C\u00f3mo las grandes corporaciones pueden proteger sus operaciones, su reputaci\u00f3n y a sus directivos frente a la nueva generaci\u00f3n de amenazas geopol\u00edticas, regulatorias y penales.<\/p>\n\n\n\n
Dr. Alan Aldana | Socio director, VENFORT\u00ae
Prof. Ludovic Hennebel | Of Counsel<\/p>\n\n\n\n
Madrid \u00b7 Caracas \u00b7 Bruselas \u00b7 Ginebra
2026<\/p>\n\n\n\n
El mundo empresarial ha entrado en una fase nueva. La volatilidad geopol\u00edtica, los reg\u00edmenes de sanciones internacionales, el litigio de car\u00e1cter activista y las campa\u00f1as de desprestigio coordinadas han transformado de ra\u00edz el mapa de riesgos de las corporaciones multinacionales.<\/p>\n\n\n\n
Hoy, la amenaza m\u00e1s grave para una empresa no es \u00fanicamente comercial. Es jur\u00eddica, reputacional y, cada vez con mayor frecuencia, personal.<\/p>\n\n\n\n
Un contrato adjudicado en Tel Aviv puede ser impugnado ante un tribunal europeo. Una concesi\u00f3n en Caracas puede activar una exposici\u00f3n a sanciones en Washington. Una operaci\u00f3n log\u00edstica en Kiev puede quedar sometida al escrutinio simult\u00e1neo de m\u00faltiples jurisdicciones, reguladores y plataformas medi\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n
Y lo m\u00e1s determinante: la exposici\u00f3n ya no se limita a la sociedad. Alcanza a sus consejeros, a sus ejecutivos y a quienes toman las decisiones.<\/p>\n\n\n\n
\nLos que comprenden esta realidad no reaccionan ante las crisis. Construyen la arquitectura jur\u00eddica necesaria para resistirlas antes de que se produzcan.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Lawfare: el uso estrat\u00e9gico del derecho como arma contra la empresa<\/h2>\n\n\n\n
El concepto de lawfare<\/em> \u2014el uso calculado de procedimientos judiciales, marcos regulatorios y mecanismos institucionales para da\u00f1ar a un rival comercial, desestabilizar una inversi\u00f3n o forzar un resultado pol\u00edtico\u2014 ha dejado de ser una noci\u00f3n te\u00f3rica. Es un instrumento operativo que ya afecta a empresas de todos los sectores.<\/p>\n\n\n\n
Este fen\u00f3meno resulta especialmente visible en cuatro escenarios: zonas de conflicto y territorios en disputa, como Israel, Gaza o Ucrania; jurisdicciones sujetas a sanciones de la OFAC<\/a>, la Uni\u00f3n Europea o el Reino Unido; pa\u00edses en transici\u00f3n pol\u00edtica o institucional, como Venezuela, Ecuador o M\u00e9xico; y sectores altamente competitivos donde el litigio se emplea como arma para desplazar a un adjudicatario.<\/p>\n\n\n\n
Una corporaci\u00f3n con operaciones en Israel puede enfrentarse a campa\u00f1as coordinadas para excluirla de la contrataci\u00f3n p\u00fablica europea. Una empresa con exposici\u00f3n en Venezuela puede descubrir que sus directivos se convierten en objetivos a trav\u00e9s de narrativas de sanciones o de alertas de INTERPOL. Un inversor que participa en la reconstrucci\u00f3n de Ucrania puede encontrarse con exigencias de cumplimiento normativo que se extienden mucho m\u00e1s all\u00e1 de sus obligaciones contractuales.<\/p>\n\n\n\n
No se trata de un riesgo hipot\u00e9tico. Es la realidad operativa actual.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Un caso real: cuando la imprevisi\u00f3n cuesta miles de millones<\/h2>\n\n\n\n
En 2025, una empresa industrial europea con m\u00e1s de cien a\u00f1os de historia y una facturaci\u00f3n superior a los 2.900 millones de euros fue seleccionada como adjudicataria preferente de un contrato p\u00fablico valorado en 1.700 millones de euros en otro pa\u00eds de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n
En cuesti\u00f3n de semanas, dos de los mayores competidores del sector interpusieron recursos administrativos ante el tribunal competente. De forma simult\u00e1nea, coaliciones de organizaciones no gubernamentales publicaron informes coordinados en los que se alegaba la complicidad de la empresa en violaciones del derecho internacional humanitario, vinculadas a sus operaciones en un territorio en disputa. La Relatora Especial de Naciones Unidas emiti\u00f3 un informe que mencionaba expresamente a la compa\u00f1\u00eda. Se formularon preguntas parlamentarias. Los inversores institucionales comenzaron a recibir cartas de organizaciones activistas exigiendo la desinversi\u00f3n. La cotizaci\u00f3n fluctu\u00f3. El contrato qued\u00f3 suspendido.<\/p>\n\n\n\n
