D\u00e9fense p\u00e9nale internationale coordonn\u00e9e entre la Suisse, l'Espagne et les pays d'origine des fonds.<\/p>\n\n\n\n
Dr. Alan Aldana<\/strong> Madrid \u00b7 Caracas \u00b7 Alliances \u00e0 Gen\u00e8ve, Zurich et 15 juridictions Les demandes d'extradition formul\u00e9es par la Conf\u00e9d\u00e9ration suisse au Royaume d'Espagne constituent un ph\u00e9nom\u00e8ne croissant dans la coop\u00e9ration p\u00e9nale internationale contemporaine. Dans la grande majorit\u00e9 des cas, ces demandes sont fond\u00e9es sur des d\u00e9lits \u00e9conomiques, particuli\u00e8rement sur le blanchiment de capitaux, et pr\u00e9sentent un d\u00e9nominateur commun qui d\u00e9termine la strat\u00e9gie de d\u00e9fense : les fonds pr\u00e9tendument blanchis en Suisse proviennent d'un pays tiers, o\u00f9 aurait \u00e9t\u00e9 commis le pr\u00e9tendu d\u00e9lit pr\u00e9alable ou antecedent.<\/p>\n\n\n\n Ce sch\u00e9ma est particuli\u00e8rement pertinent lorsque le pays d'origine des fonds est le Venezuela, la Colombie, le Mexique ou une autre juridiction latino-am\u00e9ricaine o\u00f9 la personne recherch\u00e9e peut avoir des poursuites p\u00e9nales ouvertes, des enqu\u00eates en cours ou, au contraire, des arguments solides pour d\u00e9montrer la l\u00e9galit\u00e9 de l'origine de son patrimoine.<\/p>\n\n\n\n Pour celui qui est d\u00e9tenu en Espagne suite \u00e0 une demande suisse, la compr\u00e9hension de ce sc\u00e9nario et une action pr\u00e9cise d\u00e8s les premi\u00e8res heures sont d\u00e9terminantes. La d\u00e9fense ne peut se limiter au territoire espagnol. Elle doit \u00eatre duale : op\u00e9rer simultan\u00e9ment en Espagne, en Suisse et dans le pays d'origine des fonds.<\/p>\n\n\n\n Cet article analyse le cadre juridique applicable, les strat\u00e9gies de d\u00e9fense efficaces et la capacit\u00e9 op\u00e9rationnelle de VENFORT Abogados \u00e0 coordonner des d\u00e9fenses transnationales dans ces types de proc\u00e9dures.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Contrairement \u00e0 ce que l'on pourrait supposer, l'Espagne et la Suisse ne sont pas li\u00e9es par un trait\u00e9 bilat\u00e9ral moderne d'extradition. La relation d'extradition est r\u00e9gie par un cadre juridique multiple et strat\u00e9giquement complexe :<\/p>\n\n\n\n L'instrument principal est la Convention europ\u00e9enne d'extradition, sign\u00e9e \u00e0 Paris le 13 d\u00e9cembre 1957, ratifi\u00e9e par la Espagne et la Suisse. La Espagne l'a ratifi\u00e9e le 21 avril 1982, publi\u00e9e au BOE du 8 juin 1982. Cette Convention est compl\u00e9t\u00e9e par trois Protocoles additionnels (1975, 1978 et 2010), tous ratifi\u00e9s par les deux \u00c9tats.<\/p>\n\n\n\n La Convention \u00e9tablit les principes classiques de l'extradition : double incrimination, sp\u00e9cialit\u00e9, interdiction d'extrader pour des infractions politiques, protection contre la prescription et garanties d'une proc\u00e9dure r\u00e9guli\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n Subsiste, en outre, une ancienne Convention bilat\u00e9rale sign\u00e9e \u00e0 Berne le 31 ao\u00fbt 1883, l'une des plus anciennes que l'Espagne conserve. Bien que son application pratique ait \u00e9t\u00e9 largement d\u00e9pass\u00e9e par la Convention europ\u00e9enne de 1957, son existence peut \u00eatre pertinente dans les d\u00e9bats sur le catalogue des infractions extradables et l'interpr\u00e9tation historique des obligations bilat\u00e9rales.