Доктор Алан Алдана
Партнер-основатель - Адвокат, аккредитованный в Международном уголовном суде
Эдуардо Мора Родригес
Адвокат-партнер - бывший прокурор - специалист по международному и экономическому уголовному праву

Если у вас есть связи между Венесуэлой и Соединенными Штатами, эта статья вас затронет.

Существует договор о экстрадиция между Венесуэлой и Соединенными Штатами. Он действует с 1923 года. Он никогда не был денонсирован. И сегодня, как никогда ранее, он имеет реальные последствия.

Если вы предприниматель в энергетическом секторе, банкир, руководитель транснациональной корпорации, бывший государственный служащий или член семьи, владеющей значительным состоянием между двумя странами, вам необходимо понять три вещи: что говорится в договоре, как он может повлиять на вас и что команда специализированных юристов может сделать для вашей защиты.

Мы уже более двадцати лет защищаем высокопоставленных лиц в рамках процедур экстрадиции, Оповещения Интерпола и международных уголовных преследований, мы убедились в одном: те, кто действует заблаговременно, сохраняют свою свободу, имущество и репутацию. Те, кто ждет, пока их задержат в аэропорту, теряют возможность выбора.

Что говорится в договоре и почему он имеет значение сейчас

Договор о выдаче между Соединенными Штатами Америки и Венесуэлой был подписан в Каракасе 19 января 1922 года и вступил в силу 14 апреля 1923 года (43 Stat. 1698; Treaty Series 675). Это двустороннее соглашение, которое обязывает обе страны выдавать лиц, обвиняемых или осужденных за определенные преступления, при наличии достаточных доказательств.

К числу преступлений относятся: банковское и фидуциарное мошенничество, хищение государственных и частных средств, подделка официальных документов, получение ценных бумаг обманным путем, лжесвидетельство, злоупотребление доверием директорами компаний, изготовление фальшивой валюты, ограбление с применением насилия, похищение людей, убийство и покушение на убийство и другие. Он также охватывает участие в качестве соучастника в любом из этих преступлений.

С практической точки зрения: большинство действий, которые в настоящее время расследуются в области экономического уголовного права - отмывание денег, корпоративная коррупция, финансовое мошенничество, корпоративные преступления - могут быть отнесены к одной из 21 категории договора.

Ключевой факт: В договоре говорится, что ни одна из стран не обязана выдавать своих граждан. Но он не запрещает этого. И, прежде всего, это не препятствует исполнению запроса о выдаче через третью страну - например, Испанию, Колумбию, Панаму или Доминиканскую Республику, - где обвиняемый проживает или проезжает транзитом.

Статья 69 Конституции Венесуэлы, о которой мало кто знает.

Существует огромное противоречие между двусторонним договором и действующим конституционным законодательством Венесуэлы, о котором должен знать каждый юрист и каждый клиент.

Сайт Статья 69 Конституции Боливарианской Республики Венесуэла (1999) категорически заявляет: «Боливарианская Республика Венесуэла признает и гарантирует право на убежище и укрытие. Выдача венесуэльских мужчин и женщин запрещена».

Этот конституционный запрет является абсолютным. Он не допускает исключений. В нем нет различия между общеуголовными и тяжкими преступлениями. Он не может быть отменен предыдущим международным договором или обычным законодательством, поскольку Конституция 1999 года является высшим законом в венесуэльской правовой системе в соответствии с принципом верховенства Конституции, закрепленным в статье 7 Конституции.

Что это означает на практике? Согласно внутреннему законодательству Венесуэлы, она не может выдать любого венесуэльского гражданина Соединенным Штатам или любой другой стране, независимо от положений Договора 1922 года или любого другого международного соглашения. Статья 69 действует как конституционный щит для венесуэльских граждан на территории Венесуэлы.

Однако - и здесь кроется реальный риск - эта защита действует только до тех пор, пока человек остается в Венесуэле. Как только гражданин Венесуэлы покидает страну и оказывается в юрисдикции, с которой у США действуют соглашения о сотрудничестве - Испания, Колумбия, Панама, Перу, Доминиканская Республика и многие другие, - он подвергается риску активации запроса об экстрадиции, на красный сигнал Интерпола или в предварительное заключение на время транзита.

Стратегическое последствие: Статья 69 защищает венесуэльских граждан на территории Венесуэлы, но не защищает их за рубежом. Этот территориальный разрыв - именно то пространство, где действует специализированная международная уголовная защита. Именно здесь VENFORT Abogados использует свой потенциал для координации действий между венесуэльскими судами, испанскими судами и нашими союзными фирмами в США.

