Придание видимости законности доходам от преступной деятельности, такой как наркоторговля, - преступление, которое подрывает развитие нескольких стран мира. Во всех широтах считается угрозой безопасности, Международные организации ЕС объединили усилия, чтобы остановить это бедствие, которое имеет серьезные последствия для суверенитета и внутреннего порядка.
Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) является одним из учреждений, ведущих борьбу с международной преступностью, к которой часто причастно отмывание денег. «Это преступление затрагивает всех нас: физических и юридических лиц. Незаконные деньги используются для финансирования других преступлений, для нечестной и агрессивной конкуренции с малыми и средними предприятиями, для имитации бизнеса и использования имен людей для вовлечения их в отмывание денег», - говорится в информации, размещенной на сайте Unodc.
Выделяют три основных способа совершения этого преступления:
- Физическое перемещение денег: предполагает перемещение или транспортировку больших сумм денег, обычно крупного номинала.
- Перемещение денег через финансовую систему: предполагает использование продуктов и технологий, предлагаемых финансовым сектором, для перемещения, трансформации или сокрытия доходов от незаконной деятельности.
- Движение товаров и услуг через национальные и международные торговые системы.
Однако отмывание денег всегда оставляет свой след и рано или поздно обнаруживается. В ряде стран принимаются меры по борьбе с этим преступлением. В Колумбии отмывание денег имеет 64 состава преступления, предусмотренных статьей 323 Уголовного кодекса. Она устанавливает ответственность каждого, кто приобретает, охраняет, инвестирует, перевозит, преобразует, хранит, консервирует, охраняет или распоряжается товарами, происхождение которых связано с деятельностью по незаконному ввозу мигрантов, торговлей людьми, вымогательством, незаконным обогащением, похищением с целью выкупа, мятежом, торговлей оружием, торговлей несовершеннолетними, финансированием терроризма, финансированием терроризма, похищением с целью выкупа, похищением с целью выкупа, похищением с целью выкупа и похищением с целью выкупа, мятеж, незаконный оборот оружия, торговля несовершеннолетними, финансирование терроризма, незаконный оборот токсических средств, наркотических средств или психотропных веществ, преступления против финансовой системы, государственной администрации, контрабанда, таможенное мошенничество в любой форме. Преступление также будет криминализировано, если описанные действия совершаются в отношении активов, о прекращении права собственности на которые было объявлено.
Согласно колумбийскому законодательству, отмывание денег наказуемо даже в том случае, если деятельность, приведшая к появлению активов или наказуемых действий, была полностью или частично осуществлена за границей. В этом смысле наказание в виде лишения свободы будет увеличено на одну треть или половину, если будет доказано, что были проведены валютные или внешнеторговые операции, или что товары были ввезены на территорию страны.
Венесуэла и отмывание денег
В 1997 году Венесуэла присоединилась к 40 рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это преступление охватывается статьей 35 Органического закона о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма, принятого 30 апреля 2012 года.
В этой стране преступление, связанное с отмыванием денег, является моносубъектным, его может совершить одно лицо, а активный субъект является неопределенным. Оно также классифицируется как автономное преступление, то есть достаточно доказать, что человек знал о незаконном происхождении средств, чтобы считаться виновным. В этом смысле требуется, чтобы субъект участвовал в действиях намеренно.
Венесуэльское законодательство квалифицирует это преступление как передачу, сокрытие, утаивание, хранение, управление, осуществление операций по отчуждению, передаче или владению товарами, капиталом или правами, или конвертацию активов, полученных в результате незаконной деятельности по торговле наркотическими или психотропными веществами.
Основной состав преступления, установленный в венесуэльском законодательстве, аналогичен тому, который предлагается в испанском законодательстве. Аналогичным образом обе страны устанавливают экстерриториальную сферу действия положений, хотя Венесуэла определяет ее в общем виде, а Испания конкретно ссылается на преступление, связанное с отмыванием денег.
В европейской стране это преступление определено в статье 301 Уголовного кодекса после реформы, проведенной в 2010 году. Это законодательство устанавливает, что в случае отмывания денег, полученных от продажи наркотиков, наказание должно быть назначено по верхнему пределу.
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
