{"id":2552,"date":"2019-10-01T08:00:51","date_gmt":"2019-10-01T12:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=1035"},"modified":"2019-10-01T08:00:51","modified_gmt":"2019-10-01T12:00:51","slug":"sanciones-ofac-programa-cumplimiento-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/sanciones-ofac-programa-cumplimiento-empresas\/","title":{"rendered":"Sanciones OFAC: la importancia de un programa de cumplimiento dentro de las empresas"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Las recientes y <a href=\"https:\/\/venfort.com\/analisis-de-las-sanciones-orden-ejecutiva-13884\/\">numerosas sanciones impuestas<\/a> por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (<em>OFAC<\/em>, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha generado alarma y estado de preocupaci\u00f3n en muchas empresas, sobre todo por el desconocimiento en cuanto al alcance y campo de aplicaci\u00f3n de estas.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>Lo primero que debemos explicar es<\/strong> que estas sanciones podr\u00e1n ser aplicadas por el Gobierno de los Estados Unidos siempre que:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li><strong>la empresa tenga sede o jurisdicci\u00f3n en EE. UU<\/strong>,<\/li><li><strong>cuando la empresa utilice el sistema financiero de EE. UU<\/strong><\/li><li><strong>o cuando la empresa procese pagos<\/strong> a trav\u00e9s de transacciones comerciales con personas o empresas sancionadas por la OFAC.&nbsp;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Es por lo anterior que el propio \u00f3rgano, en fecha 2 de mayo de 2019<\/strong>, present\u00f3 un \u00abMarco para el Cumplimiento de los Compromisos OFAC\u00bb (<em>SCP\u2019s<\/em> por sus siglas en ingl\u00e9s) el texto incluye una serie de recomendaciones para el dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n peri\u00f3dica de programas donde las empresas a trav\u00e9s de procedimientos y controles internos sean capaces de detectar situaciones de riesgos anticipadamente para poder reaccionar de forma apropiada ante estas.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los Programas de Cumplimiento atienden a la necesidad de implantar e implementar protocolos de buena gesti\u00f3n<\/strong> que garanticen que los accionistas, administradores, gerentes y empleados de una organizaci\u00f3n act\u00faen apegados a las leyes aplicables a su sector o \u00e1rea de servicio. De esta forma se logra un modelo empresarial eficaz que permite mitigar los riesgos en la aplicaci\u00f3n de sanciones OFAC, adem\u00e1s en muchos casos estos programas logran la exoneraci\u00f3n de la responsabilidad penal y civil de la empresa frente a terceros por infracciones o delitos cometidos por sus directivos o empleados.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La implementaci\u00f3n de Programas de Cumplimiento dentro de la Empresas<\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Esto es considerado un factor favorable por la OFAC <\/strong>a la hora de determinar si hay lugar o no a una sanci\u00f3n, llegando a ser un elemento fundamental para ser eliminado de la \u00ablista OFAC\u00bb, c<a href=\"http:\/\/www.diarioeltiempo.com.ve\/noticias\/mas-presion-eeuu-sanciono-empresas-vinculadas-con-maduro\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\" (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">omo en el reciente caso de la Empresa Serenity Maritime Limited<\/a>, quien fue sancionada e incluida en la \u00ablista negra de la OFAC\u00bb por realizar env\u00edos de petr\u00f3leo desde Venezuela a Cuba. Si\u00e9ndole adem\u00e1s bloqueado el buque \u00abLeon D\u00edas\u00bb que transport\u00f3 el petr\u00f3leo venezolano a Cuba. Luego de estas sanciones, la empresa adopt\u00f3 medidas de Cumplimiento de Sanciones que lograron el desbloqueo de todos los bienes y todas las transacciones legales entre personas estadounidenses y Senerity.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde Alan Aldana &amp; Abogados recomendamos a los empresarios que adem\u00e1s de cumplir con las normas espec\u00edficas aplicables a cada ramo o sector de su organizaci\u00f3n, manejen un Programa de Cumplimiento eficaz. Que identifique los principales peligros de la corporaci\u00f3n con la finalidad de planificar, preparar, y anticipar una eventual contingencia legal.<\/p>\n\n\n\n<p>Y por otra parte, tambi\u00e9n es importante que aquellas empresas que ya cuentan con un Programa de Cumplimiento lo revisen y actualicen de forma regular, sobre todo cuando existen cambios sustanciales en las normas y regulaciones aplicables a cada sector o cuando la empresa planea una modificaci\u00f3n o ampliaci\u00f3n de su objeto social.\u00a0<br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las recientes y numerosas sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha generado alarma y estado de preocupaci\u00f3n en muchas empresas, sobre todo por el desconocimiento en cuanto al alcance y campo de aplicaci\u00f3n de estas. 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