Что такое Silver Notice?

Сайт Серебряное уведомление (на английском языке, Серебряное уведомление) является новейшей категорией Международное уведомление Интерпола, Создан в 2025 году как инструмент для выявление и отслеживание активов, связанных с преступной деятельностью. С помощью перечисленных выше уведомлений (и передач) страны-члены могут запрос информации об имуществе лица, связанном с его преступлениями, таких как недвижимость, транспортные средства, банковские счета, предприятия или другие активы, полученные незаконным путем. Это механизм международного полицейского сотрудничества, направленный на “Идите по денежному следу”.” транснациональной организованной преступности, облегчая отслеживание и идентификацию активов отбеленный (отмывание) и получить данные о них. Впоследствии, располагая этой информацией, каждая страна может предпринять двусторонние юридические действия (напр, добиваться ареста, конфискации или взыскания этих активов), в соответствии с их национальным законодательством. В целом, в уведомлении говорится не дает прямого распоряжения об аресте активов, но да, предупреждение уведомляет власти до 195 стран о подозрительных активах, обеспечивая быстрый поиск скрытых активов и координируя их охрану в рамках международного сотрудничества.

Это уведомление было первоначально представлено как пилотная программа утверждена в начале 2025 года, и на эту дату в ней участвуют 52 страны (включая Испанию и Венесуэлу). В ходе этого пилотного этапа будет выпущено до Всего 500 серебряных уведомлений/диффузий (поровну распределяется между странами-участницами). В отличие от других уведомлений Интерпола (таких как красное уведомление о розыске), серебряные уведомления не публикуются для общественности в Интернете в ходе пилотного проекта, но его распространение происходит внутри полицейских органов. Кроме того, он находится на стадии тестирования, используются только в “непринудительных” целях.”, Это делается для обмена информацией и финансовыми сведениями, служащими основанием для того, чтобы компетентные судебные органы могли официально запросить замораживание или конфискацию обнаруженных активов. На практике вышеуказанное уведомление служит для того, чтобы дополнение (не заменяет) договоры о взаимной правовой помощи: он не создает прямых юридических обязательств, как рогаторная грамота, но в действительности может побудить страну, получившую предупреждение, к замораживать или контролировать на дискреционной основе пока рассматривается официальное заявление в суд. Такая скорость и глобальный охват делают серебряное уведомление инновационным инструментом против сокрытия незаконных активов.

Правовая основа и нормативная база

Сотрудничество с полицией через Интерпол, включая "серебряные" уведомления, регулируется правовыми рамками Интерпола и национальным законодательством каждой страны. В частности, пилотный этап Silver Notice поддерживают:

• Устав Интерпола (Устав Организации), особенно статьи 2 и 3. Статья 2 устанавливает роль Интерпола в содействии максимально возможной взаимопомощи между полициями в рамках национальных законов и соблюдения прав человека; а статья 3 строго запрещает любое вмешательство Интерпола в вопросы политического, военного, религиозного или расового характера. Это гарантирует, что уведомления используются только для законных правоохранительных целей, не для политических преследований.
• Правила Интерпола по обработке данных (DPO), который устанавливает принципы необходимости, соразмерности, обновления и цели при работе с информацией. В частности, применяются правила обработки информации, уведомления и раскрытия информации (статьи 10-18, 73-81 и 97-100 DPO), что обеспечивает законность и качество данных распространения, а также защиты персональных данных. Например, уведомление не будет опубликовано, если это нарушит ст. 3 Статута (использование в политических целях и т. д.). Все запросы на уведомления проходят проверка соблюдения законодательства Перед их утверждением специализированная группа Генерального секретариата (состоящая из юристов, полицейских и других экспертов).
• Резолюция Генеральной Ассамблеи ИнтерполаСоздание серебряного уведомления было одобрено на 91-й Генеральной Ассамблее (Вена, 2023 год). Резолюция GA-2023-91-RES-11, В соответствии с этим документом рабочей группе экспертов по розыску активов поручается разработка и контроль пилотного этапа. Испания, как член Интерпола, приняла участие в этом решении и активно участвует в экспериментальном проекте.
• Особые правила для пилотов Silver NoticeИнтерпол опубликовал официальный документ под названием “Правовая база пилотного этапа 2025 года ”Уведомление и распространение серебра".”, в котором подробно рассказывается о дополнительные правила и требования выпустить уведомление о серебре. Среди этих правил четко определены следующие разрешенные цели (обнаружение, идентификация, получение информации или мониторинг активов, связанных с преступностью) и минимальные стандарты которые необходимо выполнить, чтобы подать заявку.