Профили риска: кто может пострадать?

Американские бизнесмены, работающие в Венесуэле. Руководители нефтяного, энергетического, финансового и сырьевого секторов, работавшие с венесуэльскими компаниями, включая PDVSA или ее дочерние предприятия, подвергаются двойному риску: с одной стороны, они могут оказаться под следствием венесуэльских властей по обвинению в экономических преступлениях, а с другой - под пристальным вниманием OFAC и Министерства юстиции США в связи с возможными нарушениями санкций. Оба сценария могут привести к запросам об экстрадиции, международным предупреждениям или блокировке активов.

Банкиры и финансовые менеджеры с двусторонним опытом работы. Лица, занимающиеся корреспондентской банковской деятельностью, управлением счетами политически значимых лиц, международными переводами или структурированием инвестиционных средств, могут оказаться в поле зрения властей одной или обеих стран.

Бывшие венесуэльские чиновники и их богатые соратники. Бывшие министры, бывшие губернаторы, бывшие директора государственных органов, отставные военные и члены их семей, проживающие за границей или часто путешествующие, постоянно фигурируют в запросах Интерпола об экстрадиции и "красных" предупреждениях. Статья 69 защищает их в Венесуэле, но не в Мадриде, Майами, Боготе или Панаме.

Венесуэльские предприниматели в США и Европе. Промышленники, операторы энергетического сектора, государственные подрядчики и владельцы крупных состояний, эмигрировавшие и сохранившие активы, связанные с Венесуэлой, могут стать объектом судебных запросов о сотрудничестве, запросов банковской информации или процедур конфискации активов.

Семьи с высоким уровнем благосостояния и распределенными активами. Структуры недвижимости, трасты, оффшорные компании и счета в различных юрисдикциях требуют всестороннего анализа на предмет соответствия нормативным требованиям и наличия криминального риска в случае связи с Венесуэлой.

Технические стратегии противодействия: инструменты адвоката

Столкновение с запросом об экстрадиции не является неизбежностью. Международное право, сам договор 1922 года, Конституция Венесуэлы и испанское законодательство содержат мощные юридические инструменты, которые может задействовать специализированная команда защиты. Вот основные линии технического противодействия, которые мы используем в своей практике:

1. Оспаривание на основании недостаточности доказательств

Договор требует достаточных доказательств для обоснования задержания по закону запрашиваемой страны. Если документация слабая, неполная или противоречивая, защита может получить отказ в выдаче. Оценка силы доказательной базы - первый шаг в любой серьезной стратегии защиты.

2. Исключение для политических преступлений

Договор запрещает выдачу за политические преступления. Закон Испании о пассивной экстрадиции (Закон 4/1985) также включает это исключение. Чтобы доказать это, требуется юридическая экспертиза, отчеты международных организаций и анализ политического контекста запрашивающей страны. Это особенно эффективный инструмент в нынешнем венесуэльском контексте.

3. гарантии против непропорциональных наказаний

Согласно договору, в выдаче может быть отказано, если преступление карается смертной казнью или пожизненным заключением, если нет удовлетворительных гарантий. Защита может потребовать конкретных дипломатических гарантий и оспорить экстрадицию, если они окажутся недостаточными. В испанской системе Европейский суд по правам человека принял прецедентное право, которое усиливает эту защиту.

4. Отсутствие соответствия с каталогом правонарушений

В договоре используется система закрытых списков. Если инкриминируемое поведение не подпадает ни под одну из двадцати одной категории, запрос должен быть отклонен. Такой анализ подстановки требует глубокого знания каталога договора и криминализации запрашивающего государства.

5. Срок давности

Если преступление не имеет срока давности по законодательству страны, где оно было совершено, экстрадиция не производится. Проверка сроков давности и оснований для прерывания может иметь решающее значение.

6. Судебные и текущие разбирательства

Если запрашиваемое лицо подвергается уголовному преследованию в запрашиваемом государстве, экстрадиция может быть отложена. В Национальной судебной палате Испании это положение позволяет сэкономить стратегическое время и подготовить более надежную защиту.

7. Принцип специализации

Выданный человек может быть судим только за то преступление, за которое он был выдан. Любое расширение обвинения является нарушением этого принципа. Защита должна следить за этим аспектом до, во время и после выдачи.

8. Превентивные действия с Интерполом

Если существует риск объявления красной тревоги, защита может подать конфиденциальный предварительный запрос в Комиссию Интерпола по контролю за файлами Интерпола (CCF). Мы в VENFORT Abogados успешно отменили красные предупреждения в более чем двадцати случаях.

