{"id":2625,"date":"2019-01-31T12:10:41","date_gmt":"2019-01-31T16:10:41","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=863"},"modified":"2019-01-31T12:10:41","modified_gmt":"2019-01-31T16:10:41","slug":"la-legitimacion-de-capitales-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/es\/la-legitimacion-de-capitales-criptomonedas\/","title":{"rendered":"La legitimaci\u00f3n de capitales es un riesgo a correr con las criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>La criptomoneda ofrece un sistema de intercambio de valor basado en una moneda electr\u00f3nica de forma eficiente, confiable y de f\u00e1cil intercambio, sin que exista la intervenci\u00f3n de los organismos estatales. Esta \u00faltima cualidad mencionada, que resulta ser atractiva para optimizar algunos procesos financieros y evitar la intermediaci\u00f3n en las transacciones, <a href=\"https:\/\/venfort.com\/legitimacion-de-capitales-riesgo\/#.XE-g9dThAfd\">supone un gran riesgo frente a la legitimaci\u00f3n de capitales<\/a>.<br><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>La legitimaci\u00f3n de capitales est\u00e1 considerada como un delito que busca disfrazar activos para ser usados sin que sea detectada la actividad ilegal que los gener\u00f3<\/strong>, tambi\u00e9n se le conoce como blanqueo de capitales o lavado de dinero. Para lograrlo, por lo general las estructuras delictivas organizadas se valen del aparato econ\u00f3mico establecido para dar una apariencia l\u00edcita a sus operaciones. Por tanto, involucra la ubicaci\u00f3n de fondos en el sistema financiero, la estructuraci\u00f3n de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y verdadera localizaci\u00f3n de los fondos, as\u00ed como la integraci\u00f3n de los mismos en la sociedad en la forma de bienes con apariencia legal.<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cuando un sistema monetario no es regulado por ninguna instituci\u00f3n bancaria s\u00f3lida<\/strong>, que requiera de la informaci\u00f3n b\u00e1sica sobre el origen de los fondos, el delito de blanqueo de capitales puede ser un riesgo mucho m\u00e1s palpable. Especialistas en el \u00e1rea han determinado incluso que las criptomonedas resultan muy atractivas para la legitimaci\u00f3n de capitales, la financiaci\u00f3n del terrorismo y otras actividades il\u00edcitas, pues pueden cobijarse f\u00e1cilmente tras el anonimato que les proporciona este sistema de intercambio.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Por qu\u00e9 las criptomonedas son deseadas para la legitimaci\u00f3n de capitales<\/h2>\n\n\n\n<p>En ese sentido, al momento de transformar el dinero o los bienes obtenidos ilegalmente en activos de procedencia confiable se ha encontrado cada vez m\u00e1s frecuentemente el uso de las criptomonedas. Las caracter\u00edsticas que las convierte en una pieza deseada para el delito de legitimaci\u00f3n de capitales son:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Las divisas carecen de soporte electr\u00f3nico que las respalde.<\/li><li>Cualquier transacci\u00f3n realizada con ellas impide identificar a quien ejecut\u00f3 la operaci\u00f3n econ\u00f3mica, debido a que el sistema protege la privacidad de los usuarios.<\/li><li>No existen legislaciones claras en todos los pa\u00edses del mundo para regular el uso de las criptomonedas, a pesar de que se han hecho esfuerzos en algunas naciones. En Estados Unidos, Jap\u00f3n y Luxemburgo el uso de las monedas digitales ha sido permitido expl\u00edcitamente y en cada uno de estos pa\u00edses las medidas legales tienen claras diferencias. Por ejemplo, Jap\u00f3n ha impuesto mayores controles y exigencias a la hora de permitir su uso, mientras que <a href=\"https:\/\/venfort.com\/bitcoin-moneda-digital-criptomonedas\/#.XFCFatThAfc\">en Estados Unidos la experiencia ha sido m\u00e1s flexible<\/a>.<\/li><li>Resulta atractiva porque no est\u00e1 sometida a las fluctuaciones de los tipos de cambio a los que s\u00ed est\u00e1 sujeta la moneda convencional en el caso de los pagos internacionales.<\/li><li>Los canales de pago son de dif\u00edcil rastreo. <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>A su vez, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental independiente<\/strong> que promueve pol\u00edticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, en el a\u00f1o 2015 emiti\u00f3 ciertas recomendaciones para aquellos que desean intercambiar criptomonedas a las monedas de curso legal. Algunas de estas recomendaciones son las siguientes:<br><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Al realizar una transacci\u00f3n, es importante obtener la mayor cantidad de informaci\u00f3n posible acerca de la otra parte, permitiendo as\u00ed conocer a quien van los fondos transferidos y evitar que dichos fondos sean usados para actividades il\u00edcitas.