{"id":2538,"date":"2019-11-12T16:11:29","date_gmt":"2019-11-12T20:11:29","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/blog\/?p=1062"},"modified":"2019-11-12T16:11:29","modified_gmt":"2019-11-12T20:11:29","slug":"reglementation-des-investissements-pour-les-banques-offshore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/fr\/las-regulaciones-de-inversion-para-los-bancos-offshore\/","title":{"rendered":"R\u00e9glementation des investissements pour les banques offshore"},"content":{"rendered":"

\u00c9galement connues sous le nom de banques offshore, les banques offshore sont des institutions financi\u00e8res qui collectent des fonds aupr\u00e8s du public \u00e0 condition qu'aucun de leurs clients ne r\u00e9side dans le pays dans lequel la banque est constitu\u00e9e. En d'autres termes, leurs clients sont des \u00e9trangers dans le pays o\u00f9 la banque a son si\u00e8ge.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Banques offshore et onshore<\/h2>\n\n\n\n

La banque onshore ou banque traditionnelle<\/strong>, est une institution financi\u00e8re qui peut ouvrir des comptes aux personnes domicili\u00e9es sur le territoire o\u00f9 elle a son si\u00e8ge. Ainsi qu'aux \u00e9trangers r\u00e9sidant l\u00e9galement dans ce pays. <\/p>\n\n\n\n

Il convient de noter qu'il existe des pays dont la l\u00e9gislation autorise les banques \u00e0 ouvrir des comptes aux \u00e9trangers.<\/strong> non domicili\u00e9s dans le pays. Par exemple, dans le cas du Venezuela, l'ouverture d'un compte bancaire est subordonn\u00e9e \u00e0 la pr\u00e9sentation de la carte d'identit\u00e9, qu'il s'agisse d'une carte de r\u00e9sident ou de passager, de sorte que l'ouverture de comptes pour les \u00e9trangers non r\u00e9sidents est accept\u00e9e au Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

Quelles sont les activit\u00e9s d'une banque offshore ?<\/h2>\n\n\n\n

Une banque offshore est limit\u00e9e dans le type d'activit\u00e9s d'interm\u00e9diation financi\u00e8re qu'elle exerce.<\/strong> \u00e0 laquelle elle peut \u00eatre consacr\u00e9e. L'interm\u00e9diation financi\u00e8re traditionnelle consiste \u00e0 pr\u00e9lever des fonds aupr\u00e8s du public, \u00e0 un taux d'int\u00e9r\u00eat donn\u00e9, pour pr\u00eater ces m\u00eames fonds \u00e0 des tiers, \u00e0 un taux d'int\u00e9r\u00eat plus \u00e9lev\u00e9, dans le but de r\u00e9aliser un profit.<\/p>\n\n\n\n

Les banques offshore ne peuvent pas s'engager dans l'interm\u00e9diation de cr\u00e9dit.<\/strong>, Afin de pouvoir verser des int\u00e9r\u00eats \u00e0 leurs d\u00e9posants, les banques offshore investissent l'argent des \u00e9pargnants dans des titres cot\u00e9s sur les march\u00e9s internationaux des capitaux. Les obligations souveraines en sont un exemple, ou des obligations \u00e9mises par des soci\u00e9t\u00e9s<\/a>. Le rendement de ces investissements doit \u00eatre suffisant pour verser des int\u00e9r\u00eats aux \u00e9pargnants et r\u00e9aliser des b\u00e9n\u00e9fices. <\/p>\n\n\n\n

Les clients n'ont g\u00e9n\u00e9ralement pas acc\u00e8s au portefeuille d'investissement de la Banque, qui est g\u00e9n\u00e9ralement confidentiel. <\/strong>Cependant, les int\u00e9r\u00eats pay\u00e9s sur les d\u00e9p\u00f4ts sont souvent une indication de la performance du portefeuille d'investissement de la banque. Ainsi, nous constatons que lorsqu'une banque offshore paie des taux d'int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieurs aux taux du march\u00e9 sur ses d\u00e9p\u00f4ts, cela peut \u00eatre un sympt\u00f4me que son portefeuille d'investissement pr\u00e9sente un risque sup\u00e9rieur au risque normal du march\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Les produits propos\u00e9s par une banque offshore<\/h2>\n\n\n\n

