Официальные источники и правовые рамки
Автор: Алан Маурисио Алдана
Адвокат по уголовным делам, специализирующийся на международных санкциях (OFAC) и транснациональных экономических преступлениях.
Сайт Генеральная лицензия № 46 (GL 46) был издан Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) на 29 января 2026 года в рамках программы Положение о санкциях в отношении Венесуэлы (VSR), 31 CFR, часть 591. Его выпуск зарегистрирован в официальном реестре Последние действия OFAC, и лицензия указана на официальном сайте программы “Санкции, связанные с Венесуэлой” как действующая генеральная лицензия. [1]
Анализ сферы применения и исключений в основном основан на Официальный текст GL 46 в формате PDF (первичный правовой источник), а также в нормативных документах, необходимых для толкования его действия: в RSV, определения и структурные правила (например, “заблокированная собственность”, “Человек из США”, сделки “обычный случай”), а также Исполнительный приказ 14373 (09/01/2026) который устанавливает Депозитные фонды иностранных государств на которые прямо ссылается GL 46, для направления денежных платежей заблокированным сторонам. [2]
На уровне лучших практик соответствия официальный документ "Лучшие практики соответствия" используется в качестве руководства для разработки средств контроля. “Рамочная основа для обязательств по соблюдению требований OFAC”.” (OFAC), в котором кратко изложены основные компоненты программы соблюдения санкций и перечислены типичные причины неудач, относящиеся к GL 46 (особенно нестандартные платежи или деловая практика). [3]
Первый фильтр (и самый решающий) заключается в том, что GL 46 не является квалификацией “все лица США”.”, но “для созданной американской организации”.”. Сама лицензия определяет “Учрежденная организация США” как организация, созданная в соответствии с законодательством США (или любой юрисдикции на территории США) не позднее 29 января 2025 года. [4]
Это вводит практическую границу, которая должна быть документально подтверждена до начала работы: хотя VSR определяет “лицо США” широко (граждане, постоянные резиденты, организации, организованные в соответствии с законодательством США, и любое лицо в США), GL 46 добавляет временное требование о том, что оставляет без внимания американским организациям, зарегистрированным после 29/01/2025, если они пытаются ссылаться на эту лицензию. [5]
Материальный порог: охватываемые виды деятельности и операционный периметр
GL 46 разрешает все операции, запрещенные РСВ (включая те, которые связаны с Правительство Венесуэлы, PDVSA или предприятия, принадлежащие PDVSA на 50% или выше), которые являются “обычно случается и необходимо” для получения полного списка мероприятий на “Нефть венесуэльского происхождения”: подъем, экспорт, реэкспорт, продажа, перепродажа, снабжение, складирование, маркетинг, закупка, доставка, транспортировка, и прямо включает в себя очистка нефти венесуэльского происхождения. [4]
С точки зрения бизнеса, это сфера, которая охватывает торговая цепочка и логистика сырой нефти, от добычи/погрузки до размещения, транспортировки и последующей переработки, при условии, что эта операция может считаться “обычной и необходимой” для данной цепочки и выполняется созданная“ американская организация” в смысле определяющей ноты. [4]
Что конкретно включает OFAC: логистика, морское страхование и портовые услуги.
