{"id":2592,"date":"2019-05-16T08:00:35","date_gmt":"2019-05-16T12:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=932"},"modified":"2019-05-16T08:00:35","modified_gmt":"2019-05-16T12:00:35","slug":"legitimacion-de-capitales-tiene-implicaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/legitimacion-de-capitales-tiene-implicaciones\/","title":{"rendered":"La legitimaci\u00f3n de capitales tiene diferentes implicaciones legales en el mundo"},"content":{"rendered":"\n

Darle apariencia legal a los activos provenientes de acciones criminales como el narcotr\u00e1fico, es un delito que ha mermado el desarrollo de diversos pa\u00edses en el mundo. En todas las latitudes es considerado una amenaza para la seguridad<\/a>, la soberan\u00eda y el orden interno, por lo que varias organizaciones internacionales han sumado esfuerzos para detener este flagelo con graves implicaciones.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en ingl\u00e9s) ha sido una de las instituciones que ha emprendido la lucha contra el delito internacional, en donde est\u00e1 implicada la legitimaci\u00f3n de capitales o lavado de activos de forma frecuente. \u00abEste delito nos agravia a todos: personas naturales y jur\u00eddicas. Con dinero il\u00edcito se financian otros cr\u00edmenes, se compite desleal y agresivamente contra la peque\u00f1a y mediana empresa, se simulan negocios y se usa el nombre de las personas para involucrarlas en el lavado de activos\u00bb, rese\u00f1a la informaci\u00f3n colgada en el portal web de Unodc.<\/p>\n\n\n\n

Se han identificado tres formas b\u00e1sicas en las que puede ejecutarse este crimen:<\/h2>\n\n\n\n
  1. Movimiento f\u00edsico de dinero: implica el traslado o transporte de grandes cantidades de dinero, casi siempre en altas denominaciones.<\/li>
  2. Movimiento de dinero a trav\u00e9s del sistema financiero: implica utilizar los productos y tecnolog\u00edas ofrecidas por el sector financiero para mover, transformar u ocultar el dinero de actividades il\u00edcitas.<\/li>
  3. Movimiento de bienes y servicios a trav\u00e9s de los sistemas de comercio nacional e internacional.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Sin embargo, la legitimaci\u00f3n de capitales siempre deja huella y esta es encontrada tarde o temprano.<\/strong> Diversos pa\u00edses emprenden acciones para combatir el delito. En Colombia el lavado de activos cuenta con 64 delitos subyacentes establecidos en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal. Se establece la culpabilidad de quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes cuyo origen est\u00e9 relacionado con actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, tr\u00e1fico de menores de edad, financiamiento del terrorismo, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas, delitos contra el sistema financiero, la administraci\u00f3n p\u00fablica, el contrabando, el fraude aduanero en cualquiera de sus formas. El delito tambi\u00e9n ser\u00e1 tipificado cuando las conductas descritas se realicen sobre bienes cuya extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada.<\/p>\n\n\n\n

    Para las leyes colombianas, la legitimaci\u00f3n de capitales ser\u00e1 punible aun cuando las actividades que dan origen a los bienes, o los actos penados se hubiesen realizado de forma total o parcial en el extranjero. En ese sentido, las penas privativas de libertad se aumentar\u00e1n en una tercera parte a la mitad cuando se haya demostrado la realizaci\u00f3n de operaciones de cambio o de comercio exterior, o se haya introducido mercanc\u00edas al territorio nacional.<\/p>\n\n\n\n

    Venezuela y la legitimaci\u00f3n de capitales<\/h2>\n\n\n\n

    Venezuela se sum\u00f3 en 1997 a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera para combatir el lavado de dinero. Este delito est\u00e1 contemplado en el art\u00edculo 35 de la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo promulgada el 30 de abril de 2012.<\/p>\n\n\n\n

    En este pa\u00eds el delito de legitimaci\u00f3n de capitales es monosubjetivo, puede ser realizado por una persona, y de sujeto activo indeterminado. Asimismo, ha sido tipificado como un crimen aut\u00f3nomo, es decir, basta con demostrar que el individuo conoc\u00eda el origen il\u00edcito de los recursos para ser considerado culpable. En ese sentido, se requiere que el sujeto participe en la conducta de forma intencional.<\/p>\n\n\n\n

    La legislaci\u00f3n venezolana identifica a este delito penalmente a trav\u00e9s de la transferencia, ocultamiento, encubrimiento, custodia, administraci\u00f3n, ejecuci\u00f3n de operaciones de disposici\u00f3n, traslado o propiedad de bienes, capitales o derechos, o conversi\u00f3n de bienes activos provenientes de la actividad il\u00edcita del tr\u00e1fico de sustancias estupefacientes o psicotr\u00f3picas.<\/p>\n\n\n\n

    El tipo penal b\u00e1sico establecido en la normativa venezolana es similar al propuesto en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola. De igual manera, ambas naciones establecen el alcance extraterritorial de las disposiciones, aunque Venezuela lo define de manera general y Espa\u00f1a hace referencia espec\u00edfica al delito de lavado de activos. <\/p>\n\n\n\n

    En el pa\u00eds europeo, el delito est\u00e1 tipificado en el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo Penal tras la reforma ocurrida en 2010. Esta legislaci\u00f3n establece que se debe imponer la pena en su l\u00edmite superior cuando se tratase de lavado de dinero proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

    Fuentes consultadas<\/h3>\n\n\n\n