Les produits traditionnels, au passif, sont les comptes d'\u00e9pargne,<\/strong> les comptes courants et les certificats de d\u00e9p\u00f4t. Du c\u00f4t\u00e9 des actifs, \u00e9tant donn\u00e9 que les banques offshore ne peuvent pas accorder de cr\u00e9dits, elles ont opt\u00e9 pour une figure ambigu\u00eb de carte de cr\u00e9dit garantie par des certificats de d\u00e9p\u00f4t, de cette fa\u00e7on, il est entendu que la banque n'a pas de risque de cr\u00e9dit et, par cons\u00e9quent, n'exerce pas d'activit\u00e9 d'interm\u00e9diation de cr\u00e9dit.<\/p>\n\n\n\n

Il est essentiel de pr\u00e9ciser que les banques offshore ne sont pas des banques traditionnelles avec un guichet.<\/strong>, Les banques ne sont donc pas autoris\u00e9es \u00e0 recevoir des d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces dans leurs agences et ne peuvent pas non plus y effectuer des retraits en esp\u00e8ces. Toutefois, certaines l\u00e9gislations autorisent exceptionnellement cette activit\u00e9, mais sur une base individuelle, de sorte que l'on ne peut pas dire que ces banques ont une activit\u00e9 de guichet ou l'obligation de conserver des esp\u00e8ces dans leurs succursales pour r\u00e9pondre aux besoins du public.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLes banques offshore ne peuvent pas recevoir de d\u00e9p\u00f4ts ou de retraits d'esp\u00e8ces dans leurs bureaux.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Le fonctionnement d'une banque offshore<\/h2>\n\n\n\n

La banque offshore op\u00e8re principalement par le biais d'une relation de correspondance avec une autre banque.<\/strong>. Un compte de correspondant est un compte qu'une banque ouvre aupr\u00e8s d'une autre banque, afin que cette derni\u00e8re ex\u00e9cute les op\u00e9rations de r\u00e9ception et d'envoi de fonds pour le compte de la banque offshore.<\/p>\n\n\n\n

Les banques offshore d\u00e9tiennent une petite partie de leur portefeuille.<\/strong> en ressources liquides aupr\u00e8s des banques correspondantes pour r\u00e9pondre aux besoins de tr\u00e9sorerie de ses clients. Dans la mesure o\u00f9 une banque offshore g\u00e8re plusieurs comptes de correspondants, elle sera en mesure de diversifier les paiements demand\u00e9s par ses clients en choisissant l'option la plus pratique en termes de devise ou de destination des fonds.<\/p>\n\n\n\n

Quelles sont les r\u00e8gles d'investissement pour les banques offshore ?<\/h2>\n\n\n\n

En raison de leur activit\u00e9 de service public, les banques offshore doivent respecter certaines lignes directrices.<\/strong> des directives d'investissement impos\u00e9es par les r\u00e9gulateurs bancaires des pays dans lesquels ils op\u00e8rent. L'objectif de ces directives est de prot\u00e9ger les d\u00e9posants contre les pertes en capital sur leurs investissements.<\/p>\n\n\n\n

Les limitations varient d'un pays \u00e0 l'autre, mais au niveau international, la norme est la suivante<\/strong> que l'organe de r\u00e9glementation et de surveillance des banques offshore d\u00e9clare qu'il existe certains types de titres, en fonction de leurs caract\u00e9ristiques. risque d'investissement<\/strong><\/em>, qui ne peuvent pas figurer dans le portefeuille de la Banque. <\/p>\n\n\n\n

De m\u00eame, ils fixent souvent des limites au pourcentage du portefeuille d'investissement<\/strong> qui peuvent \u00eatre expos\u00e9s \u00e0 une risque li\u00e9 au m\u00eame \u00e9metteur ou au m\u00eame pays<\/em>. Ils imposent \u00e9galement souvent des restrictions \u00e0 l'investissement dans les entreprises apparent\u00e9es<\/strong><\/em> ou des membres du m\u00eame groupe financier que la Banque.<\/p>\n\n\n\n

