Также известные как оффшорные банки, оффшорные банки - это финансовые учреждения, которые привлекают средства от населения при условии, что никто из их клиентов не является резидентом страны, в которой они расположены.
Меры, принимаемые с 2015 года правительством Соединенных Штатов Америки, начиная с администрации Барака Обамы и заканчивая нынешней администрацией Дональда Трампа, в ответ на...
Пересмотр интервью, взятых у Мэн Ваньчжоу во время ее задержания в Канаде, открыл новый путь для защиты финансового директора компании Huawei, которую обвиняют в...
Когда речь идет о человеке, действует один непреложный закон. Когда человек здоров и пользуется всеми своими правами, все вокруг него...
Облигация 2020 года стала результатом обмена облигаций PDVSA со сроком погашения в 2017 году, в качестве залога по которым были предоставлены 50,1% акций Citgo...
Перед лицом вероятности того, что бывший президент Перу Алехандро Толедо скроется от правосудия, американская судебная система утвердила тюремное заключение человека, обвиняемого в растрате и отмывании денег. В...
Более 70 лет назад защита мира и целостности стран Северной и Южной Америки объединила их лидеров для создания инструмента международного публичного права...
Недавние и многочисленные санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), вызвали тревогу и беспокойство у многих компаний, включая правительство США.....
Забыть в Интернете может быть так же сложно, как и в невиртуальном мире. Однако это не является невыполнимой задачей, по крайней мере в поисковых системах вроде Google. Несколько...
В сети все распространяется без ограничений. Интернет демонстрирует такой сценарий реальности, с которым человечество еще никогда не сталкивалось, поэтому, несмотря на прошедшее время...
Español Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दीВнешний консультант
Адвокат, медиатор, консультант по переговорам, юридический арбитр и преподаватель в университете, ассоциированный специалист MIT- Harvard Public Disputes Program Harvard Law School, университетского консорциума, созданного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом (MIT) для исследования и развития теории и практики сложных переговоров, посредничества в общественных конфликтах и достижения консенсуса в государственной политике. Президент и соучредитель компании Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
CIC - Cambridge International Consulting
Санто-Доминго, Сантьяго и Сосуа
2009 - настоящее время
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Бостон, Каракас, Лима и Санто-Доминго
2000 - настоящее время
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Сантьяго, Санто-Доминго и Сосуа
1985 - настоящее время
Основатель
Институт Аспена
Центр исследования проблем мира "Герника
Гарвардский университет
Сотрудник Программы по публичным спорам Массачусетского технологического института и Гарвардского университета при Гарвардской школе права
Степень доктора юриспруденции
Папский католический университет Мадре и Маэстра в Сантьяго
Мадридский университет Комплутенсе
Испанский
Español
Внешний консультант
Адвокат, специализирующийся на коммерческих вопросах, соблюдении нормативных требований и энергетике, с более чем 17-летним опытом работы в области бизнес-консультирования международных компаний, занимая должность директора по правовым вопросам в транснациональных компаниях как в Латинской Америке, так и в Европе на национальном и региональном уровне, в сфере коммерческих операций, производства и логистики. Альфонсо известен своей практичностью и творческим подходом к поиску решений, а также коммерческим подходом к управлению развивающимися и/или кризисными рынками, предоставляя инструменты для развития бизнеса в рамках адекватной правовой защиты и мер по снижению рисков, обеспечивающих непрерывность бизнеса.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
3M Иберия
Испания и Португалия
2019 - 2023
Юридический консультант
Анализ и разработка решений для бизнес-моделей логистической дистрибуции, применяемых на рынках с длинным хвостом как для Испании, так и для Португалии.
3M Panama Pacifico COE (Производство и дистрибуция в странах Латинской Америки)
2017 - 2019
Генеральный консультант
Юридическая поддержка контрактов на поставку товаров, услуг и сырья в Латинской Америке и на развивающихся рынках.
3M Венесуэла
2014 - 2016
Генеральный консультант
Член совета директоров или совета операционного комитета (MOC).
ФЕРРЕТОТАЛЬ - KCP Group
2013 - 2014
Генеральный консультант
Разработка юридической и финансовой стратегии для адаптации защиты материальных и нематериальных активов компании стоимостью 80 000 млн долларов США.
Матрикс Групп К.А.
2012 - 2013
Исполнительный адвокат
Разработка и реализация стратегий ведения судебных процессов в налоговой и административной сфере.
