{"id":2410,"date":"2021-03-04T08:00:00","date_gmt":"2021-03-04T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/blog\/?p=1357"},"modified":"2021-03-04T08:00:00","modified_gmt":"2021-03-04T12:00:00","slug":"la-strategie-du-gafi-pour-lutter-contre-le-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/fr\/la-estrategia-del-gafi-para-combatir-el-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Strat\u00e9gie du GAFI pour lutter contre le blanchiment de capitaux et pr\u00e9server l'int\u00e9grit\u00e9 financi\u00e8re dans le monde entier"},"content":{"rendered":"

La d\u00e9finition de strat\u00e9gies visant \u00e0 pr\u00e9venir le blanchiment de capitaux et \u00e0 garantir le fonctionnement du syst\u00e8me financier a un responsable : le Groupe d'action financi\u00e8re (GAFI).\u00a0<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Il s'agit d'un organisme intergouvernemental cr\u00e9\u00e9 en 1989.<\/strong> dans le but d'\u00e9tablir des normes et des crit\u00e8res pour la mise en \u0153uvre de mesures juridiques, r\u00e9glementaires et op\u00e9rationnelles qui permettront \u00e0 l'Union europ\u00e9enne d'atteindre ses objectifs. la lutte contre le blanchiment de capitaux<\/a>, L'organisme international de surveillance financi\u00e8re, charg\u00e9 de la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive, est r\u00e9pertori\u00e9 sur son site web. Cet organe d'action international veille \u00e0 l'int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier mondial afin d'\u00e9liminer toute possibilit\u00e9 de violation.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Depuis 32 ans, son travail se concentre sur l'unification des crit\u00e8res<\/strong> et des recommandations pour faire face \u00e0 toutes les intrusions qui endommagent et affectent le syst\u00e8me financier dans le monde entier. Les premi\u00e8res suggestions \u00e9mises par le GAFI en 1990 portaient sur les abus des syst\u00e8mes financiers dus au blanchiment d'argent provenant du trafic de drogue. Six ans plus tard, son champ d'action a \u00e9t\u00e9 \u00e9largi pour inclure le blanchiment d'argent au-del\u00e0 du trafic de drogue. En 2001, le financement des organisations terroristes a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 pris en compte et en 2003, quatorze ans apr\u00e8s sa cr\u00e9ation, toutes les recommandations ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9vis\u00e9es et approuv\u00e9es par plus de 180 pays.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLes pays doivent d'abord identifier, \u00e9valuer et comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont confront\u00e9s, puis prendre les mesures appropri\u00e9es pour att\u00e9nuer ces risques. L'approche fond\u00e9e sur les risques permet aux pays d'adopter des mesures plus souples afin de cibler plus efficacement les ressources et d'appliquer des mesures pr\u00e9ventives proportionnelles \u00e0 la nature des risques afin de concentrer leurs efforts de mani\u00e8re plus efficace.<\/em>\u00bbLa nature et le fonctionnement de ces recommandations sont expliqu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n

Le blanchiment d'argent est d\u00e9fini comme suit<\/strong> l'Office of Foreign Assets Control des \u00c9tats-Unis, comme un crime commis pour d\u00e9guiser des actifs afin qu'ils puissent \u00eatre utilis\u00e9s sans que l'activit\u00e9 ill\u00e9gale qui les a produits ne soit d\u00e9tect\u00e9e. Les organisations impliqu\u00e9es dans ces crimes utilisent le syst\u00e8me \u00e9conomique \u00e9tabli pour donner une apparence l\u00e9gale \u00e0 leurs actions. <\/p>\n\n\n\n

Les cl\u00e9s de la strat\u00e9gie du GAFI<\/h2>\n\n\n\n

Les quarante recommandations \u00e9mises par le GAFI sont regroup\u00e9es en sept domaines th\u00e9matiques<\/strong>Politique et coordination en mati\u00e8re de LBC\/FT ; blanchiment de capitaux et confiscation ; financement du terrorisme et de la prolif\u00e9ration ; mesures pr\u00e9ventives ; transparence et propri\u00e9t\u00e9 effective des personnes morales et autres structures juridiques ; pouvoirs et responsabilit\u00e9s des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes et autres mesures institutionnelles ; et coop\u00e9ration internationale. <\/p>\n\n\n\n

Tous ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9dig\u00e9s pour que chaque pays puisse identifier les risques de criminalit\u00e9 financi\u00e8re.<\/strong> et de d\u00e9velopper des politiques leur permettant de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive. En outre, les suggestions servent de base \u00e0 l'\u00e9laboration de mesures pr\u00e9ventives pour le secteur financier et \u00e0 l'\u00e9tablissement de pouvoirs et de responsabilit\u00e9s dans la sph\u00e8re institutionnelle. <\/p>\n\n\n\n

L'application de ces strat\u00e9gies am\u00e9liore la transparence et la disponibilit\u00e9<\/strong> Les structures juridiques du syst\u00e8me financier de l'UE, qui contribuent \u00e0 la coop\u00e9ration internationale sur ces questions, sont \u00e9galement une source importante d'informations sur les structures juridiques du syst\u00e8me financier.<\/p>\n\n\n\n

Dans le cadre du processus d'\u00e9valuation des r\u00e9sultats des suggestions du GAFI<\/strong>, Le groupe surveille non seulement leur fonctionnement dans les juridictions qui les appliquent, mais \u00e9value \u00e9galement la situation dans les pays o\u00f9 ces strat\u00e9gies n'ont pas \u00e9t\u00e9 prises en compte.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Les pays concern\u00e9s doivent adapter leur cadre juridique<\/strong> Cela permettra de mettre en place des mesures efficaces pour pr\u00e9venir les crimes li\u00e9s au blanchiment d'argent et au terrorisme.<\/p>\n\n\n\n

Sources consult\u00e9es<\/h3>\n\n\n\n