La empresa no hab\u00eda cometido ninguna ilegalidad.<\/h3>\n\n\n\n
Los informes independientes de diligencia debida en derechos humanos, elaborados por expertos de reconocido prestigio, concluyeron que las operaciones de la compa\u00f1\u00eda cumpl\u00edan con los est\u00e1ndares internacionales, que su infraestructura prestaba un servicio p\u00fablico esencial sin discriminaci\u00f3n alguna y que no exist\u00eda nexo causal entre su actividad y las violaciones alegadas. El Punto Nacional de Contacto de la OCDE ya hab\u00eda validado su sistema de diligencia debida a\u00f1os antes.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la empresa no contaba con un dictamen preventivo de derecho penal internacional que descartase de forma anticipada cualquier hip\u00f3tesis de complicidad. Tampoco dispon\u00eda de un protocolo de respuesta estrat\u00e9gica frente a campa\u00f1as coordinadas, ni de asesores especializados posicionados con antelaci\u00f3n en las jurisdicciones donde se materializaron los ataques.<\/p>\n\n\n\n
\nEl resultado fue previsible: una crisis que habr\u00eda podido evitarse con la arquitectura jur\u00eddica adecuada termin\u00f3 por paralizar un contrato de 1.700 millones de euros, da\u00f1ar la reputaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda y exponer personalmente a sus consejeros.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Este caso no es excepcional. Es representativo de lo que ocurre cuando las grandes corporaciones afrontan una exposici\u00f3n geopol\u00edtica sin asesoramiento anticipado. Y es exactamente el tipo de situaci\u00f3n para la que VENFORT fue creada.<\/p>\n\n\n\n
Lo que ofrece VENFORT: un modelo de doble capacidad sin paralelo<\/h2>\n\n\n\n
VENFORT fue concebida para este entorno. La firma combina dos disciplinas que rara vez operan de forma conjunta, pero que resultan imprescindibles cuando la exposici\u00f3n se materializa de manera simult\u00e1nea en varias jurisdicciones: la defensa penal internacional y la navegaci\u00f3n estrat\u00e9gica del derecho internacional de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Dr. Alan Aldana<\/strong>
Defensa penal internacional y protecci\u00f3n estrat\u00e9gica<\/em><\/p>\n\n\n\nEl Dr. Aldana es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional con m\u00e1s de veinte a\u00f1os de ejercicio en derecho penal internacional, procedimientos de extradici\u00f3n, litigio ante INTERPOL y defensa econ\u00f3mica transfronteriza.<\/p>\n\n\n\n
Su pr\u00e1ctica abarca Europa, Am\u00e9rica Latina, Estados Unidos y Oriente Medio<\/strong>. Asesora a corporaciones, entidades financieras, altos directivos y familias de gran patrimonio que afrontan situaciones complejas de exposici\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n
Su experiencia comprende la defensa en investigaciones internacionales de alto perfil<\/strong> \u2014como los casos derivados de los Panama Papers<\/em>, la crisis financiera de 2009 y la investigaci\u00f3n Odebrecht\u2014, procedimientos de extradici\u00f3n que afectan a altos ejecutivos, impugnaciones de difusiones rojas de INTERPOL y asesor\u00eda estrat\u00e9gica en jurisdicciones pol\u00edticamente sensibles.<\/p>\n\n\n\n
Su trayectoria en Venezuela<\/strong> \u2014una jurisdicci\u00f3n donde las din\u00e1micas jur\u00eddicas y pol\u00edticas se cruzan de forma permanente, donde el Estado de derecho ha sido erosionado de manera sistem\u00e1tica y donde proteger a un cliente exige inteligencia, discreci\u00f3n y un conocimiento \u00edntimo de las din\u00e1micas institucionales\u2014 ha forjado una capacidad singular: defender cuando la certeza jur\u00eddica es limitada y el riesgo es sist\u00e9mico.<\/p>\n\n\n\n
Su labor en el contexto del proceso de paz de Colombia<\/strong>, asesorando a empresarios y l\u00edderes del sector privado en la protecci\u00f3n de sus derechos, sus activos y su seguridad personal durante y despu\u00e9s de la transici\u00f3n, le ha conferido una perspectiva inigualable sobre c\u00f3mo las corporaciones y sus directivos deben posicionarse en jurisdicciones donde el orden jur\u00eddico y el pol\u00edtico se encuentran en transformaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Como director del Comit\u00e9 Venezolano de la World Compliance Association<\/em> y vocal de la Fundaci\u00f3n Aldana<\/strong>, dedicada a la representaci\u00f3n de v\u00edctimas de violaciones graves de derechos humanos, el Dr. Aldana combina el rigor de la defensa penal con un compromiso profundo con el orden jur\u00eddico internacional.<\/p>\n\n\n\n
