В Испании существует юридическая процедура, позволяющая компаниям в условиях экономического кризиса приостанавливать или увольнять сотрудников на условиях, защищающих права работников. Этот ресурс называется Expediente de Regulación de Empleo (ERE), и в последнее время его название часто звучит в судах европейской страны в связи с использованием этого механизма. совершать коррупционные преступления.

Дело ERE признало вину двух бывших президентов Испанской социалистической рабочей партии (Psoe). и Хунты Андалусии Мануэль Чавес и Хосе Антонио Гриньян; бывший министр бывшего премьер-министра Хосе Луиса Сапатеро Магдалена Альварес и еще 16 бывших высокопоставленных чиновников правительств этой партии за использование предусмотренного испанским законодательством средства для предоставления государственных ресурсов (не менее 679 миллионов евро) по своему усмотрению, в обход контроля и установленных правил.

По решению суда, в соответствии с которым к юридической ответственности привлечен по меньшей мере 21 человек, Автор подчеркивает, что целью совершенных преступлений была попытка противостоять народному недовольству, которое социалистическая партия в Андалусии начала испытывать с 2000 года. Кроме того, он признает, что инкриминируемые действия не могли быть осуществлены без одобрения всего правительства, поэтому невозможно думать, что фигуранты дела не знали о сложившейся ситуации.

Штрафы в деле ERE

Заключение опубликовано 20 ноября 2019 года после судебного разбирательства, состоявшего из 152 сессий, В заключении доклада говорится о многолетнем тюремном заключении и дисквалификации лиц, ответственных за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов и растратой, «создавших мошенническую и незаконную систему, которая привела к полному отсутствию контроля над 680 миллионами евро социальной и трудовой помощи, предназначенной для обеспечения социального мира».

Приговор, вынесенный Чавесу, - девять лет политической дисквалификации., Гриньян должен отсидеть шесть лет в тюрьме и 15 лет дисквалификации. Для испанского законодательства очевидно, что Чавес одобрил совершение преступления, а Гриньян принимал участие в разработке бюджетов, которые включали финансирование помощи и перечисление средств.

Определенным образом рассчитать ущерб, причиненный мошенничеством, Согласно постановлению, в период с 2000 по 2009 год в Андалусии было зарегистрировано 9 461 увольнение, затронувшее 120 829 работников. Однако только 6 000 из них получили денежную компенсацию. В документе также зафиксировано происхождение действий, связанных с помощью, оказанной мясной компании Hijos de Andrés Molina S.A. в 2000 году.

Результаты судебного решения влияют на Псоэ в политическом плане и, несомненно., Социалистическая политическая партия, которая набирает силу в Андалусии, стала объектом растущего недовольства. 

Именно из-за подобных случаев мы в Alan Aldana & Abogados консультируем частные и государственные компании по вопросам создания эффективных протоколов для предотвращения коррупции и преступлений, связанных с отмыванием денег.

Использованные источники:

• elmundo.es
• elpais.es
• elmundo.es/andalucia