Преступники-белые воротнички встречаются не только на политической арене, они также действуют в рамках частного семейного бизнеса или по ассоциации. Их деятельность считается финансовые преступления которые ставят под угрозу целостность компании, в которой они работают. Чтение и знание профиля преступника-белого воротничка поможет нам быть готовыми к возможным встречам. Поэтому, чтобы способствовать предотвращению этих преступлений в бизнес-среде, мы расскажем немного о преступниках-белых воротничках.

Что представляет собой профиль преступника-белого воротничка?

Термин “белый воротничок” был впервые использован в 1930 году Эдвином Сазерлендом, чтобы снять клеймо с преступлений, связанных с бедностью. Он подчеркивал безнаказанность, которой пользуются важные персоны по сравнению с обычными гражданами. Таким образом, это понятие относится к людям, которые имеют определенную респектабельность в своем окружении, хотя это и не является решающим фактором. Это умные люди с большим эмоциональным контролем, которые очень взвешенно подходят к своим действиям, чтобы не быть пойманными с поличным на преступлении.

Обычно их практика связана с коррупционными скандалами, отмыванием денег, взяточничеством, мошенничеством и т. д. Как правило, это государственные чиновники, люди, занимающие важные посты, или работники, имеющие доступ к важной информации.

Чем занимаются "белые воротнички"?

Этот вид преступлений характеризуется тем, что они совершаются в компаниях с большим количеством финансовых операций. При покупке облигаций, валюты и других активов для коммерческого обмена происходит корректировка цен в интересах нескольких человек. Это означает, что цены по счетам увеличиваются, объявляются фиктивные рабочие места или контракты передаются на аутсорсинг для получения дополнительного дохода.

Эти преступники совершают преступления, занимаясь своей профессией, поэтому обнаружить их передвижения порой бывает непросто. Они часто изменяют документы, подделывают подписи, крадут личные данные, подделывают чеки и используют другие мошеннические методы, чтобы получить деньги и сохранить их в обороте. В связи с этим целесообразно контролировать руководящие должности в компании, одновременно разрабатывая план по соблюдению законодательства.

Налоговые убежища и криптоактивы, спрятанные в интернете

Сегодня интернет стал важным инструментом для перемещения активов по всему миру. В то время как налоговые убежища помогают избежать налоговых обязательств, интернет вытесняет традиционные банковские операции, когда речь идет о сохранении капитала. Мало того, что транзакции могут оставаться анонимными, цифровые активы работают лучше, чем другие виды активов, такие как богатство.

Это механизмы, с помощью которых преступники скрывают свои капиталы. Налоговые убежища - это территории с благоприятной экономической политикой, позволяющей иностранцам входить в банковский сектор. А криптоактивы появляются как цифровая альтернатива традиционным финансовым активам и капиталам. И те, и другие гарантируют своим пользователям необходимую конфиденциальность, позволяющую избежать скандалов и возбуждения судебных дел по факту растраты или уклонения от уплаты налогов.

Налоговые убежища были одним из предпочтительных механизмов для сохранения крупных сумм денег, поскольку они пользуются налоговыми преимуществами на территориях, где не ведется коммерческая деятельность. Криптоактивы - это цифровые активы, которые можно хранить в цифровых кошельках, гарантирующих безопасность вложенного в них капитала. Криптовалюты постепенно регулируются в разных странах, поэтому в будущем люди, владеющие ими, должны будут декларировать их для целей налогообложения.

Крупнейшие случаи преступлений "белых воротничков" в мире

Дело о мошенничестве в сфере бухгалтерского учета компании Worldcom является важным примером того, как преступник может повлиять на репутацию компании. Этот скандал стал достоянием общественности как одно из крупнейших банкротств в США. На его долю пришлось почти 4 миллиарда долларов нерегулярных расходов, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против компании. Ее акционеры потеряли почти 180 миллиардов долларов, а тысячи людей потеряли работу в телекоммуникационной отрасли.

Еще одним важным преступлением стало дело Жерома Кервьеля во Франции. Этот человек работал финансовым трейдером в торговой команде банка Delta One в Париже. Ему удалось собрать 4,9 миллиарда евро на мошеннических операциях в различных французских банках, за что он был демонизирован в общественном мнении и в то же время почитаем парижскими анархистами. Кервьель был полностью осведомлен о компьютерных системах банков и мог проводить операции и скрывать их под фальшивыми транзакциями.

Если вы хотите получить дополнительную информацию или нуждаетесь в консультации по этому и другим вопросам уголовного и коммерческого права, пожалуйста, обращайтесь свяжитесь с нами по адресу. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе последних модных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.