9. Заявление о предоставлении убежища и международной защиты

Когда человек находится в Испании, ходатайство о предоставлении убежища может приостановить процедуру экстрадиции, пока Бюро по вопросам убежища и беженцев (OAR) оценивает, есть ли преследование в запрашивающей стране. В некоторых случаях этот путь обеспечивает эффективную и длительную защиту.

10. Передача в международные комитеты по правам человека

В более сложных случаях или при наличии признаков политического преследования, государственных репрессий или системных нарушений основных прав наша команда способна передать дело в международные органы защиты: Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН против пыток, Межамериканскую комиссию по правам человека, специальных докладчиков ООН и, на европейском уровне, Европейский суд по правам человека. Эти органы могут принимать предупредительные меры, высказывать свое мнение о ситуации в запрашивающей стране и выносить обязательные решения, которые значительно укрепляют позицию ответчика. В VENFORT Abogados работают специалисты по стратегическому ведению дел в этих комитетах и судах, которые успешно подавали сложные дела в эти органы в рамках комплексной стратегии защиты.

Где мы выступаем: Венесуэла и Соединенные Штаты Америки

Защита в процессе экстрадиции между Венесуэлой и Соединенными Штатами не выигрывается в одном-единственном суде. Она выигрывается с помощью скоординированной стратегии в нескольких юрисдикциях, выполняемой с точностью и быстротой. В VENFORT Abogados мы работаем по трем сценариям, которые имеют решающее значение:

В Венесуэле: защита в Верховном суде

Согласно венесуэльскому законодательству, запрос об экстрадиции рассматривается Верховным судом, который проверяет соблюдение требований закона и соответствие запроса конституционному порядку. Статья 69 Конституции, запрещающая экстрадицию венесуэльцев, является первой линией защиты на национальном уровне. Наша команда в Каракасе действует незамедлительно, чтобы задействовать все имеющиеся конституционные и процессуальные гарантии, включая меры конституционной защиты и чрезвычайные средства правовой защиты, если того требует ситуация.

В США: координация с проверенными фирмами-партнерами

VENFORT Abogados имеет эксклюзивные рабочие отношения с юридическими фирмами в США, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет по делам об экстрадиции, международных санкциях и трансграничной уголовной защите. Эти фирмы, представленные в Нью-Йорке, Майами, Вашингтоне и других ключевых федеральных юрисдикциях, являются нашими постоянными партнерами для координации одновременной защиты.

Эти отношения не являются спорадическими или косвенными. Они складывались на протяжении многих лет эффективного сотрудничества по реальным делам, что позволяет нам работать с таким уровнем доверия, гибкости и оперативности, который может быть достигнут только в рамках консолидированных альянсов. Когда наш клиент сталкивается с процедурой, имеющей американское измерение, мы не ищем юриста в США: мы активируем его, потому что он уже является частью нашей рабочей структуры.

Способность к трехокеанской координации - Каракас, Мадрид, США - отличает VENFORT от любой другой юридической фирмы испаноязычного мира в этой области. Серьезная международная уголовная защита не допускает импровизации: она требует команд, которые уже знают друг друга, которые уже работали вместе и которые могут реагировать в течение часов, а не недель.

Активная и пассивная экстрадиция, в зависимости от страны:  

Процесс экстрадиции, когда запрашивающей страной является Венесуэла, регулируется в основном Договором об экстрадиции 1922 года, в соответствии с которым Венесуэла должна обратиться к США с просьбой о передаче лица, предположительно находящегося на ее территории. 

Судебная фаза в Венесуэле

Первоначальный запрос: Контрольный или судебный судья, на рассмотрении которого находится дело, обращается в Кассационную палату по уголовным делам Верховного суда (TSJ) с просьбой начать процесс экстрадиции.

Рассмотрение в TSJ: Кассационная палата по уголовным делам проверяет, соблюдены ли требования по существу (уголовное преступление в обеих странах и то, что оно не является политическим преступлением).

Постановление: Если Верховный суд считает запрос приемлемым, он объявляет экстрадицию допустимой и направляет дело в исполнительную власть (канцелярию). 

Дипломатическая и административная фаза (запрашивающая и запрашиваемая страна) требуется)

Министерство иностранных дел: Министерство иностранных дел отвечает за оформление запроса в правительство США по дипломатическим каналам.

Перевод и документация: Заявление должно включать заверенную копию ордера на арест или судебного решения, краткое изложение фактов, сведения о родстве заявителя и применимые правовые нормы, все должным образом переведенные на английский язык. 

