Вы сейчас просматриваете El compliance penal, un plan indispensable en las empresas

Соблюдение уголовного законодательства - незаменимый план для компаний

Цель комплаенса следует понимать как приватизацию борьбы с коррупцией, в силу которой органы управления компаний должны принимать и эффективно реализовывать до совершения преступления организационные и управленческие программы, включающие соответствующие меры мониторинга и контроля для предотвращения преступлений того же характера или значительного снижения риска их совершения.    

Показательным случаем, послужившим толчком к зарождению комплаенса, стал случай с компанией Arthur Andersen. когда он был приговорен федеральными судами к Хьюстон Суббота 16 июня с сайта 2002 за преступления, связанные с воспрепятствованием правосудию, уничтожением и изменением документов, касающихся банкротства Enron и нарушений, допущенных этой корпорацией, осужденный в первую очередь, одна из крупнейших в мире компаний в этом секторе будет лишена возможности продолжать выполнять свои аудиторские и консультационные функции для компаний, зарегистрированных в БИРЖА АКЦИЙ из Соединенные Штаты. Это привело к прекращению практически всей ее деятельности. После этого компании Arthur Andersen в разных странах были распущены, а их профессиональные команды слились или перешли под контроль других компаний сектора.

По этой причине в компаниях необходимо иметь эффективный план саморегулирования., Новый закон также положительно повлияет на престиж компаний, которые его имеют, поскольку они будут считаться частью юридических лиц, которые его имеют, чтобы избежать уголовной ответственности как юридические лица. добросовестные корпоративные граждане мира. 

Криминальный комплаенс - это план мер и практических действий, которые должны предпринимать компании. снизить риск стать жертвой преступных действий или, наоборот, знать, как действовать в случае их совершения, чтобы исключить свою уголовную ответственность при условии эффективности системы.

Криминальный комплаенс определяется как ряд превентивных инструментов Цель этого - избежать уголовного наказания, влекущего за собой ответственность компании. 

По мнению Всемирной ассоциации комплаенс, криминальный комплаенс - это «набор процедур и лучших практик, принятых организациями для определения и классификации операционных и правовых рисков, с которыми они сталкиваются, и создания внутренних механизмов для их предотвращения, управления, контроля и реагирования на них.».

Среди преступлений, в которых может быть замешана компания, - преступления против государственных финансов, наказуемая неплатежеспособность, коррупция в бизнесе, отмывание денег, Рыночные и потребительские преступления, а также другие. С учетом прогресса в мире права, специфики нормативных актов и последствий, которые последствия этих преступлений оказывают на жизнь компании, криминальный комплаенс стал обязательным планом в предпринимательской деятельности, а не добровольным вариантом для некоторых компаний.

К числу рисков, которые необходимо предотвратить при создании программы соблюдения уголовного законодательства, относятся те, которые влекут за собой такие последствия, как ущерб репутации, наложение значительных штрафов и пеней, потеря бизнеса из-за неисполнимых контрактов или исключения из государственных тендеров или субсидий, решения, которые также предписывают расформирование, преобразование, поглощение, выделение или исчезновение компании.

Основными причинами, по которым важно иметь такую систему соответствия, являются:

  • Минимизация юридической и уголовной ответственности компаний.
  • Это детектор, позволяющий четко выявить недобросовестные действия руководителей и сотрудников.
  • Организовывать деятельность с учетом соответствующей нормативной базы.
  • Благодаря соответствию международным стандартам она вызывает доверие у инвесторов, сотрудников и клиентов.
  • Это повышает репутацию, престиж и имидж компании.
  • Предупреждение преступлений дает конкурентное преимущество при участии в государственных и международных тендерах.
  • Это повышает прозрачность и этичность компаний.
  • Это является основанием для исключения или смягчения уголовной ответственности юридического лица при условии, что его система является эффективной.

Именно поэтому в компании Alan Aldana & Abogados мы не только поощряем наших клиентов к тому, чтобы они рассматривали добросовестные корпоративные граждане мира, У нас есть аккредитованные специалисты для внедрения программ соответствия в вашей компании, проведения технических анализов для проверки их выполнения и эффективности, а также для проведения необходимых периодических аудитов.

Использованные источники:

Теги: , ,