<\/p>\n\n\n\n Bien que la Suisse ne soit pas membre de l\u2019Union europ\u00e9enne, elle est associ\u00e9e \u00e0 l\u2019acquis de Schengen depuis 2008. Cela implique l\u2019applicabilit\u00e9 de la Convention d\u2019extradition de 1996, qui a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie sur la base de l\u2019article K.3 du trait\u00e9 UE, et qui simplifie certaines formalit\u00e9s et modifie les r\u00e8gles de prescription. L\u2019Audience nationale a confirm\u00e9 cette applicabilit\u00e9 dans des r\u00e9solutions r\u00e9centes, ce qui a des cons\u00e9quences directes sur la d\u00e9fense.<\/p>\n\n\n\n \u00c0 titre suppl\u00e9tif, la loi 4\/1985 du 21 mars sur l'extradition passive est toujours applicable en ce qui concerne les garanties proc\u00e9durales du demandeur, les motifs de refus et la proc\u00e9dure devant l'Audience Nationale.<\/p>\n\n\n\n L'exp\u00e9rience d\u00e9montre que l'immense majorit\u00e9 des demandes d'extradition suisses trait\u00e9es en Espagne se fondent sur le d\u00e9lit de blanchiment d'argent (Geldw\u00e4scherei, article 305bis du Code p\u00e9nal suisse). Et c'est pr\u00e9cis\u00e9ment dans ce type de d\u00e9lit que se concentrent les plus grandes vuln\u00e9rabilit\u00e9s de la demande.<\/p>\n\n\n\n Comme le stipule l'article 301 du Code p\u00e9nal espagnol, la sanction du blanchiment de capitaux exige l'existence d'une activit\u00e9 d\u00e9lictueuse pr\u00e9alable dont proviennent les biens pr\u00e9sum\u00e9s blanchis. On ne peut pas blanchir ce qui n'a jamais \u00e9t\u00e9 illicite. Et la jurisprudence de la deuxi\u00e8me chambre de la Cour supr\u00eame espagnole a r\u00e9affirm\u00e9 que, bien qu'une condamnation d\u00e9finitive pour l'infraction antecedente ne soit pas requise, son existence doit \u00eatre prouv\u00e9e selon un crit\u00e8re probatoire raisonnable.<\/p>\n\n\n\n Ce d\u00e9ficit probatoire est, dans la pratique, le point le plus vuln\u00e9rable de la demande d'extradition et l'axe central d'une d\u00e9fense efficace.<\/p>\n\n\n\n La comp\u00e9tence pour r\u00e9soudre les demandes d'extradition en Espagne revient \u00e0 la Chambre P\u00e9nale de l'Audience Nationale. La proc\u00e9dure d\u00e9bute devant le Tribunal Central d'Instruction, qui proc\u00e8de aux premi\u00e8res diligences et tient l'audience du personne r\u00e9clam\u00e9, pour ensuite transmettre le dossier \u00e0 la Chambre, laquelle statue par ordonnance.<\/p>\n\n\n\n Dans les cas d'extradition demand\u00e9e par la Suisse pour blanchiment d'argent, les lignes de d\u00e9fense les plus efficaces sont les suivantes :<\/p>\n\n\n\n Si la demande suisse n'identifie pas clairement le d\u00e9lit sous-jacent duquel proviennent les fonds pr\u00e9sum\u00e9s blanchis, la d\u00e9fense peut argumenter qu'il manque un \u00e9l\u00e9ment essentiel de l'infraction. L'Audiencia Nacional, dans son ordonnance 120\/2002, a d\u00e9j\u00e0 \u00e9tabli que pour la double incrimination en cas de blanchiment, il est n\u00e9cessaire que le comportement qui sert de base au fait pr\u00e9alable soit associ\u00e9 \u00e0 une sanction p\u00e9nale abstraite dans les deux pays.<\/p>\n\n\n\n Si les faits qui auraient g\u00e9n\u00e9r\u00e9 les fonds se sont produits dans un pays tiers et qu'il n'est pas prouv\u00e9 qu'ils constituent une infraction ni dans ce pays ni en Espagne, la base de l'extradition est consid\u00e9rablement affaiblie.