Маклеод Диксон ЛЛП
2010 - 2011
Адвокат
Консультирование транснациональных компаний по вопросам национального и муниципального налогообложения.
Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Адвокат
Корпоративное право (судебные процессы) и публичное право (административные процедуры).
L.L.M. Энергетика Экологическое право и право природных ресурсов
Хьюстонский университет, юридический центр, США
2012
Диплом в области нефти и горного дела
Университет Монтеавила - Венесуэла
2007
Степень доктора юриспруденции
Университет Монтеавила, Венесуэла (2006)
Испанский
Español
Внешний консультант
Известен тем, что предлагает практические решения по коммерческим, энергетическим и нормативно-правовым вопросам, имея более чем 17-летний опыт консультирования предприятий международного бизнеса. Занимал должность директора по правовым вопросам в транснациональных компаниях в Латинской Америке и Европе на региональном уровне, где руководил коммерческими, производственными и логистическими операциями.
Ее коммерческая направленность на управление развивающимися рынками предоставляет инструменты для развития бизнеса в рамках правовой защиты и снижения рисков, целью которых является обеспечение стабильности бизнеса клиентов фирмы.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
3M Иберия
Испания и Португалия2019 - 2023
Юридический консультант
Анализ и разработка решений для бизнес-моделей логистической дистрибуции, применимых к сценариям Long Tail, как для Испании, так и для Португалии.
3M Panama Pacifico COE (Производство и дистрибуция LATAM)
2017 - 2019
Генеральный консультант
Осуществление юридической поддержки при составлении и администрировании договоров о централизации деятельности по поиску поставщиков, основных услуг и сырья для производственной деятельности в Латинской Америке и на развивающихся рынках (управление соглашениями с прямыми и косвенными поставщиками).
3M Венесуэла
2014 - 2016
Генеральный консультант
Член Совета директоров или Совета операционного комитета (MOC).
Ferretotal - KCP Group
2013 - 2014
Генеральный консультант
Правовая стратегия защиты материальных и нематериальных активов стоимостью 80 миллиардов долларов США.
Матрикс Групп К.А.
2012 - 2013
Исполнительный консультант
Разработка и реализация стратегий ведения налоговых и административных споров.
Маклеод Диксон ЛЛП
2010 - 2011
Адвокат
Консультирование транснациональных компаний по вопросам национального и муниципального налогообложения.
Imery Urdaneta LLP
2006 - 2010
Адвокат
Направления: корпоративное право (судебные процессы) и публичное право (административное производство)
L.L.M. Энергетика Экологическое право и право природных ресурсов
Хьюстонский университет, юридический центр - США.
Мастер
2012
Диплом в области нефтяной и горной промышленности
Университет Монтеавила – Венесуэла
2007
Юридическая степень Университет Монтеавила, Каракас, Венесуэла (2006)
Magna Cum Laude
Английский язык
Английский язык
Внешний консультант
Юрист, медиатор, консультант по переговорам, арбитр и университетский профессор, ассоциированный сотрудник программы общественных споров MIT-Гарвард при Гарвардской школе права, университетского консорциума, созданного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом (MIT) для исследования и развития теории и практики сложных переговоров, посредничества в общественных спорах и достижения консенсуса в государственной политике. Президент и соучредитель компании Cambridge International Consulting, LLC.
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Мадрид, Испания
2023 - настоящее время
Внешний консультант
CIC - Cambridge International Consulting
Санто-Доминго, Сантьяго и Сосуа
2009 - настоящее время
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Бостон, Каракас, Лима и Санто-Доминго
2000 - настоящее время (23 года)
Соучредитель
N. A. Espinal Baez & Associates
Сантьяго, Санто-Доминго и Сосуа
1985 - настоящее время
Основатель
Институт Аспена
Центр исследования проблем мира в Гернике
Гарвардский университет
Сотрудник Программы по публичным спорам Массачусетского технологического института и Гарвардского университета при Гарвардской школе права
Папский католический университет Мадре и Маэстра в Сантьяго
Адвокат
Мадридский университет Комплутенсе
Английский язык
Английский язык
В VENFORT работает команда международных юристов, специализирующихся на наследственном праве.
Мы помогаем нашим клиентам в принятии, управлении и оформлении наследства. Наша служба предлагает возможность привлечения экспертов к переговорам по сложным делам между сонаследниками или между акционерами, владеющими активами наследства умершего. Цель - обеспечить финансовое благополучие наших клиентов и защитить их семейные активы.