В примечании 2 GL 46 содержится очень важное операционное разъяснение: операции считаются санкционированными, если они состоят из организация перевозок и логистических услуг, включая фрахтование судов, получение морское страхование и покрытие P&I, и организация портовые и терминальные услуги, даже если портовые власти или операторы терминалов входят в состав правительства Венесуэлы. [4]
Такая точность уменьшает двусмысленность: в секторе транспорта/страхования OFAC предвидит (и признает), что коммерческое исполнение потока сырой нефти требует этих услуг, поэтому прямо включает их в разрешенные (всегда в пределах раздела исключений, особенно вето на “заблокированное судно”). [4]
Кумулятивные условия “закрытия” авторизации: договорная юрисдикция и направление платежей
GL 46 не работает как общий подъем; его разрешение в соответствии с пунктом (a) обусловлено двумя структурными требованиями:
Первый - это юрисдикционные/договорныелюбой контракт на эти операции с Правительство Венесуэлы, PDVSA или компании PdVSA должен установить, что Законодательство США. (или из юрисдикции в США) и которые разрешение любых споров происходит в США. [4]
Второй - финансы: любой денежный платёж к заблокированный человек должны быть выполнены в Депозитные фонды иностранных государств, в соответствии с Исполнительный приказ 14373, или на другой счет, как может распорядиться Министерство финансов. [6]
Второе условие является ключевым: EO 14373 определяет “депозитные средства иностранного правительства” как средства, выплачиваемые или хранящиеся правительством США на казначейских счетах/фондах, назначенных от имени правительства Венесуэлы (включая такие агентства или органы, как Центральный банк и PDVSA), полученные от продажи природных ресурсов или разбавителей, и запрещает “торговлю” ими, если это не разрешено правилами/приказами/директивами/лицензиями, изданными в соответствии с EO. [7]
Исключения и прямые запреты в GL 46
GL 46 содержит закрытый список никаких разрешений в пункте (b). С точки зрения консервативной практики соблюдения законодательства, такие исключения следует рассматривать как красные линии (а не “серые зоны”), поскольку формулировка основывается не на статусе “BDS”, а на критериях местоположения и применимого законодательства, а также включает вето на структуры собственности или совместное предприятие. [4]
Ограничения на способы и условия оплаты
GL 46 не разрешает:
Условия оплаты нецелесообразно с коммерческой точки зрения, и те, которые связаны с долговые свопы o золотые платежи. [8]
Платежи, выраженные в цифровая валюта/монеты/токены выпущенные правительством Венесуэлы, для него или от его имени, включая петро. [4]
Операционная интерпретация: стандарт “коммерчески обоснованный” обязывает согласовывать условия с рыночной практикой (цена, условия, инструменты). OFAC предупреждает в своей Рамочной программе обеспечения соответствия, что использование нестандартные платежные или коммерческие практики является типичной причиной нарушений (часто связанных с попытками обойти санкции). Это делает оценку условий торговли важным контрольным пунктом для GL 46. [9]
Даже если GL 46 допускает “коммерчески обоснованное” выплаты по свопам (сырая нефть/разбавители/рафинированные продукты), такое разрешение подпадает под тот же стандарт коммерческой целесообразности и не нейтрализует исключения для заблокированных контрагентов или судов. [4]
Запрет партнеров, связанных с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой
GL 46 не разрешает отсутствие транзакции с участием:
Лицо, находящееся в стране или учрежденное в соответствии с законодательством Российская Федерация, Иран, Северная Корея (КНДР) o Куба; o
Любая организация, прямо или косвенно принадлежащая или контролируемая такими лицами, или в которой такие лица имеют прямой или косвенный интерес, или совместное предприятие с ними. [4]
Практический риск: этот запрет является удивительно широким, поскольку он сформулирован местоположение/применимый закон, не по назначению. Следовательно, он может блокировать операции со вспомогательными поставщиками (фрахт, брокер, субподрядчики, трейдеры, агенты), даже если они не указаны, если они расположены/организованы в этих юрисдикциях или являются частью структур контроля/JV. [4]
Особый запрет, связанный с Китаем
GL 46 предусматривает иное структурное вето для Китая:
Он не разрешает никаких операций с участием организация, расположенная или зарегистрированная в соответствии с законодательством Венесуэлы или США. то есть в собственности или под контролем (прямо или косвенно) или находится в совместное предприятие с лицом, находящимся в стране или учрежденным в соответствии с законодательством Китайская Народная Республика (КНР). [4]
Такая конструкция, с точки зрения соблюдения требований, обязывает проявлять должную осмотрительность (скрининга УРБ недостаточно): она должна отображать собственность/контроль и отношения с СП организации, расположенные в Венесуэле или США, которые входят в цепочку операций. [10]
Запрет на разблокировку и операции с заблокированными судами
GL 46 не разрешает:
Сайт разблокировать любой собственности, заблокированной в рамках СРВ. [4]
Любая сделка с участием “Заблокированный сосуд”. [4]
Это следует рассматривать вместе с нормативным определением собственность в RSV, которая, в частности, включает “корабли” (корабли) как вид имущества, которое можно заблокировать.
