{"id":5703,"date":"2026-07-30T13:50:24","date_gmt":"2026-07-30T17:50:24","guid":{"rendered":"https:\/\/venfort.com\/?p=5703"},"modified":"2026-07-30T13:50:25","modified_gmt":"2026-07-30T17:50:25","slug":"lawfare-amerique-latine-entrepreneurs-anciens-fonctionnaires","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/venfort.com\/fr\/lawfare-america-latina-empresarios-exfuncionarios\/","title":{"rendered":"Le lawfare en Am\u00e9rique latine : comment l'identifier et quelle protection juridique existe-t-il pour les hommes d'affaires et les anciens fonctionnaires ?"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Il existe des proc\u00e9dures p\u00e9nales qui naissent d'une enqu\u00eate\u00a0; et il existe des proc\u00e9dures p\u00e9nales qui naissent d'un objectif. Le terme <strong>l\u00e9gitime d\u00e9fense<\/strong> \u2014 strumentalisation du droit p\u00e9nal comme outil de r\u00e9pression \u2014 d\u00e9crit la seconde cat\u00e9gorie : des proc\u00e9dures formellement l\u00e9gales dont le but r\u00e9el n'est pas d'\u00e9lucider un fait, mais de neutraliser une personne : l'\u00e9carter de la vie publique, d\u00e9truire sa r\u00e9putation, immobiliser son patrimoine ou forcer son exil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article aborde le ph\u00e9nom\u00e8ne d'un point de vue <strong>strictement technique<\/strong>. Il ne nous appartient pas \u2014 et il n'est dans l'int\u00e9r\u00eat d'aucun client \u2014 de prendre position politiquement sur des gouvernements ou des situations. Ce qui rel\u00e8ve d'une d\u00e9fense sp\u00e9cialis\u00e9e est quelque chose de plus utile : identifier les <strong>mod\u00e8les objectifs<\/strong> qu'est-ce qui distingue une enqu\u00eate l\u00e9gitime d'une pers\u00e9cution d\u00e9guis\u00e9e en proc\u00e9dure, et activer les m\u00e9canismes juridiques internationaux con\u00e7us pr\u00e9cis\u00e9ment pour ces hypoth\u00e8ses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour les hommes d'affaires, les banquiers, les anciens fonctionnaires et les familles fortun\u00e9es transnationales en Am\u00e9rique latine, cette distinction n'est pas acad\u00e9mique : elle d\u00e9termine si une notice rouge aboutit ou est annul\u00e9e, si une extradition est accord\u00e9e ou refus\u00e9e, et si le patrimoine r\u00e9siste ou succombe.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Desde el punto de vista jur\u00eddico, el lawfare se refiere a la utilizaci\u00f3n estrat\u00e9gica del sistema legal como arma para lograr fines pol\u00edticos, econ\u00f3micos o militares. Implica el uso de procedimientos legales, investigaciones, litigios y otras herramientas jur\u00eddicas, no necesariamente con el objetivo de impartir justicia, sino de debilitar, desacreditar, deslegitimar o neutralizar a un oponente. Esto puede incluir la manipulaci\u00f3n de leyes, la creaci\u00f3n de \"casos\" para ejercer presi\u00f3n, o la utilizaci\u00f3n de procesos judiciales para obtener ventajas en conflictos.<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il n\u2019existe pas de d\u00e9finition juridique universelle, mais les instruments internationaux en contiennent d\u00e9j\u00e0 les \u00e9l\u00e9ments constitutifs. Lorsque l\u2019article 3 de la Constitution d\u2019INTERPOL interdit les interventions de caract\u00e8re politique ; lorsque les trait\u00e9s d\u2019extradition ordonnent de refuser la remise si la demande vise \u00e0 punir quelqu\u2019un \u00ab en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa condition sociale, de sa nationalit\u00e9 ou de ses opinions politiques \u00bb ; lorsque la loi espagnole 4\/1985 interdit l\u2019extradition pour des d\u00e9lits politiques ou lorsqu\u2019une personne peut \u00eatre r\u00e9clam\u00e9e pour des motifs discriminatoires ; et lorsque la Cour europ\u00e9enne des droits de l\u2019homme \u2014 depuis l\u2019affaire <em>Soering c. Royaume-Uni<\/em>\u2014 interdit les remises qui exposent \u00e0 des traitements contraires \u00e0 la Convention, l'ordonnancement d\u00e9crit, sans le nommer, le lawfare.