La supervision de la banque offshore<\/h2>\n\n\n\n

Ces institutions sont g\u00e9n\u00e9ralement soumises \u00e0 certaines conditions d'ouverture et de fonctionnement.<\/strong>, dont la supervision est confi\u00e9e \u00e0 un organisme public, g\u00e9n\u00e9ralement sous la tutelle du minist\u00e8re des finances. Il est charg\u00e9 de demander les informations qu'il juge utiles \u00e0 la meilleure ex\u00e9cution de ses fonctions, ainsi que de recevoir les informations p\u00e9riodiques que la banque offshore doit communiquer conform\u00e9ment \u00e0 la loi.<\/p>\n\n\n\n

La supervision bancaire traditionnelle diff\u00e8re de la supervision bancaire offshore.<\/strong>, La premi\u00e8re porte sur la qualit\u00e9 du portefeuille de pr\u00eats, le respect des ratios de solvabilit\u00e9, de liquidit\u00e9 et de capitalisation, entre autres. Les banques offshore n'ont pas d'exigences en mati\u00e8re de capital, ni de portefeuille de cr\u00e9dit, puisqu'elles n'exercent pas cette activit\u00e9. Leur surveillance se limite essentiellement \u00e0 leur portefeuille d'investissement et au respect de la politique de connaissance du client et de pr\u00e9vention du blanchiment d'argent, \u00e9tant donn\u00e9 que leurs clients ne r\u00e9sident pas dans le pays et que les autorit\u00e9s ne disposent donc que de tr\u00e8s peu d'informations sur ces personnes ou soci\u00e9t\u00e9s \u00e0 un moment donn\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Dans certains pays, la supervision des banques offshore<\/strong>, La surveillance des banques, par sa nature m\u00eame, est confi\u00e9e \u00e0 des organes diff\u00e9rents de ceux qui surveillent les banques traditionnelles.<\/p>\n\n\n\n

Garantie de d\u00e9p\u00f4t<\/h2>\n\n\n\n

L'assurance des d\u00e9p\u00f4ts bancaires prend g\u00e9n\u00e9ralement deux formes<\/strong>, Dans certains pays, il existe une assurance des d\u00e9p\u00f4ts, pour laquelle la banque paie une prime afin que ses clients aient la certitude qu'en cas d'insolvabilit\u00e9, l'assurance couvrira partiellement les d\u00e9p\u00f4ts. D'autres pays ont tendance \u00e0 mettre en place un syst\u00e8me public, r\u00e9glement\u00e9 par l'\u00c9tat, de \u00abfonds de garantie des d\u00e9p\u00f4ts bancaires\u00bb, qui n'est rien d'autre qu'un organisme recevant des contributions des banques du syst\u00e8me, lesquelles deviennent une garantie en cas de faillite de l'un des membres du syst\u00e8me. <\/p>\n\n\n\n

Globalement, nous pouvons dire que les banques offshore ne font partie d'aucun syst\u00e8me de protection des d\u00e9p\u00f4ts.<\/strong>, qu'elles soient priv\u00e9es ou publiques. Par cons\u00e9quent, leurs clients assument le risque du sort de la banque, c'est-\u00e0-dire que la faillite de la banque implique directement la perte totale ou partielle des d\u00e9p\u00f4ts.<\/p>\n\n\n\n

Acquisition de clients par les banques offshore<\/h2>\n\n\n\n

Comme les banques offshore ne sont pas autoris\u00e9es \u00e0 avoir des clients dans le pays o\u00f9 elles sont situ\u00e9es, elles ne sont pas autoris\u00e9es \u00e0 avoir des clients dans le pays o\u00f9 elles sont situ\u00e9es. <\/strong>Dans le cas des institutions financi\u00e8res int\u00e9gr\u00e9es, il va de soi qu'elles doivent offrir un avantage comparatif pour que leurs clients leur confient leur \u00e9pargne.<\/p>\n\n\n\n

Les prestations les plus courantes sont les suivantes<\/h3>\n\n\n\n
  1. Offrir une r\u00e9mun\u00e9ration \u00e9lev\u00e9e pour les d\u00e9p\u00f4ts.<\/li>
  2. Avantages fiscaux dans les pays o\u00f9 elles sont constitu\u00e9es.<\/li>
  3. Des politiques strictes en mati\u00e8re de confidentialit\u00e9 et de secret bancaire. <\/li><\/ol>\n\n\n\n

    vu le fait que la banque offshore n'exerce pas d'activit\u00e9 de collecte de fonds<\/strong> Dans la mesure o\u00f9 ses clients ne sont pas situ\u00e9s dans ce pays, elle n'a pas besoin d'un personnel de vente ou de service important dans le pays o\u00f9 elle est constitu\u00e9e, de sorte que ses bureaux sont g\u00e9n\u00e9ralement de petite taille et essentiellement de nature op\u00e9rationnelle.<\/p>\n\n\n\n