Кроме того, OFAC определяет “блокирование” как замораживание активов, налагая общий запрет на передачу или сделки с заблокированным имуществом. [12]
Сравнение с GL 44, GL 44A, GL 41B и со схемой толкования RSV
Различия в системе регулирования: от временных отраслевых льгот до разрешения на транзакции с геополитическим и денежным контролем
GL 44 (2023) - это широкое временное разрешение на нефтегазовые операции (включая добычу, экспорт, оплату счетов, новые инвестиции и поставку сырой нефти для погашения долга) с подробным списком исключений, включая конкретное ограничение на операции с российскими облигациями и ограничение на операции с заблокированными финансовыми учреждениями (кроме BCV и Banco de Venezuela). [13]
GL 44A (2024) заменил и заменил GL 44, преобразовав схему в спуск ветра по сравнению с ранее разрешенными и сохраняя практически ту же архитектуру исключений. [14]
GL 41B (2025) был спуск ветра в отношении совместных предприятий Chevron, с жесткими качественными запретами (никаких налогов/роялти, никаких дивидендов PDVSA, никакого экспорта за пределы США и ограничения по России), плюс напоминание о том, что он не разрешает расширение на новые месторождения. [15]
GL 46 (2026), напротив, является разрешением, сосредоточенным на операционная/коммерческая цепочка Новая система сочетает в себе: (i) фильтр правомочности по дате регистрации (“созданная американская организация”), (ii) договорное подчинение американскому законодательству/форуму, (iii) направление денежных платежей в депозитные фонды (EO 14373) и (iv) набор геополитических и коммерческих исключений (золото, долговые свопы, цифровые/петроактивы, вето России/Ирана/КНДР/Кубы и структурное вето КНР). [6]
Сравнительная таблица исключений
| Категория исключений | GL 46 (29/01/2026) | GL 44 (18/10/2023) | GL 44A (17/04/2024) | GL 41B (24/03/2025) |
|---|---|---|---|---|
| Необоснованный“ платеж / золотой / долговой своп | Запрещает некоммерческие условия; запрещает долговые свопы; запрещает выплаты в золото. [4] | В качестве текстового ядра в нем не используется тест на “коммерческую целесообразность” или вето на золотой/долговой своп. [16] | Idem GL 44 (ветровое движение). [17] | Он не является стержнем, он запрещает налоговые/роялти платежи и дивиденды. [15] |
| Криптоактивы / петро | Запрещены платежи, выраженные в цифровых токенах, выпущенных GOVVE, включая petro. [4] | Исключает операции, запрещенные Указом 13827 (связанные с определенными виртуальными активами GOVVE) и Указом 13835. [16] | Он сохраняет это исключение. [17] | В него не включена эквивалентная оговорка (в связи с его целью прекращения действия). [15] |
| Россия | Запрещает операции с лицами, находящимися/инкорпорированными в России, и организациями, находящимися в их собственности, под их контролем или на их совместных предприятиях. [4] | Запрет на определенные товары/услуги или новые инвестиции в венесуэльские компании, связанные с российскими компаниями; а также на новые инвестиции российских субъектов. [13] | Поддерживает схему "ветра". [17] | Запрещает операции с компаниями в Венесуэле, принадлежащими/контролируемыми компаниями, расположенными в России. [15] |
| Иран / КНДР / Куба | Включает прямое вето (местоположение/закон), а также по праву собственности/контроля или СП. [4] | В тексте GL 44 они не фигурируют в качестве прямого исключения. [16] | В тексте GL 44A они не фигурируют в качестве прямого исключения. [17] | Они не фигурируют в GL 41B в качестве прямого исключения. [15] |
| Китай (КНР) | Запрещены операции с организациями Венесуэлы и США, находящимися в собственности/под контролем или СП с КНР. [4] | Он не содержит эквивалентного вето КНР. [16] | Он не содержит эквивалентного вето КНР. [17] | Он не содержит эквивалентного вето КНР. [15] |
| Заблокированные финансовые учреждения (конкретный пункт) | GL 46 не содержит прямого исключения, эквивалентного GL 44/44A, в отношении банков, огражденных кольцом (за исключением BCV/Banco de Venezuela). [18] | Исключая операции с заблокированными финансовыми учреждениями, за исключением BCV/Banco de Venezuela. [16] | Повторите исключение. [17] | Он не рассматривает этот пункт как отдельный; он ограничивается “сворачиванием Шеврона” и "иными запретами, предусмотренными VSR". [15] |
| Заблокированный сосуд | Запрещает операции с закупоренный сосуд. [4] | В его текст не включено вето на “заблокированное судно”. [16] | В его текст не включено вето на “заблокированное судно”. [17] | В его текст не включено вето на “заблокированное судно”. [15] |
| Разблокировать | Запрещает отпирать заблокированную собственность. [4] | Запрещает разблокировку. [16] | Запрещает разблокировку. [17] | Он не формулирует “разблокировку” как оговорку, а запрещает “иное запрещено VSR”. [15] |
| Экспорт в третьи страны | Разрешает экспорт в страны ≠ США, но требует отчетность Государству и Министерству энергетики (10 дней и каждые 90 дней). [4] | В течение срока его действия разрешались продажи в США и другие юрисдикции, но без этой схемы многосторонней отчетности в тексте GL. [13] | Свертывание без эквивалентной схемы. [17] | Запрещает экспорт в ≠ юрисдикцию США. [15] |
Совпадает с SRV: “обычное происшествие” не означает “без ограничений”.”