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u00e9finition op\u00e9rationnelle : <strong>utilisation d\u00e9tourn\u00e9e de m\u00e9canismes p\u00e9naux et de coop\u00e9ration internationale, sous une apparence de l\u00e9galit\u00e9, \u00e0 des fins \u00e9trang\u00e8res \u00e0 la fonction du proc\u00e8s p\u00e9nal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sch\u00e9mas objectifs : comment les reconna\u00eetre<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cl\u00e9 probatoire du lawfare ne r\u00e9side pas dans les intentions \u2014ind\u00e9montrables\u2014 mais dans les <strong>motifs v\u00e9rifiables<\/strong>. Dans notre pratique, les indicateurs les plus r\u00e9currents sont :<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Indicateurs proc\u00e9duraux<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Chronologie r\u00e9v\u00e9latrice :<\/strong> l'action p\u00e9nale na\u00eet ou est r\u00e9activ\u00e9e imm\u00e9diatement apr\u00e8s un fait ext\u00e9rieur \u00e0 la proc\u00e9dure (une rupture de soci\u00e9t\u00e9, une d\u00e9cision d'entreprise contraire \u00e0 certains int\u00e9r\u00eats, un changement de position publique).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Achat de forum interne :<\/strong> manipulation de l'attribution des juges ou des procureurs, ou concentration des affaires dans des organes sp\u00e9cifiques.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mutation constante de l'imputation :<\/strong> les faits changent, la qualification change, mais l'accus\u00e9 reste.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Annulations et reconstitutions du mandat de d\u00e9p\u00f4t :<\/strong> ordres de d\u00e9tention annul\u00e9s par les tribunaux du pays eux-m\u00eames et remplac\u00e9s par des garanties moindres \u2014 une tendance que le Tribunal constitutionnel espagnol a examin\u00e9e de pr\u00e8s dans la sentence STC 147\/2020.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Indicateurs extrajudiciaires<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Synchronisation m\u00e9diatique :<\/strong> fuites s\u00e9lectives du dossier qui pr\u00e9c\u00e8dent ou accompagnent chaque \u00e9tape judiciaire.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Utilisation instrumentale de la coop\u00e9ration internationale :<\/strong> notifications rouges ou diffusions INTERPOL demand\u00e9es concernant des diff\u00e9rends de nature commerciale ou administrative, en conflit avec l'article 83 du R\u00e8glement sur le traitement des donn\u00e9es.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Asphyxie patrimoniale pr\u00e9ventive<\/strong> cong\u00e9lations de biens disproportionn\u00e9es et ant\u00e9rieures \u00e0 toute condamnation, visant \u00e0 emp\u00eacher la propre d\u00e9fense.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pression sur l'environnement :<\/strong> imputations satellites \u00e0 des membres de la famille, des partenaires ou des avocats.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aucun de ces \u00e9l\u00e9ments, isol\u00e9ment, ne prouve quoi que ce soit. Leurs <strong>accumulation document\u00e9e et ordonn\u00e9e chronologiquement<\/strong> c'est ce qui transforme un soup\u00e7on en dossier de d\u00e9fense international.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Les m\u00e9canismes de protection juridique<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. Avant INTERPOL : articles 2 et 3 de la Constitution et contr\u00f4le de la CCF<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Commission de contr\u00f4le des fichiers peut supprimer les notifications contraires \u00e0 l'interdiction des interventions politiques (art. 3) ou au respect des droits de l'homme (art. 2), et depuis la r\u00e9forme de ses proc\u00e9dures, il est m\u00eame possible de <strong>demande pr\u00e9ventive<\/strong>: advertir a Interpol, de forma confidencial, del riesgo de una alerta abusiva antes de que se emita. Pour les profils expos\u00e9s, c'est la premi\u00e8re ligne de d\u00e9fense.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Dans la proc\u00e9dure d'extradition<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les trait\u00e9s et la loi 4\/1985 contiennent des clauses de non-admission pour crime politique et pour pers\u00e9cution discriminatoire. La jurisprudence constitutionnelle espagnole \u2014 SSTC 32\/2003 et 148\/2004 \u2014 impose en outre aux tribunaux un <strong>devoir de diligence<\/strong> Lorsque le requ\u00e9rant all\u00e8gue, avec des donn\u00e9es concr\u00e8tes, un risque de pers\u00e9cution ou de violation des droits \u00e0 destination : le contr\u00f4le formel des documents ne suffit pas. Et la STC 147\/2020 exige un examen mat\u00e9riel du titre d'extradition. Chacune de ces pi\u00e8ces est une barri\u00e8re invocable.