Судебная фаза в Соединенных Штатах

Государственный департамент: рассматривает заявление и, если оно соответствует договору, направляет его в Министерство юстиции.

Слушание у федерального судьи: американский судья оценивает, существует ли «вероятная причина» и подпадает ли преступление под действие договора 1922 года.

Окончательное решение: Если судья подтверждает экстрадицию, окончательное решение о выдаче остается за госсекретарем США, который рассматривает гуманитарные или политические факторы, прежде чем принять решение.

Почему юристы VENFORT

Существует не так много фирм, способных одновременно защищать в Верховном суде Венесуэлы, Национальной судебной палате Испании, Комиссии по контролю за файлами Интерпола, Международном уголовном суде и международных комитетах по правам человека. VENFORT Abogados - одна из них.

Нашу команду возглавляет д-р Алан Алдана, юрист с более чем двадцатилетним опытом работы, аккредитованный в Международном уголовном суде, сертифицированный по санкциям OFAC Международным университетом Флориды и прошедший обучение по ведению переговоров и лидерству в Гарвардском и Йельском университетах. Вместе с ним Эдуардо Мора Родригес, адвокат-партнер, бывший прокурор прокуратуры Венесуэлы и специалист по международному уголовному и экономическому праву, предоставляет глубокие знания о судебной системе Венесуэлы с точки зрения обвинения и защиты.

Мы координируем работу команды, состоящей из бывших судей, бывших прокуроров, бывших президентов частных банков, экспертов по судебным разбирательствам в международных комитетах по правам человека и консультантов высокого уровня, с сетью консолидированных альянсов в Великобритании, Португалии, Андорре, Франции, Бельгии, Сингапуре, Дубае, Колумбии, США, Доминиканской Республике, Панаме и других странах.

Среди наших клиентов - руководители финансовых учреждений, транснациональных корпораций, посольств, высокопоставленные государственные чиновники и семьи с высоким уровнем благосостояния. Мы принимали участие в таких громких делах, как "Панамские документы", финансовый кризис 2009 года и дело Odebrecht в 2023 году.

Мы руководствуемся простым правилом: Лучшая защита от международных преступлений начинается не в зале суда, а за несколько месяцев или лет до этого, с превентивной стратегией, разработанной специально для каждого клиента. Если вы чувствуете, что можете оказаться в зоне риска, самое время проконсультироваться.

Доверьте свое дело специалистам

В VENFORT Abogados мы понимаем, что поставлено на карту. Мы знаем, что за каждым делом стоит человек, семья, наследие, создававшееся десятилетиями, и репутация, которую нельзя портить. Мы стремимся обеспечить высочайший уровень международной защиты по уголовным делам, соблюдая абсолютную конфиденциальность, техническую строгость и способность к немедленному реагированию.

Если вы, ваша семья или ваша компания имеет отношение к оси Венесуэла-США, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы оценим вашу ситуацию в условиях полной конфиденциальности и предложим юридическую стратегию, учитывающую особенности вашего дела.

Адвокаты ВЕНФОРТА

Международная уголовная защита - Экстрадиция - Интерпол - Санкции - Международный уголовный суд - Права человека
Мадрид: Paseo de la Castellana 93, planta 2, oficina 242, 28046
Каракас: Av. Luis Roche de Altamira, edificio Helena, oficina 16, 1060
www.venfort.com
Испания: +34 614 335 889 - Венесуэла: +58 212 283 9390

Доктор Алан Алдана

Партнер-основатель VENFORT Abogados. Адвокат, аккредитованный в Международном уголовном суде. Сертификат по санкциям OFAC (FIU, США). Магистр в области уголовно-процессуального права (ICAM). Эксперт по экономическому уголовному праву (UCM). Программы Гарварда (Переговоры и лидерство) и Йельского университета (Менеджмент для юристов). Директор венесуэльского комитета Всемирной ассоциации комплаенс.

Эдуардо Мора Родригес

Партнер компании VENFORT Abogados. Бывший прокурор Государственной прокуратуры Венесуэлы. Сотрудник уголовного судебного округа Каракаса (2001-2012 гг.). Специалист по международному уголовному праву (ULAC). Доктор уголовного права (Университет Санта-Мария). Эксперт по прокурорским функциям (Национальная школа прокуроров).

Принципы подписи: VENFORT Abogados не берется представлять дела, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков или преступлениями на сексуальной почве. Эти этические ограничения являются основополагающими и непоколебимыми принципами нашей профессиональной практики.