“Эксперты в разработке оборонительных и наступательных стратегий, с высоким процентом успеха в судебных процессах и разрешении споров для частных клиентов”.”
У нас есть команда адвокатов, специализирующихся на уголовном праве в Испании и Венесуэле, с более чем 20-летним опытом работы. В обеих странах мы эффективно проводили громкие судебные процессы для наших клиентов в следующих областях экономическое уголовное право и международное уголовное право, в которых отличилась наша команда адвокатов по судебным делам и авторитетных бывших прокуроров.
Мы являемся экспертами в представлении интересов жертв и граждан, в отношении которых международные суды проводят расследования. Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций и посольств.
1.- ЗАЩИТА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
2.- МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО:
3.- ПРОЦЕДУРА ЭКСТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ.
4.- ОРДЕРА НА АРЕСТ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРПОЛЕ.
ПРОЦЕДУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ:
МЕЖДУНАРОДНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
“Всесторонние консультации и индивидуальные решения для каждой компании”.”
В отделе корпоративного права VENFORT работают специалисты с большим опытом работы как в Латинской Америке, так и в Испании. Тесные отношения с нашими клиентами позволяют нам разрабатывать и реализовывать стратегии, ориентированные на переговоры, которые позволяют находить комплексные решения, имеющие высокую ценность для наших клиентов.
Кроме того, мы консультируем ведущие компании в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах.
Мы являемся специалистами в:
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2018 - настоящее время
Внешний консультант
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Корпоративный менеджер по крупным проектам департамента правового консалтинга
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Внешний консультант
Налоговый суд
Каракас, Венесуэла
2012
Заместитель судьи судебного округа столичного округа Каракаса.
Верховный суд. Политико-административная палата
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Заместитель адвоката
Эксперт по теме «Актуальные проблемы финансового права».»
Мадридский университет Комплутенсе. Мадрид, Испания (2003 - 2004 гг.)
Специалист по финансовому праву
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (2002-2003 гг.)
Степень доктора юриспруденции
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (1995 - 1999)
Испанский
Español
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2020 - настоящее время
Внешний консультант
Ассоциированные образовательные институты
Каракас, Венесуэла
2015 - 2020
Внешний юридический советник
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012- 2020
Внешний консультант
Адвокаты Дюберта
Каракас, Венесуэла
2012 - 2017
Ассоциированный
Адвокаты DGA
Каракас, Венесуэла
2005 - 2012
Ассоциированный
Леон, Родригес, Круз и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2003 - 2005
Адвокат
Корпорация "Требол Газ", К.А.
Каракас, Венесуэла
2002 - 2003
Помощник юриста
Авеледо, Клемпрер, Ривас, Перес, Трухильо, Санс и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2002
Помощник юриста
Агилар, Мачадо, Соса и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2000 - 2002
Помощник юриста
Эксперт по защите прав и продвижению обязанностей детей и подростков.
Центральный университет Венесуэлы / Алькальдия де Барута (мэрия Баруты), Каракас, Венесуэла (2018).
XIII Форум по детскому и подростковому праву.
Верховный суд, Каракас, Венесуэла (2016)
Семинар "Социальные пособия - практика и расчеты, адаптированные к новому органическому трудовому законодательству".
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Семинар по обновлению трудового законодательства - новое органическое трудовое законодательство
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Методы доказывания в устном гражданском процессе
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2007)
Специалист по гражданскому процессуальному праву
Университет Хосе Мария Варгас, Каракас, Венесуэла (2006)
Кассационная жалоба и специальное состязательное производство в сельскохозяйственном праве
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2005)
Конференция по гражданскому процессуальному праву и сбору доказательств. Гражданский процессуальный кодекс. Правовые прецеденты
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2003)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Испанский
Адвокат
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2021 - настоящее время
Адвокат
Прокуратура
Каракас, Венесуэла
2019 - 2021
Заместитель адвоката
CICPC
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Помощник юриста
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2023)
Мастер-консультант, специализирующийся на корпоративном праве
Центр латиноамериканских исследований в области юридических наук (CELACJ).
Каракас, Венесуэла (2022)
Международная сертификация: Лидерство и политическая коммуникация.
