{"id":2370,"date":"2021-09-13T08:00:24","date_gmt":"2021-09-13T12:00:24","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=2792"},"modified":"2023-10-29T14:08:15","modified_gmt":"2023-10-29T18:08:15","slug":"banque-offshore-puerto-rico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/fr\/banca-offshore-puerto-rico\/","title":{"rendered":"Les cl\u00e9s pour comprendre les services bancaires offshore \u00e0 Porto Rico"},"content":{"rendered":"

Depuis 2012, nous avons observ\u00e9 la prolif\u00e9ration de banques internationales \u00e0 Porto Rico, dont beaucoup ont des capitaux v\u00e9n\u00e9zu\u00e9liens et m\u00e8nent leurs activit\u00e9s de collecte de fonds au Venezuela. Que savons-nous de ces banques, qui sont-elles ? r\u00e9glementer les banques offshore<\/a>S'agit-il de banques supervis\u00e9es par les Etats-Unis, sont-elles prot\u00e9g\u00e9es par l'US Deposit Insurance, une banque \u00e9trang\u00e8re peut-elle lever des fonds au Venezuela, peuvent-elles \u00eatre prot\u00e9g\u00e9es par l'US Deposit Insurance, une banque \u00e9trang\u00e8re peut-elle lever des fonds au Venezuela... ? Dans cet article, nous vous guiderons et vous informerons sur ces questions.<\/p>\n\n\n\n

Contexte de la banque offshore \u00e0 Porto Rico<\/h2>\n\n\n\n

Au moyen de l'option \u201cLoi sur la r\u00e9glementation du Centre financier international<\/a>\u201dAfin d'offrir leurs produits aux clients \u00e9trangers et d'institutionnaliser la cr\u00e9ation d'une banque offshore \u00e0 Porto Rico. Afin d'offrir leurs produits \u00e0 des clients \u00e9trangers et d'institutionnaliser la cr\u00e9ation de banques offshore \u00e0 Porto Rico. Ces banques sont des institutions financi\u00e8res bas\u00e9es dans des pays qui appliquent des r\u00e9glementations strictes en mati\u00e8re de protection de la vie priv\u00e9e et de s\u00e9curit\u00e9 politique et qui ne sont pas soumis aux obligations fiscales traditionnelles. Bien qu'elles soient bas\u00e9es aux \u00c9tats-Unis (Porto Rico est un Commonwealth), elles ne partagent pas certains \u00e9l\u00e9ments avec les banques traditionnelles. Il ne faut donc pas croire qu'il s'agit de banques am\u00e9ricaines au sens o\u00f9 nous l'entendons habituellement.<\/p>\n\n\n\n

Dans ce cas, les banques offshore de Porto Rico ne sont pas supervis\u00e9es par la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale ou l'OCC (Office of the Comptroller of the Currency). Leur contr\u00f4le est local et effectu\u00e9 par le Bureau du commissaire aux institutions financi\u00e8res (OCIF). De m\u00eame, les d\u00e9p\u00f4ts de ces banques internationales ne sont pas supervis\u00e9s par la R\u00e9serve f\u00e9d\u00e9rale ou l'OCC. NE SONT PAS COUVERTS PAR LA SOCI\u00c9T\u00c9 F\u00c9D\u00c9RALE D'ASSURANCE DES D\u00c9P\u00d4TS (FDIC).<\/b> De nombreuses personnes pensent qu'en ayant leur argent \u00e0 Porto Rico, leurs \u00e9conomies sont imm\u00e9diatement couvertes par l'assurance fournie par cette institution am\u00e9ricaine. Ce n'est pas le cas, car les seules banques de Porto Rico qui b\u00e9n\u00e9ficient de cette garantie sont les suivantes : Banco Popular de Puerto Rico, Banco Santander, FirstBank, Oriental Bank et Scotiti : Banco Popular de Puerto Rico, Banco Santander, FirstBank, Oriental Bank et Scotiabank.<\/p>\n\n\n\n

En revanche, en tant que banques internationales, elles ne peuvent pas accepter de d\u00e9p\u00f4ts ni effectuer de transactions avec des citoyens am\u00e9ricains. Sauf quelques exceptions pr\u00e9alablement autoris\u00e9es par l'Office of the Commissioner of Financial Institutions. Cela s'explique par le fait que lorsqu'une banque offshore a des probl\u00e8mes de liquidit\u00e9s, le comportement de l'organe de surveillance est beaucoup plus tol\u00e9rant que pour les banques dont les clients sont des ressortissants nationaux.<\/p>\n\n\n\n

Diff\u00e9rences par rapport \u00e0 une banque offshore traditionnelle
<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Il ne faut pas oublier que les banques offshore traditionnelles ne peuvent lever des fonds que pour les investir dans des titres. Toutefois, dans le cas de Porto Rico, la loi sur les institutions financi\u00e8res internationales permet \u00e0 ces banques d'accorder des pr\u00eats, d'\u00e9mettre des cartes de cr\u00e9dit et d'effectuer un large \u00e9ventail d'op\u00e9rations financi\u00e8res et de march\u00e9 des capitaux. Elles sont donc plus proches d'une banque traditionnelle, mais il convient de noter que le risque est \u00e9lev\u00e9 dans ces banques. En effet, les d\u00e9p\u00f4ts des clients d\u00e9pendent, au moins en partie, du remboursement des pr\u00eats accord\u00e9s par la banque.<\/p>\n\n\n\n