Два правила SRV помогают установить консервативное значение:
Толковая оговорка о сделках “обычный случай”предусматривает, что сделки, обычно сопутствующие и необходимые для осуществления лицензированной сделки, также разрешены, кроме (i) если они включают в себя, без прямого разрешения, операции “лицами или с лицами”, чьи активы заморожены; или (ii) если они включают в себя дебетование замороженного счета или передачу замороженного имущества без прямого разрешения. [19]. Кроме того, OFAC оставляет за собой право исключить лиц/имущества/сделок в рамках любой лицензии, являющихся обязательными при фактическом или конструктивном уведомлении. [20]
Последствия для GL 46: несмотря на то, что сфера применения предусматривает разрешение сделок, запрещенных СРВ, “включая” сделки с участием правительства Венесуэлы/PDVSA/PDVSA Entities, оператор не должен распространять этот охват на другие неупомянутые блокированные лица (например, отдельные SDN, назначенные третьи стороны, суда SDN), поскольку VSR особенно строго относится к необходимости явной авторизации при наличии блокирующих устройств. [21]
Практические последствия для бизнеса: риски и операционные трения, которые создает или усиливает GL 46
Корпоративный риск правомочности и структуры “после даты”
GL 46 создает бинарную точку отказа: если организация, осуществляющая (или намеревающаяся осуществлять) транзакции, не может доказать, что она организована в соответствии с законодательством США. не позднее 29/01/2025, В определении нет слова “fit”, поэтому сделка не должна структурироваться в соответствии с GL 46 без другого разрешительного основания. [4]
В терминах внутреннего аудита это означает простой, но важный документальный контроль: свидетельства об учреждении/регистрации, хорошее положение и отслеживания реорганизаций, слияний, преобразований или редомициляций, что может вновь открыть дискуссию о “дате вступления в силу” организации. [4]
Контрактный риск: необходимость “американского права + разрешения споров в США” как условие действительности лицензии
Требование пошлины/форума в США больше не является вопросом контрактных предпочтений, а является вопросом контрактных предпочтений. Условие одобрения OFAC (при наличии контрактов с Правительством/ПДВСА/ПДВСА). В оперативном плане это требует:
Типовые контракты с положениями о действующее законодательство США и разрешение споров в США., с согласованностью в приложениях, генеральные соглашения и условия доставки/продажи. [4]
Соответствие практике энергетического сектора (например, арбитраж в США или в юрисдикции штата/федеральной юрисдикции США), избегая арбитражных мест или форумов за пределами США, которые противоречат буквальному условию GL 46. [4]
Финансовые и банковские риски: денежные выплаты в блокированные и депозитные фонды в соответствии с EO 14373
GL 46 обязывает направлять денежные платежи в пользу заблокированных лиц в Депозитные фонды иностранных государств (Указ 14373) или на такой счет, который может быть указан Казначейством. [6]
Это создает практические трудности: многие традиционные бизнес-модели предполагают прямую оплату поставщику/контрагенту; в данном случае, по замыслу, платеж поступает в “кастодиальный фонд/депозит” под контролем Казначейства. Кроме того, Указ 14373 ограничивает передачу или распоряжение этими средствами без разрешения и защищает фонд от судебного преследования. [22]
С точки зрения финансового учреждения, СРВ также содержит общие правила блокирования, когда платежи с блокирующим процентом поступают во владение/контроль финансовых учреждений США, что делает особенно актуальным согласование организации платежей с корреспондентским банком и проверка на предмет санкций. [23]
Риск контрагента и бенефициарного владельца: запреты по “местонахождению/закону” и по “контролю/JV”.”