<\/li><li>Tener en cuenta todas aquellas recomendaciones y reglamentos dictados por los organismos competentes en el \u00e1rea.<\/li><li>Siempre que se vaya a realizar una transacci\u00f3n mediante un exchange, es necesario que este posea las licencias pertinentes, es decir, que se encuentre regulado por las autoridades.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Por otra parte, para evitar que este tipo de actividades sucedan de manera involuntaria, nuestro cuerpo de trabajo ha realizado ciertas recomendaciones:<br><\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Llevar un registro contable de las criptomonedas, su compra y venta, intercambio, lugar de transferencia, etc.<\/li><li>Evitar el uso de criptomonedas completamente an\u00f3nimas (Monero) y evitar aquellas redes o programas que alientan o permiten el anonimato.<\/li><li>Activar y comprar softwares que aumenten la seguridad de los activos y que impidan que aquellas personas con programas que aumenten el anonimato accedan a las cuentas f\u00e1cilmente.<\/li><li>Si se trata de una empresa que realizar estas transacciones, es necesario que las personas tengan una formaci\u00f3n continua en la materia. A su vez, crear manuales y protocolos que ofrezcan informaci\u00f3n a los empleados de que deben hacer en casos particulares.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Como ya se ha recomendado anteriormente<\/strong>, <a href=\"https:\/\/venfort.com\/bitcoin-moneda-digital-criptomonedas\/#.XFCFatThAfc\">el funcionamiento de la moneda digital en Venezuela<\/a> \u00a0y en general en cualquier pa\u00eds, necesita del desarrollo de programas especializados para evitar la ocurrencia de este delito. Para prevenirlos es importante conocer a profundidad al cliente y tener acceso a la informaci\u00f3n que permita corroborar la legalidad de los procesos, lo que implica necesariamente una inversi\u00f3n en sistemas robustos de seguridad cibern\u00e9tica capaces de proteger la informaci\u00f3n almacenada y de reducir los riesgos de vulnerabilidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" style=\"text-align:center\"><a href=\"https:\/\/venfort.com\/wp-content\/uploads\/2018\/12\/Legitimacion-de-Capitales-Frente-Fenomeno-Criptomonedas.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"DESCARGA AQU\u00cd (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">DESCARGA AQU\u00cd<\/a><\/h3>\n\n\n\n<p style=\"text-align:center\">La ponencia \u00abLegitimaci\u00f3n de capitales frente al fen\u00f3meno de las criptomonedas\u00bb Dr. Alan Aldana, realizada en el Foro Internacional \u00abUNA VISI\u00d3N LEGAL SOBRE EL USO DE BLOCKCHAIN Y ECONOM\u00cdA DIGITAL\u00bb en Caracas, el 22 de Noviembre del 2018.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Escrito por:<\/strong><br>Alan Aldana<br>Andr\u00e9s Poleo<\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Fuentes<\/h4>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"http:\/\/www.antilavadodedinero.com\/antilavadodedinero-riesgos-articulo.php?id=203&amp;title=vulnerabilidad-de-las-monedas-virtuales-para-legitimar-capitales\">antilavadodedinero.com<\/a><\/li><li><a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"portaley.com (abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"http:\/\/portaley.com\/2018\/06\/la-utilizacion-de-monedas-virtuales-o-criptomonedas-como-metodo-para-blanquear-capitales\/\" target=\"_blank\">portaley.com<\/a><\/li><li><a rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"informe21.com (abre en una nueva pesta\u00f1a)\" href=\"https:\/\/informe21.com\/ciencia-y-tecnologia\/falta-de-regulacion-sobre-criptomonedas-eleva-riesgo-de-ilicitos-en-venezuela\" target=\"_blank\">informe21.com<\/a><\/li><li><a href=\"http:\/\/www.fatf-gafi.org\/media\/fatf\/documents\/Directrices-para-enfoque-basada-en-riesgo-Monedas-virtuales.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\" aria-label=\"GAFI (abre en una nueva pesta\u00f1a)\">GAFI<\/a><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La criptomoneda ofrece un sistema de intercambio de valor basado en una moneda electr\u00f3nica de forma eficiente, confiable y de f\u00e1cil intercambio, sin que exista la intervenci\u00f3n de los organismos estatales. 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