Когда есть признаки того, что кто-то вывел деньги или активы в другие юрисдикции (банковские счета, недвижимость, компании или криптоактивы), ключ к успеху заключается в обращении к Международное сотрудничество в области правосудия. Одной интуиции недостаточно: нужен систематический план. Практический опыт показывает, что для координации с иностранными властями необходимо:

“Когда активы расположены в иностранных юрисдикциях, правоохранительные и судебные органы могут сотрудничать со своими иностранными коллегами как для получения информации […] о местонахождении активов, так и для их фактического ареста и конфискации”.

1. Определить маршрут денег или актива

Первый шаг — составить карту перемещения подозрительного актива. Это включает, например, проверку банковских переводов, договоров купли-продажи и трастовых соглашений, с целью выявления любых необычных транзакций. Также следует “снять корпоративную вуаль”: анализировать структуры компаний-посредников (офшорные компании, фонды, подставные фирмы, трасты, номинальные держатели и т.д.) для выявления настоящие бенефициары ресурсов. Поэтому обычно собираются финансовая отчетность, банковские выписки и другие ключевые документы, позволяющие отследить цепочку владения.

• Тщательно отслеживать все переводы и приобретения, связанные с предполагаемым скрытым имуществом (например, покупку недвижимости или акций), и проверять, кто указан в качестве законного владельца или доверительного собственника в каждом случае.
• Анализ связанных корпоративных структур (оффшорные компании, фонды, трасты, подставные лица) для выявления недвижимое имущество имущества.

2. Использовать официальные каналы судебной помощи

После того как маршрут активов определен, крайне важно активировать механизмы взаимной правовой помощи (ВПП). Под двусторонние или многосторонние договоры (например, Венская конвенция 1988 года о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции – ПОНКиК), страны направляют друг другу официальные запросы через прокуроров или центральные органы. Эти запросы могут включать просьбы о предоставлении банковской или нотариальной информации, ордера на обыск иностранных объектов недвижимости и т. д. Фактически, ПОНКиК облигация государствам оказывать “самую широкую взаимную правовую помощь” по экономическим преступлениям, включая, в частности, задачи “идентифицировать или обнаружить предмет преступления, имущество” незаконные.

• Направлять запросы и просьбы о международной помощи в органы прокуратуры стран, где могут находиться активы, в соответствии с соглашениями, такими как Венская конвенция, или действующими договорами в области борьбы с отмыванием денег (европейскими, американскими и т. д.).
• Запрашивать скоординированные обеспечительные меры (предварительные аресты, замораживание счетов, запрет на распоряжение имуществом в реестрах), чтобы предотвратить дальнейшее перемещение имущества во время расследования.

3. Экспертная поддержка по криптовалютным активам и глобальным реестрам

В цифровую эпоху выгодно привлекать криминалистов. Хотя криптовалюты кажутся анонимными, все транзакции записываются в публичный блокчейн. Поэтому, специализированные отчеты могут Отслеживать денежный поток электронной почты и раскрывать маршруты переводов на идентифицированные счета или биржи. По словам экспертов: “Цифровая транзакция всегда оставляет след. Как только завеса тайны раскрыта, активы можно искать, находить и конфисковывать.”. Таким образом, эксперты по блокчейну используют криминалистическое программное обеспечение для отслеживания маршрутов биткойнов и обнаружения адресов, связанных с подозрительной деятельностью.

Кроме того, выгодно использовать международные базы данных: публичные реестры недвижимости, торговые реестры и реестры юридических лиц, и особенно новые реестры конечных бенефициаров. Достоверная информация о том, кому на самом деле принадлежит компания или недвижимость в каждой стране, является ключевым сквозным инструментом. По сути, последние исследования подчеркивают, что информация из этих реестров “составляет инструмент фундаментальный для эффективного предотвращения и расследования международных финансовых преступлений.

• Судебно-криминалистическая экспертиза криптовалют: Отслеживать транзакции в блокчейне с помощью специализированных экспертиз. Выявлять потоки средств, связанные крипто-счета и необычные закономерности для привязки их к физическим лицам или юридическим структурам.
• Доступ к глобальным базам данных: запросить международные реестры собственности и компаний (включая публичные реестры конечных бенефициаров) для подтверждения того, кто контролирует активы в каждой стране.

4. Подготовка гражданских и уголовных исков параллельно

Для обеспечения результатов гражданские и уголовные процедуры обычно координируются. В гражданской сфере разрабатываются иски или судебные действия в отношении имущества (например, аресты или обеспечительные меры в делах об обращении взыскания) для его блокирования. Одновременно по уголовным делам возбуждаются иски или выдвигаются официальные обвинения в смежных преступлениях: сокрытие имущества, отмывание денег или присвоение (в зависимости от обстоятельств). Таким образом, по мере продвижения уголовных расследований активы обеспечиваются в гражданском порядке, что максимизирует возможность фактической конфискации после завершения процесса.

• Предъявление гражданских исков (например, иски о признании недействительными или обеспечительные аресты), направленных на предварительное обеспечение подозрительных активов или счетов.
• Координировать уголовное преследование по экономическим преступлениям (отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, присвоение) для укрепления правовой базы будущего конфискации и обеспечения применения испрашиваемых международных обеспечительных мер.

Заключение: Не позволяйте подозрению в сокрытии товаров полагаться только на вашу интуицию. В Адвокаты ВЕНФОРТА Мы обладаем обширным опытом международного сотрудничества по поиску и возвращению скрытых активов. Специализированная команда активирует соответствующие юридические механизмы в каждой юрисдикции. Если вы считаете, что за рубежом скрыты активы, проконсультируйтесь с юристами, которые владеют правилами глобальной игры: только так их можно найти и репатриировать.