Исключения по России/Ирану/КНДР/Кубе и оговорка о КНР повышают стандарт должной осмотрительности, поскольку требуют выявления не только SDN, но и местоположение, закон об инкорпорации, косвенный контроль y совместные предприятия. [10]
Здесь “правило 50 процентов” OFAC приобретает решающее значение: организации, принадлежащие (прямо или косвенно) в совокупности 50% или более заблокированным организациям, считаются заблокированными, даже если они номинально не включены в список. [24]
Морской риск: “заблокированное судно” как абсолютное право вето
GL 46 разрешает логистику и морское страхование, но отменяет это разрешение, если операция связана с Заблокированный сосуд. [4]
Поскольку “суда” входят в нормативное понятие собственности в СРВ, блокирование судна (по назначению или в интересах блокируемого) имеет прямые последствия для фрахтования, P&I, портовых услуг и оформления купли-продажи. [25]
Риск отчетности и прослеживаемости, если конечный пункт назначения не США.
Обязательство отчитываться перед Государство y DOE для экспорта в другие страны, кроме США. необычайно специфичентребует сообщать правительству Венесуэлы о деталях, количестве, стоимости, конечном пункте назначения, датах и любых налогах/сборах/платежах с первоначальным сроком в 10 дней и периодичностью в 90 дней. [4]
На практике это требует разработки конвейер данных надежная система (коммерческая, логистическая, налоговая и платежная), способная поддерживать внутренний аудит и согласованность между BL, счетами-фактурами, политиками, терминальные/портовые сборы и бухгалтерские записи.
Действенные рекомендации и контрольный список для работы в соответствии с GL 46
Далее следует операционная схема (диаграмма) для команд, отвечающих за соблюдение нормативных требований, юристов, трейдеров, логистов и финансистов, а также контрольный список, который можно проверить.
Схема принятия решений и операционные границы в соответствии с GL 46
Контрольный перечень требований, предложенный компанией VENFORT LAWYRES:
| Блок управления | Контрольный вопрос (да/нет) | Минимально необходимые доказательства | Риск в случае неудачи | Нормативная база/OFAC |
|---|---|---|---|---|
| Пригодность | Является ли операционная компания “учрежденной американской компанией” (≤ 29/01/2025)? | Свидетельство о регистрации + хорошее положение + внутренняя записка | Работа вне магазинов | Определение в GL 46 Примечание 1 [4] |
| Объем материала | Является ли это “нефтью венесуэльского происхождения” и соответствует ли деятельность списку (подъем/экспорт/реэкспорт/продажа/покупка/хранение/транспортировка/переработка)? | Контракты/заказы, прослеживаемость происхождения, логистическая документация | Подверженность нарушению RSV | GL 46(a) [4] |
| Контракты | Если есть контракт с GOV/PDVSA/PDVSA Entities: право США и спор в США? | Положение о регулирующее право + оговорка о юрисдикции/арбитраже на территории США. | Условие не выполнено → сделка не покрывается | GL 46(a)(1) [4] |
| Денежные выплаты | Все ли денежные выплаты заблокированным лицам направляются в депозитные фонды иностранных правительств (EO 14373) или на счет, открытый по поручению? | Платежные инструкции + банковское подтверждение + бухгалтерская сверка | Прямой платеж на заблокированный → высокий риск OFAC | GL 46(a)(2) + EO 14373 [6] |
| Коммерческая целесообразность | Цена, сроки, гарантии и поселение являются “коммерчески обоснованными”? | Рынок бенчмарков + одобрение комитета + документальное обоснование | Оценка риска как нестандартная практика | GL 46(b)(1) + Рамочная программа (нестандартные платежи/практики) [10] |
| Запрещенные средства | Никаких выплат золотом, никаких долговых расписок, никаких токенов/криптовалют GOVVE (petro)? | Договорные положения + контроль денежных средств | Прямой запрет | GL 46(b)(1) [4] |
| Россия/Иран/КНДР/Куба | Ни одна (прямая) сторона не находится/организована в соответствии с этими законами? И ни одна организация не находится в собственности/под контролем/сотрудничает с ними? | KYC/KYB расширенный + UBO + местоположение/правовой контроль | Прямой запрет (не зависит от SDN) | GL 46(b)(2) [4] |
| КНР (Китай) | Ни одна организация в Венесуэле или США не принадлежит/контролируется/сотрудничает с КНР? | Корпоративная экспертиза + оговорки о гарантиях + право на расторжение договора | Прямой запрет | GL 46(b)(3) [4] |
| Сосуды | Судно/пулеметчик/оператор не является “заблокированным судном”, и до выгрузки ведется непрерывный досмотр? | Проверка IMO + списки OFAC + мониторинг в полете | Прямой запрет | GL 46(b)(5) + концепция блокирования/собственности |
