Сайт 25 июля 2025 г., Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявил о назначении Постер "Солнце, предполагаемая венесуэльская преступная группировка, связанная с высокопоставленными чиновниками, такими как Специально назначенный глобальный террорист (SDGT) под Исполнительный приказ (И.О.) 13224. Эта мера добавляет его в список Специально назначенные граждане (SDN), Это подразумевает немедленное замораживание активов компании в юрисдикции США и запрет гражданам и компаниям США на проведение операций с любой связанной с ней организацией.

Это действие происходит в контексте недавних назначений Поезд Арагуа и Картель Синалоа в роли Иностранные террористические организации (ИТО) и SDGT, обвинив "Картель де лос Солес" в оказании им материальной и финансовой поддержки в наркоторговле, торговле людьми и дестабилизации обстановки в полушарии.

Похожие случаи: соответствующие прецеденты в системе санкций США.

Включение "Картеля Солнца" в список санкций не является единичным случаем. Существуют прецеденты, имеющие большое юридическое значение, которые иллюстрируют масштабы и последствия санкций OFAC:

1. Картель Зетас (Мексика)Внесение в список иностранных наркобаронов: внесен в список в соответствии с Законом о внесении в список иностранных наркобаронов в 2009 году и впоследствии связан с террористической деятельностью.
2. Хезболла (Ливан)Первоначально он был включен в список FTO, а затем стал объектом многочисленных вторичных включений, касающихся иностранных компаний и банков, обвиняемых в содействии финансовым операциям.
3. Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC)В 1997 году она была включена в список FTO, а в 2001 году - SDGT, причем финансовые блокировки осуществлялись с помощью подставных компаний в третьих странах.

Эти прецеденты показывают, что санкции OFAC имеют экспансивный эффект, Обращаясь не только к назначенным участникам, но и к их коммерческие, финансовые и профессиональные партнеры.

Непосредственные последствия для связанных лиц и компаний

• Блокировка активов: любая собственность или права в США или в руках американских лиц автоматически замораживаются.
• Запрет на совершение сделок: Международные компании, работающие с обозначенным государством, могут быть подвергнуты санкциям по принципу “вторичных санкций”.
• Репутационный риск: Включение в список SDN или просто косвенная связь с ним приводит к серьезным коммерческим и финансовым последствиям на международных рынках.

Эффективная юридическая защита от санкций OFAC

Несмотря на решительность этих мер, опыт международных дел показывает, что существуют эффективные правовые стратегии чтобы смягчить или обратить вспять воздействие:

1.Подача петиции об исключении из списка (процедура исключения из списка BDS):

• Это административный механизм, предоставляемый OFAC для того, чтобы уполномоченное лицо или затронутые третьи стороны могли продемонстрировать, что они больше не соответствуют критериям санкций.
• Она должна включать убедительные документальные доказательства о непричастности к террористическим организациям, изменениях в корпоративной структуре и соблюдении международных стандартов соответствия.

2. Судебный контроль в федеральных судах США:

• Иск может быть подан за нарушение Клаузула о надлежащей правовой процедуре (Пятая поправка) если будет доказана произвольность назначения.
• Такие случаи, как KindHearts for Charitable Humanitarian Development, Inc. v. Geithner (N.D. Ohio, 2009) создали прецеденты в пользу санкционированных организаций.

3.Защита пострадавших третьих лиц (компаний и специалистов):

• Можно утверждать, что отсутствие “знания в сделках с указанными организациями, чтобы избежать применения гражданских или уголовных санкций.
• Дизайн надежные программы обеспечения соответствия Система санкций США необходима для проявления должной осмотрительности.

4.Использование международных форумов:

• В случае санкций, имеющих экстерриториальное действие, могут быть задействованы механизмы суды Европейского союза, Организация Объединенных Наций (Комитет 1267) y межамериканские системы защиты прав человека когда нарушаются основные права.

Почему необходима специализированная адвокатура

Система санкций США является одной из самых сложных в мире и характеризуется тем, что экстерриториальное применение. Ошибка в управлении этими мерами может привести к тому, что полная потеря активов, Блокирование международных банковских операций и открытие федеральное уголовное судопроизводство.

На сайте Адвокаты Венфорта, У нас есть команда экспертов по международные санкции, экономическое уголовное право и международное уголовное право, Мы обладаем опытом ведения стратегических судебных процессов в США, Европе и Латинской Америке. Мы успешно защищали частных лиц и корпорации от санкций OFAC, Госдепартамента и Kingpin Act.

Заключение

Недавнее включение "Картеля Солнца" в число террористических организаций представляет собой новую главу в расширении системы санкций США в отношении государственных и полугосударственных субъектов. История показывает, что, хотя эти меры и являются суровыми, они не являются таковыми, существуют правовые возможности для их оспаривания и защиты интересов затронутых лиц и предприятий.

Если вы, ваша компания или ваша семья обнаружите, что вы, ваша компания или ваша семья прямо или косвенно пострадавших от международных санкций, Наша фирма готова предложить вам превентивные рекомендации, стратегии исключения из перечня и международная адвокация на высоком уровне.

📩 Свяжитесь с нами, мы гарантируем конфиденциальность при обращении к юристу