{"id":2568,"date":"2019-08-15T13:26:16","date_gmt":"2019-08-15T17:26:16","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=1000"},"modified":"2019-08-15T13:26:16","modified_gmt":"2019-08-15T17:26:16","slug":"cryptocurrencies-money-laundering-review","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/fr\/criptomonedas-revision-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Les crypto-monnaies ont appel\u00e9 \u00e0 un examen juridique contre le blanchiment d'argent."},"content":{"rendered":"

L'arriv\u00e9e des crypto-monnaies sur la sc\u00e8ne \u00e9conomique et financi\u00e8re mondiale a entra\u00een\u00e9 des changements qui ont n\u00e9cessit\u00e9 une r\u00e9vision des fondements juridiques qui ont l\u00e9gif\u00e9r\u00e9 dans ce domaine jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent. La qualit\u00e9 du syst\u00e8me des crypto-monnaies est qu'il exclut la supervision des organes \u00e9tatiques dans le processus d'\u00e9change de valeurs, est un attrait pour la criminalit\u00e9 li\u00e9e au blanchiment d'argent<\/a> C'est pourquoi des organismes intergouvernementaux tels que le Groupe d'action financi\u00e8re (GAFI) ont promu un recueil de recommandations qui devraient \u00eatre appliqu\u00e9es pour prot\u00e9ger les syst\u00e8mes de cr\u00e9dit de l'\u00e9conomie nationale, r\u00e9gionale et, par cons\u00e9quent, mondiale, contre ce ph\u00e9nom\u00e8ne des crypto-actifs.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Chez Alan Aldana & Abogados, nous \u00e9tudions ce ph\u00e9nom\u00e8ne afin d'\u00e9valuer comment les nouvelles technologies<\/strong> Les nouveaux d\u00e9fis pos\u00e9s par les monnaies num\u00e9riques ont conduit \u00e0 la r\u00e9vision des cadres juridiques actuels et \u00e0 la cr\u00e9ation de nouveaux m\u00e9canismes de coop\u00e9ration internationale, dans le but de pr\u00e9venir le blanchiment d'argent et de prot\u00e9ger les entreprises et les particuliers qui souhaitent entrer dans cette nouvelle r\u00e9alit\u00e9 avec un programme de conformit\u00e9 am\u00e9lior\u00e9 qui les prot\u00e8ge contre les crimes \u00e9conomiques par omission.<\/p>\n\n\n\n

Le blanchiment de capitaux, \u00e9galement appel\u00e9 blanchiment d'argent, d\u00e9finit toutes les proc\u00e9dures visant \u00e0<\/strong> d'introduire de l'argent provenant d'activit\u00e9s illicites dans le syst\u00e8me financier l\u00e9gal afin de lui donner l'apparence de la l\u00e9galit\u00e9. Elle est consid\u00e9r\u00e9e aujourd'hui comme l'une des principales strat\u00e9gies de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e et son action pr\u00e9sente de multiples facettes puisqu'elle affecte directement l'ordre social, la sph\u00e8re \u00e9conomique et, pour certains auteurs, m\u00eame l'administration de la justice. Il s'agit d'un crime qui affecte gravement le syst\u00e8me \u00e9conomique, car il fait entrer des capitaux sans aucune validit\u00e9 ni base, ce qui affecte l'ordre et l'\u00e9quilibre.<\/p>\n\n\n\n

Les crypto-monnaies et le blanchiment d'argent<\/h2>\n\n\n\n

Dans le syst\u00e8me juridique espagnol, des efforts ont \u00e9t\u00e9 faits depuis 1995 pour identifier et poursuivre ce crime de mani\u00e8re plus pr\u00e9cise,<\/strong> l'\u00e9largissement du catalogue des activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 sa commission. En ce sens, l'acte de dissimulation a \u00e9t\u00e9 inclus, car il est clair que le blanchiment d'argent n'implique pas seulement le crime consistant \u00e0 essayer de donner \u00e0 l'argent une apparence l\u00e9gale, mais aussi celui consistant \u00e0 emp\u00eacher la justice de remonter \u00e0 son origine.<\/p>\n\n\n\n