| Разблокировать | Не предназначена ли она для разблокирования ранее заблокированных активов? | Контроль заблокированных счетов + юридическая проверка | Прямой запрет | GL 46(b)(4) [4] |
| Отчетность | Если пункт назначения ≠ США: сообщать в штат+DOE (10 дней; затем каждые 90 дней)? | Отчетное досье + согласованный набор данных + доказательство представления | Несоблюдение формальных обязательств | GL 46(c)-(d) [4] |
| Управление данными | Существует ли полная прослеживаемость (детали, объемы, стоимость, конечный пункт назначения, налоги/сборы)? | Хранилище документов + проверка целостности | Неполная или непоследовательная отчетность | GL 46(c) [4] |
| Управление санкциями | Существует ли основанная на рисках PCS (основные компоненты) и план аудита? | Оценка рисков + процедуры + обучение + аудит | Системная слабость и наказание с отягчающими обстоятельствами | Система обеспечения соответствия требованиям OFAC [3] |
| Регуляторный мониторинг | Отслеживаются ли изменения/ограничения OFAC и исключения из лицензий? | Предупреждения OFAC + периодические проверки | Риск, связанный с изменением или исключением нормативных актов | VSR 591.503 (исключение) [20] |
| Другие агентства | Проводится ли оценка BIS/экспортного контроля в отношении связанных товаров/технологий/услуг? | Обзор EAR/BIS + классификация, если применимо | Дополнительный регуляторный риск | GL Note 46 (BIS) [4] |
Рекомендации по внедрению, подготовленные юристами VENFORT: приоритетность по степени воздействия
Реализация должна начаться по трем направлениям, которые на практике определяют 80% риск:
Первый, контрактыУсловие закона и форума в США не допускает функциональных эквивалентов; оно должно быть буквально выполнено в контрактах с Правительством/ПДВСА/ПДВСА. [4]
Второй, платежиКазначейская схема должна быть разработана на основе депозитных средств в соответствии с УП 14373 и должна быть проверена финансовыми учреждениями перед выполнением операций (включая проверку платежных сообщений и подтверждающих документов). [26]
Третье, расширенная или усиленная комплексная проверкаЗапреты по местонахождению/закону (Россия/Иран/КНДР/Куба) и оговорка о КНР требуют более высокого стандарта информации о бенефициарных владельцах и СП, чем обычный KYC; этот момент следует усилить с помощью заверения и гарантии, права на аудит и расторжение договора. В собственном руководстве OFAC о причинах неудач в качестве типичных источников нарушений указываются слабая должная осмотрительность и использование нестандартной деловой практики. [27]
Наконец, из-за своей суровости вето, наложенное на Заблокированный сосуд требует модели непрерывный отбор, не только при заключении контрактов: санкционный риск в морском судоходстве динамичен и может меняться во время транзита. [28]
В день февраля 2026 года
Алан Алдана, венесуэльский адвокат по уголовным делам, также практикующий в Испании, специализирующийся на международном уголовном праве, экономических преступлениях и международных санкциях (OFAC). Он сертифицирован по санкциям OFAC Международной ассоциацией банкиров Флориды (FIBA) и Международным университетом Флориды (FIU).
[1] Выдача генеральной лицензии, связанной с Венесуэлой | Управление по контролю за иностранными активами
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20260129
[2] [4] [5] [6] [8] [10] [18] [21] [26] [27] [28] ofac.treasury.gov
https://ofac.treasury.gov/media/934886/download?inline=
https://ofac.treasury.gov/media/16331/download?inline=
[7] [22] Защита доходов от венесуэльской нефти на благо американского и венесуэльского народов - Белый дом
[11] [25] 31 CFR 591.309 - имущественный интерес.
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-591/subpart-C/section-591.309?
[12] 9 | Управление по контролю за иностранными активами
https://ofac.treasury.gov/faqs/9?
https://ofac.treasury.gov/media/932231/download?inline=
https://ofac.treasury.gov/media/932826/download?inline=
[15] ofac.treasury.gov
https://ofac.treasury.gov/media/934071/download?inline=
[19] 31 CFR § 591.404 - Операции, обычно совершаемые ...
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/591.404?.
[20] 31 CFR 591.503 - Исключение из лицензий.
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-591/subpart-E/section-591.503?
[23] 31 CFR § 591.504 - Платежи и переводы в заблокированные ...
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/31/591.504?utm
[24] Организации, принадлежащие заблокированным лицам (правило 50%)
Español
English
Français
简体中文
Русский
العربية
हिन्दी
