Органический закон о прекращении права собственности, опубликованный в Официальном вестнике № 6.745 Extraordinary 28 апреля 2023 года, ввел новый и специальный правовой режим для выявления, возвращения и отчуждения активов, связанных с незаконной деятельностью в Венесуэле. Его основная цель - борьба с такими преступлениями, как отмывание денег, финансирование терроризма, коррупция и организованная преступность. Однако этот механизм может также затронуть частных лиц и компании с законными активами, которые вовлечены в судебные разбирательства такого рода.

Первое дело по новому закону: Sentencia AP11-V-FALLAS-2023-000505

10 февраля 2025 года 15-й гражданский, торговый и транзитный суд первой инстанции столичного округа Каракаса вынес первое решение по этому закону под номером AP11-V-FALLAS-2023-000505. Это решение представляет собой значимый прецедент в применении Органического закона о прекращении права собственности, демонстрируя его масштаб и эффективность в рамках политики по борьбе с отмыванием денег и другими связанными с этим преступлениями в Венесуэле.

Основные особенности органического закона о прекращении права собственности

• Неприменимость сроков исковой давности: Процесс конфискации является неотчуждаемым (статья 7), что позволяет государству принять меры в любой момент, независимо от прошедшего времени.
• Автономность действий: Действия по конфискации активов не зависят от уголовного судопроизводства, что позволяет проводить их даже без предварительного осуждения по уголовному делу (статья 16).
• Создание специализированных прокуратур: Прокуратура обязана создавать прокуратуры, занимающиеся исключительно конфискацией активов (статья 11).
• Нет необходимости в секретности или конфиденциальности: Банковские, биржевые, налоговые или регистрационные резервы не могут служить препятствием для расследования и уничтожения незаконных активов (статья 10).
• Применение задним числом: Закон может быть применен к имуществу, приобретенному до его вступления в силу, если доказано его незаконное происхождение (статья 6).

Механизмы защиты и юридическое представительство

В связи с применением этого закона необходимо, чтобы физические и юридические лица, чье имущество может быть подвергнуто конфискации, имели необходимую юридическую помощь для осуществления своего права на защиту и охрану своих активов. Механизмы защиты, предусмотренные в законе, включают:

1. Право возражать против предупредительных мер и аукционов: В соответствии со статьей 25 можно обжаловать или опротестовать меры пресечения, принятые прокуратурой. Кроме того, предполагаемая продажа имущества, представляющего риск гибели, порчи или обесценивания, должна быть предварительно санкционирована Судом по прекращению права собственности.
2. Права затронутых третьих сторон: Статья 8 гласит, что аннулирование права собственности может затрагивать собственность третьих лиц, но при этом должны быть гарантированы добросовестные права. Кроме того, статья 19 предусматривает недействительность процедуры, если права затрагиваются без надлежащего уведомления или надлежащей процедуры.
3. Представление доказательств и апелляции: В процессе экспроприации гарантируется право представлять доказательства, быть заслушанным на слушаниях и оспаривать неблагоприятные решения путем подачи апелляций и отмены (статьи 15 и 41). Закон признает принцип противоречия, позволяя заинтересованным сторонам защищать свои права и опровергать аргументы, представленные прокуратурой.

Почему юристы Venfort - ваш лучший союзник?

На сайте Адвокаты Венфорта, Наша команда специализируется на экономическом уголовном праве и процедурах конфискации активов. Наш опыт представления интересов клиентов в Венесуэле позволяет нам предлагать эффективные правовые стратегии для защиты ваших активов и обеспечения надлежащей правовой процедуры на каждом этапе судебного разбирательства.

Если вас или вашу компанию затрагивает процедура погашения права собственности или вы хотите предотвратить юридические риски, связанные с этим законом, мы в Venfort Abogados готовы помочь вам с профессионализмом, технической тщательностью и максимальной конфиденциальностью. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальную консультацию.