bb. Aqu\u00ed se toman en cuenta, por lo general tres aspectos b\u00e1sicos: r\u00e9gimen de propiedad, formas de relaci\u00f3n entre los actores econ\u00f3micos y distribuci\u00f3n de competencias.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEl esclarecimiento de los principios de la Constituci\u00f3n Econ\u00f3mica se puede establecer considerando, primero, el modelo de Estado, as\u00ed como del tipo de relaci\u00f3n, cercana o distante, conceptual y operativa, entre el sistema socioecon\u00f3mico, que la Constituci\u00f3n Econ\u00f3mica comprende, y la defensa y resguardo de los derechos humanos y los bienes jur\u00eddicos<\/em>\u00bb, se establece en la publicaci\u00f3n de Bello.<\/p>\n\n\n\n

Derecho penal econ\u00f3mico en Venezuela<\/h2>\n\n\n\n

La Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela (1999), establece en el t\u00edtulo VI las disposiciones que rigen el Sistema Socio – Econ\u00f3mico del pa\u00eds. El art\u00edculo 299 determina que el r\u00e9gimen socioecon\u00f3mico de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela est\u00e1 fundamentado en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protecci\u00f3n del ambiente, productividad y solidaridad, con la intenci\u00f3n de asegurar el desarrollo humano integral. \u00abEl Estado conjuntamente con la iniciativa privada promover\u00e1 el desarrollo arm\u00f3nico de la econom\u00eda nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida la poblaci\u00f3n y fortalecer la soberan\u00eda econ\u00f3mica del pa\u00eds, garantizando la seguridad jur\u00eddica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la econom\u00eda, para lograr una justa distribuci\u00f3n de la riqueza mediante una planificaci\u00f3n estrat\u00e9gica democr\u00e1tica participativa y de consulta abierta<\/em>\u00bb, se lee en el mencionado art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

La Ley venezolana otorga al Estado la totalidad de las acciones de Petr\u00f3leos de Venezuela<\/strong> o del ente que maneje la industria petrolera del pa\u00eds, por razones de soberan\u00eda econ\u00f3mica, pol\u00edtica y social. De igual manera, se considera al r\u00e9gimen latifundista como contrario al inter\u00e9s social, por lo que las regulaciones estar\u00e1n destinadas, en materia tributaria, a gravar las tierras ociosas y establecer medidas necesarias para su transformaci\u00f3n en unidades econ\u00f3micas productivas. <\/p>\n\n\n\n

La ley de costos y precios justos regula entre otros aspectos<\/strong>, la especulaci\u00f3n, el acaparamiento, la usura, la cartelizaci\u00f3n y otros delitos conexos. La Constituci\u00f3n garantiza en el art\u00edculo 115 el derecho a la propiedad, asegurando que toda personas tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposici\u00f3n de sus bienes. Sin embargo, aclara que la propiedad estar\u00e1 sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 117 de la Carta magna, determina: \u00abtodas las personas tendr\u00e1n derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, as\u00ed como a una informaci\u00f3n adecuada y no enga\u00f1osa sobre el contenido y caracter\u00edsticas de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elecci\u00f3n y a un trato equitativo y digno<\/em>\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Novedades de la regulaci\u00f3n venezolana en cuanto al derecho penal econ\u00f3mico.<\/h3>\n\n\n\n

El acierto del estado venezolano est\u00e1 en las leyes que rigen la materia, podemos decir que Venezuela est\u00e1 al d\u00eda en materia legislativa con las m\u00e1s modernos instrumentos legales tanto para regular y generar la protecci\u00f3n debida a los factores intervinientes como para reprimir a los factores negativos de la econom\u00eda como el lavado de activos y la intermediaci\u00f3n financiera il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el excesivo control del estado y tipos penales abiertos como el delito de boicot, generan discrecionalidad funcionarial que muchas veces es perniciosa para el funcionamiento de un sistema financiero<\/a> saludable.<\/p>\n\n\n\n

Desventajas de la regulaci\u00f3n venezolana en cuanto al derecho penal econ\u00f3mico.<\/h3>\n\n\n\n

Claramente observamos que:<\/p>\n\n\n\n