Школа объявлений CANVAS. Каракас, Венесуэла (2022)
Степень доктора юриспруденции
Университет Гран Марискаль де Аякучо, Монагас, Венесуэла (2018)
Испанский
Партнер
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2015 - настоящее время
Партнер
Прокуратура Каракаса
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Прокурор
Уголовный судебный округ Каракаса
Каракас, Венесуэла
2001 - 2012
Кадровый сотрудник судебной системы
Постдокторский научный сотрудник по исследованию транскомплексности
Исследовательский центр транскомплексидад (Red de Investigación de la Transcomplejidad), Каракас, Венесуэла
Кандидат наук в области уголовного права
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2023)
Эксперт по прокурорским вопросам
Национальная школа прокуроров. Каракас, Венесуэла (2012)
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2006)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Испанский
Партнер
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2019 - настоящее время
Партнер
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2016 - 2019
Ассоциированный
ILOCAD
Мадрид, Испания
2015 - 2016
Помощник юриста
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Младший
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Помощник юриста
Эксперт в области управления бизнесом для юристов
УКАБ. Каракас, Венесуэла (2018)
Эксперт в области корпоративного правового управления
IESA. Каракас, Венесуэла (2018)
Специалист по корпоративному праву
Университет Алкала. Мадрид, Испания (2016)
Специалист по коммерческому праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2014)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2012)
Испанский
Адвокат | Партнер-основатель
Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в Венесуэле и Испании, где он ведет судебные дела и консультирует по вопросам международного уголовного права (экстрадиция, международные суды и Интерпол) и экономического уголовного права.
Всемирная ассоциация комплаенс
2022 - настоящее время
Директор венесуэльского комитета
Фонд Алдана
2014 - настоящее время
Венесуэла
Член совета директоров
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Испания, Венесуэла
2007 - настоящее время
Партнер-основатель
Адвокаты Олле и Сесе
2006 - 2007
Испания
Адвокат
Адвокаты DGA
2004 - 2006
Венесуэла
Партнер
Уголовные суды Каракаса, Венесуэла
Каракас, Венесуэла
2001 - 2003
Помощник юриста
Степень магистра в области уголовно-процессуального права
Мадридская ассоциация адвокатов (ICAM), Испания (2023)
Сертификат о санкциях OFAC
Международная ассоциация банкиров Флориды и Международный университет Флориды, США (2021 г.)
Сертифицированы в системе санкций Министерства финансов США, чтобы запретить операции с компаниями или лицами, находящимися под санкциями этого ведомства.
Эксперт по экономическому уголовному праву
Университет Комплутенсе, Испания (2019)
Сертификат по переговорам и убеждению; сертификат по лидерству и изменениям
Гарвардский университет, Бостон, США (2018)
Обучен навыкам ведения переговоров, убеждения и эффективного разрешения конфликтов.
Программа экстрадиции в Североамериканской системе
Латиноамериканская ассоциация юристов, США (2014)
Специалист по конституционному процессуальному праву
Университет Монтеавила, Каракас, Венесуэла (2012)
Сертификат по менеджменту для юристов
Йельский университет, Коннектикут, США (2010)
Степень магистра в области процессуального права
Университет Саламанки, Испания (2005 - 2006)
Специалист в области уголовных и криминологических наук
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2005)
Эксперт по международному гуманитарному праву
Институт Генри Дюнана, Каракас, Венесуэла (2004)
Степень доктора юриспруденции
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
В данном исследовании рассматривается возможность судебного преследования высокопоставленных чиновников, которым был предоставлен специальный иммунитет для занятия должности, в соответствии с принципом прогрессивности прав человека. https://bit.ly/3M44lze
Преступления, связанные с отмыванием денег, перед лицом феномена криптовалют (2019) [The Crime of Money Laundering and the Cryptocurrency Phenomenon]: https://bit.ly/3M057gG
Адвокат
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2021 - Новости
Адвокат
Прокуратура
Каракас, Венесуэла
2019 - 2021
Помощник адвоката
CICPC
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Помощник юриста
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2023)
Консультант Специализированная магистратура по корпоративному праву
Центр латиноамериканских исследований в области юридических наук (CELACJ). Каракас, Венесуэла (2022)
Международная сертификация: Лидерство и политическая коммуникация.
Школа объявлений CANVAS. Каракас, Венесуэла (2022)
Специалист по уголовному праву Международный.
