Для того чтобы укрепить ответственную корпоративную культуру, направленную на устойчивое развитие бизнеса в Венесуэле, компаниям необходимо принять программы по Корпоративное соответствие. Этот корпоративный инструмент был принят многими компаниями с 1977 года для легитимизации деятельности и капитала в соответствии с законодательством каждой страны. Таким образом, гарантируется качество юридических и налоговых процессов, что позволяет предотвратить такие преступления, как отмывание денег, хищение капитала и другие. Следуя этому порядку идей, сегодня мы разберем, как предотвратить коррупцию в Венесуэле с помощью корпоративного комплаенса.

Предупреждение внутренних преступлений в венесуэльских компаниях

Очевидно, что Венесуэла нуждается в укреплении корпоративной культуры, которая развивает свою юридическую и финансовую деятельность ответственным образом. Именно поэтому программа такого рода основывается на национальном законодательстве для соблюдения юридических и налоговых обязательств. В венесуэльском контексте она имеет непосредственное отношение к:

• Органический закон о борьбе с организованной преступностью и финансированием терроризма
• Ley de Instituciones del Sector Bancario, нормативные акты, изданные SUDEBAN
• Нормативные акты Центрального банка Венесуэлы
• Положение о Национальном подразделении финансовой разведки (ПФР)
• Другие органы, регулирующие финансовую деятельность в стране.

На международном уровне прямые последствия будут связаны с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), правилами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и правилами, принятыми Группой EGMONT.

Таким образом, отдел корпоративного комплаенса стремится к развитию культуры соблюдения и согласованности в соответствии с национальными и международными стандартами, применяемыми в каждой сфере деятельности. Предотвращение финансовых потерь, компьютерных преступлений, ущерба корпоративному имиджу, в том числе, путем проверки и регулирования их деловой практики. Таким образом, правильное управление процессами, правовыми и этическими рисками снижает возможности внутренней коррупции в компании.

Оценка рисков в корпоративных программах комплаенс

Это один из ключевых аспектов, который должен быть заложен в программу соответствия для предотвращение преступлений в компании. Оценка рисков включает в себя процесс документирования и анализа каждого подразделения в бизнесе, чтобы понять всю сложность бизнес-модели. Таким образом, вы сможете предвидеть изменения в бизнесе и разработать стратегии по снижению влияния рисков, связанных с вашим сектором.

Эта программа основана на нормах и требованиях государственных учреждений, и на ее основе можно разработать политику и стратегию борьбы с преступностью. Они также служат для выявления этических и юридических обязательств, приобретенных работниками, чтобы обеспечить эффективные решения. В этом смысле, установив соответствующие процедуры для каждой бизнес-модели, можно гарантировать правильное развитие и функционирование в соответствии с действующими правовыми нормами. В результате ваша компания вряд ли будет вовлечена в трудовые иски, санкции и другие юридические и финансовые скандалы. Таким образом, корпоративное соответствие функционирует как инструмент предотвращения коррупции в Венесуэле.

Внедрение механизмов контроля для предотвращения коррупции в Венесуэле

Чтобы предотвратить финансовое мошенничество, необходимо создать процедуры мониторинга и контроля, в рамках которых будут применяться кодексы поведения и программы соответствия. Это требует сотрудничества между различными направлениями деятельности для обмена информацией, чтобы анализировать причины конфликтов и находить решения.

Программы корпоративного комплаенса также способствуют выявлению клиентов и организаций в случае необходимости прекращения рискованных отношений. Таким образом, после анализа рисков и визуализации различных сценариев применение превентивного контроля должно гарантировать существование эффективной и устойчивой политики. Это позволяет определить роли и обязанности в соответствии с правильным функционированием компании.

Таким образом, применение программ корпоративного соответствия в коммерческой практике компаний гарантирует их надлежащее функционирование в соответствии с венесуэльским законодательством. Именно по этой причине в Алан Алдана и адвокаты Мы способствуем использованию этой организационной программы для развития бизнеса в стране и за рубежом. В то же время мы помогаем нашим клиентам в выявлении и оценке правовых и этических рисков. С целью представить план работы, разработанный с учетом реальности каждой компании, который позволяет ей развиваться в соответствии с действующими правовыми нормами.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или нуждаетесь в консультации по этому и другим вопросам уголовного и коммерческого права, пожалуйста, обращайтесь свяжитесь с нами по адресу. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе последних модных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.