L'une des principales diff\u00e9rences entre les banques offshore de Porto Rico est qu'elles ont obtenu la possibilit\u00e9 d'ouvrir un compte en tant que client aupr\u00e8s de la Federal Reserve Bank of New York. Cela leur permet d'avoir un num\u00e9ro ABA et donc de ne pas d\u00e9pendre de banques correspondantes pour traiter leurs transactions aux \u00c9tats-Unis. Cela leur conf\u00e8re une grande polyvalence et les \u00e9loigne des probl\u00e8mes traditionnels rencontr\u00e9s par les banques offshore des Cara\u00efbes. En revanche, la Federal Reserve Bank of New York n'accr\u00e9dite pas les banques internationales en tant que membres du Federal Reserve System et, par cons\u00e9quent, elles ne sont pas r\u00e9glement\u00e9es par la Federal Reserve Bank of New York.<\/p>\n\n\n\n

Facteurs de risque pour les banques offshore \u00e0 Porto Rico
<\/b><\/h2>\n\n\n\n

Outre le fait que la supervision est exerc\u00e9e localement, les d\u00e9p\u00f4ts ne sont pas garantis par la FDIC et une partie de l'argent des \u00e9pargnants est investie dans des pr\u00eats commerciaux. Un autre facteur \u00e0 prendre en compte est l'exigence d'un capital d'au moins $5.000.000 pour constituer de telles banques dans le pays. Toutefois, les actionnaires ne doivent payer que 1 4T250 000 lors de la demande de licence. Ce point est tr\u00e8s important, car il est \u00e9vident que la capitalisation de ce type d'institution pourrait \u00eatre insuffisante face \u00e0 l'\u00e9ventualit\u00e9 d'une insolvabilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

En outre, selon les comptes consolid\u00e9s de ces institutions publi\u00e9s par l'OCIF, il existe des comptes crois\u00e9s entre ces banques et d'autres types de soci\u00e9t\u00e9s. En outre, les \u00e9tats financiers audit\u00e9s de ces banques ne sont pas accessibles au public, de sorte qu'il n'est pas certain qu'elles disposent du capital n\u00e9cessaire pour toutes leurs transactions. Il y a donc de nombreux les risques de liquidation et de faillite de ces banques offshore<\/a> qui ne sont pas \u00e9valu\u00e9s par les \u00e9pargnants.<\/p>\n\n\n\n

Les banques offshore de Porto Rico peuvent-elles lever des fonds au Venezuela ?
<\/b><\/h2>\n\n\n\n

En ce qui concerne la collecte de l'\u00e9pargne au Venezuela, nous nous r\u00e9f\u00e9rons aux articles 7, 25, 26, 27 et 28 de la loi sur les institutions du secteur bancaire, qui interdit express\u00e9ment la collecte de fonds par des banques \u00e9trang\u00e8res sans autorisation en bonne et due forme. Par cons\u00e9quent, les banques ou les personnes qui exercent cette activit\u00e9 au Venezuela le font en dehors de la loi. Et en cas d'\u00e9ventuelles r\u00e9clamations contre ces entit\u00e9s, elles ne pourront pas s'adresser aux tribunaux ordinaires du Venezuela contre la banque en question. Il s'agit donc d'institutions qui n'op\u00e8rent pas l\u00e9galement dans le pays et qui, par cons\u00e9quent, n'ont pas d'\u00e9tablissement formel dans le pays et \u00e9chappent \u00e0 sa juridiction.<\/p>\n\n\n\n