<\/p>\n\n\n\n Le principe de double incrimination exige que les faits soient constitutifs d'infraction tant en Suisse qu'en Espagne. L'affaire Falciani est embl\u00e9matique : l'Audience Nationale a refus\u00e9 l'extradition vers la Suisse \u00e0 deux reprises (2013 et 2018) en constatant que le d\u00e9lit d'espionnage financier aggrav\u00e9, tel que d\u00e9fini par la l\u00e9gislation suisse, n'avait pas d'\u00e9quivalent dans le Code p\u00e9nal espagnol. La d\u00e9fense doit examiner attentivement si le comportement reproch\u00e9 peut \u00eatre subsum\u00e9 dans un type p\u00e9nal espagnol.<\/p>\n\n\n\n La prescription constitue un motif de refus express\u00e9ment pr\u00e9vu \u00e0 l'article 10 de la Convention europ\u00e9enne d'extradition. Dans une affaire r\u00e9solue par la Cour p\u00e9nale pl\u00e9ni\u00e8re de l'Audience Nationale en 2023 (ordonnance 21\/2023, du 14 avril), l'extradition de deux ressortissants vers la Suisse a \u00e9t\u00e9 refus\u00e9e au motif que les faits \u00e9taient prescrits en vertu de la l\u00e9gislation espagnole. Cette d\u00e9cision confirme que la prescription acquise ne peut \u00eatre pr\u00e9judici\u00e9e par l'entr\u00e9e en vigueur d'un nouveau trait\u00e9.<\/p>\n\n\n\n En la pr\u00e1ctica, un n\u00famero significativo de solicitudes suizas adolecen de deficiencias documentales: descripciones imprecisas de los hechos, ausencia de resoluciones judiciales que sustenten la imputaci\u00f3n, falta de identificaci\u00f3n del tipo penal aplicable o insuficiencia en la fundamentaci\u00f3n de los indicios. La defensa debe explotar cada una de estas debilidades ante la Audiencia Nacional.<\/p>\n\n\n\n La Constitution espagnole, la Convention europ\u00e9enne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour europ\u00e9enne des droits de l'homme imposent des limites infranchissables \u00e0 l'extradition. S'il existe des indices que la personne demand\u00e9e pourrait subir une violation de ses droits fondamentaux, la d\u00e9fense doit les faire valoir avec force.<\/p>\n\n\n\n La d\u00e9fense en Espagne r\u00e9sout l'extradition. La d\u00e9fense dans le pays d'origine des fonds r\u00e9sout l'affaire.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n C'est la r\u00e8gle que les meilleurs avocats p\u00e9nalistes internationaux comprennent et que de nombreux cabinets ignorent.<\/p>\n\n\n\n Lorsqu'une personne est r\u00e9clam\u00e9e par la Suisse pour blanchiment d'argent et que les fonds pr\u00e9sum\u00e9s illicites proviennent du Venezuela, de la Colombie ou d'un autre pays latino-am\u00e9ricain, la d\u00e9fense en Espagne peut obtenir le rejet de l'extradition, mais cela ne r\u00e9sout pas le probl\u00e8me \u00e0 la racine. La proc\u00e9dure suisse se poursuit. Les comptes bancaires restent gel\u00e9s. Et, surtout, la question de l'origine des fonds reste ouverte.<\/p>\n\n\n\n La d\u00e9fense dual implique d'agir simultan\u00e9ment dans trois sc\u00e9narios :<\/p>\n\n\n\n Lorsque le pays d'origine est le Venezuela, cette dimension de la d\u00e9fense acquiert une complexit\u00e9 suppl\u00e9mentaire : le contexte politique, les limites du syst\u00e8me judiciaire, l'existence de sanctions internationales (OFAC, UE, GLOMAG) et la difficult\u00e9 \u00e0 obtenir une documentation officielle fiable exigent une \u00e9quipe ayant une connaissance approfondie du terrain et une capacit\u00e9 d'action imm\u00e9diate.<\/p>\n\n\n\n Une d\u00e9fense qui ne couvre pas les trois juridictions simultan\u00e9ment est une d\u00e9fense incompl\u00e8te. Et une d\u00e9fense incompl\u00e8te, dans ces cas, \u00e9quivaut \u00e0 une d\u00e9faite annonc\u00e9e.<\/strong><\/p>\n\n\n\n VENFORT Abogados est l'un des rares cabinets du monde hispanophone \u00e0 disposer d'une capacit\u00e9 r\u00e9elle et \u00e9prouv\u00e9e \u00e0 coordonner des d\u00e9fenses p\u00e9nales transnationales impliquant simultan\u00e9ment la Suisse, l'Espagne et des pays d'Am\u00e9rique latine.