{"id":2592,"date":"2019-05-16T08:00:35","date_gmt":"2019-05-16T12:00:35","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=932"},"modified":"2019-05-16T08:00:35","modified_gmt":"2019-05-16T12:00:35","slug":"le-blanchiment-dargent-a-des-implications","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/fr\/legitimacion-de-capitales-tiene-implicaciones\/","title":{"rendered":"Le blanchiment d'argent a des implications juridiques diff\u00e9rentes dans le monde entier."},"content":{"rendered":"

Donner une apparence de l\u00e9galit\u00e9 aux produits d'activit\u00e9s criminelles telles que le trafic de drogue est un crime qui a min\u00e9 le d\u00e9veloppement de plusieurs pays dans le monde. Sous toutes les latitudes est consid\u00e9r\u00e9 comme une menace pour la s\u00e9curit\u00e9<\/a>, Les organisations internationales de l'UE ont uni leurs forces pour mettre un terme \u00e0 ce fl\u00e9au, qui a de graves r\u00e9percussions sur la souverainet\u00e9 et l'ordre int\u00e9rieur.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) est l'une des institutions qui a pris en charge la lutte contre la criminalit\u00e9 internationale, dans laquelle le blanchiment d'argent est fr\u00e9quemment impliqu\u00e9. \u00abCe crime nous affecte tous : personnes physiques et morales. L'argent illicite est utilis\u00e9 pour financer d'autres crimes, pour faire une concurrence d\u00e9loyale et agressive aux petites et moyennes entreprises, pour simuler des affaires et pour utiliser les noms de personnes afin de les impliquer dans le blanchiment d'argent\u00bb, selon les informations publi\u00e9es sur le site web de l'ONUDC.<\/p>\n\n\n\n

Trois formes principales d'ex\u00e9cution de ce crime ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9es :<\/h2>\n\n\n\n
  1. Mouvement physique de l'argent : implique le mouvement ou le transport de grandes quantit\u00e9s d'argent, g\u00e9n\u00e9ralement en grosses coupures.<\/li>
  2. Mouvement d'argent \u00e0 travers le syst\u00e8me financier : il s'agit d'utiliser les produits et les technologies offerts par le secteur financier pour d\u00e9placer, transformer ou dissimuler le produit d'activit\u00e9s illicites.<\/li>
  3. Circulation des biens et des services \u00e0 travers les syst\u00e8mes commerciaux nationaux et internationaux.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Cependant, le blanchiment d'argent laisse toujours des traces et est d\u00e9couvert t\u00f4t ou tard.<\/strong> Un certain nombre de pays prennent des mesures pour lutter contre ce crime. En Colombie, le blanchiment d'argent compte 64 infractions sous-jacentes \u00e9tablies dans l'article 323 du code p\u00e9nal. Il \u00e9tablit la culpabilit\u00e9 de quiconque acquiert, prot\u00e8ge, investit, transporte, transforme, stocke, conserve, garde ou administre des biens dont l'origine est li\u00e9e \u00e0 des activit\u00e9s de trafic de migrants, de traite des personnes, d'extorsion, d'enrichissement illicite, d'enl\u00e8vement contre ran\u00e7on, de r\u00e9bellion, de trafic d'armes, de trafic de mineurs, de financement du terrorisme, de financement du terrorisme, d'enl\u00e8vement contre ran\u00e7on, d'enl\u00e8vement contre ran\u00e7on, d'enl\u00e8vement contre ran\u00e7on et d'enl\u00e8vement contre ran\u00e7on, r\u00e9bellion, trafic d'armes, trafic de mineurs, financement du terrorisme, trafic de drogues toxiques, de stup\u00e9fiants ou de substances psychotropes, crimes contre le syst\u00e8me financier, l'administration publique, contrebande, fraude douani\u00e8re sous toutes ses formes. Le d\u00e9lit sera \u00e9galement incrimin\u00e9 lorsque les actes d\u00e9crits sont r\u00e9alis\u00e9s sur des biens dont l'extinction de la propri\u00e9t\u00e9 a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n

    En vertu de la loi colombienne, le blanchiment d'argent est punissable m\u00eame si les activit\u00e9s qui donnent lieu aux biens ou aux actes punissables ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es totalement ou partiellement \u00e0 l'\u00e9tranger. En ce sens, les peines privatives de libert\u00e9 seront augment\u00e9es d'un tiers \u00e0 la moiti\u00e9 lorsqu'il est d\u00e9montr\u00e9 que des op\u00e9rations de change ou de commerce ext\u00e9rieur ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9es, ou que des biens ont \u00e9t\u00e9 introduits sur le territoire national.<\/p>\n\n\n\n

    Le Venezuela et le blanchiment d'argent<\/h2>\n\n\n\n

    Le Venezuela a adh\u00e9r\u00e9 en 1997 aux 40 recommandations du Groupe d'action financi\u00e8re sur le blanchiment de capitaux. Ce d\u00e9lit est couvert par l'article 35 de la loi organique contre le crime organis\u00e9 et le financement du terrorisme promulgu\u00e9e le 30 avril 2012.<\/p>\n\n\n\n

    Dans ce pays, le d\u00e9lit de blanchiment de capitaux est monosubjectif, il peut \u00eatre commis par une seule personne et le sujet actif est ind\u00e9termin\u00e9. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9 de crime autonome, c'est-\u00e0-dire qu'il suffit de d\u00e9montrer que l'individu connaissait l'origine illicite des ressources pour \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme coupable. En ce sens, il est n\u00e9cessaire que le sujet participe intentionnellement au comportement.<\/p>\n\n\n\n

    La l\u00e9gislation v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne d\u00e9finit cette infraction p\u00e9nale comme le transfert, la dissimulation, la garde, l'administration, l'ex\u00e9cution d'op\u00e9rations d'ali\u00e9nation, le transfert ou la propri\u00e9t\u00e9 de biens, de capitaux ou de droits, ou la conversion d'actifs provenant de l'activit\u00e9 illicite de trafic de stup\u00e9fiants ou de substances psychotropes.<\/p>\n\n\n\n

    L'infraction p\u00e9nale de base \u00e9tablie dans la l\u00e9gislation v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne est similaire \u00e0 celle propos\u00e9e dans la l\u00e9gislation espagnole. De m\u00eame, les deux pays \u00e9tablissent la port\u00e9e extraterritoriale des dispositions, bien que le Venezuela la d\u00e9finisse de mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale et que l'Espagne se r\u00e9f\u00e8re sp\u00e9cifiquement au d\u00e9lit de blanchiment de capitaux. <\/p>\n\n\n\n

    Dans le pays europ\u00e9en, l'infraction est d\u00e9finie \u00e0 l'article 301 du code p\u00e9nal suite \u00e0 la r\u00e9forme intervenue en 2010. Cette l\u00e9gislation \u00e9tablit que la peine doit \u00eatre impos\u00e9e \u00e0 sa limite sup\u00e9rieure dans le cas du blanchiment de l'argent de la drogue.<\/p>\n\n\n\n

    Sources consult\u00e9es<\/h3>\n\n\n\n