Les banques offshore \u00e0 Porto Rico sont-elles s\u00fbres ?
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Si l'on consid\u00e8re que les banques offshore de Porto Rico sont soumises \u00e0 des contr\u00f4les plus stricts que celles des \u00eeles des Cara\u00efbes et du Panama, on peut dire qu'elles sont plus s\u00fbres. Toutefois, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une banque am\u00e9ricaine traditionnelle et que, de ce point de vue, elle est soumise \u00e0 des facteurs de risque qu'il convient de comprendre et que nous esp\u00e9rons avoir clarifi\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Il ne fait aucun doute que la possibilit\u00e9 d'ouvrir un compte \u00e0 distance depuis le Venezuela (comme l'offrent plusieurs d'entre eux), le fait de disposer de moyens de paiement accept\u00e9s au niveau international et la possibilit\u00e9 d'op\u00e9rer sans avoir besoin d'un correspondant bancaire les rendent tr\u00e8s polyvalents et attrayants. Mais \u00e0 notre avis, ils sont plus recommand\u00e9s pour les comptes de gestion des flux de tr\u00e9sorerie que pour l'\u00e9pargne syst\u00e9matique et \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations ou si vous avez besoin de conseils sur ce sujet ou sur d'autres questions de droit p\u00e9nal et de droit commercial, veuillez contacter contactez-nous \u00e0 l'adresse suivante<\/a>. Nous partageons \u00e9galement avec vous nos r\u00e9seaux sociaux afin que vous puissiez vous tenir au courant des derniers sujets juridiques en vogue : Instagram<\/a>, Facebook<\/a>, Twitter<\/a> y Linkedin<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Desde el a\u00f1o 2012 hemos observado la proliferaci\u00f3n de Bancos Internacionales en Puerto Rico, muchos de ellos de capital venezolano que est\u00e1n realizando sus actividades de captaci\u00f3n en Venezuela. Ahora bien, \u00bfQu\u00e9 sabemos de esos bancos?, \u00bfQui\u00e9nes regulan los bancos offshore?, \u00bfSon bancos supervisados por los Estados Unidos?, \u00bfEst\u00e1n protegidos por el Seguro de Dep\u00f3sitos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2371,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"ocean_post_layout":"","ocean_both_sidebars_style":"","ocean_both_sidebars_content_width":0,"ocean_both_sidebars_sidebars_width":0,"ocean_sidebar":"","ocean_second_sidebar":"","ocean_disable_margins":"enable","ocean_add_body_class":"","ocean_shortcode_before_top_bar":"","ocean_shortcode_after_top_bar":"","ocean_shortcode_before_header":"","ocean_shortcode_after_header":"","ocean_has_shortcode":"","ocean_shortcode_after_title":"","ocean_shortcode_before_footer_widgets":"","ocean_shortcode_after_footer_widgets":"","ocean_shortcode_before_footer_bottom":"","ocean_shortcode_after_footer_bottom":"","ocean_display_top_bar":"default","ocean_display_header":"default","ocean_header_style":"","ocean_center_header_left_menu":"","ocean_custom_header_template":"","ocean_custom_logo":0,"ocean_custom_retina_logo":0,"ocean_custom_logo_max_width":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_width":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_width":0,"ocean_custom_logo_max_height":0,"ocean_custom_logo_tablet_max_height":0,"ocean_custom_logo_mobile_max_height":0,"ocean_header_custom_menu":"","ocean_menu_typo_font_family":"","ocean_menu_typo_font_subset":"","ocean_menu_typo_font_size":0,"ocean_menu_typo_font_size_tablet":0,"ocean_menu_typo_font_size_mobile":0,"ocean_menu_typo_font_size_unit":"px","ocean_menu_typo_font_weight":"","ocean_menu_typo_font_weight_tablet":"","ocean_menu_typo_font_weight_mobile":"","ocean_menu_typo_transform":"","ocean_menu_typo_transform_tablet":"","ocean_menu_typo_transform_mobile":"","ocean_menu_typo_line_height":0,"ocean_menu_typo_line_height_tablet":0,"ocean_menu_typo_line_height_mobile":0,"ocean_menu_typo_line_height_unit":"","ocean_menu_typo_spacing":0,"ocean_menu_typo_spacing_tablet":0,"ocean_menu_typo_spacing_mobile":0,"ocean_menu_typo_spacing_unit":"","ocean_menu_link_color":"","ocean_menu_link_color_hover":"","ocean_menu_link_color_active":"","ocean_menu_link_background":"","ocean_menu_link_hover_background":"","ocean_menu_link_active_background":"","ocean_menu_social_links_bg":"","ocean_menu_social_hover_links_bg":"","ocean_menu_social_links_color":"","ocean_menu_social_hover_links_color":"","ocean_disable_title":"default","ocean_disable_heading":"default","ocean_post_title":"","ocean_post_subheading":"","ocean_post_title_style":"","ocean_post_title_background_color":"","ocean_post_title_background":0,"ocean_post_title_bg_image_position":"","ocean_post_title_bg_image_attachment":"","ocean_post_title_bg_image_repeat":"","ocean_post_title_bg_image_size":"","ocean_post_title_height":0,"ocean_post_title_bg_overlay":0.5,"ocean_post_title_bg_overlay_color":"","ocean_disable_breadcrumbs":"default","ocean_breadcrumbs_color":"","ocean_breadcrumbs_separator_color":"","ocean_breadcrumbs_links_color":"","ocean_breadcrumbs_links_hover_color":"","ocean_display_footer_widgets":"default","ocean_display_footer_bottom":"default","ocean_custom_footer_template":"","omw_enable_modal_window":"enable","ocean_post_oembed":"","ocean_post_self_hosted_media":"","ocean_post_video_embed":"","ocean_link_format":"","ocean_link_format_target":"self","ocean_quote_format":"","ocean_quote_format_link":"post","ocean_gallery_link_images":"on","ocean_gallery_id":[],"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-2370","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisdiccion-internacional","entry","has-media"],"yoast_head":"\n\u00bfC\u00f3mo funciona la banca offshore en Puerto Rico?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La banca offshore en Puerto Rico es cada vez m\u00e1s popular. 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