Университет Латинской Америки и Карибского бассейна. Каракас, Венесуэла (2022)
Юридическая степень
Университет Гран Марискаль де Аякучо, Монагас, Венесуэла (2018)
Английский язык
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2020 - Новости
Внешний консультант
Ассоциированные образовательные институты
Каракас, Венесуэла
2015 - 2020
Внешний юридический советник
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012- 2020
Внешний консультант
Адвокаты Дюберта
Каракас, Венесуэла
2012 - 2017
Помощник юриста
Адвокаты DGA
Каракас, Венесуэла
2005 - 2012
Помощник юриста
Леон, Родригес, Круз и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2003 - 2005
Адвокат
Корпорация "Требол Газ", К.А.
Каракас, Венесуэла
2002 - 2003
Помощник юриста
Авеледо, Клемпрер, Ривас, Перес, Трухильо, Санс и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2002
Помощник юриста
Агилар, Мачадо, Соса и Асосиадос
Каракас, Венесуэла
2000 - 2002
Помощник юриста
Эксперт по защите прав и поощрению обязанностей детей и подростков.
Центральный университет Венесуэлы / Алькальдия де Барута, Каракас, Венесуэла (2018)
13-й Форум по детскому и подростковому праву
Верховный суд, Каракас, Венесуэла (2016)
Семинар по социальным пособиям - практика и расчеты, адаптированные к новому органическому трудовому законодательству
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Семинар по обновлению трудового законодательства - Новый органический трудовой закон
Центр профессиональных исследований, Каракас, Венесуэла (2012 г.)
Методы доказывания в устном гражданском процессе
Центральный университет Венесуэлы Каракас, Венесуэла (2007)
Специалист по гражданскому процессуальному праву
Университет Хосе Мария Варгас, Каракас, Венесуэла (2006)
Апелляции и специальные судебные разбирательства по сельскохозяйственным делам
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2005)
Конференция по гражданскому процессуальному праву и доказательственной деятельности. Гражданский процессуальный кодекс. Юриспруденция
Центральный университет Венесуэлы, Каракас, Венесуэла (2003)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Английский язык
В компании VENFORT работает команда международных юристов, специализирующихся на наследственном праве.
Мы помогаем нашим клиентам в принятии, управлении и оформлении наследства. Наши услуги предусматривают возможность привлечения экспертов по переговорам в сложных случаях между сонаследниками или между акционерами с наследственными активами. Цель - обеспечить финансовое благополучие наших клиентов и защитить их семейные активы.
“Эксперты в разработке оборонительных и наступательных стратегий, с высоким процентом успеха в судебных процессах и разрешении споров для частных клиентов”.”
У нас есть команда адвокатов по уголовным делам в Испании и Венесуэле с более чем 20-летним опытом работы. В обеих странах мы эффективно ведем громкие процессы для наших клиентов в таких областях, как экономическое уголовное право и международное уголовное право, Наша команда, состоящая из ведущих судебных юристов и бывших прокуроров, занимала видное место в этих делах.
Мы являемся экспертами по представлению интересов жертв и граждан, находящихся под следствием в международных трибуналах.
Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций и посольств.
1.- ЗАЩИТА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
2.- МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
3.- ПРОЦЕДУРЫ ЭКСТРАДИЦИИ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОРДЕР НА АРЕСТ (EIDE)
4.- ОРДЕРА НА АРЕСТ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИНТЕРПОЛЕ
5.-МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
6.- МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА.
“Всесторонние консультации и индивидуальные решения для каждой компании”.”
Департамент корпоративного права VENFORT имеет специалистов с большим опытом работы в Латинской Америке и Испании. Тесные отношения с клиентами позволяют нам разрабатывать и реализовывать стратегии, ориентированные на ведение переговоров, которые обеспечивают комплексные и дорогостоящие решения для наших клиентов.
Мы консультируем ведущие компании в финансовом, энергетическом и сырьевом секторах.
Мы являемся экспертами в:
Внешний консультант
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2018 - Новости
Внешний консультант
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2015 - 2017
Корпоративный менеджер по крупным проектам Юридического консалтинга
PDVSA
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Внешний консультант
Суды с юрисдикцией по налоговым делам
Каракас, Венесуэла
2012
Зам. судьи по налоговым спорам судебного округа столичного района Каракаса.
Верховный суд. Политико-административная палата
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Помощник адвоката
Эксперт в области «Актуальных проблем права Финансы»
Мадридский университет Комплутенсе. Мадрид, Испания (2003 - 2004 гг.)