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. La norme europ\u00e9enne : CEDH<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De <em>Soering c. Royaume-Uni<\/em> (1989), la CEDH a consolid\u00e9 la responsabilit\u00e9 de l'\u00c9tat qui extrade lorsqu'il existe un risque r\u00e9el de traitements contraires \u00e0 l'article 3 de la Convention europ\u00e9enne des droits de l'homme ; et sa jurisprudence ult\u00e9rieure \u2014 y compris <em>Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni<\/em>\u2014 a ajout\u00e9 l'interdiction de livraison face au risque d' <strong>d\u00e9ni flagrant de justice<\/strong> dans le pays de destination. Cette norme s'applique \u00e0 toute d\u00e9cision de livraison prise en Europe.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. Protection internationale<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La loi 12\/2009, r\u00e9gissant le droit d'asile et la protection subsidiaire, prot\u00e8ge contre la pers\u00e9cution pour des opinions politiques. Et l'asile accord\u00e9 op\u00e8re, dans les trait\u00e9s comme les plus r\u00e9cents souscrits par l'Espagne, comme une cause de refus obligatoire de l'extradition. La d\u00e9cision de demander une protection internationale est strat\u00e9giquement d\u00e9licate \u2014 elle a des effets migratoires, patrimoniaux et de r\u00e9putation \u2014 et doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9e au cas par cas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. D\u00e9fense du patrimoine et de la conformit\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Face \u00e0 l'asphyxie \u00e9conomique, la r\u00e9ponse combine la contestation des mesures conservatoires disproportionn\u00e9es, la justification documentaire de l'origine licite des actifs et une architecture pr\u00e9ventive de conformit\u00e9 qui r\u00e9duit les surfaces d'attaque. La meilleure d\u00e9fense patrimoniale face au lawfare se construit avant m\u00eame que le processus n'existe.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Erreurs fr\u00e9quentes de ceux qui se savent en danger<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Attendre l'arrestation pour agir.<\/strong> Le \"lawfare\" se combat mieux en phase pr\u00e9ventive : diagnostic d'exposition, requ\u00eate pr\u00e9ventive aupr\u00e8s d'INTERPOL, planification de mobilit\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>R\u00e9pondre sur le terrain m\u00e9diatique sans strat\u00e9gie juridique.<\/strong> Chaque d\u00e9claration publique peut \u00eatre utilis\u00e9e \u00e0 charge.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Documenter tard.<\/strong> La chronologie du sch\u00e9ma d'harc\u00e8lement doit \u00eatre reconstitu\u00e9e avec des documents dat\u00e9s ; la m\u00e9moire ne suffit pas devant la CCF ni devant l'Audience Nationale.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fragmentation de la d\u00e9fense par pays.<\/strong> Engager des avocats isol\u00e9s dans chaque juridiction, sans direction strat\u00e9gique unique, produit des contradictions que l'\u00c9tat poursuivant exploitera.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Confondre le plan politique et le plan juridique.<\/strong> Devant les tribunaux, ce n'est pas celui qui d\u00e9nonce le plus fort qui gagne, mais celui qui prouve le mieux.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un sc\u00e9nario habituel dans la pratique<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un ancien dirigeant d'une entreprise \u00e0 participation \u00e9tatique quitte son poste apr\u00e8s avoir d\u00e9sapprouv\u00e9 certaines d\u00e9cisions. Des mois plus tard, une proc\u00e9dure pour d\u00e9tournement de fonds pr\u00e9sum\u00e9 est ouverte contre lui ; la d\u00e9cision initiale de placement en d\u00e9tention est annul\u00e9e par les tribunaux du pays lui-m\u00eame en raison de vices de proc\u00e9dure, mais la demande internationale est maintenue ; simultan\u00e9ment, le dossier est divulgu\u00e9 \u00e0 des m\u00e9dias favorables et <a