<\/p>\n\n\n\n Cette capacit\u00e9 n'est pas th\u00e9orique. Elle est op\u00e9rationnelle et quotidienne.<\/p>\n\n\n\n VENFORT entretient des relations de travail continu\u00e9es et exclusives avec des cabinets d'avocats p\u00e9nalistes de premier plan \u00e0 Gen\u00e8ve et \u00e0 Zurich, sp\u00e9cialis\u00e9s en droit p\u00e9nal \u00e9conomique suisse, en blanchiment d'argent, en litiges bancaires et en proc\u00e9dures devant le Minist\u00e8re public de la Conf\u00e9d\u00e9ration et les procureurs cantonaux. Ces alliances ne sont ni circonstancielles ni le fruit de mises en relation sporadiques. Elles se sont construites au fil d'ann\u00e9es de collaboration efficace sur des affaires r\u00e9elles, ce qui permet un niveau de confiance, de fluidit\u00e9 et d'agilit\u00e9 qui ne s'obtient qu'avec des liens professionnels consolid\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n Lorsqu'un client de VENFORT est confront\u00e9 \u00e0 une proc\u00e9dure p\u00e9nale en Suisse, nous ne cherchons pas un avocat suisse : nous l'activons, car il fait d\u00e9j\u00e0 partie de notre structure de travail.<\/p>\n\n\n\n L'autre volet de la d\u00e9fense commune \u2013 l'action dans le pays d'origine des fonds \u2013 exige une pr\u00e9sence juridique directe et une connaissance approfondie du syst\u00e8me judiciaire local. Dans le cas du Venezuela, VENFORT jouit d'un avantage comp\u00e9titif in\u00e9gal\u00e9 :<\/p>\n\n\n\n Pour les autres pays, VENFORT repr\u00e9sente des cabinets d'avocats et des clients institutionnels dans quinze juridictions : Portugal, Andorre, France, Royaume-Uni, Colombie, Panama, R\u00e9publique dominicaine, \u00c9tats-Unis, Belgique, Angola, Duba\u00ef, Mozambique et Singapour, en plus de l'Espagne et du Venezuela. Ce r\u00e9seau d'alliances consolid\u00e9es, construit au fil d'ann\u00e9es de collaboration efficace sur des cas concrets, r\u00e9affirme l'engagement du cabinet \u00e0 fournir des services juridiques de premier ordre dans chaque juridiction o\u00f9 il op\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n La d\u00e9fense p\u00e9nale internationale n'admet pas l'improvisation. Elle exige des \u00e9quipes qui se connaissent d\u00e9j\u00e0, qui ont d\u00e9j\u00e0 travaill\u00e9 ensemble et qui peuvent r\u00e9agir en quelques heures, pas en quelques semaines. La capacit\u00e9 de VENFORT \u00e0 coordonner simultan\u00e9ment des actions \u00e0 Madrid, Gen\u00e8ve, Zurich, Caracas et dans d'autres capitales est ce qui distingue le cabinet de tout autre cabinet hispanophone dans ce domaine.<\/p>\n\n\n\n La direction strat\u00e9gique de ce type de d\u00e9fenses incombe au Dr. Alan Aldana, associ\u00e9 fondateur de VENFORT Abogados, fort de plus de vingt ans d'exp\u00e9rience en Espagne et au Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Accr\u00e9dit\u00e9 aupr\u00e8s de la Cour p\u00e9nale internationale, certifi\u00e9 en sanctions OFAC par la Florida International University, et form\u00e9 en n\u00e9gociation et leadership par Harvard et Yale, le Dr. Aldana est intervenu dans des proc\u00e9dures d'extradition tr\u00e8s complexes, des contestations de diffusions rouges d'INTERPOL, des conseils \u00e0 des gouvernements et des entit\u00e9s souveraines, ainsi que des d\u00e9fenses internationales dans des affaires de grande importance, y compris les Panama Papers, la crise financi\u00e8re de 2009 et l'affaire Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n Si vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes, vous avez besoin de l'avis imm\u00e9diat d'un expert :<\/p>\n\n\n\n Dans les proc\u00e9dures d'extradition entre la Suisse et l'Espagne pour des infractions \u00e9conomiques, la d\u00e9fense qui gagne est celle qui comprend que le champ de bataille n'est pas un pays, mais trois.