В защите по делам об отмывании денег или легализации доходов, полученных преступным путем, адвокаты, специализирующиеся на экономическом уголовном праве, обычно применяют различные стратегии в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Тем не менее, существуют три (3) варианта защиты, которые особенно распространены из-за их эффективности
в определенных контекстах. Эти стратегии направлены на разрушение опор обвинения, оспаривание законности доказательств или демонстрацию отсутствия умысла в действиях, вменяемых обвиняемому.

1. Демонстрация законности происхождения средств:

Одной из наиболее распространенных и эффективных защит по делам об отмывании денег является доказательство того, что происхождение денежных средств или имущества, являющихся предметом преступления, является законным. Это может быть достигнуто путем представления документации и доказательств, подтверждающих законное происхождение средств, таких как контракты, счета-фактуры, декларации
налоги и бухгалтерский учет. Если удастся доказать в суде, что имущество не связано с преступной деятельностью, это устраняет основу для обвинения в отмывании денег.

В нашем опыте защиты по данному преступлению нам удалось его отменить, атакуя первоначальное преступление, которое было вменено, например, в случае, когда первоначальное преступление коррупции, наши клиенты смогли доказать, что они не были осуждены по данному виду уголовного преступления и даже были освобождены от базового преступления в
страна происхождения.

2. Оспаривание законности доказательств:

Еще одна частая стратегия — оспаривание законности доказательств, представленных обвинением. Это включает анализ процедуры получения доказательств властями, чтобы убедиться, что были соблюдены правовые рамки и основные права обвиняемого, такие как право на частную жизнь и порядок.
что выполнено поручение. Исключение доказательств, полученных незаконным путем, может существенно ослабить позицию обвинения и в некоторых случаях привести к оправданию подсудимого.

3. Отсутствие знаний или намерения:

Защита может утверждать, что обвиняемый не знал о незаконном происхождении активов или что он не намеревался участвовать в отмывании денег. Преступление отмывания денег требует умысла; другими словами, обвиняемый знал, что средства получены от преступной деятельности, и сознательно совершил действия по сокрытию или маскировке этого происхождения. Доказать отсутствие знания или намерения может быть сложно, и обычно это требует детального анализа поведения и личных обстоятельств обвиняемого, а также его способности знать о незаконном происхождении средств.

В заключение, выбор надлежащей стратегии защиты по делам об отмывании денег будет зависеть от тщательной оценки обстоятельств дела, имеющихся доказательств и применимого законодательства. Опыт и экспертиза адвоката защиты имеют решающее значение для определения наилучшего пути защиты и представления убедительного дела, защищающего права обвиняемого. Сложность этих дел требует тщательного подхода и глубокого понимания уголовного экономического права и финансов.

Компания VENFORT Abogados, имеющая офисы в Латинской Америке и Испании, располагает возможностями для понимания и срочного рассмотрения дел, защиты с наилучшим подходом и эффективностью для наших клиентов. Поэтому, если вы хотите получить дополнительную информацию или нуждаетесь в консультации по этому и другим вопросам, связанным с международным уголовным правом. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через наш сайт контактная страница. Мы также делимся с вами нашими социальными сетями, чтобы вы могли быть в курсе последних модных юридических тем: Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.

Алан Алдана
Март 2024.