Требования к оформлению Серебряного уведомления: На практике не каждый случай подходит для такого уведомления; для этого необходимо следующее строгие условия чтобы обеспечить его правильное использование:

• Должно быть продолжающееся уголовное расследование против человека (официальное разбирательство по уголовному преступлению, а не просто необоснованные подозрения).
• Расследуемое преступление должно быть серьезныйнаказывается по меньшей мере 4 года лишения свободы или более (критерий, соответствующий определению “серьезного преступления” в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности). Сюда входят такие преступления, как мошенничество, отмывание денег, коррупция, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, терроризм и т. д.
• Должно быть достаточные судебные или доказательные элементы связывая определенные активы с преступлением. В частности, это требует судебного решения или процессуальное действие заявление о том, что эти активы подлежат аресту, секвестру или конфискации в рамках данного дела. Это, например, постановление национального суда о превентивной конфискации или замораживании активов подозреваемого. Важно: не обязательно, чтобы подозреваемый был уже осужден; даже при отсутствии окончательного судебного решения можно прибегнуть к услугам серебряной службы, при условии, что судья дал предварительное разрешение на иммобилизацию таких незаконных активов.
• Запрос в Интерпол должен четко указать ссылку между активами и расследуемой преступной деятельностью. В уведомлении должна быть установлена связь между преступной деятельностью, лицом, в отношении которого ведется расследование, и активами, полученными в результате этой деятельности.

После выполнения этих требований Национальное центральное бюро Интерпола в стране (см. следующий раздел) может приступить к обработке уведомления. Следует отметить, что минимальная стоимость не требуется активов для использования этого механизма[30] (Денежного “порога” не существует; вы можете подать заявление на имущество любой суммы, если оно имеет отношение к преступлению).

Процедура подачи заявки на получение серебряного сертификата в Испании

В Испании органом, отвечающим за передачу всех сообщений в Интерпол, является Национальное центральное бюро Интерпола (НЦБ) Мадрид, НЦБ Испании выступает в качестве связующего звена между национальными органами (судьями, прокурорами, полицией) и Генеральным секретариатом Интерпола, используя защищенную сеть I-24/7. НЦБ Испании выступает в качестве связующего звена между национальными органами (судьями, прокурорами, полицией) и Генеральным секретариатом Интерпола, используя защищенную сеть I-24/7. Например, любой запрос на уведомление, поданный в Мадриде должны быть представлены через НЦБ Интерпола в Испании., который находится в Главном управлении полиции (Cuerpo Nacional de Policía) и координирует свою деятельность с другими подразделениями, такими как UDEF, Гражданская гвардия и т.д., в зависимости от обстоятельств.

Практический шаг за шагом: В конкретном случае - например, при расследовании дела об отмывании денег, когда партнер или супруг подследственного подозревается в наличии скрытых активов за рубежом, - процедура в упрощенном виде будет выглядеть следующим образом:

1. Решение национального суда: Испанский судья, расследующий дело, выносит постановление или мотивированный запрос о международном розыске активов. В этом постановлении должны быть подробно описаны расследуемые факты, причастное лицо, инкриминируемые преступления и специфические товары (банковские счета, недвижимость, компании и т. д.), включая любые постановления об аресте или превентивной конфискации, уже вынесенные в Испании в отношении этих активов. По сути, судья разрешает начать международное сотрудничество через Интерпол, чтобы проследить за этими активами.
2. Обработка через НЦБ: Полиция (например, отдел по борьбе с экономическими преступлениями) поможет судье в подготовке официальный запрос в Интерпол. NCB Spain проверит соответствие требуемым критериям (текущее расследование, серьезное преступление, достаточная информация) и переведет и адаптирует информацию к формату уведомления Интерпола. К ним относятся данные о личности подследственного (имя, дата рождения и т. д.), а также краткое изложение фактов как можно точнее установить связь между преступлением и имуществом, правовую основу (нарушенные статьи уголовного кодекса) и описание искомого имущества.
3. Рецензия Интерпола: Генеральный секретариат Интерпола в Лионе получает запрос Испании и направляет его в Генеральный секретариат Интерпола для утверждения. Целевая группа по уведомлениям и распространению информации для юридической проверки. При этом проверяется, соответствует ли запрос правилам (не является ли он политическим, уместны ли данные, соразмерны ли они и т. д.). Если все в порядке, Интерпол публикует "Серебряное уведомление в своей внутренней системе, делая его немедленно доступным для всех полицейских в странах-членах (или, в конечном счете, он может быть ограничен определенными странами, если Испания укажет на это путем целенаправленного распространения, например, если предполагается, что активы могут находиться в определенных странах).
4. Распространение и международные исследования: Как только уведомление будет активировано, полицейские подразделения и бюро Интерпола в других странах начнут поиск свои национальные базы данных и записи (зарегистрированные активы, финансовые счета, бизнес-реестры и т.д.) любые упоминания об активах на имя или связанных с объектом расследования. Уведомление, как указано глобальное оповещение Так что если, например, у подозреваемого есть недвижимость в Дубае или роскошный автомобиль, зарегистрированный во Франции, власти этой страны обнаружат и уведомят его. Это скоординированная международная зачисткавсе страны-участницы проводят консультации и обмениваются соответствующей информацией об этих активах.
5. Реакция и дальнейшие действия: Если какая-либо страна находит активы В связи с этим ваше бюро Интерпола связывается с NCB Испании и Генеральным секретариатом, информируя их о результатах проверки.[37]. Например, представим, что после получения уведомления бразильская полиция сообщает, что подследственный владеет 3 объектами недвижимости в Сан-Паулу и 2 банковскими счетами. Располагая этой информацией:
6. Сайт Генеральный секретариат Интерпола облегчает координацию, связывая испанские власти, например, с конкретными запрашиваемыми странами, Швейцарией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Панамой, США и т.д., и поддерживая быстрый обмен необходимыми данными и документами.
7. Испанский судья, используя каналы судебного сотрудничества (например, рогаторные письма или документы о взаимопомощи), официально запросит Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты о предоставлении замирание или судороги этих расположенных активов. Преимущество в том, что благодаря серебряному уведомлению Испания уже знает. какие именно товары и где уже есть, что значительно ускоряет процесс, который в противном случае был бы похож на “поиск иголки в стоге сена”.
8. Пока рассматривается заявление в суд, многие иностранные власти могут заморозить временно по собственной инициативе, учитывая наводку, полученную через Интерпол. Это не позволит объекту расследования изъять их за это время.
9. Наконец, при сотрудничестве с властями другой страны (например, через прокуроров или судей) активы будут юридически обеспечены. Если в результате разбирательства будет вынесен обвинительный приговор, эти активы могут быть конфискованы и в конечном итоге репатриированы или использованы для выплаты компенсации жертвам, в зависимости от обстоятельств.

Важно отметить, что все уведомления Интерпола запрашиваются и обрабатываются на уровне полиции (НЦБ), даже если они вытекают из судебного решения. Другими словами, в Испанский или венесуэльский судья попросит о сотрудничестве но оперативная переадресация осуществляется через полицию (Интерпол) - на данном этапе не судья напрямую направляет что-либо иностранным судьям. Интерпол выступает в роли полицейского моста, Серебряное уведомление, обеспечивающее международную финансовую разведку более оперативным способом, чем традиционные рогаторные письма. Фактически, до появления серебряного уведомления для определения местонахождения активов в других странах требовалось лишь полагаться на судебные поручения или юридическая помощь, как известно, медленный и зачастую безуспешный процесс. Теперь, благодаря этому глобальному предупреждению, можно предугадывать местонахождение активов а затем формализовать свое эмбарго на более прочной и конкретной основе.

Вкратце, для судьи (Испанский или венесуэльский), то практическое применение будет следующим: издайте решение или авто/фонд, запрашивающий уведомление в случае, если оно того заслуживает, скоординируйте свои действия с полицией (НЦБ Интерпола), чтобы Интерпол выдал его, а затем, когда поступят ответы из других стран с выявленными активами, приступайте к делу. обращения в международные суды (постановления о наложении ареста, судебные приказы о конфискации и т. д.), точно зная, что и где искать. И все это при поддержке Интерпола в рамках многонациональной координации.

Тематические исследования и международные прецеденты

Хотя "Серебряное уведомление" появилось совсем недавно, Успешные прецеденты уже существуют которые могут дать уверенность в эффективности их применения. Ниже приводится их краткое описание три реальных случая 2025, где этот механизм был использован с положительными результатами:

• Дело 1: Итальянская мафия - скрытые активы в Бразилии (январь 2025 г.). Италия стала первой страной, выпустившей серебряное уведомление о розыске активов высокопоставленного члена мафии. В результате были достигнуты следующие результаты выявление и отслеживание незаконных активов на сумму более 1,7 миллиона долларов США (наличные, недвижимость, транспортные средства и даже домашний скот), связанные с этим преступником в Бразилии. Благодаря полученному уведомлению сотрудничество было быстро скоординировано. сотрудничество между полицией и судебной системой Италии и Бразилии, Это позволило выявить активы и инициировать их эмбарго на уровне компетентного бразильского суда. Это дело продемонстрировало ценность “слежки за деньгами”: оно ударило по преступной организации в самое больное место - по ее финансам - и послужило пилотным проектом для расширения использования этого инструмента.
• Пример 2: мошенник из Великобритании - активы на сумму 8,5 млн (апрель 2025 года). В Великобритании полиция и Национальное агентство по борьбе с преступностью использовали серебряное уведомление для отслеживания активов осужденного мошенника, который незаконно получил 8,5 миллиона фунтов стерлингов путем махинаций с недвижимостью. Уведомление позволило выяснить, нет ли у осужденного других активов, спрятанных за границей, поскольку он переводил деньги в несколько европейских стран. В рамках расследования на месте уже были изъяты яхта, 19 роскошных автомобилей, наличные деньги и поддельные документы. Благодаря предупреждению Интерпола власти Великобритании смогли контакты с агентствами в других европейских странах чтобы выявить любую другую собственность на его имя. Это был первое Серебряное уведомление, выпущенное Соединенным Королевством, y власти подчеркнули, что это улучшает возможности возврата активов и выплаты компенсаций жертвам, что усложняет преступникам задачу по сокрытию транснациональных средств. Это пример использования после вынесения приговораСеребряное уведомление помогло репатриировать оставшуюся незаконную прибыль для возмещения ущерба, несмотря на то что виновный уже был осужден.
• Дело 3: Беглецы в Индии - взятки и криптовалюты (май 2025 года). Индия запросила два уведомления по отдельным громким делам. В первом случае запрашивалась недвижимость, приобретенная в Дубае на незаконные средства бывшим французским чиновником, обвиняемым в схеме отмывания денег. Взятки за получение шенгенской визы в Нью-Дели. Во втором случае было отслежено состояние мошенника, который создал фальшивую криптовалюту (“MTC”) для обмана инвесторов, а затем перевел средства на скрытые счета и активы. Серебряные уведомления позволили Индии получить дополнительную информацию где находились эти международные активы (например, путем выявления недвижимости в Объединенные Арабские Эмираты в первом случае) и свидетельствовали о растущей тенденции: использовании криптовалют для отмывания денег в глобальном масштабе. Эти случаи продемонстрировали универсальность инструмента: от роскошной недвижимости до цифровых активов, серебряное уведомление помогло мониторинг и отслеживание активов, разбросанных по разным юрисдикциям.

Во всех этих примерах подчеркивается, что Инициатива Интерпола принесла конкретные плоды. Страны с разных континентов смогли обнаружение и обеспечение сохранности активов которые в противном случае могли бы остаться скрытыми. Для судьи, впервые применяющего это решение, эти прецеденты дают возможность практическое одобрениеСеребряное уведомление уже использовалось в борьбе с итальянской мафией, против международных мошенников и в сложных делах о коррупции и криптомошенничестве, с ощутимыми результатами (деньги, обнаруженные и замороженные за рубежом). Кроме того, ИНТЕРПОЛ проводит региональные семинары с участием полицейских, прокуроров и судей со всего мира (включая Европу и Африку), чтобы распространить знания о том, как использовать этот новый механизм, что свидетельствует о серьезной институциональной поддержке и готовности властей сотрудничать в рамках этой схемы.

Заключение

В условиях растущей изощренности транснационального сокрытия активов "Серебряное уведомление" Интерпола представляет собой высокоэффективный инструмент, позволяющий упредить лишение активов и обеспечить эффективное возмещение ущерба жертвам. Его эффективность не является теоретической: он уже подтвержден различными юрисдикциями и успешно применяется в расследованиях мошенничества, коррупции, отмывания денег и сложных экономических преступлений.

На сайте АДВОКАТЫ ВЕНФОРТА, Наш управляющий партнер департамента международного уголовного права д-р Алан Алдана уже с техническим мастерством ведет подобные запросы в судебных органах в различных юрисдикциях по всему миру. Его вмешательство позволяет быстро задействовать международные механизмы отслеживания, обеспечения сохранности и идентификации активов с четкой целью получения судебных постановлений о глобальное замораживание активов которые гарантируют всеобъемлющее возмещение ущерба жертвам, которых мы представляем.

Этот прикладной опыт в сочетании со стратегическим подходом и транснациональными знаниями в области экономического уголовного права делает нашу фирму эталоном юридической практики в области международного преследования незаконных активов и превентивной защиты активов, пострадавших от преступлений.