Prof. Ludovic Hennebel<\/strong>
Derecho internacional, derechos humanos y estrategia institucional<\/em><\/p>\n\n\n\nEl profesor Hennebel es una de las voces m\u00e1s autorizadas de Europa<\/strong> en derecho internacional de los derechos humanos y su relaci\u00f3n con la responsabilidad corporativa.<\/p>\n\n\n\n
Como miembro del Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas<\/strong> \u2014el \u00f3rgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales por parte de los Estados\u2014 y counsel<\/em> en Doughty Street Chambers, en Londres, opera en la intersecci\u00f3n entre las instituciones internacionales, los marcos regulatorios y los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas corporativa.<\/p>\n\n\n\n
Su trabajo con corporaciones<\/strong> incluye la navegaci\u00f3n estrat\u00e9gica de los mecanismos de Naciones Unidas, la interlocuci\u00f3n con los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, la interpretaci\u00f3n de los desarrollos del derecho internacional aplicables al sector privado y la alineaci\u00f3n con los marcos emergentes de diligencia debida, incluida la directiva europea en fase de implantaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Su fortaleza reside en comprender no solo lo que el derecho exige<\/strong>, sino c\u00f3mo las instituciones lo interpretan, lo aplican y lo ponen en pr\u00e1ctica. Esa visi\u00f3n desde dentro del sistema de Naciones Unidas es lo que permite a VENFORT anticipar, y no simplemente reaccionar.<\/p>\n\n\n\n
La diferencia VENFORT<\/h2>\n\n\n\n
VENFORT no ofrece una defensa reactiva. Dise\u00f1a estructuras de protecci\u00f3n jur\u00eddica preventiva.<\/p>\n\n\n\n
Su fortaleza radica en la integraci\u00f3n de cuatro capacidades que rara vez se encuentran bajo un mismo techo: defensa penal internacional, estrategia en materia de sanciones y cumplimiento normativo, interlocuci\u00f3n institucional y coordinaci\u00f3n de riesgos en m\u00faltiples jurisdicciones.<\/p>\n\n\n\n
Cuando una corporaci\u00f3n recibe una comunicaci\u00f3n de un relator especial de Naciones Unidas, necesita a alguien que entienda c\u00f3mo se elaboran esos informes y qu\u00e9 peso tienen. Cuando esa misma corporaci\u00f3n afronta el riesgo de que sus directivos sean nombrados en una querella penal en una jurisdicci\u00f3n europea, necesita a alguien que haya defendido a clientes en procedimientos exactamente iguales. Cuando ambas amenazas se materializan de forma simult\u00e1nea \u2014como ocurre con frecuencia creciente\u2014, VENFORT proporciona una respuesta \u00fanica y coordinada en todos los frentes.<\/p>\n\n\n\n
Lo que hemos conseguido<\/h2>\n\n\n\n
La confidencialidad que debemos a nuestros clientes impide la divulgaci\u00f3n de nombres y detalles. Pero los resultados hablan por s\u00ed mismos.<\/p>\n\n\n\n
\n
- Dict\u00e1menes preventivos de derecho penal internacional<\/strong> que han sido utilizados como defensa primaria ante procedimientos de exclusi\u00f3n en licitaciones p\u00fablicas europeas, descartando de forma anticipada cualquier hip\u00f3tesis de complicidad en cr\u00edmenes internacionales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Impugnaciones de difusiones rojas de INTERPOL<\/strong> en procedimientos ante la Comisi\u00f3n de Control de los Ficheros, logrando la retirada de alertas que hab\u00edan sido instrumentalizadas con fines pol\u00edticos o comerciales.