Dans le cas du Venezuela, il est d\u00e9fini dans la loi contre le crime organis\u00e9 et le financement du terrorisme comme suit<\/strong> La l\u00e9gislation v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne d\u00e9finit le blanchiment d'argent comme le processus consistant \u00e0 dissimuler ou \u00e0 donner l'apparence de la l\u00e9galit\u00e9 \u00e0 des capitaux, des biens et des avoirs provenant d'activit\u00e9s illicites. En ce sens, la l\u00e9gislation v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne inclut \u00e9galement la dissimulation dans le nom d'un interm\u00e9diaire.<\/p>\n\n\n\n

Ces deux l\u00e9gislations, ainsi que d'autres, comme la l\u00e9gislation allemande, ont \u00e9galement <\/strong>Cela inclut les parties oblig\u00e9es, telles que les comptables, les responsables de la conformit\u00e9, entre autres professionnels, qui doivent signaler si, dans le cadre de leur activit\u00e9 professionnelle, ils observent une irr\u00e9gularit\u00e9 qui t\u00e9moigne de ce crime, et cela exempte \u00e9galement d'autres professionnels tels que les avocats qui repr\u00e9sentent des personnes faisant l'objet d'une enqu\u00eate et poursuivies pour ce type de crime, compte tenu de la protection de la confidentialit\u00e9 qui est strictement li\u00e9e \u00e0 la pond\u00e9ration des principes fondamentaux o\u00f9 le droit \u00e0 la d\u00e9fense pr\u00e9vaut sur d'autres principes, droits ou r\u00e8gles constitutionnelles pour le cas sp\u00e9cifique.<\/p>\n\n\n\n

La Convention de Palerme<\/h2>\n\n\n\n

Qu'a-t-on imagin\u00e9 en ce qui concerne l'application de la l\u00e9gislation sur le blanchiment d'argent ?<\/strong>, La convention de Palerme fournit donc une base aux diff\u00e9rents \u00c9tats pour unifier leurs efforts et transformer leurs instruments juridiques afin de lutter contre ce crime. C'est pourquoi la convention de Palerme a servi de base aux diff\u00e9rents \u00c9tats pour unifier leurs efforts et transformer leurs instruments juridiques afin de lutter contre ce crime.<\/p>\n\n\n\n

La convention susmentionn\u00e9e souligne que les activit\u00e9s de blanchiment de capitaux impliquent diff\u00e9rents degr\u00e9s de participation qui doivent \u00eatre poursuivis, criminalis\u00e9s et consid\u00e9r\u00e9s comme faisant partie de l'infraction. Elle est devenue un instrument important dans le cadre international, gr\u00e2ce au fait qu'elle a permis aux \u00c9tats signataires de s'engager \u00e0 adopter des r\u00e9glementations sp\u00e9cifiques pour lutter contre ces structures criminelles, ce qui a \u00e9t\u00e9 compl\u00e9t\u00e9 par les recommandations des groupes internationaux qui ont travaill\u00e9 sur cette question. les organisations intergouvernementales telles que le GAFI<\/a>, dont l'objectif est la transparence et la protection du syst\u00e8me financier mondial.<\/p>\n\n\n\n

Une passerelle vers les crypto-monnaies<\/h2>\n\n\n\n

L'\u00e9volution technologique n\u00e9cessite une adaptation du droit<\/strong> pour faire face aux nouveaux sc\u00e9narios. En ce sens, le monde qui s'est ouvert aux crypto-monnaies a montr\u00e9 la n\u00e9cessit\u00e9 d'\u00eatre juridiquement coh\u00e9rent avec cet impact. Les \u00c9tats ont d\u00fb adopter des mesures qui permettent le d\u00e9veloppement de l'\u00e9conomie num\u00e9rique tout en emp\u00eachant le blanchiment d'argent.<\/p>\n\n\n\n

Trois caract\u00e9ristiques ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9es qui rendent le syst\u00e8me des monnaies num\u00e9riques vuln\u00e9rable au blanchiment d'argent :\u00a0<\/h4>\n\n\n\n