href=\"https:\/\/venfort.com\/fr\/jai-une-notification-rouge-dinterpol-comment-la-contester-aupres-de-la-ccf\/\" data-type=\"post\" data-id=\"5684\">une notice rouge est demand\u00e9e<\/a>. Dans de tels sc\u00e9narios, une d\u00e9fense efficace op\u00e8re simultan\u00e9ment sur trois fronts : contestation devant la Cour constitutionnelle f\u00e9d\u00e9rale pour violation des articles 2 et 3 de la Constitution d'INTERPOL, opposition \u00e0 l'extradition devant l'Audience Nationale avec le standard de motivation renforc\u00e9e de la doctrine constitutionnelle, et protection du patrimoine en documentant l'origine des actifs avant que des mesures conservatoires ne soient prises. La coordination simultan\u00e9e entre les juridictions europ\u00e9ennes et latino-am\u00e9ricaines est g\u00e9n\u00e9ralement la variable qui d\u00e9cide du r\u00e9sultat.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Questions fr\u00e9quentes<\/h2>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Invoquer le \"lawfare\" suffit-il \u00e0 bloquer une extradition ?<\/strong> Non. Les tribunaux exigent des all\u00e9gations concr\u00e8tes et \u00e9tay\u00e9es par des donn\u00e9es. L'\u00e9tiquette sans dossier probant est inutile ; le dossier sans l'\u00e9tiquette, en revanche, fonctionne.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>INTERPOL peut-elle refuser une notification pour motif politique ?<\/strong> Oui. L'article 3 de votre Constitution l'impose et le CCF l'applique. La difficult\u00e9 r\u00e9side dans la construction de la preuve du caract\u00e8re \u00e0 pr\u00e9dominance politique de l'affaire.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>L'asile prot\u00e8ge-t-il contre l'extradition ?<\/strong> L'octroi de l'asile est, dans plusieurs trait\u00e9s et dans la pratique espagnole, un obstacle majeur \u00e0 la remise. Mais c'est une voie avec des exigences strictes et des cons\u00e9quences propres qui exige une analyse pr\u00e9alable.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Le lawfare peut-il venir d'acteurs priv\u00e9s ?<\/strong> Oui. Des concurrents ou d'anciens partenaires peuvent instrumentaliser des plaintes p\u00e9nales et la coop\u00e9ration internationale. L'article 83 du RTD de <a href=\"https:\/\/www.interpol.int\/es\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">INTERPOL<\/a> \u2014exclusion de mati\u00e8res d'origine priv\u00e9e ou administrative\u2014 est alors l'outil central.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>En tant qu'entrepreneur actif dans plusieurs pays de la r\u00e9gion, que puis-je faire aujourd'hui ?<\/strong> Un diagnostic pr\u00e9ventif d'exposition : carte des juridictions \u00e0 risque, revue des alertes existantes, protocole d'action en cas d'arrestation et ordonnancement documentaire du patrimoine.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le lawfare ne se combat pas par des adjectifs, mais par la technique : des sch\u00e9mas document\u00e9s, des normes invoqu\u00e9es avec pr\u00e9cision et une d\u00e9fense qui pr\u00e9c\u00e8de la poursuite. L'ordre juridique international \u2014 INTERPOL, les trait\u00e9s d'extradition, la CEDH, le droit d'asile \u2014 offre des outils r\u00e9els ; leur efficacit\u00e9 d\u00e9pend de l'anticipation et de la coordination interjuridictionnelle.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Chez VENFORT Abogados, nous assistons les entrepreneurs, les dirigeants et les anciens fonctionnaires expos\u00e9s \u00e0 des risques de cette nature, avec une pratique qui int\u00e8gre la d\u00e9fense p\u00e9nale internationale, la protection face \u00e0 INTERPOL et le blindage patrimonial et r\u00e9putationnel, coordonn\u00e9e depuis Madrid et Caracas avec nos cabinets alli\u00e9s en Europe, Am\u00e9rique, Afrique, Moyen-Orient et Asie. Si vous souhaitez \u00e9valuer votre niveau d'exposition, demandez notre guide. <strong>\u00abIndicateurs de risque de lawfare pour les entrepreneurs\u00bb<\/strong> o <a href=\"https:\/\/venfort.com\/fr\/contact\/\" data-type=\"page\" data-id=\"1158\">Demandez une consultation confidentielle ici<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Qu'est-ce que le lawfare, comment en d\u00e9tecter les sch\u00e9mas objectifs et quels m\u00e9canismes juridiques internationaux prot\u00e8gent les entrepreneurs et les anciens 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