Специалист по финансовому праву
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (2002-2003 гг.)
Юридическая степень
Католический университет имени Андреса Белло, Каракас, Венесуэла (1995 - 1999)
Английский язык
Английский язык
Партнер-юрист
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2015 - Новости
Партнер-юрист
Прокуратура Каракаса
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Прокурор
Уголовный судебный округ Каракаса
Каракас, Венесуэла
2001 - 2012
Карьерный государственный служащий в судебной системе
Постдокторский научный сотрудник по исследованию транскомплексности
Сеть исследований транскомплексности, Каракас, Венесуэла
Доктор философии в области уголовного права
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2023)
Специалист по международному уголовному праву.
Университет Латинской Америки и Карибского бассейна. Каракас, Венесуэла (2022)
Эксперт по фискальной функции
Национальная школа прокуроров. Каракас, Венесуэла (2012)
Специалист по уголовному праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2006)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Каракас, Венесуэла (2003)
Английский язык
Партнер-юрист
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
Каракас, Венесуэла
2019 - Новости
Партнер-юрист
Алан Алдана Адвокаты и партнеры
Каракас, Венесуэла
2016 - 2019
Помощник юриста
ILOCAD
Мадрид, Испания
2015 - 2016
Помощник юриста
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2012 - 2015
Младший юрист
Алан Алдана и адвокаты
Каракас, Венесуэла
2010 - 2012
Помощник юриста
Сертификация Legaltech и цифровая трансформация права
Австралийский университет. Буэнос-Айрес, Аргентина (2023)
Эксперт в области управления бизнесом для юристов
УКАБ. Каракас, Венесуэла (2018)
Эксперт в области корпоративного правового управления
IESA. Каракас, Венесуэла (2018)
Специалист по корпоративному праву
Университет Алкала. Мадрид, Испания (2016)
Специалист по коммерческому праву
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2014)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария. Каракас, Венесуэла (2012)
Английский язык
Адвокат | Партнер-основатель
Адвокат с более чем 20-летним опытом работы в Венесуэле и Испании, где он ведет судебные дела и консультирует по вопросам международного уголовного права (экстрадиция, международные суды и Интерпол) и экономического уголовного права.
Всемирная ассоциация комплаенс
2022 - настоящее время
Директор венесуэльского комитета
Фонд Алдана
2014 - Новости
Венесуэла
Член Совета директоров
VENFORT от Alan Aldana & Abogados
(Испания - Венесуэла)
2007 - настоящее время
Партнер-основатель
Адвокаты Олле и Сесе
2006 - 2007
Испания
Адвокат
Адвокаты DGA
2004 - 2006
Венесуэла
Адвокат
Уголовные суды Каракаса (Венесуэла)
2001 - 2004
Венесуэла
Помощник юриста
Степень магистра в области уголовно-процессуального права
Мадридский колледж адвокатов (ICAM), Испания (2023)
Сертификат о санкциях OFAC
Международные банкиры Флориды и Международный университет Флориды, США (2021)
Сертифицирована в системе санкций Министерства финансов США, чтобы запретить операции с компаниями или лицами, находящимися под санкциями этого органа.
Эксперт по экономическому уголовному праву
Университет Комплутенсе, Испания (2019)
Сертификат по переговорам и убеждению; лидерство и изменения
Гарвардский университет, США (2017 - 2018)
Умение вести переговоры, убеждать и эффективно разрешать конфликты.
Программа экстрадиции в системе США
Латиноамериканская ассоциация юристов, США (2014)
Специалист по конституционному процессуальному праву
Университет Монтеавилы, Венесуэла
Программа менеджмента для юристов
Йельский университет, США (2010)
Магистр в области процессуального права
Университет Саламанки, Испания (2005 - 2006)
Специалист в области уголовных наук и криминологии
Университет Санта-Мария, Венесуэла (2003 - 2004)
Эксперт по международному гуманитарному праву
Институт Генри Дюнана, Красный Крест, Венесуэла (2002 г.)
Юридическая степень
Университет Санта-Мария, Венесуэла (1999-2003 гг.)
Английский язык
Английский язык
В исследовании рассматривается возможность судебного преследования высокопоставленных чиновников, которым был предоставлен специальный иммунитет для занятия должности, в соответствии с принципом прогрессивности прав человека. https://bit.ly/3M44lze