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Marcos de diligencia debida en derechos humanos<\/strong> dise\u00f1ados y validados por expertos independientes, que han superado el examen de Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE y que se emplean como escudo jur\u00eddico y reputacional ante campa\u00f1as de exclusi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Estrategias de defensa en procedimientos de extradici\u00f3n<\/strong> ante la Audiencia Nacional de Espa\u00f1a y tribunales de m\u00faltiples jurisdicciones, protegiendo a altos directivos frente a solicitudes pol\u00edticamente motivadas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Asesor\u00eda estrat\u00e9gica a empresarios y familias de alto patrimonio en contextos de transici\u00f3n pol\u00edtica<\/strong>, incluidos Venezuela y Colombia, garantizando la protecci\u00f3n de sus derechos, sus activos y su integridad personal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Coordinaci\u00f3n de equipos multijurisdiccionales<\/strong> en asuntos que abarcan simult\u00e1neamente Espa\u00f1a, Suiza, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Estados Unidos y jurisdicciones offshore, con recuperaci\u00f3n de activos, comisiones rogatorias y trazabilidad forense financiera.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Riesgos que ya afectan a las grandes corporaciones<\/h2>\n\n\n\n
\n
- Exclusi\u00f3n de la contrataci\u00f3n p\u00fablica internacional<\/strong> por presuntas violaciones de derechos humanos o por vinculaci\u00f3n con territorios sancionados.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Exposici\u00f3n personal de consejeros y directivos<\/strong> en virtud de doctrinas de jurisdicci\u00f3n universal, marcos de derecho penal internacional o legislaciones nacionales de complicidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Difusiones rojas de INTERPOL<\/a> utilizadas como palanca pol\u00edtica o comercial<\/strong>, que requieren una impugnaci\u00f3n especializada ante la Comisi\u00f3n de Control de los Ficheros.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Riesgo de sanciones bajo los reg\u00edmenes de la OFAC, la Uni\u00f3n Europea y el Reino Unido<\/strong>, incluida la exposici\u00f3n a sanciones secundarias para entidades con operaciones o flujos financieros en jurisdicciones designadas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Ataques reputacionales coordinados a trav\u00e9s de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicaci\u00f3n<\/strong>, dise\u00f1ados para forzar la desinversi\u00f3n o crear las condiciones para una acci\u00f3n regulatoria hostil.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
\n
- Estrategias de lawfare<\/em> desplegadas por competidores en jurisdicciones estables<\/strong>, mediante impugnaciones administrativas, quejas regulatorias o alianzas con organizaciones activistas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
A qui\u00e9n asesoramos<\/h2>\n\n\n\n
VENFORT trabaja con consejos de administraci\u00f3n, directores jur\u00eddicos, responsables de relaciones institucionales y pol\u00edtica p\u00fablica, fondos de inversi\u00f3n, entidades soberanas, family offices<\/em> y corporaciones multinacionales que operan en jurisdicciones de alto riesgo.<\/p>\n\n\n\n
Nuestro alcance geogr\u00e1fico refleja las jurisdicciones donde surgen los problemas m\u00e1s complejos: Espa\u00f1a, Venezuela, Colombia, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Israel, B\u00e9lgica, Francia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Singapur y el conjunto de las regiones latinoamericana y de Oriente Medio.<\/p>\n\n\n\n
Reflexi\u00f3n final<\/h2>\n\n\n\n
El derecho internacional evoluciona m\u00e1s r\u00e1pido de lo que las estructuras de gobierno corporativo pueden asimilar. Los informes de Naciones Unidas se emplean como prueba en litigios mercantiles. Los marcos de sanciones reconfiguran los sistemas financieros. Las narrativas reputacionales condicionan las decisiones regulatorias.<\/p>\n\n\n\n
La pregunta ya no es si su organizaci\u00f3n se enfrentar\u00e1 a una exposici\u00f3n de esta naturaleza.<\/p>\n\n\n\n
\nLa pregunta es si estar\u00e1 preparada cuando eso ocurra.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
VENFORT existe para que la respuesta sea afirmativa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Consulta confidencial<\/strong>
Si desea evaluar de forma reservada la exposici\u00f3n geopol\u00edtica, regulatoria o penal de su organizaci\u00f3n, el Dr. Alan Aldana y el profesor Ludovic Hennebel est\u00e1n disponibles para una primera consulta confidencial y sin compromiso.<\/p>\n\n\n\nPuede dirigirse directamente a:<\/p>\n\n\n\n
\n
- Dr. Alan Aldana<\/strong>\u00a0 \u2014\u00a0 contacto@venfort.com<\/a><\/li>\n\n\n\n
- Prof. Ludovic Hennebel<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n