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n La solidit\u00e9 de la demande suisse d\u00e9pend, en fin de compte, de la preuve du d\u00e9lit sous-jacent. Et le d\u00e9lit sous-jacent est enqu\u00eat\u00e9, contest\u00e9 ou d\u00e9mantel\u00e9 dans le pays d'origine des fonds. La d\u00e9fense en Espagne est le bouclier. La d\u00e9fense dans le pays d'origine est l'\u00e9p\u00e9e. Et la coordination avec la Suisse est le terrain o\u00f9 le r\u00e9sultat est d\u00e9cid\u00e9.<\/p>\n\n\n\n VENFORT Abogados rassemble l'expertise, les alliances et la capacit\u00e9 op\u00e9rationnelle pour couvrir les trois dimensions avec la rigueur, la confidentialit\u00e9 et la rapidit\u00e9 de r\u00e9action que ces affaires exigent. Contactez-nous \u00e0 l'adresse suivante<\/a>.<\/p>\n\n\n\n
Directeur du D\u00e9partement de droit p\u00e9nal international
Avocat accr\u00e9dit\u00e9 aupr\u00e8s de la Cour p\u00e9nale internationale<\/p>\n\n\n\n
www.venfort.com
mars 2026<\/p>\n\n\n\nLa Suisse demande l'extradition \u00e0 l'Espagne : un sc\u00e9nario de plus en plus fr\u00e9quent<\/h2>\n\n\n\n
I. Cadre juridique : comment une extradition est trait\u00e9e entre la Suisse et l'Espagne<\/h2>\n\n\n\n
A. Convention europ\u00e9enne d'extradition de 1957<\/h3>\n\n\n\n
B. Convention bilat\u00e9rale de 1883<\/h3>\n\n\n\n
C. Convention de 1996 et Accord de Schengen<\/h3>\n\n\n\n
Loi 4\/1985, d'extradition passive<\/h3>\n\n\n\n
II. Le sch\u00e9ma typique : blanchiment d'argent sans infraction sous-jacente prouv\u00e9e<\/h2>\n\n\n\n
La raison est juridiquement d\u00e9terminante : il ne peut y avoir de blanchiment sans infraction pr\u00e9alable.<\/h3>\n\n\n\n
Dans les cas que nous observons fr\u00e9quemment, le sch\u00e9ma est le suivant :<\/h3>\n\n\n\n
\n
III. La d\u00e9fense efficace devant l'Audience Nationale : arguments et strat\u00e9gies<\/h2>\n\n\n\n
1. Insuffisance dans l'accr\u00e9ditation du crime pr\u00e9c\u00e9dent<\/h3>\n\n\n\n
2. Absence de double incrimination<\/h3>\n\n\n\n
3. Prescription des faits<\/h3>\n\n\n\n
4. Lacunes documentaires et dossiers incomplets<\/h3>\n\n\n\n
5. Protection des droits fondamentaux<\/h3>\n\n\n\n
IV. La d\u00e9fense duale : pourquoi se d\u00e9fendre en Espagne ne suffit pas<\/h2>\n\n\n\n
A. En Espagne : devant l'Audience Nationale<\/h3>\n\n\n\n
\n
En Suisse : devant les autorit\u00e9s p\u00e9nales et financi\u00e8res<\/h3>\n\n\n\n
\n
C. Dans le pays d'origine des fonds<\/h3>\n\n\n\n
\n
V. VENFORT Abogados : alliances de premier plan en Suisse et r\u00e9seau transnational op\u00e9rationnel<\/h2>\n\n\n\n
Partenariats consolid\u00e9s avec des soci\u00e9t\u00e9s suisses ultra-sp\u00e9cialis\u00e9es<\/h3>\n\n\n\n
R\u00e9seau transnational dans les pays d'origine<\/h3>\n\n\n\n
\n
Coordination <\/strong>trio c\u00e9anique: l'avantage<\/strong> op\u00e9rationnelle<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
Notre exp\u00e9rience quotidienne comprend :<\/h3>\n\n\n\n
\n
VI. Dr. Alan Aldana : le leadership dans la d\u00e9fense p\u00e9nale transnationale<\/h2>\n\n\n\n
Sa valeur diff\u00e9rentielle dans les proc\u00e9dures Suisse-Espagne est double :<\/h3>\n\n\n\n
\n
VII. \u00c0 qui s'adresse cet article<\/h2>\n\n\n\n
\n
R\u00e9flexion finale<\/h2>\n\n\n\n