Ограничение на свободную конвертируемость валюты начало действовать в Венесуэле в 2003 году. Действовавшие в стране в течение 15 лет правила запрещали продажу и покупку иностранной валюты физическим лицам, за исключением случаев, когда использовались определенные операции, разрешенные действующими валютными соглашениями, которые регулируют валютные операции.

Правила меняются с течением времени, Процесс регулирования валютного курса эволюционировал от установления единого официального курса к двойным курсам и другим видам механизмов через альтернативные формы определения валютного курса. Стоит отметить, что в течение определенного периода регулирование этого процесса возлагалось на Комиссию по валютному регулированию (Cadivi), которая впоследствии была заменена Национальным центром внешней торговли (Cencoex). Наконец, благодаря мерам, недавно принятым между Центральный банк Венесуэлы (BCV) и Национального исполнительного комитета, они отвечают за управление валютными операциями по обменным курсам Dipro и Dicom.

Валютная правовая система, связанная с обращением, конвертацией и оценкой валюты берет свое начало в подзаконных актах, которые поддерживают режим валютного администрирования, основанный на: обязательной продаже иностранной валюты BCV, полученной от экспорта, услуг и технологических поставок; и системе продажи иностранной валюты тем, кто ее запрашивает, частным экономическим агентам и частным организациям, которые ее запрашивают.

Обмен национальной валюты на любую иностранную валюту любым другим способом, кроме БКВ. и их уполномоченных источников, таких как банки, созданные в Венесуэле и зарегистрированные, подлежали уголовному преследованию и наказывались штрафом, эквивалентным двойной сумме полученного дохода, и тюремным заключением на срок от 3 до 7 лет, как это предусмотрено Законом о преступлениях в сфере обмена валюты и Законом о режиме обмена валюты и его преступлениях. Аналогичным образом, обменные операции, проведенные за пределами БЦВ, квалифицировались как “Использование неофициального обменного курса для установления цен”, что каралось лишением свободы на срок от 7 до 12 лет и штрафом в размере 200% от разницы между обменным курсом, использованным в незаконной операции, и официальным курсом.

Во всех этих процессах окончательное разрешение на получение иностранной валюты выдает руководящий административный орган., Валютный рынок, институт, обладающий полномочиями и дискреционными полномочиями по одобрению или неодобрению валютных операций. Часть подзаконных актов, поддерживавших режим валютного администрирования в период с 2003 по 2014 год, была определена в следующих биржевых соглашениях:

• Соглашение об обмене номер 1Этап валютного контроля в Венесуэле начался 5 февраля 2003 года с курса 1 600 батов за доллар США при продаже. В марте 2005 года этот курс был увеличен до 2 150 австралийских шиллингов за доллар. Желающие приобрести иностранную валюту должны были указать все необходимые данные на сайте Cadivi, подать заявку на регистрацию и необходимые документы уполномоченному оператору банка.
• Соглашение об обмене № 14Он был введен 8 января 2010 года, установив двойной обменный курс, рассчитываемый по 2,60 (курс I) и 4,30 (курс II) за доллар США. Курс типа I был установлен для импорта продуктов питания, лекарств и приоритетных средств социального обеспечения и благосостояния. Ставка типа II соответствовала остальным секторам экономики. В декабре 2010 года эти две ставки были унифицированы и составили 4,30 Bs.F. за доллар США при продаже.
• Соглашение об обмене № 22Он появился в июле 2013 года под названием “Normas que establecen el Régimen para la Adquisición de Divisas por parte del sector Público” (Правила, устанавливающие режим приобретения иностранной валюты государственным сектором). С помощью этого механизма начала создаваться система специальных аукционов в рамках Комплементарной системы валютного администрирования (Sicad). Первый аукцион для физических и юридических лиц был проведен в июле 2013 года по цене 11,30 Bs.F. за доллар США для продажи.
• Соглашение об обмене № 25Он появился в январе 2014 года, и это постановление вычитало из курса Cadivi в курс, полученный в результате аукциона Sicad, обменные операции, связанные с: лизинговыми и сервисными контрактами, использованием и эксплуатацией патентов, торговых марок, лицензий и франшиз, а также импортом нематериальных товаров; государственной услугой международных воздушных перевозок пассажиров, грузов и почты; международными инвестициями и роялти, использованием и эксплуатацией патентов, торговых марок, лицензий и франшиз, а также контрактами на импорт технологий и технической помощи; и операциями, связанными со страховой деятельностью.
• Соглашение об обмене № 26Он был принят в феврале 2014 года и устанавливает, что специальные валютные аукционы, проводимые в Sicad, будут управляться и администрироваться компанией Cencoex. Первый средний обменный курс для операций составил Bs.F 11 за доллар для продажи.
• Соглашение об обмене № 27Она была создана в марте 2014 года с созданием Альтернативной валютной системы (Sicad II), с помощью которой была гарантирована ежедневная система аукционов с участием частных и юридических лиц публичного и частного права. Последняя котировка достигла 52,10 Bs.F. за доллар на продажу.
• Соглашение об обмене № 28В апреле 2014 года обменным пунктам было разрешено вмешиваться в рынок Sicad II посредством розничных операций. Для того чтобы принять в нем участие, биржевые дома должны были запросить разрешение у BCV и министерства финансов.
• Соглашение об обмене № 33Нормы, регулирующие валютные операции в национальной финансовой системе“ (Normas que regirán las Operaciones de Divisas en el Sistema Financiero Nacional), заложили основу для системы маржинальных валютных операций (Simadi), обменный курс которой определялся как результат среднего значения проведенных операций. Первая котировка была сделана по курсу 170 ф. ст. за доллар США для продажи.

2 августа 2018 года Национальное учредительное собрание Организации Объединенных Наций договорились об отмене преступлений, связанных с обменом валюты, после публикации в Официальном вестнике под номером 41.452. Цель декрета - стимулировать валютные инвестиции, облегчить валютные операции между физическими лицами, а также участие в социально-экономической модели страны.

Статья 2 нового регламента отменяет карательные санкции для тех, кто торгует иностранной валютой, определяя, что «С момента вступления в силу настоящего Учредительного декрета и без ущерба для положений статьи 3 ejusdem, Декрет о режиме обмена и его незаконной деятельности, статья 138 Декрета о статусе, значении и силе закона Центрального банка Венесуэлы отменяются в той мере, в какой они касаются исключительно незаконной деятельности по ведению переговоров и торговле иностранной валютой в стране, а также все те нормативные положения, которые примыкают к положениям настоящего Учредительного декрета». Эта мера может означать, что венесуэльское государство прокладывает путь к новой экономической модели.

В следующей статье, которую можно загрузить С историей этого отступления, а также с юридическими принципами его толкования можно ознакомиться здесь.