Несколько дней назад некоммерческая организация World Compliance Association (WCA) опубликовала Формирование нового комитета по борьбе с мошенничеством в Венесуэле. Эта группа профессионалов будет отвечать за распространение культуры соответствия в Венесуэле. Кроме того, под руководством нашего партнера-основателя Алана Алданы они будут заниматься разработкой, оценкой и продвижением корпоративной комплаенс-деятельности в регионе. Таким образом, у всех, кто заинтересован в реализации этих нормативных программ, появится организация, к которой можно обратиться в случае возникновения каких-либо сомнений. Для Alan Aldana & Abogados это шаг вперед с точки зрения этики и надлежащей корпоративной практики в нашей стране, поэтому сегодня мы поговорим об обязанностях, которые организация берет на себя на этой территории.

Как повлияло создание Комитета WCA по борьбе с мошенничеством на Венесуэлу?

Это некоммерческая организация, которая опирается на международное участие своих членов. Они отвечают за максимальное продвижение и распространение существующей политики, направленной на соблюдение компаниями нормативных требований. Они также отвечают за распространение информации и адаптацию различных стратегий к реалиям венесуэльской корпоративной среды, поэтому ожидается, что в ближайшие годы мы начнем наблюдать прогресс в области страхования, государственного регулирования, фондового рынка, финансов и криптоактивов.

Кроме того, одна из задач организации - служить платформой для продвижения реформы Уголовного кодекса, чтобы способствовать развитию нормативно-правового регулирования в стране.

Каков текущий ландшафт корпоративного соответствия в Венесуэле по сравнению с другими странами?

Венесуэла немного отстает в плане адекватности законодательства, но в ней есть некоторые нормативные акты по различным сценариям. Кроме того, некоторые субъекты обязаны в рамках законодательства разрабатывать программы предотвращения рисков и другие нормативные акты. По этой причине создание Комитета по борьбе с мошенничеством в Венесуэле позволяет надеяться на активный вклад в консультирование по вопросам адаптации программ комплаенс в различных венесуэльских компаниях.

Как работает Комитет WCA по борьбе с мошенничеством в Венесуэле?

В эту группу входят 5 профессионалов в области корпоративного комплаенса в стране: Карлос Льендо Ангарита - генеральный координатор, Гонсало Перес Салазар - академический директор, Алан Алдана - технический директор, Лисандро Баутиста - технический директор по ИТ и безопасности и Хавьер Ирансо Хайнц - межинститутский директор. Они будут работать рука об руку с международной штаб-квартирой ассоциации в Испании, чтобы способствовать соблюдению международных стандартов и норм.

События и деятельность Комитета WCA по борьбе с мошенничеством в Венесуэле

В ближайшее время начнутся мероприятия и встречи с частными и государственными организациями, заинтересованными в том, чтобы корпоративный комплаенс стал политикой их организации. Также ожидается проведение форумов, посвященных наиболее эффективным практикам комплаенс и важности адаптации малых и крупных компаний к этим моделям предотвращения преступлений.

С другой стороны, комитет стремится рассмотреть различные бизнес-схемы, применяемые в венесуэльской действительности. Он также стремится сделать видимыми новые схемы, которые уже существуют в других странах и основаны на соблюдении нормативных требований. Таким образом, можно будет понять, какое влияние оказывает развитие передового опыта в разных странах и как эти модели могут быть применимы в Карибском регионе.

Наконец, присутствие WCA в стране означает международную поддержку продвижения этики и надлежащей деловой практики в Латинской Америке. Мы гордимся тем, что являемся частью этой эволюции в области правовой безопасности в Венесуэле, благодаря присутствию Алана Алданы в качестве директора Технического комитета по борьбе с мошенничеством. Потому что мы сможем включить несколько компаний в новые международные бизнес-схемы. Поэтому мы надеемся, что каждая встреча может стать общим пространством для представителей делового сектора. С целью внесения вклада в адекватность программ по предотвращению рисков и продвижения культуры соответствия и правовой безопасности в Венесуэле.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или нуждаетесь в консультации по этому и другим вопросам уголовного и коммерческого права, пожалуйста, обращайтесь свяжитесь с нами по адресу. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе последних модных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.