    L'activit\u00e9 de vente est exerc\u00e9e au niveau international <\/strong>dans les pays o\u00f9 la Banque dispose d'un march\u00e9 de niche.<\/p>\n\n\n\n

    Acquisition de clients au Venezuela<\/h2>\n\n\n\n

    En vertu de l'article 7 de la loi sur les institutions du secteur bancaire (Ley de Instituciones del Sector Bancario)<\/strong>, Pour pouvoir exercer des activit\u00e9s de collecte de fonds et d'interm\u00e9diation au Venezuela, l'institution bancaire en question doit \u00eatre autoris\u00e9e par la Superintendance des institutions du secteur bancaire (Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario). <\/p>\n\n\n\n

    Historiquement, les banques offshore et les banques d'autres pays qui ont lev\u00e9 des fonds au Venezuela ont \u00e9t\u00e9 les premi\u00e8res \u00e0 le faire.<\/strong>, Nombre de ces institutions n'ont pas obtenu cette autorisation et utilisent des m\u00e9canismes non transparents pour attirer les clients et g\u00e9rer leurs fonds et leurs investissements. Cette activit\u00e9 ill\u00e9gale emp\u00eache, entre autres, le recours aux organismes v\u00e9n\u00e9zu\u00e9liens de protection et de d\u00e9fense des clients pour demander leur intervention en cas de plainte ou de r\u00e9clamation concernant la banque en question.<\/p>\n\n\n\n

    Juridiction d'incorporation<\/h2>\n\n\n\n

    D\u00e9signe le pays dans lequel la banque offshore est constitu\u00e9e.<\/strong> et aux lois et \u00e0 la langue desquelles l'activit\u00e9 bancaire est soumise. Traditionnellement, \u00e9tant donn\u00e9 que les banques offshore exercent leurs activit\u00e9s de collecte de d\u00e9p\u00f4ts en dehors de leurs fronti\u00e8res, les d\u00e9posants ignorent ou ne savent pas qu'en cas de litige avec la banque, ils doivent s'adresser \u00e0 la juridiction o\u00f9 la banque est constitu\u00e9e, et que les lois ou les autorit\u00e9s de leur pays de r\u00e9sidence ne s'appliquent en aucune mani\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

    En effet, pour attirer les clients, les banques offshore disposent de personnel de vente dans d'autres juridictions.<\/strong>, Le personnel de la Banque, qui facilite le processus d'ouverture et de gestion des comptes, en cr\u00e9ant la fausse impression que ce personnel a une quelconque autorit\u00e9 ou comp\u00e9tence. Tout doute ou \u00e9claircissement doit \u00eatre r\u00e9solu par le personnel r\u00e9sident et comp\u00e9tent de la Banque dans la juridiction de constitution et dans la langue officielle de ce pays.<\/p>\n\n\n\n

    A partir de la Service du droit financier<\/a> Alan Aldana & Abogados a l'habitude de conseiller ses clients sur les questions bancaires offshore.<\/h3>\n\n\n\n

    Le maintien d'un compte bancaire dans une banque offshore est un acte tout \u00e0 fait l\u00e9gal, mais nous recommandons, pour l'ouverture, le maintien et la cl\u00f4ture de telles relations, de demander des conseils appropri\u00e9s sur les r\u00e9glementations bancaires applicables dans la juridiction, la solidit\u00e9 financi\u00e8re de la banque, l'exp\u00e9rience et l'accessibilit\u00e9 de l'organisme de surveillance bancaire dans cette juridiction, et les implications fiscales et de conformit\u00e9 des r\u00e9glementations relatives \u00e0 la pr\u00e9vention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Tambi\u00e9n conocidos como extraterritoriales, los bancos offshore son instituciones financieras que captan fondos del p\u00fablico, bajo la condici\u00f3n de que ninguno de sus clientes tenga residencia en el pa\u00eds en el cual se encuentra incorporado el Banco. Es decir, sus clientes son extranjeros en el pa\u00eds donde el Banco tiene su sede de negocios. 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